Bị cáo Nguyễn Văn Dương: ‘Không nhớ hết những nguồn tiền đã sử dụng’

Mai Hoàng Minh12:12 19/11/2018

Khi được HĐXX hỏi sử dụng nguồn tiền có được nhờ phát hành game chơi bài online làm gì vì tiền nộp khắc phục hậu quả rất nhỏ so với số tiền thu được, bị cáo Nguyễn Văn Dương khai nhận là không thể nhớ hết, “vì có rất nhiều những khoản đầu tư vào hóa trang, nghiệp vụ”.

Sáng nay, tiếp tục phần xét hỏi với bị cáo Nguyễn Văn Dương về việc xin cấp phép trò chơi trên mạng, Nguyễn Văn Dương cho biết: Trong quá trình làm nhiệm vụ, bị cáo đang thực hiện xin giấy phép. Dương cho biết mình là người trực tiếp xin cấp phép, còn C50 đề nghị hỗ trợ thí điểm lưu hành game này. Người đứng ra đề nghị hỗ trợ thí điểm chính là ông Nguyễn Thanh Hóa.

Thời điểm C50 đồng ý làm văn bản gửi sang Bộ TTTT cấp phép cho game chơi bài, Dương cho biết là vào đầu 2016. Người ký văn bản gửi sang Bộ TTTT xin cấp phép cho game chơi bài khi đó là Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Khi nghe HĐXX hỏi: Bị cáo Phan Văn Vĩnh có biết bị cáo đang hợp tác phát hành game không, Nguyễn Văn Dương trả lời: Tôi nghĩ là anh Vĩnh không biết.

HĐXX hỏi tiếp: Bộ TTTT có cấp phép cho game này không? – Dương cho biết Bộ TTTT có hướng dẫn thủ tục cần thiết để công ty làm trình tự thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, Nghị định 71 đang sửa đổi nên Bộ TTTT đang chờ sửa Nghị định nên chưa cấp phép.

HĐXX: Tại sao chưa được Bộ TTTT phê duyệt mà vẫn vận hành game bị cáo thấy thế nào? – “Đó là hành vi vi phạm pháp luật”, Dương thừa nhận.

HĐXX: Nếu công ty của bị cáo không của Bộ Công an, bị cáo có làm không? – “Thời điểm đó, game hoạt động rất phổ biến. Công ty CNC có rất nhiều báo cáo và đề xuất xử lý. Tôi được biết, khi đó cả C50 và nhiều đơn vị khác chưa có chế tài xử lý. Tôi cũng muốn thực hiện để tham gia hóa trang, tham mưu, báo cáo cho C50 để có biện pháp xử lý nên mới tiếp tục cho hoạt động game này”, Dương khai tiếp.

Khi được hỏi ai là người yêu cầu dừng phát hành game vào tháng 8.2016, Dương cho biết đó là ý kiến của C50 vì nhậy cảm và lộ công tác bí mật.

HĐXX: Bị cáo có trao đổi với Phan Sào Nam là dừng lại không?

Nguyễn Văn Dương: Công ty CNC là công ty nghiệm vụ bí mật, không muốn cho người khác biết, để lộ công tác bí mật nên có bảo dừng lại.

Sau khi ngừng hoạt động vào tháng 8.2016, Dương cho biết đã thay đổi tên pháp nhân và hệ thống game hợp tác để đảm bảo công tác bí mật.

Video đang HOT

Về sự giúp đỡ của bị cáo Hóa, Dương thừa nhận có và nghĩ C50 cũng muốn có hoạt động kinh doanh trên mạng để nắm bắt được các hình thức hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Khi được hỏi có nhận thức về hành vi rửa tiền hay không, Dương khai nhận: Tội danh tổ chức đánh bạc, tôi không có ý kiến gì nhiều. Còn với rửa tiền, với người dân Việt Nam chưa phổ biến, tôi không nhận thức được.

HĐXX: Bị cáo cho biết, số tiền được hưởng lợi bao nhiêu?

Nguyễn Văn Dương trả lời: Sau khi được anh Phan Sào Nam xác nhận. Trong quá trình hoạt động ở CNC thì còn nhiều khoản nữa nhưng khi có kế toán xác nhận tôi tôn trọng khoản tiền đó.

HĐXX: Bị cáo sử dụng nguồn tiền này làm gì vì nộp lại khắc phục hậu quả rất nhỏ?

Bị cáo Nguyễn Văn Dương trả lời: Tôi không nhớ hết, vì có những khoản đầu tư rất lớn vào hóa trang, nghiệp vụ nên không thể nắm rõ được.

Theo Danviet

Những nghi phạm bỏ trốn trong vụ án liên quan ông Phan Văn Vĩnh

Lời khai của nhiều bị cáo cho thấy bốn nghi phạm có vai trò quan trọng đã ôm hàng nghìn tỷ đồng trốn ra nước ngoài.

Trong phần thẩm vấn kéo dài cả ngày 14.11 tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), gần chục bị cáo từng là chủ đại lý cấp một của đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đều nhắc tới tên một người đàn ông đang bỏ trốn - Hoàng Thành Trung.

Vụ án dự kiến xét xử trong hơn 15 ngày, đây là phiên tòa lớn nhất từ trước tới nay ở Phú Thọ. Ảnh: Giang Huy

Theo hồ sơ vụ án, Trung (40 tuổi) là một trong ba người cầm đầu đường dây đánh bạc online xuyên quốc gia nói trên, cùng với Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch Công ty VTC online) và Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch Công ty CNC). Để phát triển game bài RikVip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Trung trực tiếp xây dựng đại lý tổng.

Trung còn liên tục tạo dựng chân rết là các đại lý cấp một dày đặc khắp cả nước. Từ giữa 2015 tới giữa năm 2017, 25 đại lý cấp một do Trung tạo dựng, điều hành đã phát triển ra 6.000 đại lý cấp hai với 43 triệu tài khoản đánh bạc.

Một trong các đại lý cấp một này là Vũ Văn Dũng. Ngày 14.11 tại TAND tỉnh Phú Thọ, Dũng khai khi gặp Trung đã đưa ra các chính sách hấp dẫn, còn nói: "Cứ yên tâm làm, đã có các thế lực lớn ở trên bảo kê". Trong gần hai năm, Dũng phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp hai, giao dịch mua bán tổng lượng Rik là hơn 4.700 tỷ Rik, tương đương gần 4.000 tỷ đồng. Dũng hưởng lợi gần 10 tỷ đồng.

Nói về Trung, một đại lý cấp một khác là Nguyễn Văn Ngọc cũng khai: "Anh ấy nói con game bài này sắp có giấy phép kinh doanh, khá mạnh. Bọn em cứ yên tâm làm, thoải mái phát triển không ảnh hưởng gì đến pháp luật đâu".

Trong số tiền bất chính mà đường dây đánh bạc được hưởng, Trung cùng Lê Văn Kiên (cũng đang bỏ trốn) được chia hơn 1.500 tỷ đồng. Hơn nữa, Phan Sào Nam còn khai đã chuyển cho Trung và Kiên cất giữ hộ số vàng, đôla Mỹ trị giá tới 530 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, những việc làm của Trung đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, do Trung bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã truy nã toàn quốc và đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế. Nhà chức trách hiện tạm đình chỉ điều tra bị can với Trung, khi nào bắt được sẽ bị phục hồi điều tra, xử lý sau.

Người thiết lập hệ thống máy chủ đã "lặn mất tăm"

Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam, Phan Anh Tuấn (cựu Phó giám đốc công nghệ Công ty VTC online) ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, IP và cùng các thành viên Công ty VTC online thiết lập hệ thống máy chủ cho game bài Rikvip/Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Nhà chức trách xác định hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc. Song trong lúc chưa vụ án được điều tra, Tuấn đã trốn ra nước ngoài. Do việc truy nã trong nước và quốc tế chưa có kết quả, nhà chức trách tạm đình chỉ điều tra bị can với Tuấn, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Tuấn cũng là người được Phan Sào Nam khai đã chuyển số vàng và đôla Mỹ trị giá 150 tỷ đồng để nhờ cất giấu.

Người quản lý tiền chạy trốn khỏi Việt Nam

Lê Văn Kiên là người thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam trực tiếp đối soát doanh thu với Đoàn Thị Thu Hà (kế toán Công ty CNC) và tiếp nhận tiền thu từ hành vi tổ chức đánh bạc do CNC chuyển đến.

Kiên trực tiếp chuyển tiền cho hệ thống đại lý để trả cho người thắng bạc. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của Kiên được đánh giá đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999. Kiên hiện được xác định đã trốn ra nước ngoài và hiện bị truy nã.

Kiên cùng Hoàng Thanh Trung là hai người được Phan Sào Nam khai đã nhờ cất giữ 530 tỷ đồng.

Cho mượn tài khoản công ty để giúp rửa tiền

Theo cáo buộc, trước đề nghị của Phan Sào Nam, Nguyễn Trọng Thắng (43 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lô Gích) đã cho VTC online "gửi tiền" vào tài khoản của Lô Gích.

Trước khi Nam chuyển tiền, Thắng đều chỉ đạo nhân viên lập hóa đơn, chứng từ khống nhằm hợp thức hoá số tiền này.

Tổng số tiền Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên chuyển vào tài khoản Công ty Lô Gích là hơn 800 tỷ đồng. Sau đó Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam, trong đó có chuyển cho dì ruột của Nam 200 tỷ đồng để mua hơn 950 m2 đất ở TP.HCM.

Cáo trạng thể hiện, hành vi của Thắng có đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền, theo điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999. Do Thắng đã bỏ trốn, cơ quan điều tra truy nã và tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Được tạm đình chỉ điều tra vì mắc bệnh hiểm nghèo

Ngoài những nghi phạm trốn nã nêu trên, vụ án còn có Bùi Ngọc Hoàn (44 tuổi) - Giám đốc Công ty Cổ phần Lô Gích.

Thực hiện chỉ đạo của Thắng, Hoàn và nhân viên Công ty Lô Gích ký 36 đơn hàng khống kèm theo hóa đơn GTGT với doanh số 350 tỷ đồng với VTC online để chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Lô Gích.

Việc này giúp Nam hợp thức số tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Sau đó, Hoàn rút tiền nộp vào tài khoản trả thưởng cho người đánh bạc hoặc đưa cho dì ruột của Nam.

Nhà chức trách xác địnhh hành vi trên của Hoàn đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy vậy, Hoàn mắc bệnh hiểm nghèo, không đủ điều kiện làm việc.

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào Hoàn đủ điều kiện sức khỏe sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Theo Bảo Hà (VNE)

Luật sư của "ông trùm" Nguyễn Văn Dương nói gì khi dự tòa? Cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đã đến TAND tỉnh Phú Thọ sáng nay. Trao đổi với Dân Việt bên lề phiên tòa, đại biểu Quốc hội, luật sư Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội mong một phiên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.