Bắt tổng giám đốc lừa tiền tỉ, bỏ trốn

Công ty không đủ năng lực tài chính, ông tổng giám đốc kê khống vốn lên cả ngàn tỉ để “chạy” dự án rồi lừa đảo công ty khác.

Cơ quan CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Ánh Tuấn (ngụ đường Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nâng khống vốn cả ngàn tỉ

Huỳnh Ánh Tuấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hai công ty gồm: Công ty CP Xây dựng Anh Phát (trụ sở tại 10A Đông Sơn, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM) và Công ty Tập đoàn Cấp nước Ánh Phát (trụ sở tại phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi). Theo giấy phép đăng ký ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng…

Đầu năm 2011, có thông tin UBND tỉnh Quảng Ngãi đang tìm kiếm doanh nghiệp đầu tư “dự án cấp nước Trà Bồng” với trị giá hơn 4.000 tỉ đồng. Mặc dù hai công ty của Tuấn không có năng lực tài chính nhưng Tuấn đã nâng khống vốn điều lệ của doanh nghiệp lên gấp hàng chục lần so với thực tế.

Cụ thể, Tuấn nâng vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng Ánh Phát từ 5,4 tỉ đồng lên 520 tỉ đồng. Tương tự, vốn điều lệ của Công ty Tập đoàn Cấp nước Ánh Phát từ 50 tỉ đồng lên 900 tỉ đồng. Việc nâng khống của Tuấn nhằm làm tăng giá trị “ảo” của công ty để báo cáo với Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi nhằm nhận các dự án lớn trên địa bàn.

Huỳnh Ánh Tuấn và bản hợp đồng Tuấn dùng để chiếm đoạt tiền ký quỹ 1 tỉ đồng của Công ty TNHH Hải Đông. Ảnh: TT

Bằng nhiều mối quan hệ, Tuấn đã “chạy” được một suất đầu tư vào dự án: “Cấp nước Trà Bồng – Quảng Ngãi” giai đoạn 1. Tháng 5-2011, UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đầu tư (giai đoạn 1) cho Công ty Ánh Phát. Dự án là 1.926 tỉ đồng, trong đó vốn tự chủ của doanh nghiệp là 490 tỉ đồng, còn lại là vốn vay, được xây dựng trên diện tích 24 ha tại ba xã Bình Hiệp, Bình Long, Bình Chương (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Thời gian triển khai dự án từ quý IV năm 2011 đến quý IV năm 2013. Ngày 30-3-2012, Công ty Ánh Phát tổ chức khởi công dự án rầm rộ. Tuy nhiên, do không có năng lực tài chính nên hơn một năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn “dậm chân tại chỗ”. Công ty này không thể triển khai các hạng mục chính như giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản…

Ôm tiền ký quỹ bỏ trốn

Mặc dù dự án bị “đóng băng” nhưng Tuấn vẫn đưa ra gói thầu “đào đắp san nền và xây dựng Bình Hiệp” (thuộc dự án Cấp nước Trà Bồng – Quảng Ngãi) với trị giá hơn 45 tỉ đồng. Qua đấu thầu, tháng 6-2012, Công ty TNHH Hải Đông (TP Đà Nẵng) do bà Huỳnh Thị Cẩm Dung làm giám đốc đã trúng thầu. Theo thỏa thuận, phía bà Dung sẽ giao cho Tuấn 1 tỉ đồng gọi là tiền ký quỹ, ngược lại phía Công ty Hải Đông sẽ được bàn giao gói thầu để triển khai.

Tuy nhiên, khi Công ty Hải Đông ký hợp đồng thì Tuấn nhận tiền và hợp đồng nhưng không ký trả lại cho phía Hải Đông. Đồng thời, Tuấn cũng không giao gói thầu cho Công ty Hải Đông thực hiện như theo hợp đồng. Bà Dung nhiều lần liên lạc yêu cầu Tuấn thực hiện hợp đồng nhưng Tuấn vẫn chây ì.

Ngày 14-5-2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty CP Xây dựng Ánh Phát. Khi biết dự án bị thu hồi, phía Công ty Hải Đông đã gửi đơn đến Công an TP Đà Nẵng nhờ can thiệp. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhiều lần tạo điều kiện cho Tuấn khắc phục hậu quả, trả lại số tiền nói trên cho Công ty Hải Đông nhưng Tuấn không thực hiện. Sau đó, Tuấn đã ôm số tiền ký quỹ bỏ trốn vào Bình Dương.

Giữa tháng 12-2013, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP.HCM, Bình Dương bắt giữ được Tuấn tại nơi ẩn trốn.

Theo TẤN TÀI

PLHCM