Biến tướng dịch vụ để thanh toán cờ bạc, c.á đ.ộ bóng đá

Chỉ cần có một tài khoản và chiếc điện thoại, khách hàng có thể dễ dàng thanh toán bằng ví điện tử khi mua bán, chuyển nhận t.iền cũng như kiểm soát được khả năng chi tiêu của mình.

Thế nhưng trong sự tiện lợi của việc thanh toán, giao dịch thông qua Internet như hiện nay thì vẫn còn nhiều lỗ hổng. Giới tội phạm đã dùng công nghệ này để tiến hành chuyển t.iền, thực hiện những hoạt động bất hợp pháp như c.á đ.ộ bóng đá, đ.ánh b.ạc online…

“ Trái tim” giúp bơm t.iền cho hệ thống c.á c.ược

Gần đây, các trang mạng chuyên về c.á đ.ộ, cờ bạc ra sức chiêu dụ người chơi thanh toán t.iền cũng như nhận t.iền thông qua ví điện tử với các mỹ từ như: nhanh chóng, tiện lợi, an toàn tuyệt đối.

Trang cado**.com, một trang chuyên về hướng dẫn cờ bạc, c.á đ.ộ bóng đá có tiếng thì đưa ra lời nhận định: “Ví điện tử đặc biệt quan trọng trong c.á c.ược. Nó được ví như “trái tim” giúp bơm t.iền cho hệ thống c.á c.ược, giúp hệ thống vận hành trơn chu”.

Tuấn A. – một cựu sinh viên quận Cầu Giấy – đã “trắng tay” sau đợt EURO 2016 vì c.á đ.ộ online nhưng hiện giờ vẫn âm thầm c.hơi b.ài trực tuyến với hy vọng gỡ gạc và đổi đời. Tuấn A. đã cho PV Lao Động xem “sơ đồ các bước c.á c.ược ở Việt Nam”. Theo đó thì kiểu gì cũng qua khâu tạo tài khoản trung gian, nạp t.iền, đ.ánh cược và cuối cùng rút t.iền nếu thắng.

“Bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại di động có cài app là thực hiện chuyển t.iền hoặc nhận t.iền nhanh gọn, an toàn, nhất là khi thông qua thanh toán qua ví điện tử”.

Theo định nghĩa từ hệ thống ngân hàng, ví điện tử là một loại tài khoản điện tử, nó đóng vai trò là thanh toán trực tuyến dành cho khách hàng, giúp bạn thanh toán các loại chi phí trên Internet, gửi t.iền và nhận t.iền một cách nhanh chóng nhất. Hình thức thanh toán này vô cùng đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm về cả thời gian, t.iền bạc.

Thực hiện thanh toán bằng ví điện tử vô cùng đơn giản bởi bạn chỉ cần có một chiếc điện thoại di động và có một tài khoản là có thể thực hiện được các giao dịch của mình.

Biểu đồ thanh toán c.á c.ược mà đối tượng trình bày với PV Lao Động.

Hiện nay, tại Việt Nam có các loại ví điện tử phổ biến như Ngân lượng, BaoKim, Payoo, Vimo, MoMo, Smartlink…. được phát hành bởi các công ty trong nước và sử dụng phổ biến trong nước. Ví điện tử quốc tế thông dụng nhất là PayPal (phổ biến nhất), AlertPay, WebMoney, Liqpay, Moneybookers…

Riêng với lực lượng c.á đ.ộ thì hai loại ví “dành riêng” cho đ.ánh b.ạc và đặt cược là Neteller, Skrill.

Các trang c.á đ.ộ quảng cáo “với ví điện tử, người chơi ẩn danh khá tốt với các giao dịch của mình, tránh các vấn đề pháp lý phát sinh so với chuyển khoản ngân hàng.

Trên trang c.á đ.ộ khác W**, giới thiệu khá kỹ về cách thức chuyển t.iền thông qua một ví điện tử của Việt Nam. Theo web này thì “W** tiếp tục tung ra hình thức gửi t.iền mới, đó là V****. Đặc biệt thích hợp dùng trên smart phone”.

Theo lời quảng cáo thì đây là loại ví điện tử mới ra mắt cuối năm 2016 nhưng ưu điểm nổi bật là về tài khoản ngân hàng, về thẻ, t.iền mặt tại ATM.

Đ.ánh b.ạc bằng bitcoin

Không chỉ tận dụng những lỗ hổng thanh toán điện tử qua ví điện tử để giao dịch, giới c.á đ.ộ còn chiêu dù “cày” bitcoin – một loại t.iền ảo đang “sốt” bằng hình thức cờ bạc và c.á đ.ộ bóng đá.

Trên trang **BET hướng dẫn cụ thể cách rút t.iền thông qua bitcoin với lời dẫn dụ: “Cũng như khi gửi t.iền, các bạn lưu ý hãy điền thông tin đầy đủ chính xác để việc rút t.iền được thực hiện và nhanh chóng nhé. Chỉ trong vòng 1-2h là bạn đã có t.iền trong tài khoản rút t.iền của bạn rồi. Rất nhanh và đơn giản phải không nào”.

Dùng t.iền kỹ thuật số như bitcoin để đ.ánh b.ạc, c.á đ.ộ đang được cho là “thỏa mãn cơn khát” đồng thời khá an toàn vì cho đến nay khung quản lý bitcoin còn nhiều khoảng trống.

Nhiều web đ.ánh b.ạc còn quảng cáo và chia sẻ cách đ.ánh b.ạc bằng bitcoin. Ví như trang Coinbet** thì nói thẳng: “Việc gửi t.iền v.ào và rút t.iền ra khỏi Bitcoin không mất nhiều thời gian. Đối với số lượng nhỏ, rất nhanh, và có thể là ngay lập tức ở thời điểm này, nếu bạn có tài khoản ví đã sẵn sàng để sử dụng.

Nhiều trang web không quy định t.iền nạp tối thiểu. Nhiều trang web không có t.iền gửi tối thiểu. Các đơn vị thường được sử dụng, Milli0bitcoin (mBTC), có nghĩa là nếu bạn nạp một Bitcoin, nó được chuyển đổi đến 1.000mBTC. Các đơn vị này được sử dụng khi chơi trò chơi.

BTC là chữ viết tắt của Bitcoin. Một mBTC là một phần ngàn của BTC, và một phần triệu của một Bitcoin được gọi là một uBTC. mBTC là rất phổ biến trong cờ bạc Bitcoin.

Hiện, tại Việt Nam, hầu như chưa có văn bản pháp quy nào quy định về việc thanh toán thông qua hình thức t.iền ảo, các quy định về giao dịch thương mại điện tử hay thanh toán không dùng t.iền mặt gần đây chưa đề cập đến. Điều này có nghĩa là Nhà nước chưa công nhận dùng t.iền ảo để c.á c.ược hoặc dự đoán trúng thưởng có bị coi là phạm pháp hay là không.

Bên cạnh đó việc dùng t.iền ảo để c.á c.ược hoặc dự đoán trúng thưởng tại Việt Nam chưa được định danh rõ đó là tội rửa t.iền hay không. Chính vì thế đây là mảnh đất màu mỡ để thị trường c.á đ.ộ, cờ bạc sinh sôi.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an: Khó xử lý đối tượng vi phạm

Trao đổi với Lao Động, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, ví điện tử Nhà nước không cấm. Trước đây, phía Bộ Công an và cụ thể là C50 cũng đã đưa ra nhiều vấn đề trong các cuộc hội thảo về t.iền ảo. Tuy nhiên, tất cả những ý kiến đều chưa mang lại hiệu quả. Theo lãnh đạo này, bây giờ ví điện tử đã được cấp phép và là cánh tay kéo dài của ngân hàng.

“Trong các cuộc hội thảo về t.iền ảo trước đó, tôi cũng đã đấu tranh tuy nhiên Điều 292 – Bộ Luật Hình sự đã bị bỏ đi. Về luật pháp thì bây giờ chưa xử lý được những đối tượng lợi dụng chuyển t.iền qua hình thức này. Chỉ bắt được những vụ nhỏ lẻ cụ thể, xử lý các đối tượng riêng biệt” – thiếu tướng Hóa nói.

“Bây giờ tội phạm đang lợi dụng những thứ này để làm những việc bất hợp pháp. Rất khó để ngăn chặn được. Vấn đề này hiện nay rất phức tạp, cả một vấn đề”, vị lãnh đạo chia sẻ thêm.

C.Nguyên

Một số vụ đ.ánh b.ạc ngàn tỉ qua internet bị bóc gỡ năm 2017

Tháng 4.2017

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Phòng 4, Cục Cảnh sát tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an bắt 3 đối tượng nằm trong đường dây c.á đ.ộ bóng đá với tổng số t.iền lên đến 900 tỉ đồng. Các nhóm đối tượng khai nhận từ tài khoản Master Agent chuyên tổ chức c.á đ.ộ bóng đá trên trang: http://www.bong**.com, bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2014 đến nay với tổng số t.iền khoảng 900 tỉ đồng, 38.449 lượt đ.ánh b.ạc.

Tháng 5.2017

Đường dây c.á đ.ộ bóng đá 500 tỉ ở Bình Định bị triệt phá. Đây là đường dây c.á đ.ộ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Định.

Tháng 5.2017

Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây đ.ánh b.ạc dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá qua mạng Internet, với số t.iền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến hơn 1.400 tỉ đồng….

Tháng 6.2017

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) triệt xóa một đường dây đ.ánh b.ạc và tổ chức đ.ánh b.ạc bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá qua mạng internet có quy mô lớn, với số t.iền thắng thua ước tới 2 tỉ đồng/ngày.

Tháng 6.2017

Một ổ c.á đ.ộ bóng đá qua mạng internet với số t.iền lên tới hơn 200 tỉ đồng đã bị Công an quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) phối hợp Cục phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 (Bộ Công an) đấu tranh triệt phá. Sáu tên trong nhóm tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến này đã bị bắt giữ.

Tháng 8.2017

Môt đương dây ca đô bong đa qua mang Internet vơi sô tiên lên đên hang chuc tỉ đông vưa đươc Công an huyên Ea Kar phôi hơp vơi Đôi 7 – Phong Canh sat Hinh sư Công an tinh Đăk Lăk triêt pha với sô tiên lên đên gân 37 tỉ đông.

(Còn nữa)

Theo Anh Khoa – Lan Hương

Lao Động