Bộ Công an khởi tố vụ buôn lậu dược liệu lớn do Lâm Đình Hưng cầm đầu
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa là dược liệu qua biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và các tỉnh thành phố có liên quan, do Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài cầm đầu.
Bị can Lâm Đình Hưng (ảnh Bộ Công an).
Ngày 04/12/2019, tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối với: (1) Trần Văn Quang (người làm thủ tục hải quan) và (2) Nguyễn Văn Khanh (lái xe), nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa là dược liệu qua biên giới, nhưng mở tờ khai để thông quan dưới dạng hàng hóa là hoa quả khô. Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa xác định có 406 bao tải hàng hóa, trong đó ngoài 18 bao hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu là hoa nhài được mở tờ khai làm thủ tục Hải quan, còn phát hiện 388 bao hàng hóa kiểm tra và ghi nhận bước đầu là 72 chủng loại dược liệu.
Căn cứ kết quả bắt quả tang và lời khai của 02 đối tượng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp phương tiện, văn phòng làm việc và kho hàng của Lâm Đình Hưng, Lâm Đình Hoài và các đối tượng có liên quan, kết quả đã thu giữ: 02 xe đầu kéo và 02 rơ moóc; Khoảng trên 100 tấn hàng hóa là dược liệu; 02 xe ôtô cá nhân nhãn hiệu Toyota Venza và Huyndai Sonata; Khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt, 05 máy tính xách tay 4 CPU máy tính để bàn và khoảng 20 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan. Ngày 05 và 06/12/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định tạm giữ đối với Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh để làm rõ hành vi có dấu hiệu tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Video đang HOT
Mở rộng Chuyên án, ngày 09/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 06 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền tại thôn 7, 8 xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã thu giữ trên 04 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 67/C03-P13 về tội Buôn lậu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố có liên quan, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 02 kho hàng tại thôn Long Vỹ, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; đã thu giữ trên 06 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ.
Ngày 11/12/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an (C03) tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Nam Định, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 05 điểm tiêu thụ dược liệu là các cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền, đã thu giữ trên 05 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.
Ngày 13/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đa tông đat các Quyêt đinh và Lệnh nêu trên đối với 03 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Theo danviet.vn
Truy nã nguyên Phó Giám đốc Công ty Petroland
Trần Hữu Giang - nguyên Phó Giám đốc Công ty Petroland - bị Bộ Công an truy nã với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ngày 13/12, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông báo, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ vừa ra quyết định truy nã bị can Trần Hữu Giang (sinh năm 1965, trú tại quận 2, TP.HCM) với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Giang nguyên là Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - Petroland. Bộ Công an cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, sau đó báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.
Vào tháng 10/2019, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Bùi Minh Chính - Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty Petroland để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị can Trần Hữu Giang. (Ảnh: Bộ Công an)
Kết quả điều tra bước đầu xác định, với tư cách là Giám đốc Công ty Petroland, Bùi Minh Chính ký hợp đồng, duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản của Petroland trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỷ đồng.
Tháng 10/2018, đại diện Petroland bàn giao nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến sai phạm của ông Bùi Minh Chính cho cơ quan chức năng điều tra.
NHẬT LINH
Theo vtc.vn
Gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, ông Trầm Bê khai gì? Khi làm việc với Cơ quan điều tra, ông Trầm Bê khai rằng: "Thấy có tài sản thế chấp, ngân hàng không mất vốn thì cho vay". Ông Trầm Bê trong phiên xử trước bị tuyên 4 năm tù, nay đang đối diện với án phạt nặng hơn trong vụ án mà Cơ quan điều tra vừa kết luận. Ảnh: Tân Châu. Cơ...