Bầu Kiên tiếp tục bị truy tố 4 tội danh
Trong 9 người bị cáo buộc gây thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng tại Ngân hàng ACB giờ có thêm ông Phạm Trung Cang (nguyên phó chủ tịch HĐQT). Chủ mưu vụ án là Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị giữ nguyên tội danh truy tố.
Ngày 9/2, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng lần 2 truy tố Nguyễn Đức Kiên cùng 8 đồng phạm trong vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và một số đơn vị.
VKSND Tối cao vẫn truy tố ông Kiên (nguyên phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB) về 4 tội danh: Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Trốn thuế.
Trần Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội) bị truy tố về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Các bị can Trần Xuân Giá (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB); Lý Xuân Hải, (nguyên tổng giám đốc ACB); Phạm Trung Cang (nguyên phó Chủ tịch HĐQT ACB); Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên thường trực HĐQT ngân hàng ACB) bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng số tiề.n thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là gần 1.700 tỷ đồng.
Video đang HOT
Bầu Kiên khi còn làm Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB. Ảnh: Hoàng Hà.
Hơn một tháng trước, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ vụ án Bầu Kiên yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết chưa được làm sáng tỏ.
Sau đó, VKSND Tối cao đã phục hồi điều tra với ông Phạm Trung Cang (60 tuổ.i, nguyên phó Chủ tịch ngân hàng ACB) về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can với ông Huỳnh Quang Tuấn, thành viên thường trực HĐQT ngân hàng ACB cùng về hành vi trên…
Theo đán.h giá của cơ quan chức năng, hai bị can này có liên quan đến chủ trương ủy thác cho nhân viên ACB mang tiề.n gửi vào Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank) để hưởng lãi suất 17,8-27%/năm. Việc làm này vi phạm quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về nghiệp vụ ủy thác, dẫn đến bị Huỳnh Thị Huyền Như lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 718 tỷ đồng. Đây cũng là hai bị can mới được bổ sung vào danh sách truy tố lần này.
Theo Tiề.n Phong
Vụ Bầu Kiên: Truy tố bổ sung ông Phạm Trung Cang
Cáo trạng lần 2 của VKSND Tối cao xác định bị can Phạm Trung Cang phải chịu trách nhiệm hình sự về chủ trương ủy thác trái quy định, gây thất thoát cho ACB.
VKSND Tối cao vưa tống đạt cáo trạng lần 2 truy tố 9 bị can trong vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng (NH) TMCP Á Châu (ACB) và một số đơn vị khác tại Hà Nội, TP HCM.
Ông Phạm Trung Cang có vai trò đồng phạm
Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập ACB), bị truy tố 4 tội danh: "kinh doanh trái phép"; "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "trốn thuế".
Hai bị can Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội, bị truy tố về tội "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Các bị can Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, đều là nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc ACB; Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB; Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên thường trực HĐQT ACB, bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng số tiề.n thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỉ đồng.
Ông Phạm Trung Cang
Đáng chú ý, ban đầu cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Trung Cang song cáo trạng của VKSND Tối cao bất ngờ đình chỉ vụ án đối với ông này. Ngày 3/1/2014, TAND Hà Nội trả hồ sơ do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, đề nghị điều tra bổ sung ông Cang và ông Huỳnh Quang Tuấn. Theo TAND TP Hà Nội, dù đã có quyết định miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT ACB nhưng ông Cang vẫn còn giữ chức vụ thành viên Hội đồng Tín dụng, Phó Chủ tịch Hội đồng Đầu tư ACB. Vì thế, ông Cang đã ký vào biên bản họp thường trực HĐQT ACB ra chủ trương dùng tiề.n huy động của dân để ủy thác cho 19 nhân viên gửi 718,9 tỉ đồng vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP HCM. Còn ông Huỳnh Quang Tuấn biết rõ chủ trương của HĐQT. Sau khi thay thế người tiề.n nhiệm, ông Tuấn cũng ký vào biên bản họp HĐQT nêu trên.
Cáo trạng lần 2 của VKSND Tối cao xác định 2 bị can Phạm Trung Cang, Huỳnh Quang Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự về chủ trương ủy thác trái quy định, gây thất thoát cho ACB.
Bầu Kiên thao túng ACB
Cáo trạng xác định ông Nguyễn Đức Kiên với vị trí là Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập và đại diện nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ đã có vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành ACB. Bầu Kiên cùng các bị can kê trên đã ký biên bản họp thường trực HĐQT ACB cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiề.n và.o các tổ chức tín dụng sai quy định.
Đối với hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu ACB, ngày 2/1/2009, Thường trực HĐQT ACB đã họp và ra chủ trương cấp tín dụng cho Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) để mua cổ phiếu ACB. Chủ trương này trái với quy định của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho ACB hơn 687,7 tỉ đồng. Cáo trạng lần 2 truy tố 2 bị can Nguyễn Đức Kiên và Lê Vũ Kỳ về hành vi này.
Về tội trốn thuế, năm 2009, Công ty B&B kinh doanh vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ACB, thu được số tiề.n lãi hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, bầu Kiên đã trốn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 25 tỉ đồng. Về hành vi "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", bầu Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương của HĐQT công ty để bán 20 triệu cổ phần cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, lấy 264 tỉ đồng bất chấp số cổ phần này đang bị thế chấp cho ACB.
Theo Nguyễn Quyết (Người lao động)
Vụ Bầu Kiên 'ngốn' hơn nửa năm của điều tra viên Hành trình điều tra để kết luận một cách chính xác và thuyết phục vụ án cực kỳ phức tạp này "ngốn" hết hơn nửa năm 2013 nỗ lực của các điều tra viên. Mùa xuân năm nay, cán bộ, chiến sỹ của Cục Cảnh sát kinh tế (Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm) lại thêm niềm vui mới. Đây là...