Bị bắt quả tang khi đang chia chác tiền “rút trộm” từ ngân hàng
Dùng thẻ giả chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng, các đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng chia “hoa hồng” cho những người giúp sức. Tuy nhiên, đúng lúc đó thì lực lượng công an ập tới bắt quả tang.
Ngày 7-4-2016, Tòa án Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, rồi tuyên phạt Sun Wei Hong (tức Tôn Vệ Hồng, SN 1975), He Dong Ping (tức Hà Đông Bình, SN 1976), đều mang quốc tịch Trung Quốc cùng mức án 6 năm tù giam cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”.
Hành vi phạm tội của các đối tượng người Trung Quốc nêu trên được làm rõ, cuối năm 2014, thông qua mạng Internet, Tôn Vệ Hồng và Hà Đông Bình quen biết đối tượng tên Wang Fang (tức Vương Phương, cũng quốc tịch Trung Quốc) nhưng không rõ lai lịch. Qua trao đổi, Vương Phương cho Hồng và Bình biết có nhiều thẻ Visa giả cần mang sang Việt Nam sử dụng.
Hai đối tượng người Trung Quốc trong vụ án dùng thẻ “rút trộm tiền” từ ngân hàng
Theo thỏa thuận, mỗi lần Hồng và Bình chiếm đoạt được tiền bằng hình thức “quẹt thẻ” sẽ được hưởng lợi từ 10% đến 20% số tiền phạm pháp. Nhận lời kẻ “trùm sò”, ngày 19-5-2015, Hồng và Bình mang theo nhiều loại thẻ thanh toán giả cùng một số thiết bị phụ trợ sang Việt Nam, đồng thời còn cầm thêm cả tấm hình máy “quẹt thẻ” (máy Pos) để nhận dạng.
Video đang HOT
Trước đó, tại biên giới Việt – Trung, Bình đã nhờ anh Vy Đức Vận (SN 1977, ở Lạng Sơn, quen biết từ trước) tìm nơi có máy rút tiền bằng thẻ Visa để thực hiện tội phạm. Do không trực tiếp liên hệ được với cơ sở thanh toán tiền tự động nên Vận nhờ “mắt xích” tiếp theo giúp sức để hưởng “hoa hồng”.
Nhận lời giúp đỡ từ người quen, anh Trần Hậu Lĩnh (SN 1973, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) liên hệ và đặt vấn đề cho rút tiền qua máy Pos với đại diện Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang, tại phố Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi nhờ doanh nghiệp vàng bạc giúp đỡ, anh Lĩnh cũng đã hỏi người quen về việc vì sao các đối tượng người Trung Quốc không rút tiền ở nước họ thì nhận được câu trả lời rằng “tài khoản bên đó bị đóng băng”.
Từ những lời đề nghị của anh Lĩnh, ngày 9-4-2015, Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang ký hợp đồng thanh toán quốc tế, nội địa với Ngân hàng Vietcombank, áp dụng với nhiều loại thẻ thanh toán tự động khác nhau. Tiếp đến, ngân hàng này cũng nhanh chóng cấp cho doanh nghiệp vàng bạc một máy Pos.
Thỏa thuận công ty sẽ thu lại 0,2% phí dịch vụ, đại diện doanh nghiệp vàng bạc đã bàn giao máy Pos cho anh Lĩnh. Ngoài ra, Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang còn cử nhân viên đi cùng máy để ký xác nhận, mỗi khi máy Pos thông báo giao dịch thành công và in ra hóa đơn.
Nắm được thông tin từ Vận, Hồng và Bình tức tốc xuống Hà Nội. Sau đó, tối 20-5-2015, tại nhà anh Lĩnh và được sự giúp sức của nhân viên Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang, hai đối tượng người Trung Quốc đã chiếm đoạt được 2 triệu đồng đầu tiên.
Hôm đó, do đã muộn và nhiều thẻ giả không được máy Pos chấp nhận nên hai đối tượng người Trung Quốc cùng những người giúp sức buộc phải tạm nghỉ.
Sáng 21-5-2015 và thêm nhiều ngày tiếp theo, các đối tượng người Trung Quốc tiếp tục mang thẻ giả đến Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang và đến nhà anh Lĩnh nhờ “quẹt thẻ”.
Và rồi trong hàng chục lần “rút trộm tiền” ngân hàng, Hồng và Bình đã chiếm đoạt được gần 430 triệu đồng với 6 giao dịch thành công. Ngày 1-6-2015, tại nhà anh Lĩnh, giữa lúc hai đối tượng người Trung Quốc kiểm đếm tiền, chia “hoa hồng” cho những người liên quan thì bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.
Quá trình điều tra, xét xử, cơ quan tố tụng xác định, anh Lĩnh cùng các “mắt xích” giúp sức cho tội phạm công nghệ cao không biết các thẻ thanh toán, rút tiền bằng máy Pos của Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Tuấn Quang là thẻ giả và bị các đối tượng người Trung Quốc lợi dụng nên không đề cập xử lý.
Theo_An ninh thủ đô
TPHCM: Một người nước ngoài dùng 27 thẻ giả... rút tiền
Vị khách người Malaysia dùng tới gần 30 thẻ visa để cà thẻ thanh toán tiền đi taxi Vinasun nhưng không cà được. Anh này nói tài xế chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ để có người đến trả tiền. Nghi ngờ khách ngoại dùng thẻ giả, tài xế gọi điện báo công an...
Ngày 14.1, lái xe Phạm Minh Trung (thuộc hãng Taxi Vinasun) được Công an TPHCM tặng giấy khen và tiền thưởng 350.000 đồng vì đã có thành tích xuất sắc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Ông Trần Văn Dũng - Đại diện Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an TPHCM trao giấy khen cho tài xế Phạm Minh Trung
Khoảng 10h sáng 18.12.2015, anh Trung chở một khách nam đi từ ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất về số 57 - 59 Hồ Tùng Mậu, quận 1. Đến nơi thanh niên này đưa thẻ visa cho anh Trung cà máy POS thanh toán tiền cước xe.
Thẻ không cà được, anh ta lần lượt rút trong bóp khoảng 10 chiếc thẻ khác nhưng vẫn không được. Anh ta tiếp tục móc trong túi áo, trong giỏ sách hơn 10 thẻ của các ngân hàng khác nhau đưa anh Trung cà, nhưng kết quả vẫn không thanh toán được.
Mang hàng chục thẻ nhưng không cà được, vị khách bảo anh Trung đợi mình vào điểm dịch vụ rút tiền mặt mang ra trả, nhưng số thẻ trên không rút được.
Vị khách này tiếp tục bảo anh Trung chờ bạn mình mang tiền đến trả tiền cước xe. Đợi 30 phút trôi qua vẫn không thấy ai đến, nghi ngờ người đàn ông này dùng thẻ giả rút tiền, anh Trung gọi điện báo cho Công an phường Bến Nghé, quận 1.
Qua khai thác điều tra, đối tượng này khai nhận tên Lee Yih Han, quốc tịch Maylaysia, đến Việt Nam bằng đường hàng không, với mục đích dùng thẻ visa giả rút tiền tại các trụ sở ATM trên địa bàn TPHCM rồi về nước. Công an đã thu giữ tổng cộng 30 thẻ visa (trong đó có 27 thẻ giả).
Theo_Dân việt
Hà Nội: Cướp giật ngay trên phố Hai đối tượng đi trên chiếc xe Dream biển số 99N1-125.69 lượn lách rồi áp sáp người phụ nữ đi xe đạp điện. Khi đến nơi, tên ngồi sau nhanh chóng đưa tay về phía người phụ nữ giật mạnh sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Hà Nội: Cướp giật ngay trên phố Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một...