Bóc gỡ đường dây lừa đảo đặc biệt lớn chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Từ 8 đơn trình báo với số tiền bị lừa hơn 160 triệu đồng, Công an thành phố Quảng Ninh đã triệt phá đường dây lừa đảo, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn người.

Bóc gỡ đường dây từ 8 đơn trình báo

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, đầu tháng 2, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Qua xác minh, cơ quan công an nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng.

Công an thành phố Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đơn vị đồng thời phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, để điều tra.

Qua đấu tranh, công an bắt giữ và khởi tố 21 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và hơn 3.350 USDT (tiền điện tử).

Hình ảnh một số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Theo Công an thành phố Quảng Ninh, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram. Sau đó, chúng phân loại, lựa chọn nạn nhân, tiếp cận và xây dựng kịch bản lừa đảo.

Các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động. Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển liên tỉnh để tránh bị phát hiện và truy vết.

Công an thành phố Quảng Ninh nhận thấy nhiều nạn nhân từng được tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn mất cảnh giác. Việc không chủ động cập nhật thông tin khiến họ không nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

Từ 8 đơn trình báo ban đầu, Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từng bước truy xét, bóc tách và làm rõ đường dây có quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả đấu tranh góp phần ngăn chặn hoạt động lừa đảo tiếp diễn, răn đe, phòng ngừa tội phạm và bảo vệ tài sản của người dân.

Khuyến cáo người dân bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, không công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.

Các doanh nghiệp, tổ chức cần nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh để tội phạm thu thập, sử dụng thông tin cho hoạt động lừa đảo.

Người dân cần chủ động nhận diện, kịp thời cung cấp thông tin và tố giác tội phạm, nhất là khi phát hiện dấu hiệu bất thường tại các căn hộ, homestay, nhà cho thuê, khu đô thị hoặc khu du lịch.

Các dấu hiệu được cảnh báo gồm nhóm người thuê lưu trú trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa điểm hoặc có biểu hiện sử dụng nhiều thiết bị điện tử để hoạt động bất thường.

Công an cũng đề nghị người dân chủ động theo dõi, tiếp nhận và cập nhật thông tin tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng từ cơ quan công an và các cơ quan chức năng.

Việc nâng cao cảnh giác sẽ giúp người dân kịp thời nhận diện, phòng ngừa và không trở thành nạn nhân của tội phạm.