Binance bị tố giúp Iran ‘lách’ các lệnh cấm vận của Mỹ

Sàn giao dịch tiền điện tử mã hóa lớn nhất thế giới Binance bị tố ngầm phục vụ cho các khách hàng tại Iran, bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ.

Quay trở lại tháng 5.2018, Mỹ, dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA và áp đặt nhiều lệnh cấm vận hơn với Iran kể từ ngày 7.8 cùng năm.

Đến tháng 11.2018, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử mã hóa lớn nhất thế giới, đã tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ tại Iran và yêu cầu người dùng tại quốc gia này thanh lý tài khoản. Tuy nhiên, theo điều tra của Reuters thì người dùng tại Iran vẫn có thể giao dịch trên sàn Binance, thậm chí sàn còn cố tình gợi ý dùng VPN để “vượt rào”.

Reuters đã tiến hành phỏng vấn 7 thương nhân người Iran và tất cả trong số đó cho biết rằng họ vẫn tiếp tục sử dụng Binance để giao dịch cho đến tháng 9.2021 và chỉ mất quyền truy cập khi sàn này thắt chặt công tác chống rửa tiền trong tháng 6.2022.

“Tiền điện tử mã hóa là một giải pháp tuyệt vời để tránh các lệnh trừng phạt và kiếm nhiều tiền”, nhà giao dịch Ali, không cho phép Reuters tiết lộ tên đầy đủ, cho hay.

“Có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng không sàn nào tốt bằng Binance. Sàn này không cần xác minh danh tính, nên chúng tôi sử dụng”, một nhà giao dịch khác tại Tehran chia sẻ.

Binance bị tố cáo chống lại lệnh cấm vận của Mỹ đặt lên Iran

Ngoài ra, có đến 11 người Iran khác công khai trên LinkedIn rằng họ vẫn tiếp tục giao dịch trên sàn Binance bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ.

Reuters đã thu thập được 10 tin nhắn giữa các nhân viên cấp cao của Binance trong giai đoạn 2019-2020, đề cập đến việc thứ hạng người dùng Iran tăng lên cũng như mức độ phổ biến của sàn qua khảo sát trên Instagram tại nước này. Do đó, Reuters cho rằng nội bộ Binance nắm rất rõ sự tồn tại của những giao dịch này.

Không những vậy, Reuters còn “lôi” một bài đăng của Binance trước đây hướng dẫn người mới sử dụng VPN trên blog và một bài đăng Twitter của CEO Changpeng Zhao (CZ) vào tháng 6.2019 nhận định rằng VPN “rất cần thiết, chứ không phải là tùy chọn”. Những bài viết này đã bị xóa đi trong cuối năm 2020.

CZ lên tiếng phản bác

Vẫn như lần trước, CZ đã rất nhanh chóng lên tiếng phản bác cáo buộc của Reuters.

Mở màn chuỗi bài phản bác trên mạng xã hội Twitter, CZ cho rằng bài viết của Reuters “tựa một đằng, nội dung một nẻo” (tiêu đề là “Binance phục vụ các nhà giao dịch tiền điện tử mã hóa ở Iran bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ”, trong khi nội dung lại nhấn mạnh rõ Binance đã cấm người dùng Iran, có 7 người dùng tìm được cơ chế để tránh né nhưng rồi cũng bị chặn sau đó.

“Chủ sàn” Binance tóm tắt nội dung bài viết của Reuters theo một cách khác

“Thực tế thì tôi còn chẳng cần phải viết phản hồi, người dùng họ tự biết cả rồi. Hãy ngừng đối xử với người dùng (độc giả) của bạn như thể rằng họ chẳng biết gì cả, bạn có thể sẽ mất họ”, CEO Binance lên tiếng cảnh báo Reuters.

Trước cáo buộc giúp Iran “lách” các lệnh cấm vận của Mỹ, Binance đã bị Reuters tố cáo hoạt động như một kênh dẫn để rửa tiền bất hợp pháp với số tiền vượt hơn 2,3 tỉ USD trong 5 năm. Bài viết được đăng tải vào đầu tháng 6.2022, tức là chỉ một tháng trước bài viết cáo buộc lần này.