Bộ tứ giám đốc bắt tay chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh10:12 11/11/2014

Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 3 đối tượng: Lê Anh Nguyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Lê Tôn; Nguyễn Văn Ngọc, Phó giám đốc Công ty thương mại Tân Nghệ An, kiêm Giám đốc Công ty CP Thép Mới và Hoàng Tuấn Lê, nguyên Phó giám đốc Công ty Tân Nghệ An. Cả 3 công ty này đều có trụ sở tại TP. HCM.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Khuất Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH Phú Dương (có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phú được cho là đối tượng chủ mưu trong vụ án này.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ từ tháng 6-2008 đến tháng 4-2009, Phú đã móc nối với Hoàng Tuấn Lê, Nguyễn Văn Ngọc và Lê Anh Nguyên để Nguyên tạo dựng nhiều bộ hồ sơ khống giúp Phú vay tiền ở một số ngân hàng, rồi chiếm đoạt. Tính đến tháng 3-2014, Phú còn nợ 3 ngân hàng với số tiền hơn 100 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

Theo_An ninh thủ đô

Hé lộ đường dây buôn bán ma túy xuyên Việt

Ngày 30-10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 đối tượng nằm trong chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật "khùng", 35 tuổi, trú tại phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) cầm đầu. Một số thông tin ban đầu về đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy và vũ khí đã được "bật mí".

Nhật "khùng" (cởi trần) bị bắt quả tang tại khách sạn

Theo Cục CSHS, quá trình nắm thông tin về hoạt động phạm tội của Nhật "khùng" và đồng bọn, Ban chuyên án phát hiện băng nhóm này liên quan đến các vụ án cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức cá độ bóng đá qua mạng ineternet và mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí quân dụng. Cùng với một số đối tượng xã hội, Trần Hoàng Nhật chiêu nạp hàng chục đệ tử là những thanh niên có máu mặt để dằn mặt đối thủ, cạnh tranh lấy "số" trong giới giang hồ. Do trực tiếp liên quan đến đường dây buôn bán ma túy qua đường hàng không, Nhật "khùng" lúc nào cũng kè kè khẩu súng Colt để phòng thân và chống trả nếu bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại CQĐT, Trần Hoàng Nhật khai nhận trong vụ mua bán trái phép ma túy bị bắt quả tang hôm 21-10, Nhật "khùng" trực tiếp ra Hải Phòng xem "hàng". Sau khi thanh toán tiền, Nhật vào TP.HCM. Việc vận chuyển ma túy do người của Nguyễn Hoàng Hải (44 tuổi, ở Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) - đối tượng cung cấp ma túy đảm nhiệm. Theo thỏa thuận, Mai Văn Linh (27 tuổi, ở Chợ Muối, Hồng Bàng, Hải Phòng) vào vai người vận chuyển. Ma túy được các đối tượng chia nhỏ để quấn vào ống chân, trước khi bay vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay trong đêm 21-10, Cơ quan CSĐT đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoàng Hải và Vũ Hữu Quý (33 tuổi, ở Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng), qua đó thu giữ nhiều vũ khí, ma túy tổng hợp. Đối tượng Bùi Duy Tuyển (33 tuổi, ở Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng) - đối tượng bán 2 khẩu súng K59 cho Nguyễn Hữu Quý cũng bị cơ quan công an bắt giữ sau đó ít ngày.

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Nhật, Nguyễn Hoàng Hải và Vũ Hữu Quý về 2 tội danh mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy và tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Mai Văn Linh bị khởi tố về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy. Hai bị can khác là Bùi Huy Tuyển và Nguyễn Tiến Dũng (33 tuổi, ở Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh) cùng bị khởi tố về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Liên quan đến vụ án, lãnh đạo Cục CSHS cho biết, cùng với việc củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan, bóc gỡ các "mắt xích" cung cấp và tiêu thụ ma túy, vũ khí, cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra một số vụ việc vi phạm pháp luật do Nhật "khùng" và đồng bọn gây ra.

Theo_An ninh thủ đô

Phòng, chống tham nhũng: Vẫn nhiều lúng túng Thu hồi tài sản tham nhũng là mục tiêu cuối cùng và cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong phòng, chống tham nhũng để trả lại nguồn lực cho Nhà nước và cảnh báo, hạn chế việc đạt được mục đích kinh tế của tội phạm tham nhũng. Số liệu đưa ra tại Hội thảo trước đối thoại phòng, chống tham nhũng (PCTN)...