Bị cáo duy nhất “xin lại” tiền khắc phục trong vụ Trịnh Văn Quyết

Đặng Ngọc Thuỷ12:38 24/07/2024

Bị cáo Lê Văn Tuấn – Kiểm toán viên Công ty CPA Hà Nội cho rằng, bản thân không có tội và xin lại số tiền 20 triệu đồng được vợ khắc phục trước đó.

Sáng 24/7, phiên toà xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo liên quan đến vụ án Thao túng thị trường chứng khoán tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư với các bị cáo.

Trong số các bị cáo, Lê Văn Tuấn – Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) là người duy nhất bác bỏ cáo buộc theo cáo trạng.

Tại toà, ông Tuấn cho rằng, tại CPA Hà Nội, bản thân chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng cho công ty kiểm toán. Bị cáo, không được tham gia vào các cuộc họp, không ký tên vào các báo cáo kiểm toán toàn phần giúp Công ty Faros hoàn thiện hồ sơ niêm yết.

Bị cáo Lê Văn Tuấn tại toà.

HĐXX hỏi, vợ bị cáo đã có đơn và biên lai về việc khắc phục số tiền 20 triệu đồng. Đây là ý muốn của bị cáo hay tự vợ bị cáo nộp?

Ông Tuấn trả lời: “Nếu nộp khắc phục hậu quả thì có hiểu là bị cáo có tội, nộp để khắc phục hậu quả cho tội danh của mình. Nhưng ở đây bị cáo thấy mình không có tội. Số tiền 20 triệu đó là được hưởng (20%) từ 100 triệu mà CPA thu được từ hợp đồng kiểm toán với Công ty Faros. Do đó bị cáo mới nộp lại số tiền đó”

HĐXX cho biết, số tiền 100 triệu đã được CPA nộp đủ. Vậy bị cáo muốn nhận lại không?

Video đang HOT

Ông Tuấn đáp: “Bị cáo xin được nhận lại”.

HĐXX cho rằng, không thừa nhận có tội chỉ là quan điểm của bị cáo. Cơ quan tố tụng sẽ có nhiều chứng cứ chứng minh.

Lý do thực tế ông Trịnh Văn Quyết chưa thực hiện khắc phục 4.300 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết nhận toàn bộ sai phạm, làm đơn xin tiếp tục khắc phục hậu quả

Về phần bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc CPA Hà Nội khẳng định, việc ông Tuấn ký vào báo cáo là tự nguyện, không bị gây sức ép.

Bị cáo Tỉnh khai, đối với báo cáo kiểm toán của CPA Hà Nội và các báo cáo tài chính năm 2014-2015 của Công ty Faros theo sự phân công của ông Lê Văn Dò – Phó Giám đốc Công ty phân công cho nhóm kiểm toán gồm 5-6 người.

Sau khi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bị cáo Tỉnh có triệu tập cuộc họp của nhóm kiểm toán với sự tham gia của ông Lê Văn Dò. Tuấn khi đó đề nghị nhóm kiểm toán sang thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và đề nghị bổ sung Tuấn vào nhóm kiểm toán.

Nhân chứng Trần Thị Ninh khai từng làm việc ở Công ty CPA Hà Nội, đã tham gia kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Faros giai đoạn đầu. Sau khi Ủy ban chứng khoán yêu cầu kiểm toán bổ sung thì bà Ninh nghỉ việc nên không tham gia.

Bà Ninh trình bày, không biết có những ai tham gia kiểm toán và chỉ nghe nói không chính thức là Lê Văn Tuấn tiếp quản công việc. Cũng theo lời khai của bà Ninh: “Tuấn gọi điện và tôi có nói một số nội dung lưu ý về báo cáo tài chính của Faros”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo buộc, ông Tuấn được xác định chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập hồ sơ, tài liệu để đánh giá, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo các Báo cáo tài chính của Công ty Faros; được Nguyễn Ngọc Tỉnh phân công trực tiếp thực hiện cuộc kiểm toán tại Công ty Faros.

Tuy nhiên, Lê Văn Tuấn không thu thập đầy đủ bằng chứng xác thực về vốn góp, sử dụng vốn góp và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của Công ty Faros nhưng vốn thực vẫn ký các Báo cáo tài chính kiểm toán chấp nhận toàn phần với góp của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính kiểm toán số 122 ngày 31/65/2016; Báo cáo tài chính kiểm toán số 123 ngày 31/5/2016; Báo cáo tài chính kiểm toán số 120 ngày 30/5/2016 trái pháp luật.

Hành vi của Lê Văn Tuấn đã giúp hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Trong suốt giai đoạn điều tra, kết luận điều tra vụ án, bị can Lê Văn Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu là phù hợp với kết quả điều tra, diễn biến vụ án.

Tuy nhiên, trong giai đoạn truy tố, bị can thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội, không thừa nhận đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Faros và không thừa nhận ký báo cáo kiểm toán nhưng không cung cấp được bằng chứng chứng minh cho lời khai của mình là khách quan, đúng sự thật.

Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Nguyễn Ngọc Tỉnh, Nguyễn Thiện Phủ, Trần Thị Ninh (Kiểm toán viên CPA Hà Nội) và tài liệu, chứng cứ vụ án đều phù hợp với nhau, thể hiện: Lê Văn Tuấn là Kiểm toán viên được phân công thực hiện 42 cuộc kiểm toán tại Công ty Faros; trực tiếp ký các báo cáo kiểm toán nêu trên. Do đó, lời khai chối tội của Lê Văn Tuấn là không có căn cứ.

Sức khỏe của bị cáo Trịnh Văn Quyết ra sao trước khi hầu tòa?

Theo thông tin từ luật sư, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đang được điều trị bệnh trước khi hầu tòa, tuy nhiên tinh thần vẫn ổn định.

Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội dự kiến sẽ đưa ra xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra tại FLC.

Trong vụ án này, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đưa ra xét xử về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Trịnh Văn Quyết

Tổng cộng khoảng 80 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này. Riêng bị cáo Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư bào chữa gồm: Luật sư Vũ Đặng Hải Yến thuộc Công ty Luật TNHH SMiC, Luật sư Phạm Đức Giang thuộc Công ty Luật TNHH GMC, Luật sư Lê Ngọc Hà thuộc Văn phòng luật sư Đa Phúc, Luật sư Trần Nam Long thuộc Công ty Luật TNHH Trần Long và cộng sự.

Theo luật sư Vũ Đặng Hải Yến (thuộc Công ty luật TNHH SmiC), ông Trịnh Văn Quyết bị bệnh cách đây 1 tháng và đang trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, cựu chủ tịch FLC tinh thần vẫn ổn định.

Theo luật sư Yến, đến thời điểm này, cựu chủ tịch FLC đã nhận thức về các hành vi sai phạm. Trong văn bản trình bày tới các cơ quan về tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của ông Trịnh Văn Quyết có những nội dung như: Xin được giảm nhẹ cho các bị cáo bị liên đới; xin được chịu trách nhiệm bồi thường đối với toàn bộ thiệt hại trong vụ án; cam kết sẽ thực hiện nộp khắc phục đối với toàn bộ hậu quả, thiệt hại từ vụ án bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu cá nhân...

Cáo trạng xác định, ông Quyết bị truy tố bởi hai hành vi. Thứ nhất là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc nâng khống vốn góp chủ sở hữu tại công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên tận 4.300 tỷ đồng. Qua đó, Trịnh Văn Quyết sử dụng sàn giao dịch HOSE làm phương tiện để bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt trên 3.621 tỷ đồng.

Hành vi bị truy tố thứ hai của ông Quyết là Thao túng thị trường chứng khoán. Liên quan đến việc ông Quyết chỉ đạo người thân, cấp dưới lập 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân tại 41 công ty chứng khoán. Từ đó, các bị cáo thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tạo cung cầu giả với các mã chứng khoán AMD, HAI, GAB, FLC, ART và thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Phía truy tố xác định, trong quá trình điều tra, ông Trịnh Văn Quyết khai nhận hành vi như đã nêu và tự nguyện nộp khắc phục số tiền trên 189 tỷ đồng.

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói tài sản có 5.000 tỉ đồng, đủ khắc phục hậu quả Khi hỏi về trách nhiệm của mình trong vụ án, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cho biết xin được dùng tài sản cá nhân trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng của mình để khắc phục hậu quả Chiều nay 23-7, phiên toà xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng 49...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo xét xử hà nội khách hàng cáo buộc trịnh văn quyết công ty kiểm toán thao túng thị trường chứng khoán vụ án công ty cpa hà nội

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

"Thầy giết khách" trong tổ chức lừa đảo hàng trăm tỷ đồng khai gì?02:24

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy xét các đối tượng cầm hung khí xông vào quán chém loạn xạ

21:18:04 02/03/2025

Ngày 2/3, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh trích xuất camera, xác định các đối tượng liên quan đến vụ sử dụng hung khí xông vào quán ăn trên đường Man Thiện chém người gây rối an ninh trật tự.

Ngăn chặn tội phạm "chạy án", "chạy giấy tờ" và "chạy việc" ở Tây Ninh

12:46:13 02/03/2025

Đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân, các đối tượng nổ quen biết lãnh đạo chính quyền, Công an trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chạy án , chạy giấy tờ ...

Cựu chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố

11:05:47 02/03/2025

Nguyễn Hồ Nam, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, bị khởi tố song chưa được công bố tội danh.

Khởi tố 2 anh em ruột hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

10:41:02 02/03/2025

Phạm Ngọc Tuân, Phạm Văn Tuyên cùng 1 người khác đã bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố vì có hành vi hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

Vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ: Luật sư nói công an xã xử lý không đúng

10:40:19 02/03/2025

Liên quan vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ, các luật sư cho rằng công an giải quyết chưa đúng quy định và phải khởi tố vụ án để điều tra.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau

09:06:23 02/03/2025

Cũng bị bắt về hành vi trên còn có bị can Tô Quang Phúc (63 tuổi, nguyên Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) và Lê Quốc Mỹ (52 tuổi, Trưởng Phòng Tín dụng đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau).

Người chưa thành niên xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội có bị xem là tình tiết tăng nặng?

09:05:29 02/03/2025

Theo chuyên gia, cần sửa theo hướng chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng này đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên; để phù hợp với tinh thần chung của Luật Tư pháp người chưa thành niên.