Bộ Công an khởi tố vụ Chủ tịch NamABank Nguyễn Quốc Toàn bị tố chiếm đoạt 30.000 tỷ
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án ông Nguyễn Chấn, chồng nữ đại gia quá cố Tư Hường, tố cáo con trai là Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á ( Nam A Bank).
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản này, căn cứ theo quy định tại điều 175 Bộ luật Hình sự.
Việc khởi tố này xuất phát từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Chấn (ngụ quận 3, TP.HCM, là chồng của nữ đại gia quá cố Tư Hường, người sáng lập Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu) và một số cá nhân khác tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), câu kết với một số người chiếm đoạt tài sản của ông Chấn là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp tại ngân hàng TMCP và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu.
Ông Nguyễn Chấn (chồng nữ đại gia quá cố Tư Hường) cùng nhiều người khác đã làm đơn tố cáo con trai chiếm đoạt 30.000 tỉ đồng. Ảnh: V.D
Theo Bộ Công an, ông Chấn đã làm đơn tố cáo và cho biết, giữa năm 2016 bà Tư Hường bị bệnh nên giao cho con là ông Nguyễn Quốc Toàn quản lý NamABank và Tập đoàn Hoàn Cầu nhưng quyền sở hữu vẫn thuộc về vợ chồng ông.
Video đang HOT
Lợi dụng sự tín nhiệm của gia đình, ông Nguyễn Quốc Toàn cấu kết cùng một số cá nhân chiếm giữ hết tài sản của vợ chồng ông Chấn, ước tính khoảng 30.000 tỉ đồng.
Số tài sản này gồm: Cổ phiếu do Ngân hàng Nam Á phát hành; cổ phần tại các công ty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu; các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần.
Phát hiện sự việc, gia đình ra sức can ngăn nhưng không có hiệu quả. Ông Nguyễn Chấn khẳng định trưa 25/7/2018, nhiều người đột nhập bất hợp pháp vào nơi cư trú của ông là căn nhà trên đường Võ Văn Tần (quận 3) mở két sắt lấy đi nhiều hồ sơ, giấy tờ chứng minh tài sản vợ chồng ông.
Ông Nguyễn Quốc Toàn còn làm giấy tờ khống do những người thân đứng tên giùm tài sản cho bà Hường, ông Chấn chuyển toàn bộ cổ phiếu, góp vốn cho người khác, xác lâp giao dịch giả tạo chuyển nhượng tài sản không đúng ý chí của ông Chấn, xóa dấu vết đứng tên giùm tài sản.
Ngoài ra, ông Nguyễn Chấn còn tố cáo các phần góp vốn, cổ phần trong Tập đoàn Hoàn Cầu và các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp do ông nhờ người thân đứng tên, đều đã bị sang tên cho người khác và phần lớn là do người làm công cũ đã tiếp tay với con trai thứ của ông chiếm giữ.
Bức xúc trước sự việc trên, ông Chấn đã gửi đơn tố cáo tới Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, Viện KSND tối cao, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước…
Theo Danviet
Chồng nữ đại gia quá cố Tư Hường tố bị đ.ánh cắp 30.000 tỷ đồng
Ông Nguyễn Chấn, chồng của bà Trần Thị Hường (bà Tư Hường), người sáng lập Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu đã tổ chức họp báo công bố thông tin bị mất cắp các giấy tờ pháp lý liên quan đến số t.iền 30.000 tỷ đồng vào chiều 15/3.
Ông Nguyễn Chấn tại buổi họp báo
"Vợ chồng tôi có tài sản ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng gồm cổ phiếu ngân hàng, cổ phần tại các công ty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần"- chồng nữ đại gia quá cố Tư Hường thông tin.
Ông Nguyễn Chấn cho biết, vào giữa năm 2016, bà Tư Hường đau bệnh nên có giao cho con là Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1970) quản lý ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu, nhưng quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về vợ chồng ông.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Chấn, sau đó, người con trai thứ của ông đã chiếm giữ hết tài sản của vợ chồng ông, giá trị ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.
Cụ thể, ông Chấn thông tin vào sáng ngày 25/7/2018 có nhiều người đột nhập vào chỗ ở của ông là 141 Võ Văn Tần mở két sắt gia đình do ông quản lý lấy đi nhiều hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh tài sản của vợ chồng ông. Ông đã trình bày sự việc với Công an phường 6, quận 3, TP. HCM vào sáng cùng ngày.
Cùng với đó, ông Nguyễn Chấn đã có đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị làm rõ sự việc trên, yêu cầu khởi tố vụ án, xử lý trách nhiệm hình sự các cá nhân mà chồng nữ đại gia quá cố này cho rằng có liên quan.
Ông Chấn lý giải về việc các tài liệu, hồ sơ để tại két tủ sắt tư gia là để tập trung quyền dự họp và quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông, cũng như các cuộc họp bất thường trong nội bộ ngân hàng... nên các con, cháu (cả anh chị em chồng/vợ hoặc bạn bè, người quen của các con) thường gửi cổ phiếu (kèm theo hồ sơ có chữ ký sẵn, một số trường hợp còn có dấu lăn tay trên mẫu các loại giấy ủy quyền, giấy đề nghị chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu) cho vợ ông giữ trong tủ két. Thói quen này xuất phát từ lòng tin tưởng tuyệt đối giữa các thành viên trong gia đình. Lợi dụng lòng tin và quyền quản lý tài sản, người con trai thứ của ông đã tự làm thủ tục sang tên cho người khác kiểm soát, chiếm giữ toàn bộ tài sản.
Minh An
Theo vietnamfinance