Biến tướng dịch vụ để thanh toán cờ bạc, cá độ bóng đá
Chỉ cần có một tài khoản và chiếc điện thoại, khách hàng có thể dễ dàng thanh toán bằng ví điện tử khi mua bán, chuyển nhận tiền cũng như kiểm soát được khả năng chi tiêu của mình.
Thế nhưng trong sự tiện lợi của việc thanh toán, giao dịch thông qua Internet như hiện nay thì vẫn còn nhiều lỗ hổng. Giới tội phạm đã dùng công nghệ này để tiến hành chuyển tiền, thực hiện những hoạt động bất hợp pháp như cá độ bóng đá, đánh bạc online…
“ Trái tim” giúp bơm tiền cho hệ thống cá cược
Gần đây, các trang mạng chuyên về cá độ, cờ bạc ra sức chiêu dụ người chơi thanh toán tiền cũng như nhận tiền thông qua ví điện tử với các mỹ từ như: nhanh chóng, tiện lợi, an toàn tuyệt đối.
Trang cado**.com, một trang chuyên về hướng dẫn cờ bạc, cá độ bóng đá có tiếng thì đưa ra lời nhận định: “Ví điện tử đặc biệt quan trọng trong cá cược. Nó được ví như “trái tim” giúp bơm tiền cho hệ thống cá cược, giúp hệ thống vận hành trơn chu”.
Tuấn A. – một cựu sinh viên quận Cầu Giấy – đã “trắng tay” sau đợt EURO 2016 vì cá độ online nhưng hiện giờ vẫn âm thầm chơi bài trực tuyến với hy vọng gỡ gạc và đổi đời. Tuấn A. đã cho PV Lao Động xem “sơ đồ các bước cá cược ở Việt Nam”. Theo đó thì kiểu gì cũng qua khâu tạo tài khoản trung gian, nạp tiền, đánh cược và cuối cùng rút tiền nếu thắng.
“Bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại di động có cài app là thực hiện chuyển tiền hoặc nhận tiền nhanh gọn, an toàn, nhất là khi thông qua thanh toán qua ví điện tử”.
Theo định nghĩa từ hệ thống ngân hàng, ví điện tử là một loại tài khoản điện tử, nó đóng vai trò là thanh toán trực tuyến dành cho khách hàng, giúp bạn thanh toán các loại chi phí trên Internet, gửi tiền và nhận tiền một cách nhanh chóng nhất. Hình thức thanh toán này vô cùng đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm về cả thời gian, tiền bạc.
Thực hiện thanh toán bằng ví điện tử vô cùng đơn giản bởi bạn chỉ cần có một chiếc điện thoại di động và có một tài khoản là có thể thực hiện được các giao dịch của mình.
Biểu đồ thanh toán cá cược mà đối tượng trình bày với PV Lao Động.
Video đang HOT
Hiện nay, tại Việt Nam có các loại ví điện tử phổ biến như Ngân lượng, BaoKim, Payoo, Vimo, MoMo, Smartlink…. được phát hành bởi các công ty trong nước và sử dụng phổ biến trong nước. Ví điện tử quốc tế thông dụng nhất là PayPal (phổ biến nhất), AlertPay, WebMoney, Liqpay, Moneybookers…
Riêng với lực lượng cá độ thì hai loại ví “dành riêng” cho đánh bạc và đặt cược là Neteller, Skrill.
Các trang cá độ quảng cáo “với ví điện tử, người chơi ẩn danh khá tốt với các giao dịch của mình, tránh các vấn đề pháp lý phát sinh so với chuyển khoản ngân hàng.
Trên trang cá độ khác W**, giới thiệu khá kỹ về cách thức chuyển tiền thông qua một ví điện tử của Việt Nam. Theo web này thì “W** tiếp tục tung ra hình thức gửi tiền mới, đó là V****. Đặc biệt thích hợp dùng trên smart phone”.
Theo lời quảng cáo thì đây là loại ví điện tử mới ra mắt cuối năm 2016 nhưng ưu điểm nổi bật là về tài khoản ngân hàng, về thẻ, tiền mặt tại ATM.
Đánh bạc bằng bitcoin
Không chỉ tận dụng những lỗ hổng thanh toán điện tử qua ví điện tử để giao dịch, giới cá độ còn chiêu dù “cày” bitcoin – một loại tiền ảo đang “sốt” bằng hình thức cờ bạc và cá độ bóng đá.
Trên trang **BET hướng dẫn cụ thể cách rút tiền thông qua bitcoin với lời dẫn dụ: “Cũng như khi gửi tiền, các bạn lưu ý hãy điền thông tin đầy đủ chính xác để việc rút tiền được thực hiện và nhanh chóng nhé. Chỉ trong vòng 1-2h là bạn đã có tiền trong tài khoản rút tiền của bạn rồi. Rất nhanh và đơn giản phải không nào”.
Dùng tiền kỹ thuật số như bitcoin để đánh bạc, cá độ đang được cho là “thỏa mãn cơn khát” đồng thời khá an toàn vì cho đến nay khung quản lý bitcoin còn nhiều khoảng trống.
Nhiều web đánh bạc còn quảng cáo và chia sẻ cách đánh bạc bằng bitcoin. Ví như trang Coinbet** thì nói thẳng: “Việc gửi tiền vào và rút tiền ra khỏi Bitcoin không mất nhiều thời gian. Đối với số lượng nhỏ, rất nhanh, và có thể là ngay lập tức ở thời điểm này, nếu bạn có tài khoản ví đã sẵn sàng để sử dụng.
Nhiều trang web không quy định tiền nạp tối thiểu. Nhiều trang web không có tiền gửi tối thiểu. Các đơn vị thường được sử dụng, Milli0bitcoin (mBTC), có nghĩa là nếu bạn nạp một Bitcoin, nó được chuyển đổi đến 1.000mBTC. Các đơn vị này được sử dụng khi chơi trò chơi.
BTC là chữ viết tắt của Bitcoin. Một mBTC là một phần ngàn của BTC, và một phần triệu của một Bitcoin được gọi là một uBTC. mBTC là rất phổ biến trong cờ bạc Bitcoin.
Hiện, tại Việt Nam, hầu như chưa có văn bản pháp quy nào quy định về việc thanh toán thông qua hình thức tiền ảo, các quy định về giao dịch thương mại điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt gần đây chưa đề cập đến. Điều này có nghĩa là Nhà nước chưa công nhận dùng tiền ảo để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng có bị coi là phạm pháp hay là không.
Bên cạnh đó việc dùng tiền ảo để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng tại Việt Nam chưa được định danh rõ đó là tội rửa tiền hay không. Chính vì thế đây là mảnh đất màu mỡ để thị trường cá độ, cờ bạc sinh sôi.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an: Khó xử lý đối tượng vi phạm
Trao đổi với Lao Động, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, ví điện tử Nhà nước không cấm. Trước đây, phía Bộ Công an và cụ thể là C50 cũng đã đưa ra nhiều vấn đề trong các cuộc hội thảo về tiền ảo. Tuy nhiên, tất cả những ý kiến đều chưa mang lại hiệu quả. Theo lãnh đạo này, bây giờ ví điện tử đã được cấp phép và là cánh tay kéo dài của ngân hàng.
“Trong các cuộc hội thảo về tiền ảo trước đó, tôi cũng đã đấu tranh tuy nhiên Điều 292 – Bộ Luật Hình sự đã bị bỏ đi. Về luật pháp thì bây giờ chưa xử lý được những đối tượng lợi dụng chuyển tiền qua hình thức này. Chỉ bắt được những vụ nhỏ lẻ cụ thể, xử lý các đối tượng riêng biệt” – thiếu tướng Hóa nói.
“Bây giờ tội phạm đang lợi dụng những thứ này để làm những việc bất hợp pháp. Rất khó để ngăn chặn được. Vấn đề này hiện nay rất phức tạp, cả một vấn đề”, vị lãnh đạo chia sẻ thêm.
C.Nguyên
Một số vụ đánh bạc ngàn tỉ qua internet bị bóc gỡ năm 2017
Tháng 4.2017
Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Phòng 4, Cục Cảnh sát tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an bắt 3 đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền lên đến 900 tỉ đồng. Các nhóm đối tượng khai nhận từ tài khoản Master Agent chuyên tổ chức cá độ bóng đá trên trang: http://www.bong**.com, bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2014 đến nay với tổng số tiền khoảng 900 tỉ đồng, 38.449 lượt đánh bạc.
Tháng 5.2017
Đường dây cá độ bóng đá 500 tỉ ở Bình Định bị triệt phá. Đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Định.
Tháng 5.2017
Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến hơn 1.400 tỉ đồng….
Tháng 6.2017
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) triệt xóa một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet có quy mô lớn, với số tiền thắng thua ước tới 2 tỉ đồng/ngày.
Tháng 6.2017
Một ổ cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên tới hơn 200 tỉ đồng đã bị Công an quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) phối hợp Cục phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 (Bộ Công an) đấu tranh triệt phá. Sáu tên trong nhóm tổ chức đánh bạc trực tuyến này đã bị bắt giữ.
Tháng 8.2017
Môt đương dây ca đô bong đa qua mang Internet vơi sô tiên lên đên hang chuc tỉ đông vưa đươc Công an huyên Ea Kar phôi hơp vơi Đôi 7 – Phong Canh sat Hinh sư Công an tinh Đăk Lăk triêt pha với sô tiên lên đên gân 37 tỉ đông.
(Còn nữa)
Theo Anh Khoa – Lan Hương
Lao Động
![Sự thật ngỡ ngàng người đàn ông chui qua cửa kính taxi kêu cứu trên cao tốc](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nguoi-chui-qua-cua-taxi-tren-cao-toc-tphcm-trung-luong-co-tam-ly-bat-on-600x432-245-7372360-250x180.webp)
![Quán bún Hà Nội xin lỗi vụ bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu ngày Tết, nói chỉ là 'hiểu lầm'](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/quan-bun-ha-noi-xin-loi-vu-ban-12-trieu-dong-3-bat-bun-rieu-ngay-tet-noi-chi-la-hieu-lam-600x432-386-7369862-250x180.webp)
![Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/11/137-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-6-ngay-nghi-tet-600x432-dcf-7369323-250x180.webp)
![11 'quái xế' chạy vào cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu bị phạt 78 triệu đồng5](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/10/11-quai-xe-chay-vao-cao-toc-nghi-son-dien-chau-bi-phat-78-trieu-dong5-600x432-8dc-7369224-250x180.webp)
![Tiết lộ về nữ doanh nhân ở Hải Dương nhảy xuống hồ cứu 3 cháu bé](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/tiet-lo-ve-nu-doanh-nhan-o-hai-duong-nhay-xuong-ho-cuu-3-chau-be-600x432-039-7371920-250x180.webp)
![CSGT hú còi mở đường cho xe chở người bị điện giật nguy kịch đi cấp cứu](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/csgt-hu-coi-mo-duong-cho-xe-cho-nguoi-bi-dien-giat-nguy-kich-di-cap-cuu-600x432-4b1-7367544-250x180.webp)
![Thông tin về ô tô 'tự di chuyển' ở sân bay Tân Sơn Nhất](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/thong-tin-ve-o-to-tu-di-chuyen-o-san-bay-tan-son-nhat-600x432-e06-7367498-250x180.webp)
![Lọ Lem diện áo nhỏ xíu, nhún nhảy hút triệu view, còn được bố ruột làm điều này!](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/lo-lem-dien-ao-nho-xiu-nhun-nhay-hut-trieu-view-con-duoc-bo-ruot-lam-dieu-nay-600x432-5ce-7371557-250x180.webp)
![Mới sinh con 3 tháng, người mẹ trẻ không có đối thủ trên sới vật](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/moi-sinh-con-3-thang-nguoi-me-tre-khong-co-doi-thu-tren-soi-vat-600x432-70d-7371263-250x180.webp)
![Đi ngược chiều trên cao tốc, nữ tài xế bị phạt 19 triệu đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/di-nguoc-chieu-tren-cao-toc-nu-tai-xe-bi-phat-19-trieu-dong-600x432-1b9-7371986-250x180.webp)
![Drama Bộ Tứ Báo Thủ nghi thuê 2 tỷ dàn dựng, người tiết lộ xuất hiện công khai?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/drama-bo-tu-bao-thu-nghi-thue-2-ty-dan-dung-nguoi-tiet-lo-xuat-hien-cong-khai-600x432-eea-7372715-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Hành khách trong vụ tai nạn ở Phú Yên: Đi Đà Lạt chụp ảnh cưới thì bị nạn](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/hanh-khach-trong-vu-tai-nan-o-phu-yen-di-da-lat-chup-anh-cuoi-thi-bi-nan-600x432-c59-7374300-250x180.webp)
Hành khách trong vụ tai nạn ở Phú Yên: Đi Đà Lạt chụp ảnh cưới thì bị nạn
![Danh tính nạn nhân tử vong trong xe khách 54 chỗ bị lật ở Phú Yên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/danh-tinh-nan-nhan-tu-vong-trong-xe-khach-54-cho-bi-lat-o-phu-yen-600x432-71c-7374279-250x180.webp)
Danh tính nạn nhân tử vong trong xe khách 54 chỗ bị lật ở Phú Yên
![Kinh hoàng vụ lật xe khách tại Phú Yên và lời kể của nạn nhân](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/kinh-hoang-vu-lat-xe-khach-tai-phu-yen-va-loi-ke-cua-nan-nhan-600x432-bc9-7374239-250x180.webp)
Kinh hoàng vụ lật xe khách tại Phú Yên và lời kể của nạn nhân
![Nữ sinh Sơn La 17 tuổi mất tích: Gia đình nhận tin con gái ở Cần Thơ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nu-sinh-son-la-17-tuoi-mat-tich-gia-dinh-nhan-tin-con-gai-o-can-tho-600x432-8cb-7374236-250x180.webp)
Nữ sinh Sơn La 17 tuổi mất tích: Gia đình nhận tin con gái ở Cần Thơ
![Lật xe khách tại Phú Yên khiến 3 người chết, nhiều người bị thương](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lat-xe-khach-tai-phu-yen-khien-3-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-600x432-d12-7374048-250x180.webp)
Lật xe khách tại Phú Yên khiến 3 người chết, nhiều người bị thương
![Người phụ nữ tìm được gia đình sau 32 năm bị lừa bán sang Trung Quốc](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nguoi-phu-nu-tim-duoc-gia-dinh-sau-32-nam-bi-lua-ban-sang-trung-quoc-600x432-14e-7373809-250x180.webp)
Người phụ nữ tìm được gia đình sau 32 năm bị lừa bán sang Trung Quốc
![Bốn trận động đất liên tiếp trong sáng nay ở Kon Tum](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/bon-tran-dong-dat-lien-tiep-trong-sang-nay-o-kon-tum-600x432-6cb-7373805-250x180.webp)
Bốn trận động đất liên tiếp trong sáng nay ở Kon Tum
![Vụ khe co giãn cao tốc bị bung, nhiều xe nổ lốp: Cục Đường bộ chỉ đạo nóng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/vu-khe-co-gian-cao-toc-bi-bung-nhieu-xe-no-lop-cuc-duong-bo-chi-dao-nong-600x432-017-7373803-250x180.webp)
Vụ khe co giãn cao tốc bị bung, nhiều xe nổ lốp: Cục Đường bộ chỉ đạo nóng
![Thứ trưởng Bộ Công an: Tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/thu-truong-bo-cong-an-toi-pham-tren-khong-gian-mang-la-van-de-nan-giai-600x432-57b-7373688-250x180.webp)
Thứ trưởng Bộ Công an: Tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải
![Vụ nam shipper bị đánh tử vong: Gia đình nhận được cuộc gọi nghi lừa đảo](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/xe-tai-dong-lanh-tong-vo-dai-phan-cach-tren-quoc-lo-phu-xe-tu-vong-600x432-81e-7373676-250x180.webp)
Vụ nam shipper bị đánh tử vong: Gia đình nhận được cuộc gọi nghi lừa đảo
![Lý do căn nhà cháy thiệt hại 50 triệu, chủ trình báo 400 triệu đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/ly-do-can-nha-chay-thiet-hai-50-trieu-chu-trinh-bao-400-trieu-dong-600x432-b45-7373667-250x180.webp)
Lý do căn nhà cháy thiệt hại 50 triệu, chủ trình báo 400 triệu đồng
![Tông trực diện vào ô tô bán tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tong-truc-dien-vao-o-to-ban-tai-2-nguoi-di-xe-may-tu-vong-tai-cho-600x432-618-7373495-250x180.webp)
Tông trực diện vào ô tô bán tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ
Có thể bạn quan tâm
![UNAIDS lo ngại việc Mỹ ngừng viện trợ nước ngoài](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/unaids-lo-ngai-viec-my-ngung-vien-tro-nuoc-ngoai-600x432-8fe-7374306-250x180.webp)
UNAIDS lo ngại việc Mỹ ngừng viện trợ nước ngoài
Thế giới
15:47:17 08/02/2025![Dự báo chi tiết vận mệnh 12 con giáp 2025: Mùi "khổ tận cam lai", đầu năm nhiều thử thách, cuối năm đón ngọt ngào](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/du-bao-chi-tiet-van-menh-12-con-giap-2025-mui-kho-tan-cam-lai-dau-nam-nhieu-thu-thach-cuoi-nam-don-ngot-ngao-600x432-4fc-7374302-250x180.webp)
Dự báo chi tiết vận mệnh 12 con giáp 2025: Mùi "khổ tận cam lai", đầu năm nhiều thử thách, cuối năm đón ngọt ngào
Trắc nghiệm
15:29:09 08/02/2025![Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lua-giai-han-chiem-doat-hon-1-ty-dong-600x432-6c2-7374297-250x180.webp)
Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Pháp luật
15:24:08 08/02/2025![Cụ bà 100 tuổi không chịu nghỉ hưu vẫn vui vẻ đi làm nhờ bí quyết có "1-0-2"](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/cu-ba-100-tuoi-khong-chiu-nghi-huu-van-vui-ve-di-lam-nho-bi-quyet-co-1-0-2-600x432-59b-7374281-250x180.webp)
Cụ bà 100 tuổi không chịu nghỉ hưu vẫn vui vẻ đi làm nhờ bí quyết có "1-0-2"
Netizen
15:07:18 08/02/2025![Sự thật đằng sau drama cướp hit hot nhất đầu năm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/su-that-dang-sau-drama-cuop-hit-hot-nhat-dau-nam-600x432-831-7374255-250x180.webp)
Sự thật đằng sau drama cướp hit hot nhất đầu năm
Nhạc việt
14:23:39 08/02/2025![Anh Trai vướng nghi ngờ học vấn nóng nhất hiện nay bị khui clip từ 7 năm trước, phơi bày luôn tính cách thật](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/anh-trai-vuong-nghi-ngo-hoc-van-nong-nhat-hien-nay-bi-khui-clip-tu-7-nam-truoc-phoi-bay-luon-tinh-cach-that-600x432-7c7-7374248-250x180.webp)
Anh Trai vướng nghi ngờ học vấn nóng nhất hiện nay bị khui clip từ 7 năm trước, phơi bày luôn tính cách thật
Sao việt
14:15:46 08/02/2025![Nhà mình lạ lắm - Tập 16: Thành giết Huân và Báo để bịt đầu mối](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nha-minh-la-lam-tap-16-thanh-giet-huan-va-bao-de-bit-dau-moi-600x432-292-7374235-250x180.webp)
Nhà mình lạ lắm - Tập 16: Thành giết Huân và Báo để bịt đầu mối
Phim việt
13:57:19 08/02/2025![Tiền đạo Rashford chứng minh sai lầm của HLV Amorim](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tien-dao-rashford-chung-minh-sai-lam-cua-hlv-amorim-600x432-243-7374231-250x180.webp)
Tiền đạo Rashford chứng minh sai lầm của HLV Amorim
Sao thể thao
13:51:25 08/02/2025![Thí sinh 42 tuổi giành giải cao nhất tại "Vua tiếng Việt"](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/thi-sinh-42-tuoi-gianh-giai-cao-nhat-tai-vua-tieng-viet-600x432-0e4-7374226-250x180.webp)
Thí sinh 42 tuổi giành giải cao nhất tại "Vua tiếng Việt"
Tv show
13:48:56 08/02/2025![Đĩa chuối lột vỏ xuất hiện bí ẩn đều đặn mỗi tháng gây sốt](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/dia-chuoi-lot-vo-xuat-hien-bi-an-deu-dan-moi-thang-gay-sot-600x432-623-7373801-250x180.webp)
Đĩa chuối lột vỏ xuất hiện bí ẩn đều đặn mỗi tháng gây sốt
Lạ vui
12:15:04 08/02/2025![Phân biệt cảm lạnh và cúm gây nhiều biến chứng nguy hiểm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/phan-biet-cam-lanh-va-cum-gay-nhieu-bien-chung-nguy-hiem-600x432-751-7374174-250x180.webp)