Bình Định: Hàng chục tỉ đồng của người dân bị kẻ gian chiếm đoạt qua mạng

Thanh Quân23:17 05/07/2023

Ngày 5.7, Công an tỉnh Bình Định cho biết trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra tình trạng lừa đảo qua mạng trong thời gian qua.

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình lừa đảo qua không gian mạng vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Định với 67 vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt gần 66 tỉ đồng. Trong đó, phương thức lừa đảo qua mạng với thủ đoạn nạp tiền, cộng tác mua bán để hưởng hoa hồng xảy ra nhiều nhất so với các hình thức khác, với 32 vụ, số tiền thiệt hại hơn 26 tỉ đồng.

Tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội Facebook , Zalo xảy ra rất nhiều tại Bình Định . Ảnh THANH QUÂN

Theo Công an tỉnh Bình Định, có bị hại bị lừa đảo hơn 6 tỉ đồng từ thủ đoạn hưởng hoa hồng nói trên. Cụ thể, các đối tượng tạo tài khoản Facebook, Zalo… giả mạo nhân viên của các nhãn hàng, công ty lớn đăng tải bài viết tuyển cộng tác viên việc nhẹ lương cao, cộng tác viên tương tác, chia sẻ bài viết, video để kiếm tiền, nhận quà tri ân…

Video đang HOT

Khi tìm được “con mồi”, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn tham gia vào nhóm trên nền tảng mạng xã hội để làm nhiệm vụ, nạp tiền nhận hoa hồng. Với những lần đầu, các đối tượng trả lại tiền cộng thêm hoa hồng ngay lập tức, nạn nhân bắt đầu tin tưởng thực hiện những nhiệm vụ ở cấp cao hơn với số tiền nạp lớn để có thêm lượt làm nhiệm vụ trong ngày và nhận được nhiều hoa hồng hơn. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào càng lớn thì các đối tượng sẽ lấy lý do lỗi hệ thống để không trả tiền.

Với tâm lý muốn nhận lại tiền, lại tin vào lời hứa số tiền nạp vào sẽ được hoàn trả nên nạn nhân liên tục nạp tiền theo sự hướng dẫn của các đối tượng cho đến khi không còn khả năng nạp tiền tiếp và nhận ra mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân, các đối tượng phạm tội tẩu tán tiền trong tài khoản và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, lập tức dừng giao dịch chuyển tiền cho kẻ lừa đảo khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, đồng thời liên hệ ngay cho ngân hàng mở tài khoản để báo cáo tra soát hoặc chặn giao dịch khi có thể.

Bắt tài xế công nghệ mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay lừa đảo qua mạng

Tuy có nghề nghiệp là tài xế xe ôm công nghệ nhưng Hào còn mua bán tài khoản ngân hàng. Các đối tượng lừa đảo qua mạng đã dùng những tài khoản này chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Ngày 14.7, Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một tài xế xe ôm công nghệ về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản của người khác, tiếp tay lừa đảo qua mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng bắt tạm giam Trần Văn Hào (24 tuổi, ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra, từ năm 2020 Hào đăng ký hành nghề tài xế xe ôm công nghệ, hoạt động tại TP.Đà Nẵng. Hào quen biết một phụ nữ chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội, và hợp tác với người này trong việc mua bán tài khoản ngân hàng.

Với lý do cần nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch thanh toán các trò chơi điện tử, người phụ nữ nhờ Hào mở tài khoản hoặc nhờ người đăng ký rồi bán lại tài khoản ngân hàng này.

Hào bị khởi tố, tạm giam. Ảnh VĂN TIẾN

Hào khai dù biết việc mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật nhưng với mức thù lao được trả 1 triệu đồng/tài khoản, Hào đồng ý tiếp tay.

Hào tự đăng ký nhiều tài khoản và tìm được 10 người giúp sức để tạo và bán cho người phụ nữ 57 tài khoản. Hào còn gửi kèm các sim rác đăng ký dịch vụ internet banking cho người này.

Ngoài tiền mua tài khoản 1 triệu đồng/tài khoản, người phụ nữ còn trả lương cố định cho Hào 1 triệu đồng/tháng.

Hào khai đã thu lợi bất chính hơn 166 triệu đồng và dùng tiêu xài cá nhân.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, một số tài khoản Hào bán cho các đối tượng đã bị sử dụng để nhận và chuyển tiền trong các vụ lừa đảo qua mạng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng.

Lại liên tiếp "sập bẫy" lừa qua mạng Thời gian qua, cơ quan Công an trên cả nước đã tuyên truyền mạnh mẽ nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Thế nhưng hàng giờ, hàng ngày không ít nạn nhân vẫn "sập bẫy", bị kẻ xấu chiếm đoạt số tiền lớn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Điều đáng nói, có thủ đoạn lừa đảo đã quá...