Bắt vụ buôn lậu hơn 300 triệu USD và Euro giả

long018908:01 20/09/2011

Hơn 100 tờ 1 triệu USD và hơn 200 tờ 1 triệu Euro đã được cơ quan công an TP Hà Nội thu giữ trong một vụ bắt giữ buôn bán tiền giả quy mô lớn. Điều đáng nói, trên thị trường hiện nay không lưu hành các loại đồng USD có mệnh giá trên 100 USD và đồng Euro có mệnh giá trên 500 Euro.

Cơ quan Anh ninh điều tra CATP Hà Nội ngày 19-9 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Đình Lợi (SN 1964, trú tại tập thể Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Công Hạnh (SN 1949, trú tại phố Vạn Hưng, phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lưu hành tiền giả và tiếp tục củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng liên quan.

Số USD và Euro giả vừa bị công an Hà Nội thu giữ

Trước đó, đầu tháng 6-2011, trinh sát Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán thuộc Phòng An ninh kinh tế (CATP Hà Nội) phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lưu hành và mua bán ngoại tệ giả trên địa bàn TP Hà Nội.

Video đang HOT

Vào khoảng 18 giờ ngày 27-6, tại 1 phòng bán vé máy bay trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm (Hà Nội), Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Phạm Minh Thắng (SN 1965), trú tại Q. Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang bán 2 tập tiền USD có mệnh giá 100 USD cho Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1967), trú tại Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, 2 tập USD có tổng cộng 20.000 USD được sản xuất năm từ năm 1934 nói trên là giả.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, số USD này là của một số người bạn, trong đó có Trần Thị Ngọc Lành (SN 1970), trú tại Q. Tây Hồ (Hà Nội) nhờ bán hộ. Lần theo đầu mối này, Lành khai báo, số tiền trên là của đối tượng tên là Nguyễn Công Hạnh nhờ bán hộ với giá 100 triệu đồng.

Kiểm tra người Hạnh, Cơ quan an ninh thu giữ thêm 2 tờ tiền Euro có mệnh giá 1 triệu Euro và 1 số giấy tờ liên quan khác đến 2 tờ Euro này. Hạnh khai nhận, số USD nói trên là của Nguyễn Đình Lợi “nhờ” Hạnh tiêu thụ.

Truy theo đầu mối này, lực lượng CA đã bắt “đầu nậu” Nguyễn Đình Lợi. Đáng ngạc nhiên, kiểm tra trong người Lợi, Cơ quan an ninh còn thu giữ 106 tờ USD mệnh giá 1 triệu USD.

Đây những tờ tiền mẫu do Cục dự trữ liên bang Mỹ phát hành, dùng để làm kỷ niệm, không có giá trị trao đổi, mua bán. Quá trình giám định, Cơ quan công an phát hiện toàn bộ số USD này cũng được làm giả.

Mở rộng điều tra, Nguyễn Công Hạnh khai nhận một người bạn tên là Hồ Minh Phương (SN 1972), trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có nhiều đồng tiền giá trị cao.

Trong quá trình triệu tập Phương, cơ quan công an đã thu giữ trong người đối tượng này 199 tờ tiền Euro có mệnh giá 1 triệu Euro; 4 tờ USD có mệnh giá 1 trăm triệu USD, 1 triệu USD và 1 số tờ bảo chứng và ảnh chụp tiền các tờ tiền USD.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội thu giữ thêm 1 tờ USD có mệnh giá 1 triệu USD và 100 triệu USD.

Vụ việc nghiêm trọng này đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Người Lao Động

18 năm tù cho "đại ca" buôn tiền giả

Dù đồng bọn thừa nhận đã mua lại của Đặng Văn Sáu 340 triệu đồng tiền giả nhưng bị cáo này nhất mực cho rằng, mình chỉ lưu hành 110 triệu đồng, số còn lại do đồng bọn tự...nghĩ ra.

Ngày 6/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Đặng Văn Sáu (41 tuổi, Vĩnh Phúc) mức án 18 năm tù về tội "lưu hành tiền giả".

Bị cáo Sáu (giữa) tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14 giờ ngày 8/1/2010, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân cho biết có một nam thanh niên đang dùng những tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua hàng hóa.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã bố trí lực lượng truy tìm, phát hiện Tạ Văn Tư và Nguyễn Thị Thắng là những đối tượng khả nghi nên mời về cơ quan làm việc.

Qua kiểm tra, công an thu giữ trong túi xách của Thắng và Tư có nhiều tiền Việt Nam đồng mệnh giá khác nhau cùng nhiều loại hàng hóa như bột ngọt, thuốc lá, dao cạo râu và hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Đồng Tháp đã lần lượt bắt giữ các đối tượng trong đường dây lưu hành tiền giả do Nguyễn Văn Tám cầm đầu. Tám cùng đồng bọn khai nhận đã lưu hành tổng cộng 340 triệu đồng tiền giả mua của Đặng Văn Sáu sau đó đem đi mua hàng giá trị nhỏ để được trả lại tiền thật, hưởng tiền chênh lệch.

Do "đánh hơi" được đồng bọn bị bắt nên Sáu bỏ trốn khỏi địa phương sau đó bị bắt theo lệnh truy nã. Quá trình điều tra, Đặng Văn Sáu chỉ thừa nhận có bán cho Nguyễn Văn Tám 110 triệu đồng tiền giả còn số tiền 230 triệu đồng bị cáo cho rằng do đồng bọn tự...nghĩ ra.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình đối chất, Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ cơ sở kết luận Đặng Văn Sáu đã lưu hành tổng cộng 340 triệu đồng tiền giả nên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 18 năm tù và 40 triệu đồng mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Theo VietNamNet

Xét xử vụ lưu hành tiền giả lớn nhất TP HCM Các bị cáo đều là họ hàng từ Bắc vào Nam kiếm sống nhưng lại hùn tiền sang Trung Quốc mua 600 triệu tiền giả về TP HCM tiêu thụ. Các bị cáo lúc nhận án. Ảnh: Vũ Mai. Ngày 17/5, TAND TP HCM đã tuyên phạt Vũ Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Khuyến và Hoàng Thị Hà (Mỹ Đức, Hà Nội) mức án...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Dùng app tình yêu đánh giá phim, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng qua mạng

09:07:10 24/02/2025

Chỉ tính từ tháng 7/2024 đến ngày bị bắt, tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt qua sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng hơn 5 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Bắt đối tượng trộm két có 10 cây vàng

09:00:49 24/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Duy (SN 1989, ngụ ở thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ cạy, phá két sắt tại một nhà ...

Giả bị đánh thuốc mê cướp tài sản để lừa dối chồng

08:50:14 24/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ trình báo "đánh thuốc mê, cướp tài sản" xảy ra tại xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết).

'Nổ' quen lãnh đạo công an để lừa đảo

23:34:18 23/02/2025

Tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo công an, 2 nghi phạm ở Tây Ninh đã lừa đảo hàng chục triệu đồng của người nhà phạm nhân.

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Công an bắt kẻ cướp giật điện thoại ở Tân Bình chỉ sau 8 giờ

20:29:47 23/02/2025

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giam Đặng Quang Vinh (46 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.