Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển toàn bộ hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thị Thanh Vân (27 t.uổi, trú 90/1 Đồng Nai, hiện ở 51 Lý Thánh Tôn, Nha Trang) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản từ việc bán hàng đa cấp.
Ảnh minh họa: IE.
Vân đã tự bịa chuyện kinh doanh để vay vốn rồi chiếm đoạt luôn 5 tỷ đồng của một thành viên trong nhóm bán hàng đa cấp.
Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31/12/2008 đến tháng 7/2010, Vân là nhà phân phối bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Agel Việt Nam, có trụ sở tại 73 Trường Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ đầu năm 2009, chị Đ.T.B.V (SN 1962, trú Ngô Quyền, Nha Trang) tham gia lảm thành viên của nhóm Vân.
Qua quan hệ, Vân biết chị B.V có cho vay t.iền để đáo hạn, nên vào khoảng tháng 4/2010, Vân vay của chị B.V 700 triệu đồng, lãi suất 0,35%/ngày, nói là để mua đất bán lại kiếm lời và hứa sau 3 ngày sẽ trả cả lãi và vốn.
Vân trình bày: Sau khi cầm t.iền về, Vân đã làm mất tại trạm chờ xe buýt trên đường Quang Trung số t.iền 400 triệu đồng. Do hứa sau 3 ngày phải trả t.iền, sợ chị B.V phát hiện việc không có t.iền để trả nợ nên Vân tiếp tục vay chị B.V 800 triệu đồng (với lãi suất như trên), nói là để làm ăn, nhưng thực chất Vân dùng trả nợ cũ cộng phần lãi.
Đến khoảng tháng 5/2010, thấy Vân vay t.iền với số lượng lớn nên B.V hỏi Vân về việc sử sụng số t.iền đã vay như thế nào, Vân nói dối là sử dụng số t.iền trên để mua hàng từ TP. HCM đưa ra Hà Nội bán kiếm lời. Tưởng thật, nên chị B.V muốn làm ăn chung và bàn bạc thống nhất với Vân việc làm ăn và chia lợi nhuận như sau: B.V cho Vân 100% vốn, được hưỡng lợi phần lãi 0,35% x vốn x 3 ngày và được hưởng phần lời từ mỗi chuyến hàng từ 2% đến 5% trên số vốn.
Sau khi thống nhất việc kinh doanh, Vân tự bịa ra từng chuyến hàng và yêu cầu B.V chuyển t.iền bằng t.iền mặt hoặc chuyển t.iền v.ào tài khoản của Vân tại Ngân hàng cổ phần Đông Á chi nhánh Đăk Lăk – Phòng giao dịch Nha Trang. Khi nhận t.iền từ B.V, Vân tự rút ra hoặc chuyển t.iền cho các đối tượng khác và nhờ rút ra dùm, số t.iền có được Vân đem trả cho B.V phần nợ cũ và tiêu xài, mua vé x.ổ s.ố kiến thiết với số lượng lớn để… cầu may.
Đến tháng 8/2010 bằng thủ đoạn gian dối tự bịa ra việc kinh doanh, Vân đã vay của chi B.V tổng số t.iền là 3 tỷ 400 triệu đồng và không còn khả năng chi trả số t.iền trên. Ngày 19/8/2010, Vân tiếp tục vay của B.V 1,6 tỷ đồng, nói dối là để mua hàng, tiếp tục việc kinh doanh.
Sau khi nhận t.iền tại tiệm bán quần áo của chị B.V sáng hôm sau Vân đón xe khách đi vào TP. HCM, thuê khách sạn để ở và tiêu xài hết số t.iền vay của chị B,V. Sau khi tiêu xài hết t.iền, ngày 14/9/2010, Vân về lại Nha Trang, do không còn khả năng chi trả số t.iền vay, Vân đã viết giấy xác nhận nợ chị B.V 5 tỷ đồng. Sau đó đã khắc phục trả được cho chị B.V 193 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt 4.807.000.000 đồng.
Sau khi biết mình bị l.ừa đ.ảo, chị B.V đã gửi đơn t.ố c.áo Vân đến công an tỉnh Khánh Hòa và Vân bị bắt giữ.
Theo Bee.net.vn
Tin mới nhất
Bắt tạm giam Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng ở Hà Giang
23:53:38 20/09/2024
Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Ngọc Luyến.
Cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông cùng 5 đồng phạm sắp hầu tòa
23:51:54 20/09/2024
TAND tỉnh Đắk Nông chuẩn bị đưa cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông Đặng Gia Dũng cùng 5 đồng phạm ra xét xử trong vụ án sụt lún tại Khu công nghiệp Nhân Cơ gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng.
Cha con 'đại gia' điện gió miền Tây lãnh án vì hành vi l.ừa đ.ảo
23:49:35 20/09/2024
Chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ 2 hạng mục của dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, cha con đại gia điện gió miền Tây lãnh án 14 năm tù.
Thượng úy cảnh sát hình sự ở Hà Nội bị 2 thanh niên đi xe máy tông nhập viện
21:27:44 20/09/2024
Công an thị xã Sơn Tây đã triệu tập 8 đối tượng đi xe máy giải quyết mâu thuẫn, trong đó 2 đối tượng đã tông thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh phải nhập viện cấp cứu.
Môi giới bán mủ cao su, chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng
21:16:18 20/09/2024
Theo đơn của bà H., Ngô Phước Độ có làm môi giới cho bà mua mủ cao su, tuy nhiên sau khi nhận t.iền của bà để mua lô hàng thì Độ chiếm đoạt, không chuyển t.iền cho phía người bán.
Đồng phạm của Trương Mỹ Lan: Không biết việc phát hành trái phiếu thành công hay không
21:13:23 20/09/2024
Sáng 20/9, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 chuyển qua phần xét hỏi. HĐXX làm rõ hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu.
'Trùm' khai thác khoáng sản trái phép bị bắt trên đường bỏ trốn
21:06:05 20/09/2024
Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ Trần Văn Thuận, trùm khai thác khoáng sản trái phép ở H.Hàm Tân khi người này lẩn trốn tại TP.HCM, chuẩn bị bay ra Hà Nội.
Khám xét công ty trúng hàng loạt gói thầu xây dựng ở Lâm Đồng
21:02:56 20/09/2024
Ngày 20/9, các cơ quan chức năng đã khám xét Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tập đoàn Việt Anh, doanh nghiệp liên tục trúng hàng loạt gói thầu về xây dựng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Ký sai hơn 1.100 quyết định, từ trưởng khu phố đến chủ tịch huyện lĩnh án
20:57:35 20/09/2024
Cụ thể trong 2 năm 2018 và 2019, các cấp dưới đã tham mưu cho ông Hòa, Thảo ký ban hành 1.119 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở trái quy định pháp luật.
Cựu lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai gì về phát hành 25 lô trái phiếu?
18:53:47 20/09/2024
Ngày 20.9, phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi đối với 7/29 bị cáo ở tội danh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 lô trái phiếu.
'Đại án' Xuyên Việt Oil: Gây thất thoát 1.463 tỉ, tài khoản chỉ còn hơn 4 tỉ
15:48:58 20/09/2024
Chuỗi sai phạm của bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil, gây thất thoát ngân sách hơn 1.463 tỉ đồng
Chuyển công an điều tra việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư
15:42:03 20/09/2024
Chiều 19.9, tại buổi họp báo KT-XH định kỳ của TP.HCM, vấn đề chiếm dụng phí bảo trì chung cư lại tiếp tục được PV đặt ra.