Bị tố nhận tiền ngoài lãi suất từ OceanBank: PVN và các công ty con nói “vô can”

Mai Hoàng Minh18:18 01/09/2017

Mặc dù không nhớ con số chính xác, nhưng việc Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận chi tiền lãi ngoài như vậy cũng được xem là bước tiến lớn của phiên tòa, coi như nút thắt đã được tháo gỡ.

Như Infonet đã đưa tin, tại phiên tòa xét xử đại án kinh tế OceanBank , nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn đã khai nhận đã chi ngoài lãi suất khoảng 200 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ( PVN ) và các công ty con của PVN (cáo trạng của Viện KSND Tối cao nêu con số chính xác 240 tỷ đồng).

Mặc dù không nhớ con số chính xác, nhưng việc Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận như vậy cũng được xem là bước tiến lớn của phiên tòa, coi như nút thắt đã được tháo gỡ. Điều này khác hẳn với phiên tòa xét xử diễn ra cuối tháng 2, đầu tháng 3.2017 khi bị cáo Sơn một mực phủ nhận mọi cáo buộc.

Lần này, một loạt ông lớn đã được Nguyễn Xuân Sơn khai đích danh trong việc nhận tiền chi lãi ngoài từ chính Nguyễn Xuân Sơn. Cụ thể, tại PVN, người nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn là Kế toán trưởng Ninh Văn Quỳnh (nay là TGĐ PVN); là Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), người nhận tiền trực tiếp từ Sơn là TGĐ của PV Oil; bị cáo Sơn còn khai chi tiền cho Liên doanh Dầu khí Việt Xô (Vietso Petro) và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất).

Với PVN, Ninh Văn Quỳnh là người đứng ra nhận thay cho các lãnh đạo của tập đoàn. Tuy nhiên, ông Ninh Văn Quỳnh đã phủ nhận toàn bộ lời khai của Nguyễn Xuân Sơn.

“Chúng tôi nhận thức được việc nhận tiền lãi suất ngoài là vi phạm pháp luật nên đã có công văn kịp thời nhắc nhở các đơn vị thành viên tuyệt đối không nhận tiền ngoài lãi suất, và bản thân tôi cũng tuyệt đối không nhận đồng nào”, ông Ninh Văn Quỳnh nói.

Câu trả lời của ông Quỳnh không khác so với phiên tòa diễn ra lần 1, khi đó ông Quỳnh còn hé lộ câu chuyện “bằng mặt nhưng không bằng lòng” của Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Sơn kể từ thời điểm hai người cùng tranh nhau chức Phó TGĐ PVN vào năm 2010, nhưng sau đó Nguyễn Xuân Sơn là người giành chiến thắng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó GĐ Khối khách hàng lớn của OceanBank khai nhận từng 2 lần mang tiền đến phòng làm việc của Nguyễn Xuân Sơn tại trụ sở PVN số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Mỗi lần mang số tiền 5 tỷ đồng, cả hai lần đó Thắng đều được Sơn nhờ mang xuống phòng làm việc của Ninh Văn Quỳnh.

Video đang HOT

Ông Ninh Văn Quỳnh trả lời HĐXX với tư cách người có liên quan. Ngồi bên trái ông Quỳnh là luật sư Hoàng Văn Dũng, luật sư đại diện cho PVN.

Sau lời phủ nhận của Phó TGĐ PVN Ninh Văn Quỳnh, cũng trong chiều 30.8, đại diện của PVOil là bà Lê Hoài Nam cũng một mực phủ nhận việc nhận lãi ngoài từ OceanBank hay cá nhân Sơn.

Bà Nam cho biết, giai đoạn từ năm 2011-2015, PVOil có 5 hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn tại OceanBank, có tài khoản thanh toán bằng VND và USD tại ngân hàng này. Tuy nhiên, đại diện của PVOil cho biết nhân sự cũ liên quan đến việc gửi tiền khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank, PVOil cũng không nhận bất cứ khoản tiền nào.

Đến phần chất vấn Vietso Petro, đại diện ủy quyền của liên doanh này cho biết có sử dụng dịch vụ của OceanBank trong giai đoạn từ năm 2011-2014. Vietso Petro gửi tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank với 25 hợp đồng tiền gửi bằng USD và 38 hợp đồng tiền gửi bằng VND. Với tiền gửi không kỳ hạn, từ năm 2011-2014, Vietso Petro đã mở 2 tài khoản thanh toán bằng VND và USD, đại diện của liên doanh này cho biết không có số liệu tổng tiền gửi, nhưng tháng 1.2011 là hơn 49 triệu USD, tháng 2.2011 hơn 103 triệu USD, tháng 3.2011 hơn 50 triệu USD.

Khi được HĐXX hỏi có nhận khoản tiền chi lãi ngoài từ các cá nhân hay chi nhánh OceanBank tại Vũng Tàu hay không, đại diện của Vietso Petro cũng một mực phủ nhận lời khai của Nguyễn Xuân Sơn.

Trong khi đó, người đại diện ủy quyền của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn lại không đưa ra ý kiến nào về việc công ty có nhận tiền chi lãi ngoài hay không với lý do không được ủy quyền để trả lời về việc này.

Trước đó, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm khai chủ trương chi lãi ngoài xuất phát từ tháng 4.2009 và từ “ý tưởng” của Nguyễn Xuân Sơn.

“Từ tháng 4.2009, anh Sơn có sang ngồi với bị cáo ở số 4 Láng Hạ (hội sở Oceanbank), anh Sơn nói thị trường vốn đang căng thẳng, nhưng với khả năng của mình anh ấy có thể xử lý được, chỉ cần đàm phán 1-2% chăm sóc khách hàng, và đề nghị với bị cáo để anh ấy thực hiện như vậy”.

Hà Văn Thắm khai nhận sau khi Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó TGĐ PVN vẫn “giúp” OceanBank “chăm sóc” các khách hàng nhóm Dầu khí. Nhóm khách hàng khác do TGĐ Nguyễn Minh Thu và Phó TGĐ Nguyễn Thị Minh Phương chăm sóc.

“OceanBank không có văn bản về việc chi lãi ngoài, tại thời điểm đó thị trường khó khăn, tất cả các ngân hàng khác đều làm”, Hà Văn Thắm giải thích cho việc chi lãi ngoài.

Theo PV (Infonet)

Vụ Oceanbank: Ai gửi gắm bóng hồng Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?

Hôm nay (29.8), TAND TP.Hà Nội bước vào phiên xét xử thứ hai đối với bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm do có hàng loạt các sai phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).

Bị cáo Hà Văn Thắm tái hầu tòa.

Liên quan đến hành vi phạm tội cố ý làm trái của các bị can tại Hội sở OceanBank trong việc chi số tiền 1.576.012.242.219 đồng, trên cơ sở kết luận điều tra xác định như sau: Trước khi Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng Giám đốc PVN, Sơn đã giới thiệu Nguyễn Minh Thu làm Tổng Giám đốc OceanBank và được Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi tiền lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng, nhằm mục đích để Thu cùng Nguyễn Thị Minh Phương tiếp tục thực hiện việc chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho nhóm khách hàng Dầu khí theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn.

Như vậy, Sơn và Thắm đã thống nhất chủ trương về việc chi lãi ngoài và tiếp tục tham gia điều hành hoạt động này thông qua việc chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phượng dù Sơn không còn ngồi ghế Tổng Giám đốc của OceanBank.

"Bóng hồng" Nguyễn Minh Thu thời kỳ còn đương nhiệm.

Trong thời gian ngồi "ghế nóng" (từ ngày 14.1.2011 đến ngày 25.11.2014), thực hiện theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT, Thu đã trực tiếp chỉ đạo các khối nghiệp vụ thuộc Hội sở OceanBank và Giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trái với quy định về trần lãi suất huy động vốn do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Do đó, Nguyễn Minh Thu phải chịu trách nhiệm liên đới cùng với Hà Văn Thắm đối với số tiền 475.641.592.438 đồng chuyển cho các chi nhánh, phòng giao dịch chi lãi ngoài và 66.413.529.737 đồng đã chi thẳng cho khách hàng cá nhân.

Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng giám đốc OceanBank.

Ngoài ra, theo chỉ đạo và bàn giao lại của Nguyễn Xuân Sơn, khi tiếp quản ghế Tổng Giám đốc, Thu đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng thuộc nhóm Dầu khí.

Chưa hết, liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khoản tiền 69.380.500.000 đồng thông qua Công ty cổ phần BSC Việt Nam do Hà Văn Thắm thành lập đầu năm 2008 (viết tắt là Công ty BSC), vai trò của Nguyễn Minh Thu thể hiện như sau: Giữa năm 2009, Thu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách khối Nguồn vốn đã tiếp nhận chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn về thực hiện trên toàn hệ thống OceanBank về việc thu thêm tiền chênh lệch ngoài tỷ giá trong hợp đồng bán ngoại tệ cho khách hàng.

Nguyễn Minh Thu nhận thức được việc thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ngoài hợp đồng là trái với quy định của pháp luật, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Sơn. Thu chỉ biết các khoản tiền này chuyển về Công ty BSC, không biết Thắm và Sơn sử dụng vào mục đích gì. Tuy vậy, hành vi của Thu đã giúp sức cho Sơn có được khoản tiền 12.961.481.147 đồng thu qua Công ty BSC để Sơn thực hiện hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt.

Theo Thúy An (Người Đưa Tin)

Chốt lịch xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày. Có 51 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu07:27

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố thanh niên xâm nhập máy tính người khác đánh cắp dữ liệu

01:23:41 25/09/2025

Lợi dụng việc được thuê để lấy lại các tài khoản mạng xã hội Facebook bị mất cho khách hàng, Nguyễn Hoàng Phúc đã tìm cách xâm nhập trái phép, đánh cắp dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Truy tìm chủ hụi ở đặc khu Phú Quốc bị tố chiếm đoạt 4 tỷ đồng

01:17:50 25/09/2025

Liên quan đến vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận tại Phú Quốc, một chủ hụi đã tổ chức 25 dây hụi online và chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh tưới chất cấm lên giá đỗ để bán ra thị trường

00:38:14 25/09/2025

Công an xác định, bà Tuyết đã tìm hiểu nhóm mua bán giá đỗ trên mạng xã hội, liên hệ mua chất cấm là Nước kẹo và được hướng dẫn cách pha chế làm cho giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng.

Mở rộng điều tra vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam: Khởi tố 4 bị can

00:26:14 25/09/2025

Ông Tạ Quang Bửu - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam và 3 bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố khi mở rộng điều tra vụ án liên quan đến công ty này.

Công an mời làm việc với mẹ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

00:11:03 25/09/2025

Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mời làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ của nữ sinh 14 tuổi tử vong trong vụ TNGT mà dư luận đang quan tâm.

Người đàn ông ở Phú Thọ bị khởi tố vì đánh bạc trên mạng

23:57:27 24/09/2025

Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, Phú Thọ) vừa bị công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì tham gia đánh bạc trên mạng.

Nam thanh niên bị khởi tố vì mua bán 5 cá thể rùa Trung Bộ nguy cấp

23:30:30 24/09/2025

Võ Ngọc Hoài (24 tuổi, Đắk Lắk) vừa bị khởi tố vì mua bán, vận chuyển 5 cá thể rùa Trung Bộ nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, buôn bán.

Đàn em Mr Pips khai thuê chìa khóa siêu xe để "sống ảo", truyền cảm hứng

20:14:09 24/09/2025

Quá trình xét xử bị cáo Bùi Trung Đức (đàn em Mr Pips Phó Đức Nam) khai, bản thân đã thuê 5 chìa khóa ô tô sang, siêu xe để sống ảo và truyền cảm hứng cho nhân viên.

Hút gần 50m3 chất thải bể phốt rồi xả trộm xuống sông Tô Lịch

12:02:40 24/09/2025

Ngày 24/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa xác minh, điều tra, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến ổ nhóm xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc d...

Bắt 3 đối tượng trong vụ vận chuyển 10 bánh heroin

11:59:43 24/09/2025

Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túyCông an tỉnh Lạng Sơn cho biếtvừa cùng các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượngHoàng Văn Cường (SN 1993) có hành vi vận chuyển 10 bánh heroin.

Công an TP Cần Thơ triệt phá đường dây tổ chức sử dụng ma túy

07:18:10 24/09/2025

Một đường dây sử dụng trái phép ma túy quy mô lớn vừa được Công an TP Cần Thơ triệt phá, bắt 21 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Khởi tố 3 bảo vệ dùng gậy cao su đánh người

07:06:08 24/09/2025

Liên quan đến vụ việc một nhóm bảo vệ đánh một người đi xe máy trước sảnh Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai, ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Gây rối trật tự công ...