Bị cáo Phan Thu Hương: ‘Bàng hoàng’ khi biết t.iền Nam gửi là do phạm tội
Sáng 19.11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã xét hỏi bị cáo Phan Thu Hương (57 t.uổi) để làm rõ về hành vi rửa t.iền. Khai báo trước tòa, bị cáo Hương đã khóc nức nở cho biết bản thân là dì ruột và xem Phan Sào Nam như con đẻ nên không hề trách móc gì cháu mình.
Bị cáo Phan Thu Hương cho biết, trước khi bị khởi tố, bị cáo là chủ một doanh nghiệp, làm ăn kinh tế được hơn 10 năm nay. “Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tạo việc làm cho hàng trăm nhân viên, trong đó chủ yếu là sinh viên mới ra trường có công ăn việc làm”, bị cáo Hương nói.
Tôi coi Nam như con đẻ nên không hề trách móc gì Nam.
Khi HĐXX hỏi, thâm tâm của bị cáo, bị cáo suy nghĩ số t.iền đó như thế nào? Bị cáo Hương cho biết, chỉ thấy khi con gửi t.iền, bị cáo đã bỏ đi quyền được biết số t.iền đó có nguồn gốc từ đâu. HĐXX có hỏi tiếp, với số t.iền rất lớn chuyển trong thời gian ngắn như thế, buộc bị cáo phải biết có hợp pháp hay không hợp pháp thì bà Hương cho biết: “Bị cáo luôn luôn nghĩ là số t.iền hợp pháp, chỉ khi cơ quan điều tra bắt bị cáo mới biết số t.iền đó không hợp pháp”.
Bị cáo Hương cũng cho biết, suốt thời gian Phan Sào Nam gửi t.iền, Nam bảo làm ăn được nên gửi mẹ t.iền giữ giúp, nếu có thể thì kinh doanh giúp con. Trong thời gian dài Nam gửi t.iền, bà Hương cất giữ bằng hình thức tiết kiệm. “Tôi đã rất bàng hoàng khi biết số t.iền Nam gửi là do phạm tội mà có, và việc này tôi chỉ biết sau khi gặp Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Thọ”, bà Hương khai trước tòa.
“Vì sao khi nhận số t.iền lớn như thế mà bị cáo không tìm hiểu?” HĐXX truy. Bị cáo Hương trả lời: “Lỗi của bị cáo là không hỏi rõ, tước đi quyền được biết vì bị cáo luôn luôn tin tưởng Phan Sào Nam do Nam có nhiều thành tích học hành, bằng khen của nhà nước. Hôm nay, đã nhận ra lỗi lầm của một người dì, người mẹ, bị cáo xin nhận lỗi trước hội đồng xét xử”, bị cáo Hương trình bày, đồng thời xin HĐXX xem xét cho hoàn cảnh của mình và cả bị cáo Phan Sào Nam.
“Với tôi, từ lúc Nam được sinh ra, cháu mãi là người con ngoan. Mong sau sự việc này con trai sớm phấn đấu để tiếp tục làm người tốt, cống hiến cho đất nước”, bị cáo Hương cho biết.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, sau khi có nguồn t.iền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến trên mạng Internet, Phan Sào Nam nhờ Phan Thu Hương là dì ruột cất giữ, Hương đồng ý. Nam chỉ đạo Nguyễn Trọng Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lô Gích chuyển số t.iền 201.500.000.000 đồng và Lê Văn Kiên nộp số t.iền 15.000.000.000 đồng vào tài khoản của Đỗ Thế Sơn tổng là 216.500.000.000 đồng, sau đó Đỗ Thế Sơn chuyển số t.iền trên vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương.
Video đang HOT
Ngoài ra, Phan Thu Hương còn được nhận t.iền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của Hương, do vậy tổng số t.iền Hương nhận của Phan Sào Nam là 236.069.275.930 đồng.
Sau đó, Hương sử dụng số t.iền trên cùng với t.iền của mình mua 01 thửa đất 953,8m2 tại số 45 – Lê Quý Đôn, phường 3, quận 7, TP.HCM. Cơ quan điều tra đã kê biên thửa đất trên. Phan Thu Hương đã nộp 12.000.000.000 đồng cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, số t.iền còn phải nộp thu hồi là 224. 069.275.930 đồng. Hành vi trên của Phan Thu Hương đã cấu thành tội “Rửa t.iền” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Phan Sào Nam: Gửi tiết kiệm mỗi ngày cũng kiếm được 200 triệu đồng t.iền lãi
Đầu giờ phiên xét xử sáng 19/11, HĐXX phiên tòa xét xử vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch VTC Online.
Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương công bố nội dung lá đơn được Phan Sào Nam gửi đến TAND tỉnh Phú Thọ trước ngày xét xử.
Theo đó, Nam cho biết với số t.iền kiếm được từ việc tổ chức đ.ánh b.ạc, nếu gửi ngân hàng, mỗi ngày "ông trùm" này có thể kiếm được 200 triệu đồng t.iền lãi. Tuy nhiên, do nhận thức được sai phạm của mình, bị cáo đã hợp tác với Cơ quan An ninh điều tra để khắc phục hậu quả. Kết quả là, Nam và gia đình đã nộp lại 1.337 tỷ đồng trong tổng số 1.475 tỷ đồng có được từ việc tổ chức đ.ánh b.ạc.
Tại tòa, Phan Sào Nam cho biết bản thân cũng không thể ngờ việc tổ chức đ.ánh b.ạc lại có thể mang lại nhiều t.iền đến như vậy. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch VTC Online cũng khẳng định trước HĐXX rằng bản thân có nhiều đóng góp cho lĩnh vực internet và công nghệ thông tin ở Việt Nam.
Đáp lại, Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương cho rằng những việc làm của Nam và đồng phạm đã đem lại những hệ lụy rất xấu cho xã hội.
Cũng tại phiên tòa sáng nay, mẹ của Phan Sào Nam đã đề nghị được trả lại chiếc điện thoại di động mà cơ quan ANĐT đã thu giữ của Nam, vì đây là điện thoại do bà cho Nam mượn. Mẹ của Nam khẳng định đến giờ phút này vẫn tin tưởng con trai mình là một đứa con ngoan. Người phụ nữ này bày tỏ mong muốn con sớm trở về với xã hội.
Phan Sào Nam ngoái nhìn mẹ đẻ.
Phan Thu Hương: Luôn tin Phan Sào Nam là công dân tốt
Sau khi kết thúc xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam, HĐXX tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của bị cáo Phan Sào Nam).
Do bố mẹ ly hôn nên Phan Sào Nam ở với dì từ nhỏ và gọi nhau là mẹ-con. Bị cáo Phan Thu Hương cho biết tình cảm giữa bị cáo với Phan Sào Nam không khác gì tình mẫu tử. Thực chất việc giúp Nam cất giữ t.iền và đầu tư sinh lời vì tin tưởng Nam.
"Bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của người mẹ, người dì ruột đối với Phan Sào Nam. Đến giờ phút này, bị cáo đã khắc phục hoàn toàn số t.iền mà cơ quan điều tra thông báo cho bị cáo biết là hơn 236 tỷ đồng", Phan Thu Hương khóc nức nở.
Bị cáo Phan Thu Hương, dì ruột của Phan Sào Nam.
Trước khi bị khởi tố, bà Phan Thu Hương là chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ có hàng trăm lao động. Bị cáo cho biết hoàn toàn tin tưởng cháu ruột nên không nghĩ rằng t.iền do Nam gửi nhờ giữ hộ là do phạm tội mà có.
Với Phan Sào Nam, bà Hương tiếp tục nghẹn ngào xin HĐXX cho bản thân được nói đôi lời: "Nam con, mẹ và gia đình luôn tin tưởng con là người con hiếu thảo với gia đình và người công dân tốt của xã hội. Suốt thời gian qua, con xa gia đình, mẹ và gia đình chưa có điều kiện để nhắc nhở con, nhưng tại đây mẹ và gia đình thấy con là người dám làm dám chịu. Mẹ tin với sự công minh của luật pháp và sự nhân đạo của HĐXX, con sẽ sớm được trở về với gia đình và xã hội. Mẹ chúc con vững vàng, thành khẩn và cải tạo tốt. Mẹ không bao giờ trách con".
Bị cáo Phan Thu Hương vẫn thể hiện sự hết mực tin tưởng, yêu thương đối với Phan Sào Nam.
Theo cáo trạng, tổng cộng Phan Sào Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của Phan Thu Hương số t.iền 236,069 tỷ đồng và nhờ bà Hương kinh doanh sinh lời.
Sau khi nhận được số t.iền trên, Phan Thu Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, đô la Mỹ rồi bán kiếm lời. Đến tháng 11/2016, Phan Thu Hương sử dụng một phần nguồn t.iền này và t.iền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP.HCM với giá 28,470 tỷ đồng và nhờ Phí Quang Hưng (bạn Nam) đứng tên giấy tờ nhà.
Đến đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số t.iền Nam chuyển và t.iền của bản thân mua căn nhà số 45 Lê Quý Đôn (thuộc phường 7, quận 3, TP.HCM) với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.
Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội Rửa t.iền.
Tại Cơ quan điều tra, Phan Thu Hương khai nhận bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì tình cảm dì cháu và đã nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị vào vòng lao lý. Bà Hương cho rằng bản thân luôn nghĩ đó là số t.iền hợp pháp, chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết đó là t.iền do phạm tội mà có.
Theo infonet
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Luật sư Lê Văn Thiệp bất ngờ từ chối bào chữa Mở đầu phiên xét xử vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ do TAND tỉnh Phú Thọ xét xử sáng nay, 19/11, bị cáo Lê Thị Lan Thanh (Giám đốc Công ty GTS) đã xin được có ý kiến với HĐXX. Theo đó, Lê Thị Lan Thanh thông báo với HĐXX về việc Luật sư Lê Văn Thiệp vừa thông báo từ chối bào chữa...