Bình Dương: Khởi tố vụ án lừa bán đất tại chi nhánh Công ty KingLand
Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án lừa bán đất xảy ra tại Công ty KingLand, chi nhánh Bình Dương
Ngày 14.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP thương mại, tư vấn và đầu tư KingLand, chi nhánh Bình Dương.
Theo điều tra ban đầu, chi nhánh Công ty CP thương mại, tư vấn và đầu tư KingLand có trụ sở tại đường Huỳnh Văn Lũy (P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, ngụ Hưng Yên; đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam tháng 12.2020), làm chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Trịnh Quốc Hưng, Công ty KingLand lúc bị bắt. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Video đang HOT
Chi nhánh của KingLand tại Bình Dương được thành lập tháng 3.2019 được Hưng giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm giám đốc. Cũng từ năm 2019, KingLand mua 4 thửa đất có tổng diện tích trên 45.232 m 2 tại xã Định An (H.Dầu Tiếng, Bình Dương) với ý định thành lập các khu nhà ở.
Tuy nhiên, khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, KingLand đã tự phân 4 lô đất ra thành nhiều nền, tự vẽ sơ đồ phân lô và đặt thành khu nhà ở KingLand Home City 5.
Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và các nhân viên tìm người có nhu cầu mua đất giới thiệu là khu nhà ở đã có đầy đủ thủ tục pháp lý và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao “sổ đỏ” cho người mua.
Qua điều tra, công an xác định KingLand đã thu tiền bán đất cho 49 người với tổng số tiền 12,9 tỉ đồng.
UBND H.Dầu Tiếng cũng xác định các thửa đất mà KingLand đã mua hiện là đất trống đồng thời cũng không có dự án Khu nhà ở KingLand Home City 5 như công ty này đã rao bán.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đang tiếp tục tìm người bị hại và mở rộng điều tra vụ án Công ty KingLand lừa bán đất.
Công ty KingLand lập dự án "ma", chiếm đoạt tiền của hàng chục người
Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và Đầu tư KingLand - chi nhánh Bình Dương.
Theo Công an Bình Dương, Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và Đầu tư KingLand (Công ty KingLand ) - chi nhánh Bình Dương, trụ sở tại số 97/11 đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Năm 2019, ông Hưng thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Bình Dương và giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ giám đốc để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của các khách hàng.
Nhiều khách hàng khi biết mua phải dự án "ma" đã kéo đến trụ sở Công ty KingLand đòi lại tiền (Ảnh: A.X).
Sau đó, Công ty KingLand mua nhiều thửa đất với tổng diện tích khoảng 4,5 ha tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng) nhằm mục đích tách nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.
Tuy nhiên, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án thì Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô các thửa đất nêu trên và tự đặt tên là khu nhà ở KingLand Home City 5.
Tiếp đến, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên công ty tìm khách hàng, giới thiệu dự án pháp lý đầy đủ, hiện công ty đang thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.
Bằng chiêu thức này, Công ty KingLand đã thu tiền của 49 người, khoảng 12,9 tỷ đồng nhưng không bàn giao đất và sổ hồng cho khách hàng.
Ngày 21/10/2021, UBND huyện Dầu Tiếng xác định trên địa bàn huyện Dầu Tiếng không có dự án Khu nhà ở KingLand Home City 5. Các thửa đất được quảng cáo trong dự án chỉ là đất trống, chỉ có cỏ hoang tự mọc.
Cặp vợ chồng cho vay lãi nặng mở tiệc ma túy "đãi" anh em thì bị phát hiện Vợ chồng Tường và Nhi hành nghề cho vay lãi nặng. Ngày Tết, vợ chồng này thuê phòng karaoke rồi rủ anh em đến cùng nhau sử dụng. Ngày 12/2, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 người gồm: Phan Văn Tường, 39 tuổi; Lê Thị Yến Nhi, 32 tuổi; Mai Thành...