Bộ tứ giám đốc bắt tay chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh10:12 11/11/2014

Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 3 đối tượng: Lê Anh Nguyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Lê Tôn; Nguyễn Văn Ngọc, Phó giám đốc Công ty thương mại Tân Nghệ An, kiêm Giám đốc Công ty CP Thép Mới và Hoàng Tuấn Lê, nguyên Phó giám đốc Công ty Tân Nghệ An. Cả 3 công ty này đều có trụ sở tại TP. HCM.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Khuất Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH Phú Dương (có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phú được cho là đối tượng chủ mưu trong vụ án này.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ từ tháng 6-2008 đến tháng 4-2009, Phú đã móc nối với Hoàng Tuấn Lê, Nguyễn Văn Ngọc và Lê Anh Nguyên để Nguyên tạo dựng nhiều bộ hồ sơ khống giúp Phú vay tiền ở một số ngân hàng, rồi chiếm đoạt. Tính đến tháng 3-2014, Phú còn nợ 3 ngân hàng với số tiền hơn 100 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

Theo_An ninh thủ đô

Hé lộ đường dây buôn bán ma túy xuyên Việt

Ngày 30-10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 đối tượng nằm trong chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật "khùng", 35 tuổi, trú tại phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) cầm đầu. Một số thông tin ban đầu về đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy và vũ khí đã được "bật mí".

Nhật "khùng" (cởi trần) bị bắt quả tang tại khách sạn

Theo Cục CSHS, quá trình nắm thông tin về hoạt động phạm tội của Nhật "khùng" và đồng bọn, Ban chuyên án phát hiện băng nhóm này liên quan đến các vụ án cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức cá độ bóng đá qua mạng ineternet và mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí quân dụng. Cùng với một số đối tượng xã hội, Trần Hoàng Nhật chiêu nạp hàng chục đệ tử là những thanh niên có máu mặt để dằn mặt đối thủ, cạnh tranh lấy "số" trong giới giang hồ. Do trực tiếp liên quan đến đường dây buôn bán ma túy qua đường hàng không, Nhật "khùng" lúc nào cũng kè kè khẩu súng Colt để phòng thân và chống trả nếu bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại CQĐT, Trần Hoàng Nhật khai nhận trong vụ mua bán trái phép ma túy bị bắt quả tang hôm 21-10, Nhật "khùng" trực tiếp ra Hải Phòng xem "hàng". Sau khi thanh toán tiền, Nhật vào TP.HCM. Việc vận chuyển ma túy do người của Nguyễn Hoàng Hải (44 tuổi, ở Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) - đối tượng cung cấp ma túy đảm nhiệm. Theo thỏa thuận, Mai Văn Linh (27 tuổi, ở Chợ Muối, Hồng Bàng, Hải Phòng) vào vai người vận chuyển. Ma túy được các đối tượng chia nhỏ để quấn vào ống chân, trước khi bay vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay trong đêm 21-10, Cơ quan CSĐT đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoàng Hải và Vũ Hữu Quý (33 tuổi, ở Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng), qua đó thu giữ nhiều vũ khí, ma túy tổng hợp. Đối tượng Bùi Duy Tuyển (33 tuổi, ở Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng) - đối tượng bán 2 khẩu súng K59 cho Nguyễn Hữu Quý cũng bị cơ quan công an bắt giữ sau đó ít ngày.

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Nhật, Nguyễn Hoàng Hải và Vũ Hữu Quý về 2 tội danh mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy và tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Mai Văn Linh bị khởi tố về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy. Hai bị can khác là Bùi Huy Tuyển và Nguyễn Tiến Dũng (33 tuổi, ở Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh) cùng bị khởi tố về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Liên quan đến vụ án, lãnh đạo Cục CSHS cho biết, cùng với việc củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan, bóc gỡ các "mắt xích" cung cấp và tiêu thụ ma túy, vũ khí, cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra một số vụ việc vi phạm pháp luật do Nhật "khùng" và đồng bọn gây ra.

Theo_An ninh thủ đô

Phòng, chống tham nhũng: Vẫn nhiều lúng túng Thu hồi tài sản tham nhũng là mục tiêu cuối cùng và cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong phòng, chống tham nhũng để trả lại nguồn lực cho Nhà nước và cảnh báo, hạn chế việc đạt được mục đích kinh tế của tội phạm tham nhũng. Số liệu đưa ra tại Hội thảo trước đối thoại phòng, chống tham nhũng (PCTN)...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nguyễn văn ngọc công ty thương mại csđt bộ công tân nghệ an hoàng tuấn lê lê anh nguyên cp thép mới

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong ở TPHCM

22:05:03 25/12/2024

Gần 20h hôm nay (25/12), Công an quận Bình Tân (TPHCM) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong tại chung cư trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B. cao xuống.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

21:32:27 25/12/2024

Tối 25/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố đối tượng Lê Tiến Đức (21 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) vì vận chuyển trái phép 2kg ma túy.

Khởi tố vụ chuyên thu gom lợn chết, lợn dịch bán ra thị trường

21:08:56 25/12/2024

Ngày 25/12, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Văn Nam - cánh tay đắc lực của bà trùm ma túy Oanh "Hà"

20:53:49 25/12/2024

Ngày 25/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà ) cùng 34 đồng phạm trong vụ án Mua bán vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng mai, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

20:47:16 25/12/2024

Liên quan đến vụ án này, 23/50 bị cáo cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản hoặc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Hiện có khoảng 30 luât sư đăng ký tham gia phiên tòa để bào chữa cho c...

Bị Công an xã xử phạt, lên Facebook chửi bới, miệt thị

20:44:57 25/12/2024

Chiều 24/12, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, Đội An ninh Công an huyện phối hợp Công an xã Lộc Thuận làm việc với 1 trường hợp về hành vi "Thông tin xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức".

Bắt nhóm đối tượng manh động dùng hung khí cướp tài sản người đi đường

20:42:39 25/12/2024

Hành vi của nhóm đối tượng cực kỳ nguy hiểm, khi bọn chúng dồn đuổi, ép xe mô tô của các bị hại, nếu thấy không dừng sẽ dùng hung khí ném vào bánh xe mô tô để bị hại ngã đổ, không di chuyển được.

Một luật sư cùng nhóm thanh niên tổ chức "tiệc ma túy" tại phòng trọ

20:37:47 25/12/2024

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản thu giữ, niêm phong các tang vật trên và tiếp tục khám xét căn phòng, tiếp tục thu giữ nhiều gói ni lông có chứa chất bột màu trắng cùng nhiều dụng cụ âm thanh, ánh sáng phục vụ bay lắc .

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Kim Bôi

20:35:00 25/12/2024

Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Giấu 1,2 yến vàng dưới bệ đặt bình xăng rồi "vi vu" sông nước

20:32:55 25/12/2024

Ngày 25/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng, tang vật vụ vận chuyển hơn 12kg vàng qua biên giới cho Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tạm giữ tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, bỏ chạy khi thấy cảnh sát

16:19:00 25/12/2024

Cơ quan công an ở Quảng Nam vừa tạm giữ hình sự tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lái xe bỏ chạy và lạng lách đánh võng trên đường.