Bi kịch 12 giám đốc ngu ngơ ký bừa cho Phạm Công Danh rút 2.000 tỷ

Mai Hoàng Minh09:11 27/07/2016

Trước tòa, các bị cáo nguyên là Giám đốc các công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh do Phạm Công Danh lập ra dùng để “rút ruột” VNCB đã được thẩm vấn. Qua lời khai cho thấy các bị cáo này như những gã bù nhìn, đã góp phần giúp Danh rút ruột hàng trăm tỷ đồng nhưng không hề biết.

Phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tại VNCB hôm nay tiếp tục với phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát.

Theo cáo trạng, quá trình hoạt động, Phạm Công Danh đã thành lập hàng loạt công ty “ma” để thực hiện những phi vụ rút tiền. Cuối năm 2012, biết mình là Chủ tịch HĐQT VNCB, theo quy định không thể vay tiền trực tiếp từ ngân hàng này nên đã Danh chỉ đạo các cấp dưới tại ngân hàng và các nhân viên tại tập đoàn Thiên Thanh lập các bộ hồ sơ khống để phê duyệt và giải ngân cho 12 pháp nhân của Thiên Thanh vay tổng cộng 4.400 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26/7

Theo chỉ đạo của Danh, 12 cá nhân đứng tên giám đốc các công ty đã dùng các hợp đồng mua bán vật liệu khống, phương án trả nợ khống, nâng giá tài sản thế chấp lên nhiều lần (tài sản thế chấp là các lô đất tại sân vận động Chi Lăng và 209 Trường Chinh, TP Đà Nẵng) để vay tiền tại VNCB. Khi 4.400 tỷ đồng giải ngân, Danh chỉ đạo sử dụng các khoản tiền vào những mục đích khác nhau, trái với nội dung nêu trong hợp đồng.

Tại tòa, lời khai của các “giám đốc thuê” đầy bi hài, chua chát. Bị cáo Bùi Thị Hà Thu (SN1970, Hà Nội) khai trước khi làm giám đốc, bị cáo là nhân viên của Thiên Thanh sau đó được nhờ đứng tên Giám đốc công ty Đại Hoàng Phương với mức lương 5-10 triệu đồng/tháng.

Video đang HOT

Thu biết công ty không có hoạt động kinh doanh gì, không có nhân viên hay phương án kinh doanh nhưng vẫn nhắm mắt ký hồ sơ vay 280 tỷ đồng của VNCB gây thiệt hại 202 tỷ đồng. Không chỉ bản thân làm “giám đốc thuê” mà Thu còn lôi kéo cả chồng là Nguyễn An Vinh (là họa sĩ, SN 1973, Hà Nội) tham gia.

Trước tòa, bị cáo Vinh khai đang là họa sĩ thì được vợ là bị cáo Thu giới thiệu vào Thiên Thanh làm giám đốc. Tòa hỏi vậy vì sao đang là họa sĩ, chưa từng đào tạo các kỹ năng sao làm giám đốc doanh nghiệp được, bị cáo nghĩ gì?

Bị cáo nói: “Bị cáo nghĩ người họa sĩ thì khác với người bình thường ạ”, nghe bị cáo trả lời người dự khán bật cười. Tòa hỏi bị cáo nghĩ sao về tổng thiệt hại mà vợ chồng bị cáo góp phần gây ra là hơn 400 tỷ đồng? Nghe đến đây, bị cáo Vinh xin tòa xem xét.

Tương tự, Trần Thanh Tùng đang làm nhân viên bảo vệ thì được “mời” đứng tên làm giám đốc công ty Thanh Quang. Sau đó, Tùng được gọi đến VNCB chi nhánh Sài Gòn để ký hồ sơ vay tiền. Tại đây, Tùng đã ký vào các giấy tờ đã chuẩn bị sẵn như giấy đề nghị vay vốn, phương án vay, hợp đồng tín dụng… Đến khi vụ án bị phát hiện, Tùng mới biết đã giúp sức cho Danh vay trái pháp luật 450 tỷ đồng, gây thiệt hại cho VNCB trên 74 tỷ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bị cáo Nguyễn Hữu Duyên là nhân viên rửa xe của tập đoàn Thiên Thanh được đề nghị làm thêm “nghề” giám đốc thuê để kiếm thêm thu nhập. Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, đầu năm 2014, Duyên còn giới thiệu bạn là Vưu Thị Diệu, đứng tên làm giám đốc công ty Toàn Tâm để hưởng lương. Trong năm 2014, Diệu và Duyên lần lượt ký vào các hợp đồng vay tiền của VNCB tổng cộng 640 tỷ đồng, gây thất thoát cho VNCB gần 188 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của tòa tại sao lại ký tên vay tiền, có nghĩ tiền sẽ được chuyển đi đâu, dùng vào việc gì không? Hầu hết 12 bị cáo đều trả lời không biết, có bị cáo khai khi ký có băn khoăn và hỏi Phạm Công Danh thì Danh nói “cứ yên tâm” nên làm theo.

Theo cáo trạng, tính đến thời điểm khởi tố vụ án, 12 “giám đốc thuê” của Thiên Thanh đã giúp sức để Danh gây thiệt hại của VBCB 2.095 tỷ đồng.

Theo Vietnamnet

Xét xử 'đại án' Phạm Công Danh: Làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng

Đại diện Viện Kiểm sát cũng tập trung hỏi, làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.

Ngày 26.7, phiên sơ thẩm xét xử "đại án" Phạm Công Danh tiếp tục với phần đại diện Viện KSND TP.HCM xét hỏi các bị cáo ở các hành vi cố ý làm trái, vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) trên 9.000 tỉ đồng.

Bị cáo Quyết tiếp tục khai các khoản vay từ VNCB của bà Bích thực chất là thỏa thuận cho Danh vay lại.Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong đó, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cũng tập trung hỏi, làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.

Về số tiền 5.190 tỉ đồng, theo cáo trạng nhóm bà Bích chia làm 2 đợt vay: ngày 21.8.2013 vay 3.100 tỉ đồng, ngày 26.8.2013 vay 2.090 tỉ đồng.

Trả lời đại diện VKS, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn) khai, ngày 21.8.2013, VNCB giải ngân khoản vay 3.100 tỉ đồng vào tài khoản bà Bích, sau đó được sự đồng thuận của bà Bích số tiền này được chuyển đến tài khoản của ông Danh mà không cần bà Bích ký ủy nhiệm chi. Cùng ngày, từ tài khoản của Danh, hơn 3.160 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản ông Trần Quý Thanh (cha ruột bà Bích, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và số tiền này ông Thanh chuyển lại vào VNCB để tất toán những hợp đồng vay của nhóm bà Bích vào ngày 21.6.2013. Tương tự, ngày 26.8.2013, khoản vay 2.090 tỉ đồng của nhóm bà Bích, khi vào tài khoản của bà Bích lại đi đến một tài khoản do Danh chỉ định. Tiếp đó, bị cáo Danh chỉ đạo Quyết chuyển hơn 2.110 tỉ đồng vào tài khoản ông Thanh và ông Thanh sử dụng khoản tiền này để thanh lý hợp đồng vay tín dụng của nhóm bà Bích vào ngày 26, 30.7.2013.

"Tại sao lại có sự chênh lệch tổng cộng hơn 80 tỉ đồng trong 5.190 tỉ đồng khi tiền từ tài khoản bị cáo Danh đến tài khoản ông Thanh?" - VKS hỏi. Bị cáo Quyết trả lời: "Theo bị cáo nghĩ đó là một khoản tiền gì đó theo thỏa thuận giữa bị cáo Danh và bà Bích".

Khi VKS hỏi về lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VNCB và lãi suất tiền vay của VNCB, bị cáo Quyết khai khi khách hàng gửi tiết kiệm của VNCB sẽ nhận lãi suất tiền gửi là 10,5%/năm, còn lãi suất vay ra sẽ cao hơn từ 0,5 - 3%. "Vậy bà Bích gửi tiền vào với lãi suất thấp nhưng chấp nhận vay tiền ra để trả lãi suất cao?", VKS hỏi. Bị cáo Quyết trả lời: "Thưa HĐXX, đúng vậy. Vì vậy, ngay từ đầu bị cáo đã có đề nghị HĐXX làm rõ và đưa số tiền 5.190 tỉ đồng về đúng với bản chất thật của nó".

Ngoài ra, bị cáo Quyết còn khai khoản 5.190 tỉ đồng dù nhóm bà Bích vay nhưng Phạm Công Danh chính là người trả tiền lãi suất. VKS hỏi: "Nếu bị cáo cho rằng các khoản vay từ VNCB của bà Bích thực chất là thỏa thuận cho Danh vay lại, vậy tại sao VNCB lại tham gia vào quá trình này?". Bị cáo Quyết khai: "Thực tế, các khoản vay của bà Bích sau đó đều quay trở lại VNCB theo hình thức tất toán những khoản vay trước đó cho VNCB nên tiền vẫn nằm trong ngân hàng. Riêng khoản vay 5.190 tỉ đồng này bị cáo đề nghị HĐXX thu hồi về cho VNCB".

Hôm qua, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân trong nhóm bà Bích vắng mặt làm ảnh hưởng đến quá trình xét hỏi. Chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết dù việc ủy quyền là hợp lệ nhưng do người được ủy quyền không trình bày rõ một số vấn đề nên yêu cầu bà Bích và những cá nhân trong nhóm bà Bích phải có mặt tại tòa vào sáng nay (27.7) và trong suốt phiên xử để HĐXX, VKS và những người tham gia tố tụng khác xét hỏi, làm rõ sự thật khách quan vụ án.

Theo Thanh Niên

Hà Văn Thắm bất ngờ xuất hiện trong đại án Phạm Công Danh Bà Phấn từng khai với cơ quan điều tra rằng đã giao toàn bộ số cổ phần bản chính hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín mà bà và các cổ đông nhóm Phú Mỹ (các cá nhân và công ty) đang sở hữu cho ông Hà Văn Thắm Trước phiên tòa xét xử vụ án Ngân hàng TMCP Xây Dựng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

13:47:34 01/03/2025

Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

10:43:44 01/03/2025

Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai có địa chỉ tại huyện Phú Vang (TP Huế) có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

08:12:55 01/03/2025

Chiều 28/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Y. (ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

08:01:11 01/03/2025

Ngày 28/2, Đội CSGT TT, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bàn giao Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, quê quán Long An) cho Công an quận 12 để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản .

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục

07:59:01 01/03/2025

Ngày 28/2, UBND phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có báo cáo về việc xử lý những vi phạm tại cơ sở karaoke Thy Ca (đường Lê Lợi, phường Cái Khế).

Điều tra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong

07:57:01 01/03/2025

Sau tiếng nổ lớn được phát ra từ nhà ông T., mọi người liền chạy đến thì phát hiện ông Tnằm gục trong nhà về sinh liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

13:42:25 28/02/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định nhóm đối tượng chủ mưu thuê người chém ông H là Anh, Huyền và Vũ.

Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

13:24:55 28/02/2025

Từ mâu thuẫn với nhóm bảo kê hội chợ, 2 bên huy động người, hung khí, súng quân dụng để giải quyết và cái kết là 1 người thiệt mạng, kẻ trực tiếp nổ súng giết người lãnh án chung thân...

Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

09:15:44 28/02/2025

Quá trình đi giao hàng, Nguyễn Văn L. bị rơi mất số một số tiền lớn. Do lo sợ phải đền cho công ty nên anh ta đã tới công an báo rằng bản thân bị cướp mất 10 triệu đồng.

Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

09:06:01 28/02/2025

Kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin khách hàng, mạo danh nhân viên thu tiền nước, gọi điện đe dọa cắt nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

08:59:30 28/02/2025

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, khám xét nơi ở của 2 đối tượng sử dụng giấy tờ giả nhằm hưởng chế độ chính sách.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ áp thuế nặng lên cáp nhôm sản xuất tại Hàn Quốc sử dụng vật liệu Trung Quốc

Thế giới

14:08:29 01/03/2025

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, nguyên liệu sản xuất dây cáp nhôm được nhập khẩu từ Trung Quốc, sau đó gia công một phần tại Hàn Quốc trước khi xuất khẩu sang Mỹ.