Bầu Kiên bị khởi tố tội ‘l.ừa đ.ảo’
Ngoài tội kinh doanh trái phép, bị can Nguyễn Đức Kiên vừa bị cơ quan điều tra khởi tố thêm 2 tội danh khác là Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18/9, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, lãnh đạo 3 ngành Tư pháp Trung ương đã họp nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an báo cáo tiến độ, đ.ánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án Nguyễn Đức Kiên và những người có liên quan.
Bị can Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: Ngọc Quân.
Cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, bị can này còn bị khởi tố thêm tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Với vai trò đồng phạm, Trần Ngọc Thanh – Giám đốc và Nguyễn Thị Hải Yến – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội cũng bị khởi tố. Các bị can này đã được dẫn giải về trại tạm giam Bộ Công an để điều tra làm rõ.
Video đang HOT
Trước đó, Bộ Công an đã nhận đơn thư khiếu nại, t.ố c.áo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội, đều do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT. Căn cứ đơn thư t.ố c.áo, công tác điều tra, chiều 20/8, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên về tội “kinh doanh trái phép”.
Sau 3 ngày bầu Kiên bị bắt, tối 23/8, Cơ quan điều tra đã bắt ông Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) để điều tra tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, khi đó Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ công an) cho biết, việc phạm tội của ông Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải liên quan hai vụ án khác nhau.
Ông Nguyễn Đức Kiên (48 t.uổi) từng học Đại học Kỹ thuật quân sự – Bộ Quốc phòng, sau đó tu nghiệp Trường kỹ thuật quân sự Zalkamate, Hungary.
Sau 8 năm làm việc trong ngành dệt may, ông bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng và trở thành Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ACB – một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam – khi mới 30 t.uổi. Năm 2010, trong bản danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam, với số cổ phiếu ACB có trong tay, tài sản của ông Kiên được đ.ánh giá là 805 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực thể thao, ông Nguyễn Đức Kiên là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam – VPF, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và thường được gọi là “bầu Kiên”.
Theo VNE
Xét xử 3 nguyên công an tội l.ừa đ.ảo
TAND thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) sáng 17.9 đã xét xử sơ thẩm nguyên 3 cán bộ công an phạm tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm, nguyên Đội trưởng đội CSĐT tổng hợp, Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) 18 tháng tù (cho hưởng án treo) Nguyễn Thị Tuyết Nhung, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tây Ninh 12 tháng (cho hưởng án treo) Nguyễn Chí Công (chồng của Nhung) nguyên cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh 12 tháng (cho hưởng án treo).
Theo cáo trạng, vào ngày 13.5.2011, tại công trình xây dựng nhà ở của ông Lê Văn Gấm (ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, H.Châu Thành) xảy ra vụ t.ai n.ạn lao động làm c.hết một người.
Trái qua Lâm, Công, Nhung tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: T.Q.B
Nguyễn Văn Lâm được Công an H.Châu Thành phân công đến tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t.ử t.hi để điều tra vụ t.ai n.ạn.
Do chủ thầu là ông Tăng Hoàng Đệ có mối quen biết trước với Nguyễn Chí Công nên nhờ Công giúp đỡ để khỏi phải khởi tố hình sự.
Biết được sự việc này, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (vợ Công) gọi điện cho Lâm nhờ giúp đỡ không khởi tố hình sự.
Ngày 5.10.2011, cơ quan chức năng H.Châu Thành nhóm họp vụ t.ai n.ạn c.hết người tại công trình xây dựng nhà ở của ông Gấm và cho rằng không có dấu hiệu tội phạm nên ra quyết định không khởi tố hình sự.
Lâm gọi điện báo cho Nhung báo biết cuộc họp liên ngành không khởi tố vụ án hình sự và đặt vấn đề "làm tiền" ông Gấm 40 triệu đồng (trích lại cho Nhung 15 triệu đồng).
Sau đó, Nhung gọi điện cho ông Gấm thông báo số t.iền mà Lâm đề nghị để không khởi tố vụ án.
Ông Gấm nói không đủ khả năng và đề nghị bớt xuống còn 30 triệu đồng.
Ngày 9.10.2011, khi ông Gấm mang 30 triệu đồng đến quán cà phê (thuộc KP4, thị xã Tây Ninh) giao cho Công, thì bị Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ập vào bắt quả tang.
Theo TNO
Người đàn bà trốn truy nã 15 năm Những năm 90, bà Thuận vay 2,1 tỷ đồng của nhiều người, trong đó có cả "đại gia" kinh doanh vàng ở Hà Nội, rồi bỏ trốn. Công an Hà Nội đang tạm giữ bà Đỗ Thị Thuận (59 t.uổi, quê Hồng Bàng, Hải Phòng) để điều tra về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Năm 1997, bà Thuận bị truy nã...