Bắt vợ chồng Tổng giám đốc lừ.a đả.o, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Phước Hùng (SN 1969), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Khải Phát (đường số 5, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng) cùng vợ là Hoàng Thị Hồng Nhạn (SN 1971, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê về hành vi “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174 BLHS.
Được biết năm 2008, bà Nhạn (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Khải Phát) tham gia một hội thảo tại Mỹ và gặp người đàn ông tự xưng tên là Mark. Ông Mark giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội WhatsApp.
Cơ quan Công an bắt giữ Hoàng Thị Hồng Nhạn.
Đến năm 2020, Mark nhắn tin cho Nhạn là có ý định sang Việt Nam để hợp tác kinh doanh nhưng do dịch COVID-19 nên không đi được.
Đến năm 2021, Mark tiếp tục liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiề.n để trả tiề.n nợ khi thực hiện công trình. Nhạn đồng ý và đã chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiề.n điện tử Bitcoin để chuyển sang ví điện tử do Mark cung cấp thông qua sàn giao dịch Binance.
Video đang HOT
Ông Nguyễn Phước Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Khải Phát cũng bị bắt cùng vợ.
Cuối năm 2021, Mark hứa hẹn cho bà Nhạn mượn 850.000 USD để giải quyết khó khăn tài chính. Tuy nhiên, Mark không chuyển tiề.n mà dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa bà Nhạn chuyển tiề.n để được cơ quan chức năng nước ngoài “giải tỏa” số tiề.n trên.
Vì cả tin, vợ chồng bà Nhạn đã vay mượn nhiều người để mua số Bitcoin trị giá khoảng 21 tỷ đồng để chuyển cho đối tượng lừ.a đả.o. Trong đó, vợ chồng ông Hùng và bà Nhạn đã đưa ra thông tin gian dối để mượn số tiề.n 11,6 tỷ đồng của vợ chồng bà H.T.K.N (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và mất khả năng trả lại.
Làm sổ đỏ giả, lừa bán đất rừng chiếm đoạt tiề.n tỷ
Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa làm rõ, bắt đối tượng có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) tiếp nhận đơn t.ố cá.o của chị Bùi Thị P. (SN 1989) trú tại Hà Cầu, Quận Hà Đông (Hà Nội) về việc Bùi Văn Tuấn (SN 1991) trú tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để lừ.a đả.o, chiếm đoạt 1 tỷ 419 triệu đồng.
Bùi Văn Tuấn và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.
Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Tân Lạc đã khẩn trương truy tìm, điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Văn Tuấn.
Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Bùi Văn Tuấn khai nhận đã làm giả giấy CNQSDĐ để lừa bán cho chị P với số tiề.n: 1 tỷ 700 triệu đồng. Tuấn đã nhận được của chị P số tiề.n 1 tỷ 419 triệu đồng.
Trước đó, vào khoảng tháng 8/2022, chị P có nhu cầu mua đất ở địa bàn huyện Tân Lạc. Qua tìm hiểu các hội nhóm mua bán đất trên mạng xã hội Facebook, chị P có quen biết một người môi giới đất tên là Quang, sau đó Quang đã giới thiệu chị P với Bùi Văn Tuấn.
Quá trình trao đổi, làm việc, Tuấn đã dẫn chị P vào khu vực rừng phòng hộ tại Khu Mường Phoi, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc và bảo là mình đang thu mua đất ở khu vực này được khoảng 5ha.
Ngày 6/9/2022, sau khi xem đất, hai bên thỏa thuận giá bán là 340 triệu đồng/ha, Tuấn và chị P làm hợp đồng đặt là 200 triệu đồng, khi Tuấn làm xong thủ tục công chứng giấy CNQSDĐ thì chị P sẽ thành toán hết số tiề.n còn lại.
Đến ngày 13/10/2022 và Tuấn tiếp tục yêu cầu chị P chuyển tiếp số tiề.n 30 triệu đồng để làm thủ tục đo đất và các thủ tục chuyển nhượng.
Đến khoảng tháng 3/2023, Tuấn nhắn tin cho chị P là đã mua được diện tích đất 5,1ha và đang trong thời gian làm thủ tục để chuyển đổi quyền sử dụng đất sang tên Tuấn, sau đó sẽ làm hồ sơ chuyển nhượng cho chị P. Trong thời gian hợp đồng đặt cọc Tuấn đã lên mạng tìm các trang làm giấy tờ giả và đặt làm 1 giấy CNQSDĐ giả mang tên mình với số tiề.n 6,5 triệu đồng.
Ngày 14/6/2023, Bùi Văn Tuấn đã mang giấy CNQSDĐ giả làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chị P. Sau khi hợp đồng được chứng thực, chị P đã nhận được 1 bản hợp đồng chính và thanh toán cho Tuấn số tiề.n 1 tỷ 184 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản và hẹn đến ngày 1/7/2023, Tuấn sẽ chuyển quyền sử dụng đất sang tên chị P.
Tuy nhiên sau nhiều lần liên hệ Tuấn thoái thác không đưa giấy tờ cũng như không trả lại tiề.n cọc. Nghi ngờ bị lừa nên ngày 6/7, chị P đã nhờ người kiểm tra lại tính chính xác của giấy CNQSDĐ thì phát hiện ra là giấy chứng nhận giả nên đã đến Công an t.ố cá.o Bùi Văn Tuấn về hành vi lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản
"Nổ" giới thiệu việc làm, chạy đất tái định cư để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng Thấy nhiều người dân có nhu cầu xin đất tái định cư và tìm kiếm việc làm tại vùng nông thôn, khu giải tỏa dự án mới cao, Trần Chiến đã nảy ra ý định kiế.m tiề.n bất chính bằng cách "nổ", giới thiệu việc làm và kết nối xin đất dự án để lừ.a đả.o, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của...