Bắt vụ buôn lậu ngà voi trị giá gần 5 triệu USD
Ngày 24.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46), Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Trần Văn Thái (Giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Minh, trụ sở Q.Bình Thạnh) và Lê Văn Tú (Phó giám đốc), để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu.
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, khoảng cuối tháng 6.2012, Thái, Tú đã mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng da bò muối, chưa thuộc, số lượng 675 tấm, trọng lượng 24 tấn, trị giá 57.375 USD. Lô hàng này được nhập khẩu từ Singapore về cảng ICD Phước Long (Q.Thủ Đức). Do mặt hàng này được chế biến từ động vật nên phải được cơ quan chức năng kiểm dịch. Qua kiểm tra, hải quan đã phát hiện một số thông tin đáng ngờ trong hồ sơ giấy tờ kiểm dịch động vật, tiếp đó, công ty này bất ngờ có thêm văn bản đề nghị từ chối tiếp nhận lô hàng nhập khẩu. Thậm chí, trong các ngày 4, 6, 10, 30.7.2012, lực lượng hải quan đã phối hợp với Công an P.25 (Q.Bình Thạnh) gửi giấy mời yêu cầu đại diện Công ty TNHH Thái Minh đến để kiểm tra hàng hóa, nhưng người của công ty không đến. Đáng chú ý, ngày 30.7, kiểm tra lô hàng nói trên, hải quan đã phát hiện 28 kiện hàng chứa 158 ngà voi với trọng lượng 2.475 kg, trị giá gần 5 triệu USD. Qua điều tra, công an đã xác định lô hàng trên do Thái, Tú nhập về từ một nước ở châu Phi.
Xác minh, Công ty TNHH XNK Thái Minh hoàn toàn không có quan hệ cũng như giao dịch thương mại gì với công ty nước ngoài (bán hàng) ghi trong tờ khai hải quan. Tại cơ quan CSĐT, Tú thừa nhận là chủ mưu, trực tiếp tổ chức làm chứng từ giả để làm thủ tục nhập khẩu và làm giả các tài liệu khác từ chối nhận hàng khi biết vụ việc bị bại lộ. Còn Thái là người ký tên, đóng dấu pháp nhân của công ty lên các giấy tờ do Tú làm giả để làm thủ tục nhập khẩu. Ngoài ra, 2 lãnh đạo của công ty này còn khai nhận vào đầu năm 2012 cũng đã từng làm thủ tục hồ sơ hải quan giả nhập một lô hàng có xuất xứ tương tự như lô hàng trên nhập về Việt Nam qua đường biển nhưng cơ quan chức năng không phát hiện.
Theo TNO
Khởi tố giám đốc Công ty TNHH An Khang
Chiều 19.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối Nguyễn Hồng Quân (62 tuổ.i, ngụ số 166 Trần Quang Diệu, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là Giám đốc Công ty TNHH An Khang về hành vi "lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản".
Video đang HOT
Theo PC 46 Công an TP.Cần Thơ, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án lừ.a đả.o tại Công ty TNHH An Khang (địa chỉ lô 2 - 9 A2 KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của ông Quân), là phó giám đốc công ty, đã bị khởi tố trước đó, có hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang.
Ngoài các đồng phạm của Sương là Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (cũng đã bị khởi tố trước đó), cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định có vai trò rất lớn của ông Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Công ty TNHH An Khang.
Do vậy, căn cứ kết quả điều tra, PC46 Công an TP.Cần Thơ đã có đủ căn cứ xác định ông Nguyên Hông Quân có vai trò đồng phạm, giúp sức để Sương phạm tội.
Cụ thể, từ khoảng đầu năm 2008, ông Quân giao cho Sương điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty An Khang, đồng thời giao luôn con dấu cho Sương quản lý.
Từ khi giao cho Sương điều hành hoạt động của công ty, thỉnh thoảng ông Quân có hỏi Sương về tình hình hoạt động kinh doanh và được Sương trả lời là hoạt động bình thường, mỗi tháng lãi khoảng 1 tỉ đồng (do Sương báo miệng). Trong khi đó, trên thực tế, ông Quân không kiểm tra, không biết thực tế công ty hoạt động như thế nào.
Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện việc tống đạt quyết đạt khởi tố ông Quân vào lúc 15 giờ ngày 19.11
Trong quá trình hoạt động, Công ty An Khang có quan hệ vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (tạm gọi là Ngân hàng Phát triển).
Theo quy định của Ngân hàng Phát triển thì Giám đốc công ty phải ký tên, đóng dấu trên tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan để làm thủ tục vay vốn.
Thực tế, ông Quân chỉ trực tiếp ký tên trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản (gồm thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, bất động sản, ký quỹ bằng tiề.n mặt) do ngân hàng soạn sẵn được Sương mang về.
Trong khi đó, các loại tài liệu còn lại của Công ty An Khang cung cấp cho ngân hàng để làm thủ tục vay vốn đều do Sương lập khống gồm Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh, bản kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ, bản kê chứng từ thanh toán, bản kê thu mua nguyên liệu đầu vào.
Sau đó, Sương sử dụng các tờ giấy A4 có chữ ký sẵn của ông Quân (ký khống) để in vào và nộp cho ngân hàng.
Tại các buổi làm việc với cơ quan điều tra, ông Quân khai nhận đã ký khống trên rất nhiều tờ giấy A4 ở nhiều vị trí khác nhau theo yêu cầu của Sương.
Khi nhờ ông Quân ký khống, Sương nói là để làm các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Việc ông Quân ký khống theo yêu cầu của Sương mà không hỏi lý do và không kiểm tra việc sử dụng các loại giấy khống này do tin tưởng vì Sương là con gái. Ngoài ra, ông Quân còn ký tên khống trên cuốn ủy nhiệm chi để khi cần thì Sương chỉ cần điền thông tin vào và rút tiề.n vay tại Ngân hàng Phát triển.
Bên cạnh đó, sau khi ký hợp đồng vay vốn, ông Quân không kiểm tra việc sử dụng vốn vay hoặc tình hình thanh toán nợ cho ngân hàng.
Đến khi vụ việc tại Công ty An Khang bị phát hiện thì ông Quân mới biết Sương đã lập hồ sơ khống để vay tiề.n, sau đó chiếm đoạt hơn 76,8 tỉ đồng.
Theo TNO
Ngà voi, sừng trâu nước...đi máy bay về Nội Bài Chiếc va li do một phụ nữ vận chuyển đi từ Angola về sân bay quốc tế Nội Bài, bên trong chứa gần 20 kg ngà voi và sừng trâu nước dạng miếng và đồ mỹ nghệ chế tác. Trưa 17-9, tổ công tác Đội QLTT số 6- Chi QLTT Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đỗ xe sân bay Nội...