Biến đất nông nghiệp thành nhà ở, giám đốc và phó giám đốc ngồi tù

Mai Hoàng Minh21:47 28/12/2015

Lao vào vòng xoáy bất động sản, Hiếu cùng đồng phạm tính chuyện “làm giàu không khó” bằng cách thu gom đất nông nghiệp rồi xây nhà bán ra thị trường. Thế nhưng kết cục của cách làm ăn “lởm khởm” này đã khiến giám đốc và phó giám đốc phải ngồi tù…

Sau 4 ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 28-12, TAND TP Hà Nội đã bước đầu khép lại vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, xảy ra tại phường Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vào giữa năm 2010 bằng thủ đoạn bán nhà trong một dự án “bánh vẽ”.

Theo đó, với nhận định cáo trạng truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (SN 1961, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Nhật Minh tù chung thân và Nguyễn Thế Hùng (SN 1974, trú ở Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch vọng, quận Cầu Giấy) – nguyên Giám đốc Công ty CP Cầu Vàng 18 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám đốc Công ty CP Cầu Vàng – Nguyễn Thế Hùng (bên trái) cùng đồng phạm tại tòa

Quá trình xét xử sơ thẩm làm rõ, Công ty CP Cầu Vàng (gọi tắt là Công ty Cầu Vàng, trụ sở tại phố Vạn Bảo, quận Ba Đình) do Nguyễn Thế Hùng làm giám đốc. Biết Nguyễn Văn Hiếu có nhiều mối quan hệ xã hội tốt và công ty của đối tượng này cũng đang triển khai một số dự án nhà ở tại Hà Nội nên khoảng đầu năm 2010, bà Lê Thị Hồng Tuyết (vợ Hùng) giới thiệu mối làm ăn cho chồng.

Ngay sau đó, Hiếu và Hùng thấy một khu đất nông nghiệp xen kẹt tại thôn Hoàng Bốn, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm) rất có triển vọng trở thành dự án nhà ở, do vậy đã nhanh chóng bắt tay hợp tác. Và rồi một dự án nhà ở thương mại cao tầng bề thế đã được Hiếu và Hùng “vẽ ra”.

Theo bàn bạc, thỏa thuận, Hiếu chịu trách nhiệm tìm “cửa” để “chạy” thủ tục pháp lý; cung cấp mẫu hợp đồng góp vốn (thực chất là hợp đồng mua bán nhà đất); thỏa thuận tiền đền bù cho các hộ dân và giải phóng mặt bằng. Còn Hùng thì sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Cầu Vàng để hoàn thiện các văn bản xin cấp phép đầu tư, đồng thời huy động tiền của mọi người.

Với kế hoạch vạch ra, tháng 5-2010, Hiếu soạn thảo văn bản rồi đưa cho Hùng dùng pháp nhân Công ty Cầu Vàng ký tên, đóng dấu đề nghị UBND TP Hà Nội cho làm chủ đầu tư dự án nhà ở tại thôn Hoàng Bốn, phường Cổ Nhuế I với tổng diện tích hơn 4.500m2. Nhận được văn bản của doanh nghiệp, Văn phòng UBND TP Hà Nội lập tức có phiếu chuyển công văn tới Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét.

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội ra văn bản hướng dẫn Công ty Cầu Vàng về thủ tục để được chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án theo quy hoạch. Song tại công văn hướng dẫn ấy ghi rõ: “Văn bản chỉ có tính chất hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự theo quy định hiện hành. Nghiêm cấm sử dụng văn bản này để huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức”.

Video đang HOT

Mặc dù biết rõ dự án mới bắt đầu ở thủ tục xin cấp phép triển khai nhưng Hiếu và Hùng vẫn sử dụng các công văn, giấy tờ của cơ quan chức năng để huy động vốn trái phép. Cụ thể, Hùng đã lấy danh nghĩa Công ty Cầu Vàng ký hàng loạt hợp đồng, phiếu thu để huy động tổng cộng hơn 29 tỷ đồng của 18 cá nhân.

Trong đó, cựu Giám đốc Công ty Cầu Vàng trực tiếp thu hơn 25,3 tỷ đồng và đã giao cho Hiếu hơn 18 tỷ đồng trong số tiền đó để “lo” dự án. Số tiền còn lại, Hùng ủy thác cho cấp phó của đối tượng chi trả tiền đền bù đất đối với 4 hộ dân và trả lại một số người đăng ký mua nhà trong dự án, nhưng về sau lại thoái vốn.

Sau hơn 1 năm triển khai dự án nhà ở theo kiểu “bánh vẽ”, nhưng công trình của Hiếu và đồng phạm vẫn không hề có động tĩnh gì. Vì vậy mà hàng loạt người góp vốn buộc phải đâm đơn tố cáo hành vi gian dối của bộ đôi giám đốc và phó phó giám đốc này. Kết quả điều tra sau đó xác định, tính đến cuối năm 2011, tại thôn Hoàng Bốn, phường Cổ Nhuế I không hề có bất kỳ dự án nhà ở nào và càng không phải do Công ty Cầu Vàng làm chủ đầu tư.

Bị đưa ra truy tố tại tòa, cả 2 bị cáo đều không thành khẩn nhận tội, đồng thời cho rằng ở vào thời điểm bị tố cáo, dự án “biến đất nông nghiệp thành nhà ở” vẫn đang tiếp tục được triển khai với việc xin cấp phép và phê duyệt chủ đầu tư. Về số tiền hàng chục tỷ đồng chiếm đoạt của các bị hại, Hiếu thừa nhận chỉ cầm từ Hùng phần nhỏ và đã đưa cho một số người “chạy” dự án, nhưng lại không có tài liệu gì chứng minh.

Theo_An ninh thủ đô

Kết thúc điều tra vụ Ngân hàng Xây dựng: Thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Ông chủ Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh gây thiệt hại cho chính ngân hàng mình trên 9.000 tỷ đồng.

Ngày 1/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt Kết luận điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng","Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, tới các bị can trong vụ án; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can.

Phạm Công Danh gây thiệt hại cho chính ngân hàng mình trên 9.000 tỷ đồng

Theo Kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng (VNBC) được Ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNBC thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.

Ngoài Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữa cổ phần của VNCB. Phạm Công Danh quản lý toàn bộ con dấu, Giấy chứng nhận cổ phần của VNCB.

Kết quả điều tra xác định Phạm Công Danh là "ông chủ" duy nhất và có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Qua bàn tay lèo lái của Phạm Công Danh, VNBC đã thiệt hại trên 9 nghìn tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 5 bị can tội "Cố ý làm trái..." gây thiệt hại 7.000 tỷ đồng

Ở tội danh này, theo Cơ quan điều tra, ngoài Phạm Công Danh thì còn có 4 bị can khác là Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân.

Các bị can đã lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNBC 62 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 gây thiệt hại 182 tỷ đồng; Thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng; Phạm Công Danh cùng các bị can còn gây thiệt hại khi rút 5 nghìn tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý của chủ tài khoản và không có chữ ký của chủ tài khoản; Rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay; Rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu.

Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh và các bị can đã gây thất thoát cho VNBC từ hành vi "Cố ý làm trái..." là 7.000 tỷ đồng.

33 bị can "Vi phạm về cho vay...", gây thiệt hại 2.000 tỷ đồng

Liên quan tới tội danh này, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Đáng lưu ý là tài sản đảm bảo được nâng khống về giá trị.

Cơ quan điều tra cũng xác định một số khoản vay của các công ty khác nhau, nhưng lại có chung tài sản thế chấp. Số tiền thiệt hại với tội danh này là 2.000 tỷ đồng.

4 bị can bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm..."

Đó là Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Theo cơ quan điều tra, 4 bị can này là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNBC, để xảy ra việc Phạm Công Danh và các đồng phạm rút số tiền gần 19 nghìn tỷ đồng, ngoài trách nhiệm của Tổ giám sát, còn của các cơ quan liên quan.

Nguyên chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh từng có tiền án 6 năm tù

Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh là bị can chính, chủ mưu phạm tội "Cố ý làm trái..." và "Vi phạm quy định cho vay...". Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Phạm Công Danh có thái độ khai báo không thành khẩn, đối phó với cơ quan điều tra. Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền trên 9 nghìn tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại.

Đáng lưu ý là Cơ quan điều tra cũng phát hiện Phạm Công Danh trước khi làm Chủ tịch VNBC, Danh cũng có tiền án là 6 năm tù với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN"...

Về tội "Cố ý làm trái..." và "Vi phạm quy định..." có 7 bị can là Phạm Công Danh; Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VBBC); Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn); Hoàng Đình Quyết (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang); Nguyễn Quốc Viễn (nguyên trưởng Ban kiểm soát VNBC); Phan Minh Tùng (nguyên phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) và Bạch Quốc Hảo (nguyên phó giám đốc công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB).

4 bị can bị truy tố tội danh "Cố ý làm trái..." là Phạm Văn Thép (nguyên giám đốc công ty An Phát); Trần Văn Bình (nguyên tổng giám đốc công ty Trung Dung); Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên giám đốc công ty Hương Việt) và Lê Công Thảo (nguyên giám đốc Trung tâm CNTT VNBC).

25 bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay..." gồm Lê Khắc Thái (nguyên phó giám đốc VNBC Chi nhánh Sài Gòn); Hoàng Việt Thắng (nguyên phó giám đốc VNBC Chi nhánh Lam Giang) và các bị can nguyên là cán bộ của 2 chi nhánh VNBC Sài Gòn, Lam Giang cùng giám đốc các công ty do Phạm Công Danh lập ra.

Theo Tân Châu

Theo_VOV

"Dụ dỗ" người quen góp tiền kinh doanh, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Danh nghĩa chỉ là cấp phó, song mọi hoạt động của công ty đều do Hùng điều hành và quản lý. Quá trình kinh doanh bị thua lỗ, Hùng nảy ý đồ chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Phó Giám đốc Công ty Phương Trung - Bùi Duy Hùng tại phiên tòa Cùng với tài liệu truy tố, trước tòa, Bùi Duy...