Bị cáo tố điều tra viên nhận tiề.n ‘chạy án’ tại tòa
Tại phiên tòa, bị cáo Long khai ở giai đoạn điều tra bị cáo đã đưa cho một cán bộ điều tra tên Q. 71.000 USD để “lo” chạy án cho bị cáo.
Ảnh minh họa
Hôm qua (29.2), sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thất thoát hơn 422 tỉ đồng của 4 ngân hàng: TMCP Ngoại thương VN – Vietcombank chi nhánh Cần Thơ, TMCP Đầu tư và phát triển VN – BIDV chi nhánh Cần Thơ, TMCP Kỹ thương VN – Techcombank chi nhánh TP.HCM, TMCP Hàng hải VN – MSB chi nhánh Sài Gòn.
Các bị cáo liên quan gồm: Ngô Thanh Long (38 tuổ.i, ngụ Q.Bình Thạnh), Lê Hiền Nhân (49 tuổ.i, ngụ TP.Cần Thơ) bị truy tố về tội “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”; 3 bị cáo là nguyên cán bộ ngân hàng gồm Lê Duy Khương (36 tuổ.i, ngụ Q.3, nguyên Trưởng phòng giao dịch Gò Vấp – MSB Sài Gòn), Mã Quốc Phát (29 tuổ.i, ngụ Q.Gò Vấp, nguyên cán bộ tín dụng thuộc Phòng giao dịch Gò Vấp – MSB Sài Gòn), Nguyễn Nam Huân (31 tuổ.i, ngụ Q.9, nguyên chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank TP.HCM) bị truy tố về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Video đang HOT
Tại phiên tòa, bị cáo Long khai ở giai đoạn điều tra bị cáo đã đưa cho một cán bộ điều tra tên Q. 71.000 USD để “lo” chạy án cho bị cáo. Từ lờ.i kha.i này cùng với một số tình tiết mâu thuẫn khác trong vụ án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Long thành lập, điều hành hoạt động kinh doanh các công ty: Long Quân, Mê Kông 79 (trụ sở tại TP.Cần Thơ) và Mê Kông (trụ sở tại TP.HCM). Do làm ăn thua lỗ, Long chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa sổ sách từ lỗ thành lời, lấy cớ để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt; lập hồ sơ mua bán giả tạo các căn hộ chung cư (River Garden) để thế chấp cho các ngân hàng, cam kết cầm cố thẻ cào để ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh đối ứng nhưng sau đó không thực hiện, gian dối trong việc thực hiện hợp đồng ủy thác bán hàng cho Công ty V.PIN (TP.HCM)… Tổng cộng, Long đã chiếm đoạt của 4 ngân hàng trên hơn 422 tỉ đồng.
Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng bị cáo buộc không kiểm tra và thực hiện các thủ tục về tài sản đảm bảo cho các khoản vay, tạo cơ hội cho Long chiếm đoạt tiề.n của ngân hàng.
Phan Thương
Theo Thanhnien
Truy tố tổng giám đốc tài chính mạo danh người nhà lãnh đạo công an để lừ.a đả.o
Ngày 3.7, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính SVA (Công ty SVA) về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh họa
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2011 - 2014, Sơn đã mạo nhận có quan hệ với một số lãnh đạo Bộ Công an nhằm lừ.a đả.o "chạy án" lẫn "chạy dự án", qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiề.n hơn 11 tỉ đồng.
Cụ thể, tháng 10.2011, ông Trương Thanh Hải, ở Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội bị Công an Q.Cầu Giấy tiến hành xác minh đơn tố giác nghi vấn vi phạm pháp luật. Thông qua mối quan hệ xã hội, Sơn gặp ông Hải và giới thiệu có nhiều quen biết với lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát có thể lo được việc. Ông Sơn yêu cầu ông Hải đưa 6 tỉ đồng để tác động đến cơ quan công an.
Sau đó, ông Hải đã đưa cho Sơn 3 tỉ đồng tiề.n mặt, đồng thời viết giấy nhận nợ thêm 3 tỉ đồng. Đến tháng 6.2012, Công an Q.Cầu Giấy thông báo việc tranh chấp giữa doanh nghiệp của ông Hải và đối tác là quan hệ dân sự, các bên tự giải quyết với nhau. Biết Sơn không có quan hệ như mạo nhận ban đầu và xác định bị lừa nên ông Hải làm đơn t.ố cá.o cơ quan công an. Ngoài ra, tháng 7.2014, Sơn đã mạo nhận là chủ đầu tư dự án đường đô thị Đán - Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên để lừ.a đả.o nhiều doanh nghiệp.
Trong đó hứa hẹn cho ông Phạm Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường tham gia xây dựng 3 km đường Đán - Hồ Núi Cốc trị giá 300 tỉ đồng. Đổi lại, ông Hồng phải chi cho Sơn 400.000 USD để chứng minh năng lực tài chính. Nhưng thực chất, dự án này đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận cho một công ty khác.
Thái Sơn
Theo Thanhnien
Công an lập lờ để né bồi thường oan Thay vì xác định bị can bị oan, CQĐT lại đình chỉ với hai lý do "tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội" và "không đủ yếu tố cấu thành tội" trong quyết định để né trách nhiệm. Chiều 22.2, ông Bùi Nguyên Tùng (ngụ 133/8 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết ông đã nhận được...