Bộ Công an khen thưởng 6 đơn vị phá vụ án lừa đảo ở Công ty Alibaba

Bộ Công an đã khen thưởng 6 đơn vị tham gia điều tra làm rõ vụ “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba” ở TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Liên quan đến vụ “Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba” như đã thông tin, sáng 21/9, Bộ Công an đã tổ chức khen thưởng các đơn vị tham gia điều tra vụ việc tại TP.HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi trao thưởng.

Tại trụ sở Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, trụ sở hoạt động tại số 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và các công ty có liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng.

Tham dự buổi trao thưởng có đại diện Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Ngoại tuyến – Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai. Phía Công an TP.HCM có Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM, đại tá Đinh Thanh Nhàn – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an thành phố và các đơn vị tham gia điều tra khám phá án thuộc Công an thành phố.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế – Bộ Công an, Công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM trao thưởng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho các khách hàng với số lượng hàng ngàn người và số tiền thu được lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan. Đồng thời, ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh ( Tổng Giám đốc Công ty Alibaba ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 18/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành các Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở công an.

Qua kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định Nguyễn Thái Luyện (anh ruột của Nguyễn Thái Lĩnh, SN 1985) với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thái Luyện. Kết quả khám xét Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Với thành tích xuất sắc đạt được, các đơn vị tham gia điều tra án đã được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, ghi nhận. Bộ Công an đã quyết định khen thưởng cho 6 tập thể gồm: Cục Cảnh sát Kinh tế – Bộ Công an, Phòng 15 – Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Ngoại tuyến – Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động – Công an TPHCM; Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM.

Ngoài ra, Giám đốc Công an TP.HCM cũng gửi thư khen đến 4 đơn vị gồm: Công an quận Thủ Đức, Phòng Cảnh sát kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động – Công an TP.HCM và Phòng 3 – Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương các đơn vị đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong điều tra án, bước đầu khởi tố vụ án, bị can đúng người đúng tội. Thời gian tới, các đơn vị tập trung lực lượng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Ông cũng kêu gọi các khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ vụ án.

Theo Danviet