Bóc gỡ đường dây buôn lậu ôtô hạng sang với số lượng lớn

Hơn 20 ôtô hạng sang trị giá hàng tỷ đồng “có vấn đề” đã bị CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang phát giác.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý lí kinh tế và chức vụ – Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 11/2013 đến tháng 7/2014, nhiều công ty và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không có quan hệ với doanh nghiệp cũng như người nước ngoài nhưng lại làm thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu ôtô theo chế độ phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu, tặng.

Sau đó, các công ty và doanh nghiệp này đã không sử dụng những chiếc ôtô đó mà chuyển nhượng lại ngay cho doanh nghiệp kinh doanh buôn bán xe ôtô hoặc các cá nhân có địa chỉ tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Điều đáng lưu ý là những chiếc xe ôtô trên đều là những chiếc xe ôtô hạng sang, có giá hàng tỷ đồng.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu ôtô hạng sang này đã được xác lập, do trực tiếp Đại tá Nguyễn Văn Dư – Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, trưởng ban chuyên án.

Lê Đức Thắng

Từ đây, một đường dây buôn lậu ôtô đã “lộ sáng”, do Lê Đức Thắng, Giám đốc Công ty TNHH ôtô Việt Thắng, cầm đầu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh và thực hiện bắt tạm giam đối tượng Lê Đức Thắng và Thái Ngọc Thành (là nhân viên của Công ty TNHH ô tô Việt Thắng) về hành vi buôn lậu.

Theo CQĐT, Công ty này không đủ điều kiện, không được phép nhập khẩu các ôtô chưa qua sử dụng, loại 9 chỗ ngồi chở xuống. Tuy nhiên, Lê Đức Thắng thông qua một số đối tượng là Việt kiều, trong đó có Trần Doãn Hiền (SN 1954, quê quán ở Rạch Giá, Kiên Giang) để mua bán xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi chưa qua sử dụng rồi làm thủ tục nhập khẩu các xe ôtô này theo chế độ phi mậu dịch quà biếu, tặng từ Mỹ về Việt Nam sai quy định để kinh doanh thu lợi bất chính.

Các đối tượng Việt kiều này đã bán xe ôtô theo đơn đặt hàng của Thắng và làm thủ tục vận chuyển từ nước ngoài về cảng Hải Phòng. Sau đó, Thắng chỉ đạo các đối tượng khác chuyên môi giới làm thủ tục hải quan, môi giới tìm các công ty và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để nhờ đứng tên pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô theo chế độ phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu, tặng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2013 đến tháng 7/2014, Lê Đức Thắng đã thông qua các đối tượng có liên quan tìm và liên hệ nhờ 21 công ty và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đứng tên pháp nhân lập hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu 21 xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi chưa qua sử dụng theo chế độ phi mậu dịch quà biếu, tặng.

Toàn bộ những xe sau khi nhập khẩu đều được giao cho cửa hàng của Công ty TNHH ôtô Việt Thắng. Khi có khách hàng mua xe, Thắng chỉ đạo các đối tượng khác yêu cầu các công ty và doanh nghiệp ký hợp đồng chuyển nhượng và xuất hóa đơn bán hàng khống nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc xe ôtô để đăng ký lưu hành.

CQĐT làm rõ đã có 20 xe ôtô đã được thông quan, và tất cả đã được bán do các tổ chức, cá nhân. Đó đều là những xe ôtô đắt tiền như: Lexus, Jeep, Land Rover… Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 1 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Jeep Wranglegler Unlimited Sahara, trị giá khoảng hơn 4 tỷ đồng. Trung bình sau khi nhập khẩu và bán trót lọt mỗi chiếc xe, trừ chi phí, Lê Đức Thắng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo Thúy – Hường – An Ninh Thủ Đô