Bắt vụ buôn lậu hơn 300 triệu USD và Euro giả

Hơn 100 tờ 1 triệu USD và hơn 200 tờ 1 triệu Euro đã được cơ quan công an TP Hà Nội thu giữ trong một vụ bắt giữ buôn bán tiền giả quy mô lớn. Điều đáng nói, trên thị trường hiện nay không lưu hành các loại đồng USD có mệnh giá trên 100 USD và đồng Euro có mệnh giá trên 500 Euro.

Cơ quan Anh ninh điều tra CATP Hà Nội ngày 19-9 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Đình Lợi (SN 1964, trú tại tập thể Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Công Hạnh (SN 1949, trú tại phố Vạn Hưng, phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lưu hành tiền giả và tiếp tục củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng liên quan.

Số USD và Euro giả vừa bị công an Hà Nội thu giữ

Trước đó, đầu tháng 6-2011, trinh sát Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán thuộc Phòng An ninh kinh tế (CATP Hà Nội) phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lưu hành và mua bán ngoại tệ giả trên địa bàn TP Hà Nội.

Vào khoảng 18 giờ ngày 27-6, tại 1 phòng bán vé máy bay trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm (Hà Nội), Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Phạm Minh Thắng (SN 1965), trú tại Q. Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang bán 2 tập tiền USD có mệnh giá 100 USD cho Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1967), trú tại Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, 2 tập USD có tổng cộng 20.000 USD được sản xuất năm từ năm 1934 nói trên là giả.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, số USD này là của một số người bạn, trong đó có Trần Thị Ngọc Lành (SN 1970), trú tại Q. Tây Hồ (Hà Nội) nhờ bán hộ. Lần theo đầu mối này, Lành khai báo, số tiền trên là của đối tượng tên là Nguyễn Công Hạnh nhờ bán hộ với giá 100 triệu đồng.

Kiểm tra người Hạnh, Cơ quan an ninh thu giữ thêm 2 tờ tiền Euro có mệnh giá 1 triệu Euro và 1 số giấy tờ liên quan khác đến 2 tờ Euro này. Hạnh khai nhận, số USD nói trên là của Nguyễn Đình Lợi “nhờ” Hạnh tiêu thụ.

Truy theo đầu mối này, lực lượng CA đã bắt “đầu nậu” Nguyễn Đình Lợi. Đáng ngạc nhiên, kiểm tra trong người Lợi, Cơ quan an ninh còn thu giữ 106 tờ USD mệnh giá 1 triệu USD.

Đây những tờ tiền mẫu do Cục dự trữ liên bang Mỹ phát hành, dùng để làm kỷ niệm, không có giá trị trao đổi, mua bán. Quá trình giám định, Cơ quan công an phát hiện toàn bộ số USD này cũng được làm giả.

Mở rộng điều tra, Nguyễn Công Hạnh khai nhận một người bạn tên là Hồ Minh Phương (SN 1972), trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có nhiều đồng tiền giá trị cao.

Trong quá trình triệu tập Phương, cơ quan công an đã thu giữ trong người đối tượng này 199 tờ tiền Euro có mệnh giá 1 triệu Euro; 4 tờ USD có mệnh giá 1 trăm triệu USD, 1 triệu USD và 1 số tờ bảo chứng và ảnh chụp tiền các tờ tiền USD.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội thu giữ thêm 1 tờ USD có mệnh giá 1 triệu USD và 100 triệu USD.

Vụ việc nghiêm trọng này đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Người Lao Động