Viện kiểm s.át n.hân dân tỉnh T.iền Giang vừa tống đạt cáo trạng sang tòa án cùng cấp truy tố bảy bị can gồm: Hồng Đức Sanh (61 t.uổi), Lê Văn Don (52 t.uổi), Nguyễn Văn Lợi (32 t.uổi), Nguyễn Ngọc Luân (53 t.uổi) và Nguyễn Thị Tuyết Vân (40 t.uổi) cùng ngụ tỉnh An Giang; Tiêu Khai Phến (42 t.uổi) và Phạm Tùng Nguyên (53 t.uổi) cùng ngụ tại phường 14, quận 5, TPHCM về hành vi buôn lậu.
Các đối tượng trong vụ án buôn lậu vàng
BÁN THỊT BÒ MUA ĐƯỢC… HÀNG CHỤC KÝ VÀNG
Tối 4-2-2010, lực lượng tuần tra Cảnh sát giao thông Công an tỉnh T.iền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành phát hiện chiếc xe bảy chỗ hiệu Ford Everest BS: 67M-2029 từ ngã tư Đồng Tâm, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, T.iền Giang rẽ vào đường cao tốc đi hướng TPHCM có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu cho tài xế dừng lại kiểm tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng kiểm tra phát hiện dưới ghế ngồi có nhiều bao chứa rất nhiều thỏi vàng không rõ nguồn gốc. Tại Công an huyện Châu Thành, qua kiểm tra cho thấy tổng cộng số lượng vàng mà các đối tượng trên vận chuyển lên đến 92kg vàng 24K, tương đương với 2.450 lượng vàng.
Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận: y cùng Sanh, Don và Lợi vận chuyển vàng thuê cho hai đối tượng Vân và Luân. Còn nguồn gốc số vàng ở đâu thì các đối tượng trên không biết. Công an tỉnh T.iền Giang cử tổ trinh sát đến An Giang lần ra manh mối đầu nậu buôn lậu vàng là Nguyễn Thị Tuyết Vân và Nguyễn Ngọc Luân. Vân thừa nhận đã thuê Sanh và Lợi vận chuyển 30kg vàng chuyển giao cho một chủ tiệm vàng ở quận 5, TPHCM. Số còn lại là của Luân.
Để đối phó với cơ quan điều tra, Vân cho rằng số vàng trên là tài sản mà Vân tích cóp từ việc mua bán thịt bò, cầm đồ rồi mua vàng ở cửa khẩu. Còn Luân khai vàng trên do vợ gia công để chuyển lên TPHCM. Nhưng cả hai đều không lý giải được vì sao số vàng của Vân và Luân giống nhau như đúc.
LẬP HỢP ĐỒNG GIẢ ĐỂ ĐỐI PHÓ
Vân, Luân còn đưa ra bản hợp đồng mua bán của hai đối tượng trên với hai cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý tại quận 5, TPHCM được ký trước khi bị cơ quan điều tra phát hiện. Nhưng từ chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh T.iền Giang khẳng định: đây là đường dây buôn lậu vàng qua biên giới chuyên nghiệp. Với hình thức trên, bọn chúng nhiều lần vận chuyển từ An Giang lên TPHCM cho các đầu nậu trót lọt. Hai bản hợp đồng trên được làm sau khi vụ buôn lậu bị phát hiện, để đối phó với cơ quan điều tra. Lập tức, hai chủ cơ sở kinh doanh vàng tại quận 5, TPHCM là Tiêu Khai Phến, Phạm Tùng Nguyên bị bắt giữ.
Việc Luân mua 210kg vàng trái phép từ Campuchia mang về Việt Nam để bán cho Nguyên, Phến với tổng số t.iền hơn 43 tỉ đồng đã gây thất thoát thuế Nhà nước khoảng 400 triệu đồng; Vân mua 126kg vàng trái phép về bán lại gây thất thoát 188 triệu đồng.
Như vậy, trong thời gian ngắn, bọn chúng buôn lậu hơn 300kg vàng.
Theo Công An TP
Tin mới nhất
Ông Trump nói ông Zelensky muốn đảng Dân chủ thắng bầu cử Mỹ
07:20:47 25/09/2024
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn đảng Dân chủ thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 này.
"Người bạn bí ẩn" ngỏ ý đưa t.iền cho bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả
22:14:49 24/09/2024
Chiều 24/9, luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan trong vụ án.
3 Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm bị án tù về tội nhận hối lộ
22:14:40 24/09/2024
Các đối tượng đã làm khống hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho hàng loạt xe cơ giới không đúng quy định, để nhận t.iền.
Cán bộ địa chính ở Hà Nội lừa bán đất, chiếm đoạt 44 tỷ đồng rồi bỏ trốn
21:12:09 24/09/2024
Với chiêu thức riêng, cán bộ địa chính Nguyễn Thị Hưởng đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của 12 bị hại tổng số t.iền gần 44 tỷ đồng rồi sau đó bỏ trốn.
Tình cũ, tình mới đ.âm n.hau ở nhà trọ và cái kết
21:08:38 24/09/2024
Trước đó, vào năm 2018, anh Nguyễn Đình H. (SN 1998, ở Thanh Trì) có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị N. (SN 1997, quê Bắc Kạn). Hai người không đăng ký kết hôn và có một con chung.
60 phút truy đuổi tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung
19:36:28 24/09/2024
Ngày 24/9, chỉ huy Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang xử lý trường hợp lái xe tải có nồng độ cồn vượt khung, khi bị phát hiện thì tăng ga bỏ trốn.
Xuất hiện người muốn nộp 130 triệu USD khắc phục hậu quả cho bà Trương Mỹ Lan
19:28:39 24/09/2024
Chiều nay (24/9), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư với nhóm L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .
Quen nhau từ 'hội những người v.ỡ n.ợ' rủ đi cướp ngân hàng
15:30:08 24/09/2024
Quen biết nhau trên mạng xã hội Hội những người v.ỡ n.ợ , 3 bị cáo rủ nhau đi cướp ngân hàng để có t.iền tiêu xài,3 bị cáo bị đưa ra xét xử hôm nay 24.9.
Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm bụi đời trộm cắp hàng rào đài tưởng niệm liệt sĩ
15:19:57 24/09/2024
Vừa ra tù đầu tháng 9.2024, Tài trở về địa phương tụ tập thành phần bất hảo, bỏ nhà đi sống bụi đời và trộm cắp để lấy t.iền trang trải cho cả nhóm.
Bà Trương Mỹ Lan muốn tìm người trả giá cao cho tòa nhà tỷ USD ở Hà Nội
15:15:54 24/09/2024
Hiện có người trả giá 330 triệu USD nhưng trả nợ chỉ còn khoảng 2.000 tỷ đồng nên bị cáo đang mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả , bà Lan nói tại tòa.
Xử phạt 8 năm tù kẻ tuyên truyền chống Nhà nước
14:29:50 24/09/2024
Trước vành móng ngựa, bị cáo Hoàng Việt Khánh đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân, bày tỏ sự ăn năn, hối cải.
Bị khởi tố vì vào trụ sở Công an trộm... chính xe của mình
14:08:42 24/09/2024
Không có giấy tờ hợp lệ để xử lý vi phạm hành chính nhằm lấy xe ra, hai đối tượng đã bàn nhau lẻn vào bãi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông của Công an TP Vũng Tàu trộm xe máy của mình.