Bảy đối tượng buôn lậu hơn 2.000 lượng vàng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt cáo trạng sang tòa án cùng cấp truy tố bảy bị can gồm: Hồng Đức Sanh (61 tuổi), Lê Văn Don (52 tuổi), Nguyễn Văn Lợi (32 tuổi), Nguyễn Ngọc Luân (53 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Vân (40 tuổi) cùng ngụ tỉnh An Giang; Tiêu Khai Phến (42 tuổi) và Phạm Tùng Nguyên (53 tuổi) cùng ngụ tại phường 14, quận 5, TPHCM về hành vi buôn lậu.

Các đối tượng trong vụ án buôn lậu vàng

BÁN THỊT BÒ MUA ĐƯỢC… HÀNG CHỤC KÝ VÀNG

Tối 4-2-2010, lực lượng tuần tra Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành phát hiện chiếc xe bảy chỗ hiệu Ford Everest BS: 67M-2029 từ ngã tư Đồng Tâm, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Tiền Giang rẽ vào đường cao tốc đi hướng TPHCM có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu cho tài xế dừng lại kiểm tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng kiểm tra phát hiện dưới ghế ngồi có nhiều bao chứa rất nhiều thỏi vàng không rõ nguồn gốc. Tại Công an huyện Châu Thành, qua kiểm tra cho thấy tổng cộng số lượng vàng mà các đối tượng trên vận chuyển lên đến 92kg vàng 24K, tương đương với 2.450 lượng vàng.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận: y cùng Sanh, Don và Lợi vận chuyển vàng thuê cho hai đối tượng Vân và Luân. Còn nguồn gốc số vàng ở đâu thì các đối tượng trên không biết. Công an tỉnh Tiền Giang cử tổ trinh sát đến An Giang lần ra manh mối đầu nậu buôn lậu vàng là Nguyễn Thị Tuyết Vân và Nguyễn Ngọc Luân. Vân thừa nhận đã thuê Sanh và Lợi vận chuyển 30kg vàng chuyển giao cho một chủ tiệm vàng ở quận 5, TPHCM. Số còn lại là của Luân.

Để đối phó với cơ quan điều tra, Vân cho rằng số vàng trên là tài sản mà Vân tích cóp từ việc mua bán thịt bò, cầm đồ rồi mua vàng ở cửa khẩu. Còn Luân khai vàng trên do vợ gia công để chuyển lên TPHCM. Nhưng cả hai đều không lý giải được vì sao số vàng của Vân và Luân giống nhau như đúc.

LẬP HỢP ĐỒNG GIẢ ĐỂ ĐỐI PHÓ

Vân, Luân còn đưa ra bản hợp đồng mua bán của hai đối tượng trên với hai cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý tại quận 5, TPHCM được ký trước khi bị cơ quan điều tra phát hiện. Nhưng từ chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang khẳng định: đây là đường dây buôn lậu vàng qua biên giới chuyên nghiệp. Với hình thức trên, bọn chúng nhiều lần vận chuyển từ An Giang lên TPHCM cho các đầu nậu trót lọt. Hai bản hợp đồng trên được làm sau khi vụ buôn lậu bị phát hiện, để đối phó với cơ quan điều tra. Lập tức, hai chủ cơ sở kinh doanh vàng tại quận 5, TPHCM là Tiêu Khai Phến, Phạm Tùng Nguyên bị bắt giữ.
Việc Luân mua 210kg vàng trái phép từ Campuchia mang về Việt Nam để bán cho Nguyên, Phến với tổng số tiền hơn 43 tỉ đồng đã gây thất thoát thuế Nhà nước khoảng 400 triệu đồng; Vân mua 126kg vàng trái phép về bán lại gây thất thoát 188 triệu đồng.

Như vậy, trong thời gian ngắn, bọn chúng buôn lậu hơn 300kg vàng.

Theo Công An TP