Bình Dương: Nữ tổng giám đốc vẽ dự án trên giấy lừa đảo hơn 37 tỉ đồng

LÊ ÁNH16:02 07/11/2022

Sau gần hai năm điều tra, nữ tổng giám đốc cùng đồng phạm đã được đưa ra xét xử vì lừa đảo bán đất nền, chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng.

Ngày 7-11, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Thị Thanh (36 tuổi, ngụ tại Bình Dương) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi, ngụ tại Cà Mau).

Hai bị cáo đã vẽ dự án trên giấy lừa đảo chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước khi bị khởi tố bắt giam, bị cáo Thanh từng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land), còn Châu Lê Minh Vẹn là Phó Tổng giám đốc công ty này.

Tại phiên tòa có rất đông người dân là bị hại trong vụ án tham dự. Sau phần thủ tục, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung những tình tiết liên quan đến vụ án.

Theo cáo trạng, năm 2018 và năm 2019 bị cáo Thanh tự lập bản vẽ phân lô các thửa đất nông nghiệp tại xã An Điền (thị xã Bến Cát, Bình Dương), đặt tên là dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2.

Video đang HOT

Rất đông bị hại đến tham dự phiên tòa. Ảnh: LÊ ÁNH

Tương tự tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, nay là thị xã Chơn Thành), bị cáo Thanh cũng tự ý phân lô, đặt tên là dự án Khu dân cư Chơn Thành và Chơn Thành 2.

Tất cả các dự án này đều không được cơ quan quản lý nhà nước tại Bình Dương và Bình Phước chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư. Thế nhưng, bị cáo Thanh và Vẹn đã ký hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng đất nền dự án để chiếm đoạt tiền của người dân.

HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung những tình tiết liên quan. Ảnh: LÊ ÁNH

Cụ thể, bị cáo Thanh đã đại diện công ty SP Land ký hợp đồng với 54 khách hàng tại ba dự án: Khu dân cư An Điền 1, Chơn Thành và Chơn Thành 2. Chiếm đoạt tổng số tiền gần 26 tỉ đồng.

Bị cáo Vẹn đã đại diện công ty SP Land ký hợp đồng với 33 khách hàng tại hai dự án: Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2, giúp Lê Thị Thanh chiếm đoạt gần 12 tỉ đồng.

Tổng cộng bị cáo Thanh đã chiếm đoạt số tiền gần hơn 37 tỉ đồng của 87 người dân.

Khu đất nông nghiệp bị cáo Thanh tự vẽ dự án, thời điểm bị bắt vẫn chỉ là bãi đất trống. Ảnh: LÊ ÁNH

Để người dân tin tưởng mua đất tại các dự án này, bị cáo Thanh cùng đồng phạm đã cho xe cơ giới vào cắt cây cao su, san ủi mặt bằng như đang triển khai dự án.

Người dân mua đất nền tại các dự án trên nhưng đến thời hạn cam kết phía công ty không bàn giao nên đã nhiều lần đến công ty khiếu nại.

Nhiều lần Lê Thị Thanh cam kết sẽ bàn giao đất cho người dân, nhưng đều không thể thực hiện. Sau đó người dân đã tố giác lên cơ quan công an.

Đến ngày 18-1-2021 bị cáo Thanh và Vẹn bị khởi tố và bắt tạm giam cho đến nay.

TP.HCM: Lãnh 8 năm tù vì giả mạo chữ ký của cha, mẹ mở thẻ tín dụng

Bị cáo Vũ Anh Đức (35 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) lãnh 8 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua việc giả mạo chữ ký của cha, mẹ để mở thẻ tín dụng ngân hàng.

Ngày 20.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Đức (35 tuổi, ngụ Q.8) 8 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Buộc Đức bồi thường cho Ngân hàng ACB 1,3 tỉ đồng (gồm số tiền chiếm đoạt hơn 666 triệu đồng và tiền lãi tính đến ngày vụ án bị phát hiện).

Bị cáo Vũ Anh Đức tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh H.P

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9.2017, ông V.V.K và bà T.T.N (cha, mẹ ruột của Đức) mở 3 sổ tiết kiệm hơn 600 triệu đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).

Đến tháng 9.2018, Đức liên hệ với một nhân viên ngân hàng này ở Phòng giao dịch Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) để mở thẻ tín dụng cho bà T.T.T (dì ruột của Đức). Lúc đó, Đức hỏi nhân viên ngân hàng việc mở thẻ tín dụng bằng cách cầm cố sổ tiết kiệm (sổ tiết kiệm của cha, mẹ Đức - PV).

Sau đó, Đức hẹn nhân viên ngân hàng nói trên đến nhà tại P.16, Q.4 để làm thủ tục mở thẻ tín dụng cho bà T; sau đó mở thêm thẻ tín dụng cho cha, mẹ của Đức. Khi nhân viên ngân hàng đến nhà thì cha, mẹ Đức không có ở nhà. Đức đề nghị nhân viên ngân hàng để lại hồ sơ, Đức sẽ đưa cho cha, mẹ Đức ký tên. Sau đó, Đức giả mạo chữ ký toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan việc mở thẻ tín dụng cho cha, mẹ Đức.

Tổng cộng, Đức đã giả mạo chữ ký của cha, mẹ để mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 666 triệu đồng.

Đối với các thẻ tín dụng này, Đức đã sử dụng để làm dịch vụ đáo hạn cho khách hàng có nhu cầu. Đến ngày 21.1.2019, Đức đưa 2 thẻ tín dụng của mình và 22 thẻ tín dụng của khách hàng cho một người tên Long (không rõ lai lịch) để rút tiền chuyển qua máy Pos rồi chuyển lại cho Đức. Nhưng sau đó, Đức không biết Long ở đâu, toàn bộ số tiền trong thẻ tín dụng đều bị Long chiếm đoạt.

Đến ngày 25.3.2019, cha, mẹ của Đức đến ngân hàng để rút tiền lãi thì được nhân viên ngân hàng thông báo 3 sổ tiết kiệm trên đã bị phong tỏa để bảo lãnh cho việc phát hành 2 thẻ tín dụng. Sau đó, cả 2 đã có khiếu nại vì không mở thẻ tín dụng bằng thế chấp sổ tiết kiệm.

Cơ quan công an xác định Đức đã giả mạo hồ sơ, chữ ký, để mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tại CQĐT, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với nhân viên ngân hàng làm hồ sơ mở thẻ tín dụng cho Đức, do tin tưởng Đức nên đã đưa hồ sơ. Việc Đức giả mạo chữ ký để mở thẻ tín dụng nhân viên không biết, không liên quan.... Do đó, chưa có cơ sở xác định trách nhiệm hình sự đối với nhân viên này.

Vừa ra tù lại gây hàng loạt vụ trộm Vừa mới chấp hành xong án phạt tù 17 năm về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đoàn Thanh Châu Châu lại tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại Đà Nẵng. Ngày 18/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt được Đoàn Thanh Châu (SN 1975, trú Thanh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đất hiếm thành 'cơm dẻo mềm thơm' xuất lậu: Có sự buông lỏng quản lý về cấp phép

20:08:27 05/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ rõ việc doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở để khai thác, xuất lậu đất hiếm, thu lợi bất chính số tiền hơn 736 tỷ. Ngoài ra, còn có sự buông lỏng trong quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến sâu đất hiếm.

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên

20:03:19 05/02/2025

Cơ quan công an xác minh được 10 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên (ở An Giang), đồng thời bắt giữ một số người để điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Truy tìm người chồng

12:26:46 05/02/2025

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm chồng của nạn nhân.

Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

11:17:09 05/02/2025

Lái ô tô trong khi hơi thở có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Lâm Đồng bị cơ quan chức năng xử phạt hàng chục triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hà Nội: Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất bị tạm giữ vì hành hung người khác

09:27:32 05/02/2025

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung người xảy ra trên địa bàn xã Thạch Hòa.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

07:54:56 05/02/2025

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm ph...

Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán "đất hiếm" từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào?

07:49:19 05/02/2025

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng. Qua đây, quặng được mua từ Huấn sẽ được tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.

Bắt nghi phạm liên quan tiệc nhậu Tết khiến 3 người thương vong

07:40:56 05/02/2025

Trước đó, khoảng 13h ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Nguyễn Triều Tiên tổ chức nhậu trước cửa nhà cùng Nguyễn Phú Yên (SN 1987, ở tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Chí Vui (SN 1981, hàng xóm).

Kịp thời ngăn chặn đối tượng có 6 tiền án chuẩn bị gây án

07:38:00 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Anh Tú (SN 1988), trú tại số phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

07:34:22 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trú tại xã Đồng Trạch

Làm rõ thông tin nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên

07:31:23 05/02/2025

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.