Bình Thuận: Khởi tố bị can trùm cát tặc Tú ‘ác’ và vợ tội trốn thuế
Sáng nay 10.10, Cơ quan CSĐT- Công an Bình Thuận cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Văn Thuận (tức Tú ‘ác’) và vợ là Nguyễn Thị Thúy Nga – Giám đốc Công ty Phương Nam về tội trốn thuế.
Liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán và khai thác khoáng sản trái phép ở Sơn Mỹ (H.Hàm Tân), Cơ quan CSĐT- Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Phương Nam- Bình Thuận (công ty Phương Nam, địa chỉ thôn 1, xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, Bình Thuận), xảy ra thời điểm năm 2022 và 2023.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT- Công an Bình Thuận đã có quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổ.i, trú Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, là vợ của Tú “ác”) là giám đốc Công ty Phương Nam, để điều tra về hành vi trốn thuế theo điều 36 và điều 179- bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Theo cơ quan điều tra, thực hiện quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành về tàng trữ, vận chuyển, mua bán và khai thác khoáng sản trái phép tại 2 doanh nghiệp là Công ty Phương Nam, do Nguyễn Thị Thuý Nga làm giám đốc và Công ty TNHH- TM-DV Long Thái Việt , do Trần Văn Thuận (tức Tú “ác’) làm giám đốc.
Đoàn thanh tra của Thanh tra Sở TN-MT phát hiện Công ty Công ty Phương Nam thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào 2 năm 2022 và 2023, nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiề.n thuế phải nộp hơn 1 tỉ đồng, nhằm trốn thuế.
Cơ quan CSĐT- Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can (bổ sung) đối với Trần Văn Thuận (tức Tú “ác’, đã bị bắt giam) giám đốc Công ty TNHH- TM-DV Long Thái Việt, để điều tra bổ sung về tội trốn thuế.
Video đang HOT
Sau khi bị bắt ở TP.HCM, chiều 20.9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã di lý Tú “ác” về nhà riêng, đồng thời là trụ sở công ty để khám xét. ẢNH: H.L
Theo cơ quan điều tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra Sở TN-MT Bình Thuận, có cơ sở để xác định Trần Văn Thuận đã chỉ đạo nhân viên kế toán kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022 và 2023, nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiề.n thuế phải nộp hơn 1 tỉ đồng để trốn thuế.
Một điểm tập kết khoáng sản trái phép của vợ chồng “Tú ác’ ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân. ẢNH: H.L
Trước đó, ngày 19.9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, xảy ra tại Công ty TNHH- DV-TM Long Thái Việt; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thuận (tức Tú “ác”), giám đốc Công ty Long Thái Việt để điều tra.
Sai phạm gì tại Trung tâm đăng kiểm 86-02D Bình Thuận khiến lãnh đạo bị bắt giam?
Các lãnh đạo và nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-02D Bình Thuận đã làm khống hồ sơ để hợp thức hóa kiểm định, sau đó nhận tiề.n hối lộ từ các chủ phương tiện.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 11.4, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận (PC03) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Nhựt (27 tuổ.i) và Huỳnh Tấn Tài (36 tuổ.i, cùng là Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-02D Bình Thuận) để điều tra về tội nhận hối lộ. Đồng thời, khởi tố cho tại ngoại một người khác về tội đưa hối lộ liên quan đến hoạt động đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 86- 02D Bình Thuận thuộc Công ty TNHH Hoàng Đại Dương, trụ sở ở Km 32 xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Theo điều tra, công an xác minh trong quá trình thiết kế cải tạo xe cơ giới, nghiệm thu cải tạo sau hoán cải xe cơ giới, các lãnh đạo và nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-02D Bình Thuận đã làm khống hồ sơ để hợp thức hóa kiểm định.
Công an còn phát hiện việc nghiệm thu xe cơ giới cải tạo sai quy trình, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-02D Bình Thuận để khám xét vào sáng 11.4. ẢNH QUẾ HÀ
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận còn phát hiện, các phó giám đốc của trung tâm này và đăng kiểm viên cấp cao đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cấu kết để gợi ý thỏa thuận, nhận tiề.n của các chủ phương tiện ở trong tỉnh và ngoài tỉnh. Cơ quan CSĐT đã làm rõ sai phạm của những người liên quan đối với 40 phương tiện thực hiện đăng kiểm tại trung tâm.
Tất cả các hoạt động của trung tâm bị gián đoạn để phục vụ khám xét của công an. ẢNH QUẾ HÀ
Các đăng kiểm viên của trung tâm đã móc nối với đăng kiểm viên khác ở ngoài tỉnh như Nguyễn Công N., Nguyễn Thanh X. ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-01D Đắk Lắk và các công ty thiết kế cải tạo xe cơ giới ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Nam Từ Liêm, Cầu Giấy (Hà Nội)... để mua khống hồ sơ thiết kế, sau đó nhận tiề.n hối lộ của các chủ phương tiện để chia nhau hưởng lợi trái pháp luật.
Khám xét các phòng nghiệp vụ, công an thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra. ẢNH QUẾ HÀ
Trên cơ sở từ các kết quả thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận xác định, hành vi của các lãnh đạo và kiểm định viên cao cấp của Trung tâm đăng kiểm 86-02D Bình Thuận đã đủ dấu hiệu cấu thành tội hối lộ và nhận hối lộ, theo điều 364 và điều 354 của bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.
Khởi tố con trai giám đốc điều hành 3 công ty trốn thuế hơn 9 tỉ đồng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố con trai của giám đốc điều hành 3 công ty, trốn thuế hơn 9 tỉ đồng. Ngày 9.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đặng Phương Nam, Giám đốc Công ty TNHH thương...