Bị cáo Trương Mỹ Lan khai ‘chỉ cho mượn công ty, không biết gì về trái phiếu’
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày không biết và không liên quan đến việc phát hành trái phiếu, nhưng, ‘không ý kiến gì về nội dung của cáo trạng vì bản thân tôn trọng cáo trạng’.
Chiều 23.9, HĐXX đã thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có hành vi “ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu “khống”.
Bị cáo Trương Mỹ Lan sáng 23.9. ẢNH: THẢO NHÂN
Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn; là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp; chủ trì họp bàn với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty CP chứng khoán Tân Việt – TVSI, gồm các bị cáo: Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Hồ Bửu Phương, sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu.
Đồng thời, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng chạy dòng t.iền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành, sau đó thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân (nhà đầu tư) thu t.iền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu. Tính đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số t.iền hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Công bố cáo trạng giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan ‘tội chồng tội’
“Chủ trương phát hành trái phiếu là của SCB”
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, không ý kiến gì về nội dung của cáo trạng vì bản thân tôn trọng cáo trạng. Về các l.ời k.hai của 28 bị cáo khác trước tòa, bị cáo Lan mong rằng HĐXX xem xét cho 28 bị cáo trong nhóm tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, vì họ không hưởng lợi gì, chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình.
Chủ tọa hỏi về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan khai có 2 Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, một tập đoàn thành lập 19.6.1992, sở hữu hơn 80%, sau đó 2 con gái lớn rồi nên trích cho con gái mỗi đứa 10%, giờ bị cáo còn 60%, bị cáo làm Chủ tịch HĐQT. Ngành nghề của tập đoàn chuyên phát triển về bất động sản, cho đến nay không có ngành nghề gì liên quan đến ngân hàng. Còn một Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyên đầu tư các dự án, về hoạt động tài chính bị cáo phụ trách. Hai tập đoàn này chỉ khác nhau thêm chữ đầu tư Vạn Thịnh Phát.
HĐXX phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. ẢNH: NGỌC DƯƠNG
“Bị cáo chưa bao giờ xuất hiện ở SCB. Tập đoàn không cử ai đi làm liên quan đến trái phiếu ở SCB”?
Theo bị cáo Trương Mỹ Lan khai, bà rất sợ làm chứng khoán. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có tài chính vững chắc, không có nhu cầu lấy t.iền của dân, hay niêm yết giá chứng khoán… Bị cáo không biết gì liên quan đến trái phiếu, bị cáo hoàn toàn không biết gì liên quan chủ trương phát hành trái phiếu.
“Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kinh doanh lĩnh vực khác, không thích làm gì đến trái phiếu nên không liên quan. Trước đây do Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB) đề xuất nói rằng SCB bị thanh tra nhiều quá, thì giờ Hồng hỏi công ty nào có khả năng làm trái phiếu, thì tôi nói rằng tôi không có nhu cầu…”, bị cáo Lan khai trước tòa.
Bà Lan tiếp tục trình bày: “Bị cáo nghĩ rằng nếu hôm nay không cho mượn công ty thì ngân hàng sẽ sụp đổ, nên bị cáo chỉ cho mượn công ty, còn bị cáo không liên quan đến trái phiếu”.
Chủ tọa hỏi: “Vậy có chủ trương cho Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) làm trái phiếu không?”. Bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời rằng, thời gian bị cáo chủ yếu ở nước ngoài, ít ở Việt Nam, nên khi rảnh buổi trưa thường mời Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt – TVSI, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng ăn trưa.
“Mời ăn trưa là liên quan đến niêm yết, trong đó có câu chuyện mượn công ty để phát hành trái phiếu, còn chủ trương là của SCB. Lúc này bị cáo có hỏi cho mượn công ty có sao không, thì anh em nói rằng không sao đâu, bị cáo mới cho mượn công ty để phát hành trái phiếu, còn ai chủ trương phát hành thì do SCB, chứ không phải của bị cáo”, bị cáo Lan nói.
Bị cáo Trương Mỹ Lan đ.au x.ót vì người nhà, thông gia mua 5.000 tỉ đồng trái phiếu
Chủ tọa nói các bị cáo tại tòa hôm nay đều khai việc phát hành trái phiếu từ chủ trương của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Lan nói rằng bị cáo sẵn sàng chịu trách nhiệm cho người dân, riêng về phát hành trái phiếu của An Đông, thì bị cáo rất đau lòng, vì người nhà, thông gia mua trái phiếu 5.000 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan (áo xanh, bìa trái) và đồng phạm. ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Chủ tọa tiếp: “Trong việc phát hành trái phiếu này thì vai trò của các bị cáo ở ngân hàng thế nào?”. Bị cáo Lan nói bị cáo chỉ biết cho mượn công ty để phát hành, bị cáo có nói Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông) có gì hỗ trợ SCB nhé, thì lúc đó chỉ có SCB mới biết phải làm gì.
Chủ tọa hỏi: “Về nguyên tắc thì phát hành trái phiếu này có phải có tài sản đảm bảo không”, bị cáo Lan nói bị cáo không biết. Chủ tọa hỏi: Đối với trái phiếu An Đông, t.iền thu về bị cáo sử dụng số t.iền đó thế nào? Bị cáo Lan nói bị cáo không sử dụng t.iền trái phiếu, vì Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu, người nhà bị cáo mua trái phiếu 5.000 tỉ đồng, nên việc phát hành trái phiếu ngày nào, giờ nào bị cáo không hay biết.
Trong 2 ngày trước đó và sáng nay, HĐXX đã thẩm vấn 27 bị cáo trong nhóm hành vi phạm tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng truy tố.
Liên quan đến vụ án giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn bị truy tố về hành vi rửa t.iền hơn 445.000 tỉ đồng từ nguồn tham ô tài sản của SCB; vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).
Trước đó, tháng 4.2024, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác giai đoạn 1, tuyên bị cáo Lan t.ử h.ình vì chiếm đoạt của SCB hơn 677.000 tỉ đồng.
Dự kiến, cuối tháng 10.2024, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Trương Mỹ Lan và một số bị cáo, người liên quan.
Bị cáo Trương Huệ Vân ân hận vì giúp sức cho cô ruột chiếm đoạt t.iền của dân
Tại tòa, bị cáo Trương Huệ Vân và Trương Vincent Kinh đều khai tham gia vào việc phát hành trái phiếu là theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Các bị cáo bày tỏ ân hận khi đã giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt t.iền của người dân.
Chiều nay (20/9), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi.
Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor (Công ty WMC) có mặt tại tòa với dáng vẻ tiều tụy hơn rất nhiều so với phiên tòa giai đoạn 1.
Vân khai năm 2019 bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông) bị ốm, bị cáo lên nhận chức Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do bị cáo chỉ quản lý Công ty WMC nên không nắm rõ việc phát hành trái phiếu Công ty An Đông.
Vì vậy, sau khi nhận chỉ đạo của cô ruột là bà Trương Mỹ Lan, bị cáo chỉ ký hồ sơ, chứng từ chuyển cho Công ty An Đông 13.000 tỷ đồng để mua trái phiếu sơ cấp.
Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: AT
"Bây giờ bị cáo đã nhận thức mình sai, bị cáo xin chịu trách nhiệm. Tâm bị cáo chưa từng nghĩ đến việc l.ừa đ.ảo chiếm đoạt ai và cũng không được hưởng lợi, mỗi tháng bị cáo được nhận lương 80 triệu đồng. Bị cáo cũng đã vận động gia đình khắc phục hậu quả cho các bị hại, bị cáo muốn xin lỗi các bị hại đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ", bị cáo Vân nói.
Bị cáo Trương Huệ Vân bị VKS cáo buộc đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông. Sau đó, Công ty An Đông dùng số t.iền này mua trái phiếu sơ cấp. Hành vi này của bị cáo Vân đã giúp sức cho bị cáo Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của hơn 20.000 bị hại.
Bị cáo Chu Lập Cơ (ngoài cùng bên phải). Ảnh: AT
Em họ bị cáo Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Vincent Kinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula- Công ty SPG) khẳng định bản thân không điều hành các hoạt động tài chính, chỉ điều hành hoạt động của công ty. Về việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, bị cáo khai chỉ ký các giấy tờ hợp tác đầu tư giữa Công ty SPG và Công ty An Đông chứ không họp bàn, triển khai.
"Bị cáo làm việc theo chỉ đạo của chị Lan, nhiệm vụ chính là đối ngoại, xúc tiến đầu tư. Việc phát hành trái phiếu bị cáo ký vì là người đại diện theo pháp luật và bị cáo tin vào những người đã chuẩn bị hồ sơ", bị cáo Trương Vincent Kinh trình bày.
Tuy nhiên, bị cáo lại bày tỏ mình rất ân hận vì hành vi giúp sức trong việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông và Công ty Sunny World.
Theo cáo buộc, bị cáo Trương Vincent Kinh đã ký ủy nhiệm chi chuyển t.iền từ tài khoản Công ty SPG đến các cá nhân được thuê ký khống chứng từ để giúp sức Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 3 gói trái phiếu của Công ty An Đông.
Đối với việc Công ty Sunny World phát hành trái phiếu, Trương Vincent Kinh đã chỉ đạo thuộc cấp chuẩn bị hồ sơ gồm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu; Hợp đồng đại lý; Bản Công bố thông tin chào bán riêng lẻ trái phiếu và Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp...
Với sự trợ giúp này của Trương Vincent Kinh, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 3 gói trái phiếu An Đông và trái phiếu của Công ty Sunny World, chiếm đoạt số t.iền hơn 26.000 tỷ đồng của hơn 30.000 bị hại.
| Theo cáo buộc, khoảng tháng 8/2018, Ngân hàng SCB bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra nên việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn. Vì vậy, bà Trương Mỹ Lan đã họp bàn với Nguyễn Tiến Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán TVSI) cùng các nhân sự chủ chốt, lựa chọn các công ty con thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp nhằm huy động t.iền từ người dân. Sau khi bàn bạc, bà Trương Mỹ Lan và thuộc cấp thống nhất chọn 4 công ty gồm: Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra để phát hành 25 mã trái phiếu khống, trị giá hơn 30.869 tỷ đồng. Tiếp đó, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm thực hiện thủ đoạn tạo dòng t.iền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bằng cách mua toàn bộ số lượng trái phiếu của 4 công ty trên rồi đem bán cho hàng chục ngàn người dân để huy động t.iền. |
Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 27.000 tỷ đồng "lắt léo" qua chứng từ khống Sáng 23/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn...