Bắt tổng giám đốc sàn vàng trái phép BBG
Đến ngày 30/5, toàn trụ sở chính ở Đà Nẵng và gần 20 chi nhánh Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam ngưng hoạt động.
Trước đó, tối 29/5, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) và Cơ quan An ninh điều tra (PA92, Công an TP.HCM) thi hành lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam tại TP.HCM tại chi nhánh tầng 4 tòa nhà 208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.
Một buổi tiếp xúc với nhà đầu tư của lãnh đạo Tập đoàn BBG – Ảnh: T.X/Thanh niên
Ông Lê Minh Quang, Tổng giám đốc Công ty BBG Việt Nam đã bị Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.Hải Phòng bắt về tội “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 Bộ luật Hình sự, do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.
Từ hai năm trước, BBG chỉ mới có có khoảng vài chục nhân viên, tuy nhiên đến nay theo nguồn tin của TP.HCM, số lượng nhân viên đã nâng lên gấp 5 lần – tương đương khoảng hơn 200 người. Số lượng nhà đầu tư tăng lên chóng mặt, trị giá giao dịch lên tới cả nghìn tỷ đồng.
Trước tình hình này, nhà đầu tư phải đối mặt với nguy cơ mất trắng. Từ 2013, để giữ ổn định tỉ giá trong quá trình kinh doanh vàng tài khoản, BBG đã áp dụng mức tỷ giá là 22.000VND/USD và đến giờ không đổi. Nghĩa là sau khi lấy VND tham gia đầu tư được quy đổi sang USD cũng được tính ra mức giá này, nhưng rút ra cũng được tính mức giá này.
Video đang HOT
Hai ngày trước giới kinh doanh vàng đã đồn về những rủi ro đối với BBG, tuy nhiên ngay sau khi tin ông Quang bị bắt được đăng tải, nhiều nhà đầu tư vẫn không hay biết gì về sự việc trên. Trên web của BBG hiện vẫn đang trong tình trạng “hoạt động”, tuy nhiên một nhà đầu tư cho biết, họ không thể đăng nhập được vào tài khoản của mình.
Một chuyên gia ngành vàng cho biết, chỉ có khoảng 5% số lượng tháo chạy rút vốn về được, còn lại 95% người còn lại đều mất trắng.
Điều đáng nói, số lượng tiền thật lớn mới được BBG giao dịch qua ngân hàng. Còn số lượng nhỏ thì đem qua chi nhánh BBG giao dịch.
Việc kinh doanh sàn vàng trái phép được cảnh báo rất nhiều lần, tuy nhiên nhà đầu tư vì hám lợi vẫn tiếp tục lao vào bất chấp rủi ro. BBG bị đóng băng sẽ là cú đánh khá sốc trong giới vàng./.
Theo Yên Trang
Theo_VOV
Nhóm hacker nước ngoài lừa đảo công nghệ cao lĩnh án
Vào ngày 9-10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ lừa đảo với thủ đoạn tinh vi bằng công nghệ cao.
Theo đó, các bị cáo cùng bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Thi Kim Quyên (còn gọi là Mai, SN 1980, trú phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giam đôc Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Lê Quyên); Nnadikwe Christian Sunday (SN 1981, người Nigeria, hiện trú phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh) và Deke Collins (SN 1978, người Nigeria, hiện trú phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).
Báo Khánh Hòa dẫn cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Quyên và Mamado Abdallar Mark (quốc tịch Nigeria, đã bỏ trốn) thành lập doanh nghiệp và làm giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Lê Quyên.
Quyên cùng Mark và một số người quốc tịch Nigeria dùng mạng Internet lấy cắp thông tin giao dịch của các doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài và của công dân Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Quyên và Mark cung cấp số tài khoản trên cho Sunday để Sunday cung cấp cho Collins, sau đó Collins lại cung cấp cho Chief Brother (quốc tịch Nigeria, đang sinh sống tại Malaysia). Brother xâm nhập email của các công ty ở Việt Nam để tìm kiếm thông tin giao dịch kinh doanh ngoại thương. Sau khi ngăn chặn giao dịch, Brother mạo danh gửi email đề nghị phía nước ngoài chuyển trả tiền theo hợp đồng mua bán vào tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên.
Với thủ đoạn này, chúng đã gây nhầm lẫn trong giao dịch chuyển tiền giữa Khaspexco và Safcol Australia, để Công ty Safcol Australia chuyển 121.100 USD vào tài khoản của Công ty Lê Quyên.
Tương tự, ngày 9/8/2013, nhóm tội phạm này đã sử dụng công nghệ cao đột nhập email của Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ (trụ sở tại 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh), liên lạc với đại diện Công ty Shwe Dain để yêu cầu chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
Ngoài ra, khoảng tháng 4/2013, nhóm đối tượng này còn lừa đảo mạo danh một người tên William Coulter (quốc tịch Anh) đang làm quen với chị D.T.N.B (trú tỉnh Lạng Sơn) qua Facebook để báo gửi cho chị Bích món quà giá trị lớn, yêu cầu chị Bích chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Lê Quyên để lo các khoản phí.
Chị Bích đã 3 lần gửi tiền cho Quyên, tổng cộng gần 85 triệu đồng. Tương tự, đầu tháng 6/2013, bọn chúng đã chiếm đoạt của chị T.T.H.V (trú đường Hùng Vương, Nha Trang) số tiền 76 triệu đồng.
Nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và công dân tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng. Tại tòa, cả 3 BC đều không thành khẩn, quanh co chối tội, đặc biệt là bị cáo Quyên.
Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Quyên tham gia tích cực cùng đồng bọn trong cả 4 vụ, chưa khắc phục hậu quả nên đề nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo. Đối với 2 bị cáo là người nước ngoài, do đã khắc phục bồi thường nên đề nghị giảm án để thấy được sự khoan hồng trong chính sách của Đảng, Nhà nước ta.
Theo đó, HĐXX tuyên Lê Thi Kim Quyên 15 năm tù, Nnadikwe Christian Sunday va Deke Collins mỗi bị cáo 12 năm tù cùng vê tôi lưa đao chiêm đoat tai san.
Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc BC Quyên phải bồi thường cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thủy sản Khánh Hòa (Khaspexco) hơn 509 triệu đồng, cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ gần 119 triệu đồng, cho chị Dương Thị Ngọc Bích gần 85 triệu đồng và chị Trương Thị Hồng Vân 76 triệu đồng.
Bị cáo Sunday phải bồi thường cho Khaspexco hơn 27 triệu đồng (đã trừ khoản khắc phục trước đó) và cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ hơn 451 triệu đồng. BC Collins phải bồi thường cho Khaspexco hơn 1,56 tỷ đồng (đã trừ khoản khắc phục trước đó).
An An (Tổng hợp)
Theo_Người Đưa Tin
Kế toán, thủ quỹ Procimex Việt Nam tham ô hàng tỉ đồng VKS kiến nghị rút giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán của một kiểm toán viên. VKSND TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Bùi Thị Hòa, nguyên kế toán trưởng Công ty CP Procimex Việt Nam (trụ sở tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội tham...
![Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/thong-tin-moi-nhat-vu-co-gai-bi-bat-coc-doi-chuoc-150-trieu-dong-600x432-031-7367844-250x180.webp)
![Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/10/duong-day-lua-dao-13000-nguoi-biet-danh-ace-cua-3-quan-ly-cap-cao-600x432-513-7368325-250x180.webp)
![Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/vu-truong-my-lan-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thong-tin-ve-to-chuc-thi-hanh-an-600x432-0aa-7366399-250x180.webp)
!['Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/tran-lot-2-ti-dong-cua-nguoi-ban-dao-quat-600x432-013-7367360-250x180.webp)
![Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/cong-an-bat-giu-mot-so-doi-tuong-danh-nguoi-cuop-giat-tai-san-o-chua-kim-tien-600x432-1ca-7372210-250x180.webp)
![Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/8/ro-tin-an-do-sap-ban-goi-ten-lua-brahmos-450-trieu-usd-cho-indonesia-600x432-6bb-7366092-250x180.webp)
![Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/bo-cong-an-de-nghi-mo-rong-dieu-tra-duong-day-lua-dao-hon-13000-nguoi-600x432-c2f-7370867-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lat-mat-ke-sat-hai-ong-chu-quan-an-phat-loc-tai-sau-hon-7-gio-gay-an-600x432-d9f-7373226-250x180.webp)
Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án
![Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/y-an-tu-hinh-voi-ke-giet-3-nguoi-trong-gia-dinh-o-ca-mau-600x432-cb4-7373224-250x180.webp)
Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau
![Bắt "Tony Hoàng" kẻ lừa chiếm tiền tỷ của nhiều người qua trò mời gọi đầu tư tiền điện tử](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/bat-tony-hoang-ke-lua-chiem-tien-ty-cua-nhieu-nguoi-qua-tro-moi-goi-dau-tu-tien-dien-tu-600x432-a97-7373222-250x180.webp)
Bắt "Tony Hoàng" kẻ lừa chiếm tiền tỷ của nhiều người qua trò mời gọi đầu tư tiền điện tử
![Chủ tịch xã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/chu-tich-xa-bi-khoi-to-vi-thieu-trach-nhiem-trong-quan-ly-khai-thac-tai-nguyen-khoang-san-600x432-afe-7373220-250x180.webp)
Chủ tịch xã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản
![Tài sản bị thu giữ của 'đại gia' khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tai-san-bi-thu-giu-cua-dai-gia-khai-thac-trai-phep-dat-hiem-o-yen-bai-600x432-e6b-7373218-250x180.webp)
Tài sản bị thu giữ của 'đại gia' khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái
![Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ha-noi-thieu-nien-bi-dam-nhap-vien-tai-le-hoi-chua-dau-600x432-a9e-7373081-250x180.webp)
Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu
![Giả danh nhân viên ngân hàng lừa bán ô tô Mercedes phát mại, chiếm đoạt tiền tỷ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/gia-danh-nhan-vien-ngan-hang-lua-ban-o-to-mercedes-phat-mai-chiem-doat-tien-ty-600x432-ad7-7373060-250x180.webp)
Giả danh nhân viên ngân hàng lừa bán ô tô Mercedes phát mại, chiếm đoạt tiền tỷ
![550 cây rừng đường kính lớn bị cắt hạ, công an lấy lời khai nhiều đối tượng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/550-cay-rung-duong-kinh-lon-bi-cat-ha-cong-an-lay-loi-khai-nhieu-doi-tuong-600x432-59d-7373057-250x180.webp)
550 cây rừng đường kính lớn bị cắt hạ, công an lấy lời khai nhiều đối tượng
![Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/trom-22-dien-thoai-ban-lay-tien-lam-so-tiet-kiem-600x432-d39-7372699-250x180.webp)
Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm
![Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/gan-600-cay-rung-bi-don-ha-doc-tuyen-duong-tuan-tra-bien-gioi-600x432-acb-7372604-250x180.webp)
Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới
![Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nguy-co-rua-tien-thong-qua-giao-dich-tien-ao-tai-san-ma-hoa-600x432-9ca-7372584-250x180.webp)
Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa
![Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nguoi-dan-ong-iran-lam-ao-thuat-lay-di-coc-tien-cua-chu-cua-hang-o-tphcm-600x432-338-7372573-250x180.webp)
Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội
Có thể bạn quan tâm
![Lisa "thả xích" màn collab quyền lực: MV đắt đỏ, khoe nhan sắc bùng nổ nhưng liệu có bị "át vía"?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lisa-tha-xich-man-collab-quyen-luc-mv-dat-do-khoe-nhan-sac-bung-no-nhung-lieu-co-bi-at-via-600x432-f47-7373236-250x180.webp)
Lisa "thả xích" màn collab quyền lực: MV đắt đỏ, khoe nhan sắc bùng nổ nhưng liệu có bị "át vía"?
Nhạc quốc tế
08:49:49 07/02/2025![Nhiễm cúm A nguy hiểm thế nào?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nhiem-cum-a-nguy-hiem-the-nao-600x432-89e-7373230-250x180.webp)
Nhiễm cúm A nguy hiểm thế nào?
Sức khỏe
08:46:40 07/02/2025![Iran, Trung Quốc phản ứng mạnh với kế hoạch tiếp quản Gaza của ông Trump](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/iran-trung-quoc-phan-ung-manh-voi-ke-hoach-tiep-quan-gaza-cua-ong-trump-600x432-b42-7373216-250x180.webp)
Iran, Trung Quốc phản ứng mạnh với kế hoạch tiếp quản Gaza của ông Trump
Thế giới
07:51:36 07/02/2025![Cặp đôi Vbiz từng đấu tố căng thẳng vì chuyện ngoại tình nay đi chụp hình cưới, zoom cận phản ứng mới đáng bàn](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/cap-doi-vbiz-tung-dau-to-cang-thang-vi-chuyen-ngoai-tinh-nay-di-chup-hinh-cuoi-zoom-can-phan-ung-moi-dang-ban-600x432-256-7373202-250x180.webp)
Cặp đôi Vbiz từng đấu tố căng thẳng vì chuyện ngoại tình nay đi chụp hình cưới, zoom cận phản ứng mới đáng bàn
Sao việt
06:50:56 07/02/2025![Shakira tiết lộ cuộc sống làm mẹ đơn thân hậu chia tay Piqué](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/shakira-tiet-lo-cuoc-song-lam-me-don-than-hau-chia-tay-pique-600x432-def-7373093-250x180.webp)
Shakira tiết lộ cuộc sống làm mẹ đơn thân hậu chia tay Piqué
Sao âu mỹ
06:36:29 07/02/2025![Phim mới của Park Bo Gum gây chú ý với kinh phí 'khủng'](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/phim-moi-cua-park-bo-gum-gay-chu-y-voi-kinh-phi-khung-600x432-e16-7373114-250x180.webp)
Phim mới của Park Bo Gum gây chú ý với kinh phí 'khủng'
Phim châu á
06:34:41 07/02/2025![Cách đắp mặt nạ cho da khô](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/cach-dap-mat-na-cho-da-kho-600x432-bb7-7373198-250x180.webp)
Cách đắp mặt nạ cho da khô
Làm đẹp
06:19:31 07/02/2025![Lý do bản làm mới 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' nhận làn sóng phản đối](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ly-do-ban-lam-moi-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-nhan-lan-song-phan-doi-600x432-b45-7373100-250x180.webp)
Lý do bản làm mới 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' nhận làn sóng phản đối
Hậu trường phim
06:00:05 07/02/2025![Cách làm bò lúc lắc bơ tỏi đậm vị](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/cach-lam-bo-luc-lac-bo-toi-dam-vi-600x432-36c-7373136-250x180.webp)
Cách làm bò lúc lắc bơ tỏi đậm vị
Ẩm thực
05:58:42 07/02/2025![Biết con dâu bị dị ứng hải sản nhưng mẹ chồng tôi luôn cố tình nấu toàn đồ biển mỗi lần con cháu đến chơi](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/biet-con-dau-bi-di-ung-hai-san-nhung-me-chong-toi-luon-co-tinh-nau-toan-do-bien-moi-lan-con-chau-den-choi-600x432-055-7373181-250x180.webp)
Biết con dâu bị dị ứng hải sản nhưng mẹ chồng tôi luôn cố tình nấu toàn đồ biển mỗi lần con cháu đến chơi
Góc tâm tình
05:49:10 07/02/2025![Du khách thi nhau bỏ tiền, xoa hòn đá trên đỉnh huyệt đạo thiêng núi Nưa](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/du-khach-thi-nhau-bo-tien-xoa-hon-da-tren-dinh-huyet-dao-thieng-nui-nua-600x432-f1e-7373173-250x180.webp)