Bắt vợ chồng Tổng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Phước Hùng (SN 1969), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Khải Phát (đường số 5, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng) cùng vợ là Hoàng Thị Hồng Nhạn (SN 1971, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174 BLHS.
Được biết năm 2008, bà Nhạn (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Khải Phát) tham gia một hội thảo tại Mỹ và gặp người đàn ông tự xưng tên là Mark. Ông Mark giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội WhatsApp.
Cơ quan Công an bắt giữ Hoàng Thị Hồng Nhạn.
Đến năm 2020, Mark nhắn tin cho Nhạn là có ý định sang Việt Nam để hợp tác kinh doanh nhưng do dịch COVID-19 nên không đi được.
Đến năm 2021, Mark tiếp tục liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiền để trả tiền nợ khi thực hiện công trình. Nhạn đồng ý và đã chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin để chuyển sang ví điện tử do Mark cung cấp thông qua sàn giao dịch Binance.
Ông Nguyễn Phước Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Khải Phát cũng bị bắt cùng vợ.
Cuối năm 2021, Mark hứa hẹn cho bà Nhạn mượn 850.000 USD để giải quyết khó khăn tài chính. Tuy nhiên, Mark không chuyển tiền mà dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa bà Nhạn chuyển tiền để được cơ quan chức năng nước ngoài “giải tỏa” số tiền trên.
Vì cả tin, vợ chồng bà Nhạn đã vay mượn nhiều người để mua số Bitcoin trị giá khoảng 21 tỷ đồng để chuyển cho đối tượng lừa đảo. Trong đó, vợ chồng ông Hùng và bà Nhạn đã đưa ra thông tin gian dối để mượn số tiền 11,6 tỷ đồng của vợ chồng bà H.T.K.N (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và mất khả năng trả lại.
Muốn người thân làm việc tại sân bay, nhiều người mắc bẫy lừa của 2 "nữ quái"
Ngày 24/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Thị Mỹ Hằng (SN 1994) và Bùi Thị Thu Hiền (SN 1991, cùng trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Phạm Thị Mỹ Hằng không có thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ tuyển dụng lao động tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoặc các cảng hàng không khác. Nhưng từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2021, Hằng đã cấu kết với Bùi Thị Thu Hiền nhận tiền, hứa hẹn xin việc tại các cảng hàng không cho nhiều người, qua đó chiếm đoạt số tiền 1,9 tỷ đồng.
Trong số các nạn nhân tin tưởng, đưa tiền nhờ "chạy việc", bà N.T.K (SN 1966, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 430 triệu đồng; anh T.M.T (SN 1993, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị chiếm đoạt 330 triệu đồng; bà Đ.T.B.K (SN 1968, trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 769 triệu đồng. Ngoài ra còn có 6 nạn nhân khác bị Hằng và Hiền lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền từ 50-100 triệu đồng.
Từ trái qua: Bị cáo Bùi Thị Thu Hiền và Phạm Thị Mỹ Hằng.
Có trường hợp ngoài số tiền "chạy việc", Hằng còn yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền với lý do làm thẻ ra vào sân bay, đóng tiền may đồng phục, học tiếng Anh. Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Hằng đã hoàn trả được 722 triệu đồng, Hiền đã hoàn trả được 375 triệu đồng cho các nạn nhân.
HĐXX nhận định, trong vụ án này, Hằng và Hiền phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên, đây là các tình tiết tăng nặng. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Hằng mức án 12 năm tù, Bùi Thị Thu Hiền mức án 7 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". HĐXX buộc các bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại.
Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương Cơ quan công an xác định Hoàng Thị Thảo là chủ hụi đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương ở chợ Voi (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ngày 14.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can,...