Bị tạm giam vẫn tẩu tán được tài sản?

long018916:30 22/11/2011

Môt đôi tương dung thu đoan mao danh nhân viên TCty Đâu tư phat triên nha va đô thi và đưa hô sơ gia đê lưa đao ban nha chiêm đoat hơn 15 ty đông. Khi đưa ra xet xư đa bi TAND TP Ha Nôi tra hô sơ đê điêu tra bô sung. Trong nôi dung vu an con co nhưng điêu khuât tât?

Theo truy tô, năm 2006 Nguyên Hông Minh (SN 1971, ơ Yên Hoa, Câu Giây, HN) mơ công ty co tru sơ ơ đương Nguyên Khang, Câu Giây. Nhưng do Cty lam ăn thua lô, co nhu câu cân tiên tra nơ nên Minh đa nay sinh y đinh lưa đao.

Bi cao Minh.

Trong khoang thơi gian tư thang 4.2009 đên thang 3.2010, Nguyên Hông Minh đa tư mao nhân la nhân viên TCty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị. Khi găp nhưng ngươi co nhu câu mua nha, đât, đôi tương khoe minh co tiêu chuân, co kha năng quen biêt đê mua cac suât đât liên kê thuôc dư an khu đô thi Vân Canh – Hoai Đưc, HN va cac căn hô chung cư thuôc khu đô thi Văn Quan, Ha Đông, HN.

Video đang HOT

Đôi tương Minh đa dung phiêu thu tiên gia vơi nôi dung Nguyên Hông Minh nôp tiên đăt coc giao dich vơi TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Đôi tương dung hô sơ gia ngôi biêt thư tai sô 1 lô B -BT07, khu đô thi mơi Viêt Hưng, Long Biên, HN do TCty lam chu dư an đê đưa 16 bi hai “vao trong”, rôi chiêm đoat hơn 15 ty đông cua ho. Sô tiên nay bi cao dung chi tiêu ca nhân hêt, không co kha năng thanh toan.

Giây tơ gia bi cao Minh dung đê lưa đao chiêm đoat tiên.

Vơi hanh vi cua minh bi cao bi truy tô vê tôi danh “Lưa đao chiêm đoat tai san” theo điêm a, khoan 4 điêu 139 Bô LHS, la điêu không co gi đang noi. Thê nhưng khi phiên toa diên ra, anh Trương Tuân Nghia (SN 1976, ơ Thanh Xuân, HN, la bi hai trong vu an vơi sô tiên bi chiêm đoat hơn 5 ty đông) đa co đơn tô cao Nguyên Hông Minh tâu tan tai san trong qua trinh điêu tra.

Theo kêt luân cua cơ quan CSĐT – CA quân Thanh Xuân tai công văn sô 218 ngay 28.3.2011: Ngay 6.4.2010, sau khi nhân tiên chiêm đoat cua anh Nghia, bi cao Minh đa mua môt manh đât 50 m2 ơ tô 13, phương Ngoc Thuy, Long Biên vơi gia 1,3 ty đông. Đên ngay 7.5.2010, Nguyên Hông Minh bi băt khân câp va tam giam cho đên nay.

Ngay 15.6.2010, manh đât Minh mua ơ tô 13, đươc UBND quân Long Biên câp giây chưng nhân quyên sư dung đât va quyên sơ hưu nha ơ va cac tai san khac găn liên mang tên Pham Thi Ha (vơ Minh). Tiêp đên ngay 2 va 3.8.2010, manh đât trên đươc chuyên nhương cho ba Trân Minh Trâm đê gán nơ. Viêc chuyên nhương co Văn phong công chưng Đao va đông nghiêp lam chưng.

Văn phong công chưng trên xac nhân đa công chưng hơp đông chuyên nhương quyên sư dung đât sô công chưng 10980/CNQSDĐ giưa bên chuyên nhương la ba Pham Thi Ha va chông la Nguyên Hông Minh, bên nhân chuyên nhương la ba Trân Thi Trâm.

Luât sư Trinh Anh Dung – Văn phong LS Trinh (Đoan LS Ha Nôi) cho biêt, căn cư vao tai liêu trên thi ro rang bi cao Minh đa cung vơ ky chuyên nhương. Điêu kho hiêu la thơi gian nay bi cao Minh đang bi tam giam lai vân tham gia chuyên nhương manh đât, phai chăng co sư tiêp tay?

Luât sư Dung phân tich, sau khi đôi tương Minh bi băt (ngay 7.5.2010) đê điêu tra vê hanh vi lưa đao, viêc đâu tiên la cơ quan điêu tra phai phong toa tai san liên quan đên Minh, đê đam bao thi hanh an sau nay. Khi tiên hanh điêu tra, CA quân Thanh Xuân biêt, khi nhân tiên tư chô Trương Tuân Nghia, Minh đa mua manh đât ơ tô 13, phương Ngoc Thuy (ngay 6.4.2010, trươc khi bi băt 1 thang). Cơ quan CA đa không xem xet phong toa tai san trên, đê đên ngay 15.6.2010, manh đât trên đươc UBND quân Long Biên câp giây tơ đưng tên vơ bi cao Minh la Pham Thi Ha. Rôi đên đâu thang 8.2010, manh đât đươc chuyên nhương môt cach đây khuât tât.

Chinh vi vây, ngay 9.11.2011, TAND TP Ha Nôi sau khi xem xet, đa hoan phiên xư, quyêt đinh tra hô sơ đê điêu tra bô sung viêc mua ban manh đât trên co sai pham hay không?

Theo Lao Động

Vụ dùng giấy tờ nhà đất giả để lừa đảo 16 bị hại: Bỏ lọt tội phạm

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Minh (SN 1971, trú tại nhà N6B, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó ngày 9-9, khi đưa vụ án này ra xét xử, HĐXX đã hoàn trả hồ sơ cho VKS, yêu cầu điều tra làm rõ một số tình tiết mới phát sinh. Tuy nhiên sau đó, yêu cầu này không được đáp ứng nên tại phiên tòa mới đây, HĐXX một lần nữa phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung...

Bị cáo Nguyễn Hồng Minh tại phiên tòa sơ thẩm mới đây

Siêu lừa bạc tỷ

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, năm 2006, Nguyễn Hồng Minh, thành lập Công ty cổ phần Xây dựng DELTA do Minh làm giám đốc. Kinh doanh thua lỗ, Minh nảy sinh ý định đi lừa đảo. Khoảng tháng 2-2010, Minh thuê làm một bộ hồ sơ giả cho ngôi biệt thự đã được xây thô 3,5 tầng trên diện tích 245m2, tại lô B - BT.07 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (làm chủ dự án), tại khu đô thị mới Việt Hưng.
Có "bảo bối" trong tay, ngày 9-3-2010, Minh đến gặp ông Vũ Ngọc Khanh (tại đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, chuyên kinh doanh cầm đồ và môi giới bất động sản), đề nghị vay tiền với điều kiện thế chấp ngôi biệt thự trên. Lúc này, tại nhà ông Khanh có ông Trương Tuấn Nghĩa (bạn ông Khanh, trú tại phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam). Sau khi xem xong bộ hồ sơ nhà đất của Minh, ông Khanh và ông Nghĩa đề nghị đi xem thực tế. Biết "cá" cắn câu, Minh ung dung đưa hai người đến ngôi biệt thự và tự tin giới thiệu như là của mình, khiến hai người không chút nghi ngờ nên đã thỏa thuận mua lại với giá hơn 6 tỷ đồng.

Cũng bằng thủ đoạn này, Minh còn lừa bán ngôi biệt thự trên cho ông Nguyễn Thanh Tùng (trú tại ngõ 628/18 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với giá 7,5 tỷ đồng. Ông Tùng đã giao 2,6 tỷ đồng cho Phạm Thị Hà.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2009 đến tháng 3-2010, Nguyễn Hồng Minh tự nhận là nhân viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị để lừa đảo chiếm đoạt của gần 20 bị hại với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng.

Tội chồng "công" vợ?

Tại phiên sơ thẩm mới đây, ông Trương Tuấn Nghĩa đã gửi kiến nghị tới cơ quan tiến hành tố tụng về việc, ngày 2 và 3-8-2011 (thời điểm này Minh vẫn đang bị tạm giam) nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn cùng vợ là Phạm Thị Hà ký và lăn tay vào Hợp đồng CNQSDĐ số 10980/CNQSDĐ do VPCC Đào và đồng nghiệp lập và công chứng sang tên, gán nợ cho bà Trần Minh Trâm một mảnh đất có diện tích 50m2 (tại địa chỉ tổ 13 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên). Tại Công văn số 24/CV-VPCCĐ ngày 8-11-2011 gửi VPLS Trịnh - Đoàn luật sư TP Hà Nội, VPCC Đào và đồng nghiệp xác nhận: Theo đơn yêu cầu của bà Phạm Thị Hà, ngày 2-8-2010, Văn phòng Công chứng Đào và đồng nghiệp đã lập và công chứng Hợp đồng CNQSDĐ số 10980/CNQSDĐ nêu trên có sự tham gia của Nguyễn Hồng Minh(!?).

Theo luật sư Trịnh Anh Dũng - Trưởng VPLS Trịnh (thuộc Đoàn LSTP Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Trương Tuấn Nghĩa cho rằng, trong vụ án này có dấu hiệu bỏ lọt hàng loạt tội phạm. Đơn cử, bà Phạm Thị Hà là người cùng với chồng ký hàng loạt hợp đồng ủy quyền về tài sản; hợp đồng chuyển nhượng tài sản; biên bản giao nhận tài sản, trực tiếp nhận tiền của các bị hại trong vụ án nhưng không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò là đồng phạm.

Ngày 9-9-2011, TAND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung yêu cầu làm rõ và xử lý hành vi của Phạm Thị Hà có dấu hiệu đồng phạm lừa đảo cùng Nguyễn Hồng Minh. Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn giữ nguyên quan điểm không truy tố đối với trường hợp của bà Hà.

Còn tại phiên tòa mới đây, sau khi xét hỏi bị cáo Nguyễn Hồng Minh, HĐXX đã một lần nữa phải ra quyết định hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ việc vợ chồng bị cáo Minh bán mảnh đất diện tích 50m2 tại địa chỉ tổ 13 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Theo ANTD

Siêu lừa giăng bẫy kiếm bạc tỷ Cách đây 15 phút, HĐXX cấp sơ thẩm TAND TP Hà Nội vừa khai mạc phiên tòa, xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Minh (SN 1971, trú tại nhà N6B, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Minh trước vành móng ngựa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tẩu tán tài sản nguyễn hồng minh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

BHXH Việt Nam đề nghị quy định rõ hơn về đình chỉ công chức bị khởi tố

10:20:13 24/12/2024

Đề nghị quy định rõ hơn về thời hạn đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức, viên chức bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố hoặc chờ xử lý vi phạm .

Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị đánh đập ở Bình Dương

10:09:48 24/12/2024

Ngày 23/12, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương), đang củng cố hồ sơ, xử lý một người đàn ông có hành vi bạo hành con gái riêng của vợ gây thương tích.

Nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe tải, nữ doanh nhân bị phạt tù

10:05:46 24/12/2024

Nguyễn Kim Tiến lợi dụng là cộng tác viên tạp chí, doanh nhân thành đạt, tích cực hoạt động thiện nguyện... để nhận hơn 1,3 tỷ đồng bảo kê cho các tài xế xe tải.

Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

09:54:46 24/12/2024

Để đối phó với công an, khi đánh bài ăn tiền, các đối tượng sử dụng muỗng cà phê làm vật quy đổi, mỗi muỗng được các đối tượng quy ước trị giá 50.000 đồng.

Diễn biến mới vụ Sacombank bị buộc trả cho khách hơn 36 tỷ đồng

09:40:53 24/12/2024

Ngân hàng Sacombank đã có đơn kháng cáo sau khi bị tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc phải hoàn trả, bồi thường cho một khách hàng ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hơn 36 tỷ đồng.

Lắt léo những cung đường ma túy

09:24:55 24/12/2024

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận, việc tổ chức, mua bán chất ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bằng hệ thống App giao hàng.

Hơn 650.000 cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024

09:21:04 24/12/2024

Sáng 23/12, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã công bố Báo cáo Tổng kết An ninh mạng khu vực cơ quan, doanh nghiệp; số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ.

Bị khách "làm loạn", viện thẩm mỹ lộ chuyện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

09:04:45 24/12/2024

Khi một khách hàng gây ồn ào trước cơ sở thẩm mỹ, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả phát hiện cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trước đó nhưng không chấp hành.

Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

08:49:15 24/12/2024

Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Tuấn, đại diện khách sạn Túi Ba Gang (phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết, gần đây, nhiều đối tượng lập các trang mạng xã hội mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt phòng.

Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

08:28:43 24/12/2024

Tổ công tác của Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt giữ một đối tượng trốn lệnh truy nã 32 năm tại địa bàn TPHCM.

Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

08:22:45 24/12/2024

Trên đường về, Dương gặp lại anh H. rồi xảy ra xô xát. Dương kéo anh H. ngã xuống đường, đánh liên tiếp vào mặt và đạp mạnh vào mạng sườn làm nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

08:19:24 24/12/2024

Các đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.