Bình Dương: Nữ tổng giám đốc vẽ dự án trên giấy lừa đảo hơn 37 tỉ đồng

LÊ ÁNH16:02 07/11/2022

Sau gần hai năm điều tra, nữ tổng giám đốc cùng đồng phạm đã được đưa ra xét xử vì lừa đảo bán đất nền, chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng.

Ngày 7-11, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Thị Thanh (36 tuổi, ngụ tại Bình Dương) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi, ngụ tại Cà Mau).

Hai bị cáo đã vẽ dự án trên giấy lừa đảo chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước khi bị khởi tố bắt giam, bị cáo Thanh từng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land), còn Châu Lê Minh Vẹn là Phó Tổng giám đốc công ty này.

Tại phiên tòa có rất đông người dân là bị hại trong vụ án tham dự. Sau phần thủ tục, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung những tình tiết liên quan đến vụ án.

Theo cáo trạng, năm 2018 và năm 2019 bị cáo Thanh tự lập bản vẽ phân lô các thửa đất nông nghiệp tại xã An Điền (thị xã Bến Cát, Bình Dương), đặt tên là dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2.

Video đang HOT

Rất đông bị hại đến tham dự phiên tòa. Ảnh: LÊ ÁNH

Tương tự tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, nay là thị xã Chơn Thành), bị cáo Thanh cũng tự ý phân lô, đặt tên là dự án Khu dân cư Chơn Thành và Chơn Thành 2.

Tất cả các dự án này đều không được cơ quan quản lý nhà nước tại Bình Dương và Bình Phước chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư. Thế nhưng, bị cáo Thanh và Vẹn đã ký hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng đất nền dự án để chiếm đoạt tiền của người dân.

HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung những tình tiết liên quan. Ảnh: LÊ ÁNH

Cụ thể, bị cáo Thanh đã đại diện công ty SP Land ký hợp đồng với 54 khách hàng tại ba dự án: Khu dân cư An Điền 1, Chơn Thành và Chơn Thành 2. Chiếm đoạt tổng số tiền gần 26 tỉ đồng.

Bị cáo Vẹn đã đại diện công ty SP Land ký hợp đồng với 33 khách hàng tại hai dự án: Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2, giúp Lê Thị Thanh chiếm đoạt gần 12 tỉ đồng.

Tổng cộng bị cáo Thanh đã chiếm đoạt số tiền gần hơn 37 tỉ đồng của 87 người dân.

Khu đất nông nghiệp bị cáo Thanh tự vẽ dự án, thời điểm bị bắt vẫn chỉ là bãi đất trống. Ảnh: LÊ ÁNH

Để người dân tin tưởng mua đất tại các dự án này, bị cáo Thanh cùng đồng phạm đã cho xe cơ giới vào cắt cây cao su, san ủi mặt bằng như đang triển khai dự án.

Người dân mua đất nền tại các dự án trên nhưng đến thời hạn cam kết phía công ty không bàn giao nên đã nhiều lần đến công ty khiếu nại.

Nhiều lần Lê Thị Thanh cam kết sẽ bàn giao đất cho người dân, nhưng đều không thể thực hiện. Sau đó người dân đã tố giác lên cơ quan công an.

Đến ngày 18-1-2021 bị cáo Thanh và Vẹn bị khởi tố và bắt tạm giam cho đến nay.

TP.HCM: Lãnh 8 năm tù vì giả mạo chữ ký của cha, mẹ mở thẻ tín dụng

Bị cáo Vũ Anh Đức (35 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) lãnh 8 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua việc giả mạo chữ ký của cha, mẹ để mở thẻ tín dụng ngân hàng.

Ngày 20.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Đức (35 tuổi, ngụ Q.8) 8 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Buộc Đức bồi thường cho Ngân hàng ACB 1,3 tỉ đồng (gồm số tiền chiếm đoạt hơn 666 triệu đồng và tiền lãi tính đến ngày vụ án bị phát hiện).

Bị cáo Vũ Anh Đức tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh H.P

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9.2017, ông V.V.K và bà T.T.N (cha, mẹ ruột của Đức) mở 3 sổ tiết kiệm hơn 600 triệu đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).

Đến tháng 9.2018, Đức liên hệ với một nhân viên ngân hàng này ở Phòng giao dịch Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) để mở thẻ tín dụng cho bà T.T.T (dì ruột của Đức). Lúc đó, Đức hỏi nhân viên ngân hàng việc mở thẻ tín dụng bằng cách cầm cố sổ tiết kiệm (sổ tiết kiệm của cha, mẹ Đức - PV).

Sau đó, Đức hẹn nhân viên ngân hàng nói trên đến nhà tại P.16, Q.4 để làm thủ tục mở thẻ tín dụng cho bà T; sau đó mở thêm thẻ tín dụng cho cha, mẹ của Đức. Khi nhân viên ngân hàng đến nhà thì cha, mẹ Đức không có ở nhà. Đức đề nghị nhân viên ngân hàng để lại hồ sơ, Đức sẽ đưa cho cha, mẹ Đức ký tên. Sau đó, Đức giả mạo chữ ký toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan việc mở thẻ tín dụng cho cha, mẹ Đức.

Tổng cộng, Đức đã giả mạo chữ ký của cha, mẹ để mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 666 triệu đồng.

Đối với các thẻ tín dụng này, Đức đã sử dụng để làm dịch vụ đáo hạn cho khách hàng có nhu cầu. Đến ngày 21.1.2019, Đức đưa 2 thẻ tín dụng của mình và 22 thẻ tín dụng của khách hàng cho một người tên Long (không rõ lai lịch) để rút tiền chuyển qua máy Pos rồi chuyển lại cho Đức. Nhưng sau đó, Đức không biết Long ở đâu, toàn bộ số tiền trong thẻ tín dụng đều bị Long chiếm đoạt.

Đến ngày 25.3.2019, cha, mẹ của Đức đến ngân hàng để rút tiền lãi thì được nhân viên ngân hàng thông báo 3 sổ tiết kiệm trên đã bị phong tỏa để bảo lãnh cho việc phát hành 2 thẻ tín dụng. Sau đó, cả 2 đã có khiếu nại vì không mở thẻ tín dụng bằng thế chấp sổ tiết kiệm.

Cơ quan công an xác định Đức đã giả mạo hồ sơ, chữ ký, để mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tại CQĐT, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với nhân viên ngân hàng làm hồ sơ mở thẻ tín dụng cho Đức, do tin tưởng Đức nên đã đưa hồ sơ. Việc Đức giả mạo chữ ký để mở thẻ tín dụng nhân viên không biết, không liên quan.... Do đó, chưa có cơ sở xác định trách nhiệm hình sự đối với nhân viên này.

https://plo.vn/binh-duong-nu-tong-giam-doc-ve-du-an-tren-giay-lua-dao-hon-37-ti-dong-post706733.html

Vừa ra tù lại gây hàng loạt vụ trộm Vừa mới chấp hành xong án phạt tù 17 năm về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đoàn Thanh Châu Châu lại tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại Đà Nẵng. Ngày 18/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt được Đoàn Thanh Châu (SN 1975, trú Thanh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nam thanh niên bị chém trên phố đã qua cơn nguy kịch

7 giờ trước

Sáng 29/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân V.Đ.M.Q. (SN 2003), trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, người bị chém trọng thương vào sáng 28/3, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Mua bằng lái giả trên mạng về sử dụng thì bị bắt

10 giờ trước

Ngày 29/3, tại km 71+300 Quốc lộ 279D, thuộc địa phận xã Tạ Bú, huyện Mường La. Tổ tuần tra kiểm soát địa bàn Mường La, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phát hiện 1 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả.

Gu thời trang của Pháo ngày ấy - bây giờ: Từ gợi cảm đến cá tính, nổi loạn

11 giờ trước

So với giai đoạn để tóc dài, phong cách thời trang của rapper Pháo có sự thay đổi rõ rệt, từ nữ tính, gợi cảm chuyển sang cá tính, táo bạo hơn.

Khởi tố thanh niên đánh gãy tay người khác khi tham gia lễ hội

12 giờ trước

Trong quá trình tham gia trò chơi dân gian tại lễ hội Hoa Dã Quỳ, Vàng Chỉn Thanh đã xô sát rồi đánh gãy tay một người khác.

Manh mối lật mở những thủ đoạn ngụy trang cả tấn ma túy

13 giờ trước

Qua những vụ án ma túy khủng bị triệt phá có thể nhận thấy, các đối tượng sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để ngụy trang cả tấn ma túy.

Cựu Phó chủ tịch An Giang: 'Bị cáo gây ra nỗi nhục nhã muôn đời không thể rửa'

13 giờ trước

Nhiều lần bật khóc, cựu Phó chủ tịch An Giang Trần Anh Thư nghẹn giọng nói: Vì một phút thiếu hiểu biết, bị cáo đã gây ra lỗi lớn mà phải đứng trước tòa.

Tài xế 'đùa giỡn' với vô lăng, đăng clip câu view và cái giá phải trả

13 giờ trước

Để trẻ em cầm vô lăng, đăng tải clip ghi lại cảnh vi phạm giao thông để câu view... nhiều người đã phải trả giá cho hành vi tưởng chừng như vô hại của mình.

Bà Trương Mỹ Lan: 'SCB cần tiền, tôi cho mượn công ty để phát hành trái phiếu'

14 giờ trước

Khẳng định không chiếm đoạt tiền của các trái chủ, bà Trương Mỹ Lan cho rằng mình đã cho SCB mượn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để ngân hàng này phát hành trái phiếu.

Cảnh sát giải cứu con tin và những yêu sách khó lường từ kẻ ngáo đá

14 giờ trước

Tình trạng các đối tượng sử dụng ma túy đá gây rối, khống chế con tin gây ra những tình huống nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng của nạn nhân.

Cảnh sát hình sự vào cuộc vụ thanh niên bị chém tới tấp trên đường ở Thanh Hóa

14 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc một thanh niên bị chém tới tấp xảy ra trên địa bàn phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Bắt Phó giám đốc đổ thải sten đồng gây ô nhiễm

22 giờ trước

Từ ngày 12 đến ngày 22/4/2022, Hưng với vai trò Phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc, đã đổ thải xỉ sten đồng khi chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường với tổng khối lượng 162.320kg.

Bắt đối tượng hành hung thiếu niên tại quán cà phê ở Đồng Nai

22 giờ trước

Công an Đồng Nai nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng dùng gậy sắt tấn công thiếu niên tại quán cà phê ở huyện Long Thành và mời làm việc 5 người liên quan.