Bầu Kiên đưa lý lẽ chứng minh “không có tội”
Sáng nay (21/5), phiên tòa xét xử bầu Kiên và các đối tượng liên quan tiếp tục làm việc với phần xét hỏi bị cáo thứ 2 – Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty CP ACBI).
Cuối chiều qua (20/5), 2 bị cáo trong vụ lừ.a đả.o chuyển nhượng cổ phần Thép Hòa Phát vẫn cho rằng đã làm đúng chức trách nhiệm vụ, hoàn toàn tin tưởng và theo chỉ đạo của bầu Kiên. Dự kiến, ngày xét xử hôm nay, HĐXX vẫn tiếp tục xoay quanh vụ lừ.a đả.o chuyển nhượng cổ phần Công ty Thép Hòa Phát đối với Nguyễn Đức Kiên và 2 bị cáo còn lại.
Sáng nay, bầu Kiên vẫn được tách ra ngoài phòng chờ để tòa xét hỏi riêng bị cáo Yến. Đến giữa buổi sáng, bầu Kiên mới được đưa trở lại để tòa thẩm vấn. Nội dung xét hỏi xoay quanh cáo buộc Nguyễn Đức Kiên, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” trong vụ Công ty ACBI Hà Nội chuyển nhượng 20 triệu cổ phần trong tổng hơn 22 triệu cổ phần Công ty CP Thép Hòa Phát tương ứng số tiề.n 264 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cáo trạng, số cổ phần này của ACBI đã được thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu 800 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến
Các câu hỏi của HĐXX chủ yếu làm rõ việc 3 bị cáo này đại diện cho Công ty ACBI lấy số cổ phần đã thế chấp để bán có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không.
“Bị cáo có biết việc bán cổ phần đã thế chấp là trái pháp luật không?” – Tòa hỏi. “Sau này tôi mới biết.” – Bị cáo Yến thừa nhận. Tuy nhiên, bà Yến cho rằng mình chỉ thực hiện những công việc chuyên môn kế toán được giao, không rõ về những nguyên tắc giao dịch, chuyển nhượng nói trên. Mặt khác, bà Yến và các nhân viên hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của Chủ tịch (bầu Kiên-PV).
Theo cáo trạng, bầu Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (Giám đốc) và Nguyễn Thị Hải Yến (Kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và Quyết định của HĐQT. Các biên bản này thể hiện chủ trương của HĐQT Công ty ACBI bán 20 triệu cổ phần Công ty Thép Hòa Phát mà ACBI đang sở hữu. Trả lời tòa, bị cáo Yến thừa nhận mình chính là người được giao soạn thảo các biên bản này. Không chứng kiến lãnh đạo họp với nhau nhưng bà Yến cho rằng, cuộc họp giữa các lãnh đạo công ty không nhất thiết phải gặp trực tiếp mà có thể trao đổi qua email, điện thoại,…
Bầu Kiên trong phiên tòa sáng nay
Sáng nay (21/5), đại diện Ngân hàng ACB khẳng định đã không đồng ý cho ACBI bán cổ phần cho Thép Hòa Phát với lý do giá trị tài sản bảo đảm không đủ. Còn đại diện Thép Hòa Phát cho rằng, không biết số cổ phần đó đã được thế chấp tại Ngân hàng ACB. Tuy vậy, với các biên bản trên, Trần Ngọc Thanh (Giám đốc ACBI) và ông Kiều Chí Công (Giám đốc Thép Hòa Phát) ký hợp đồng chuyển nhượng 20 triệu cổ phần. Thép Hòa Phát đã chuyển 264 tỷ đồng cho ACBI nhưng thực chất không nhận được 20 triệu cổ phần theo hợp đồng đã ký.
Video đang HOT
Trong phần xét hỏi đối với mình, bầu Kiên đã trả lời rất rành rọt và mạch lạc. Bầu Kiên khẳng định việc chuyển nhượng cổ phần có sự thỏa thuận với ông Trần Đình Long do ông này có nguyện vọng thoái vốn tại Công ty Bất động sản ACB. Mặt khác, bầu Kiên cũng quả quyết, không có chuyện ông Long và ông Dương (đại diện Thép Hòa Phát) không biết việc chuyển nhượng cổ phần. Theo ông Kiên, mọi việc đều thực hiện đúng nguyên tắc, điều lệ của doanh nghiệp và có sự đồng ý, thỏa thuận giữa các bên. “Tôi và anh Dương, anh Long xuất phát đều là bạn bè thân thiết. Chúng tôi ngồi chung ăn cơm với nhau thường ngày. Không thể có chuyện thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mà họ không biết.” – Bầu Kiên nói.
Liên quan đến cáo buộc lập biên bản khống cuộc họp, bầu Kiên cho biết, quy chế công ty cho phép họp thông qua văn bản.
Ông Trần Đình Long – Đại diện Thép Hòa Phát
Đối đáp trước tòa, bầu Kiên đã đưa ra các lý lẽ, trích dẫn cụ thể từng điều khoản của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư để chứng minh rằng doanh nghiệp được làm những điều mà pháp luật không cấm. Bầu Kiên khẳng định mình không làm điều gì trái pháp luật.
Sáng nay, tòa cũng chuyển sang xét hỏi bầu Kiên về hành vi kinh doanh vàng trái phép thông qua Công ty CP Phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam.
Theo cáo trạng, mặc dù Công ty Thiên Nam không được cấp phép kinh doanh vàng vật chất và vàng trạng thái nhưng Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Công ty Thiên Nam ký hợp đồng với Ngân hàng ACB để kinh doanh vàng trạng thái trên tài khoản ở nước ngoài và trong nước với tổng khối lượng giao dịch mua, bán là 462.500 Ounce, 75.000 lượng vàng SJC tổng giá trị hơn 11,7 nghìn tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trạng thái vàng ở nước ngoài và trong nước, Công ty Thiên Nam bị lỗ hơn 433 tỷ đồng. Số tiề.n này Ngân hàng ACB cho Công ty Thiên Nam nhận nợ đến năm 2015. Cáo trạng xác định từ tháng 5/2007 đến 8/2012, Nguyễn Đức Kiên đã thông qua 6 công ty để kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng trạng thái trái phép với tổng số tiề.n hơn 21 nghìn tỷ đồng.
Tại tòa, bầu Kiên thừa nhận, Công ty Thiên Nam không có chức năng, thẩm quyền kinh doanh vàng và trên thực tế, công ty này cũng chỉ đầu tư giá vàng chứ không kinh doanh vàng hay kinh doanh vàng trạng thái như cáo buộc. Khi chủ tọa đọc các văn bản quy định về kinh doanh vàng, bầu Kiên đã “bắt bẻ” lại. Bầu Kiên cho rằng, việc Công ty Thiên Nam đầu tư giá vàng không trái quy định pháp luật. Không có văn bản luật nào cấm việc này. Tuy nhiên, tòa nhắc nhở, ông Kiên đang lợi dụng câu chữ để làm sai lệch bản chất vấn đề.
Chiều nay, 14h phiên tòa tiếp tục.
Phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án bắt đầu diễn ra từ chiều qua (20/5). Tất cả các bị cáo lần lượt phủ nhận cáo trạng buộ.c tộ.i mình. HĐXX cũng đã thẩm vấn bị cáo Trần Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty ACBI) liên quan đến hành vi “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” này. Bị cáo Thanh cũng cho rằng, mọi công việc ông vẫn làm đúng chức trách, nhiệm vụ của giám đốc chứ không biết rằng, việc chuyển nhượng cổ phần đã thế chấp là trái pháp luật.
Theo Khampha
"Bầu" Kiên bình thản nghe Viện kiểm sát đọc cáo trạng
Chiều nay (20/5), phiên tòa xét xử "bầu" Kiên và các đối tượng liên quan chính thức diễn ra với phần đại diện Viện Kiểm sát Tối cao đọc bản cáo trạng.
Đại diện viện kiểm sát phải mất gần 2h để đọc hết 36 trang cáo trạng truy tố bầu Kiên và các bị cáo khác. Trong khi đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng, phía dưới bầu Kiên vẫn ngồi với vẻ mặt bình thản không biểu lộ cảm xúc
Đại diện VKS cho biết, trên cơ sở điều tra, đã xác định, khoảng tháng 7 - 8/2012, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) nhận được nhiều đơn t.ố cá.o của một số cá nhân do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuyển đến. Nội dung đơn thư t.ố cá.o ông Nguyễn Đức Kiên có hành vi kinh doanh trái phép, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, thao túng ngân hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiề.n tệ của Nhà nước.
Cơ quan điều tra cũng nhận được kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh TP. Hà Nội xác định Ngân hàng Thương mại CP Á Châu (chi nhánh Thăng Long và Hà Nội) có một số sai phạm trong quản trị và hoạt động kinh doanh ngân hàng. Xét thấy có đủ căn cứ, cơ quan CSĐT (BCA) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm về các hành vi phạm tội. Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt ngày 22/8/2012.
Đại diện Viện kiểm sát tuyên đọc cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Ảnh: Cảnh Kiên
Ông Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của Ngân hàng Thương mại CP Á Châu (Ngân hàng ACB) từ năm 1993. Ông Kiên và người thân gia đình sở hữu hơn 937 triệu cổ phần Ngân hàng ACB, chiến hơn 9% vốn điều lệ. Trong đó, ông Kiên sở hữu hơn 31 triệu cổ phần. Ngoài ra, ông Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB từ năm 2003 đến 2012 và đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng này nhiệm kỳ 1994 - 2008.
Cuối năm 2007, ông Kiên không tham gia HĐQT Ngân hàng ACB nhưng đề nghị HĐQT ra quyết định thành lập Hội đồng sáng lập ngân hàng này do ông Kiên làm Phó chủ tịch. Hội đồng này có chức năng tư vấn cho HĐQT. Thành viên HĐ sáng lập được tham gia và cho ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT và Thường trực HĐQT ngân hàng ACB. Thành viên cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu về hoạt động kinh doanh của ngân hàng ACB.
"Như vậy, tuy không giữ chức danh do Ngân hàng Nhà nước chuẩn y nhưng với vị trí Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB và đại diện nhóm cổ đông, ông Nguyễn Đức Kiên có vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng ACB." - Cáo trạng nêu.
Ông Nguyễn Đức Kiên thành lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT/HĐTV của 6 công ty, gồm: Công ty CP Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty CP Đầu tư Thương mại B&B, Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu, Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Á Châu và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.
Đông đảo phóng viên theo dõi phiên xử bầu Kiên và đồng phạm qua tivi. Ảnh: Cảnh Kiên
Cáo trạng kết luận, từ năm 2007 đến 2012, ông Nguyễn Đức Kiên thông qua 6 công ty trên đã tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh, kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với tổng số tiề.n hơn 21,4 nghìn tỷ đồng. Hành vi này phạm vào tội "Kinh doanh trái phép".
Năm 2009, Công ty B&B kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ngân hàng ACB, thu số tiề.n lãi hơn 100 tỷ đồng. VKS xác định, ông Nguyễn Đức Kiên lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, dùng thủ đoạn ký hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính giữa công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương (em gái ông Kiên), để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cho cá nhân. Qua đó, bầu Kiên trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty B&B hơn 25 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định ông Nguyễn Đức Kiên là người chủ mưu, hướng dẫn người khác tham gia trốn thuế nên phạm vào tội "trốn thuế".
"Bầu" Kiên bình thản ngồi nghe cáo trạng
Cáo trạng cũng nêu rõ: Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội (Công ty ACBI) đang thế chấp 20 triệu cổ phần công ty CP Thép Hòa Phát để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng ACB. Tuy vậy, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của ACBI, ông Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (giám đốc) và Nguyễn Thị Hải Yến (Kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và Quyết định của HĐQT. Các biên bản này thể hiện chủ trương của HĐQT công ty ACBI bán 20 triệu cổ phần công ty Thép Hòa Phát mà ACBI đang sở hữu. Việc này nhằm tạo lòng tin cho công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát ký hợp đồng mua cổ phần và chuyển giao số tiề.n 264 tỷ đồng nhưng không sở hữu được số cổ phần đã mua.
Như vậy ông Nguyễn Đức Kiên đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của công ty CP TNHH MTV Thép Hòa Phát. Hành vi của ông Nguyễn Đức Kiên phạm vào tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Cũng theo cáo trạng, thực hiện chủ trương tháng 3/2010 của Thường trực HĐQT ngân hàng ACB (gồm các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải) và ông Nguyễn Đức Kiên về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiề.n tại các tổ chức tín dụng, khoảng tháng 6 - 9/2011, ông Lý Xuân Hải (tổng giám đốc ACB) chỉ đạo ủy quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa ủy thác số tiề.n hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank (chi nhánh Nhà Bè, chi nhánh TP. HCM).
Toàn bộ số tiề.n được ủy thác đã bị bà Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt. Như vậy hành vi của các bị cáo nói trên đã phạm vào tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo Khampha
Hôm nay mở lại phiên tòa xử bầu Kiên Hôm nay (20/5), Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bầu Kiên và các đối tượng liên quan. Bầu Kiên tức ông Nguyễn Đức Kiên (50 tuổ.i, trú tại phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái...