Bắt thêm nghi phạm nước ngoài trong vụ giả danh công an lừa tiền tỉ
Xue Wen là chân rết quan trọng trong đường dây giả danh công an lừa đảo tiền tỉ do băng nhóm người nước ngoài ở Đài Loan tổ chức.
Xue Wen bị áp giải từ sân bay Tân Sơn Nhất về cơ quan công an – Ảnh: Nguyên Bảo
Ngày 9.12, trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46) Công an TP.HCM, cho biết tối 8.12 trinh sát Đội 8 phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ Xue Wen (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang lẩn trốn ở Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội), thu giữ trong người 43 thẻ ATM.
Ngay trong đêm, trinh sát Đội 8 di lý Xue Wen vào TP.HCM.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Xue Wen là chân rết quan trọng trong đường dây giả danh công an lừa đảo tiền tỉ do băng nhóm người nước ngoài ở Đài Loan tổ chức.
Video đang HOT
Đầu tháng 11.2015, Xue Wen được đồng bọn điều sang VN bằng đường bộ qua cửa khẩu Lào Cai với mục đích du lịch. Sau đó, Xue Wen liên lạc với Liu Wei Chun (34 tuổi, người Đài Loan) để nhận thẻ đi rút tiền do đồng bọn lừa đảo có được. Đến ngày 27.11, trinh sát Đội 8 bắt giữ Liu Wei Chun cùng Dương Thị Nguyệt (33 tuổi, vợ Chun), Nguyễn Văn Mộng (36 tuổi), Lê Nguyễn Kiều Xuân (30 tuổi), Huỳnh Hoàng Minh (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), riêng Xue Wen trốn thoát. Từ đầu năm 2015 đến nay, băng nhóm này giả danh công an lừa tiền của nhiều nạn nhân. Trong số 43 thẻ ATM của Xue Wen bị thu giữ, công an xác định có 1 thẻ ATM mang tên Pham Thi Vang, số tài khoản 78810000155346. Ngày 12.11 và 19.11, 2 nạn nhân ở TP.HCM đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản này, ngay sau đó Xue Wen rút chiếm đoạt.
Đàm Huy
Theo Thanhnien
Bắt hai băng nhóm giả danh công an lừa tiền tỉ
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp Đồng Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ Quảng Ninh), Đặng Văn Mùa (21 tuổi, ngụ Hưng Yên), Vũ Văn Quang, Vũ Văn Ngoan (29 tuổi, ngụ Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.
Một băng nhóm giả công an lừa đảo qua điện thoại bị PC46 bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng tháng 4.2015, Dũng biết Nguyễn Văn Linh (26 tuổi, anh rể của Dũng) cùng Thắng, Cường (chưa rõ lai lịch) sinh sống ở Trung Quốc, đang tham gia đường dây lừa đảo người VN bằng thủ đoạn gọi vào điện thoại bàn, giả danh cơ quan công quyền hù dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng, rồi rút chiếm đoạt.
Qua bàn bạc, Dũng đồng ý tham gia đường dây lừa đảo này với vai trò mở tài khoản ngân hàng, rút tiền để hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Dũng mua giấy CMND giả của một người ở Hải Phòng, mang đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng ở Hải Dương; sau đó cung cấp tài khoản cho Linh nhận, chuyển, rút số tiền do lừa đảo có được.
Mở rộng phạm vi hoạt động, Dũng làm giả thêm một giấy CMND do Công an Hải Phòng cung cấp, mở tài khoản ngân hàng ở Bắc Ninh đưa cho Mùa đi rút tiền, với tiền công được hưởng 7% trên tổng số tiền.
Sau khi mạng lưới ở VN được thiết lập, ngày 3.11, Linh, Thắng, Cường giả danh Công an Hà Nội gọi điện thoại cho bà T.N.H (ngụ TP.HCM), dọa đang dính líu đến đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn.
Ngày 4.11, nhóm người này buộc bà H. chuyển 300 triệu đồng, sau đó bà H. nghi mình bị lừa nên đến Đội 8 (PC46, Công an TP.HCM) tố cáo vụ việc. Trong lúc, Dũng, Mùa đến ngân hàng rút 300 triệu đồng của bà H. thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Tại trụ sở công an, Dũng, Mùa thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận trước đó đã rút thành công 1 tỉ đồng từ 2 tài khoản nói trên. Ngoài ra, từ tháng 4 - 10.2015, nhận được tin của đồng bọn ở nước ngoài, Dũng, Mùa đã rút được 850 triệu đồng từ nhiều tài khoản ngân hàng khác.
Đáng chú ý, từ manh mối của đường dây này, Đội 8 (PC46) phát hiện thêm một đường dây lừa đảo qua điện thoại khác do Khánh (chưa rõ lai lịch, chưa bắt được), Quang, Ngoan thực hiện.
Theo lời khai của Quang, Ngoan, khoảng tháng 4.2015, Khánh móc nối với Ngoan làm giả giấy CMND mở tài khoản ngân hàng, rút tiền lừa đảo để hưởng lợi. Do sợ bị công an phát hiện, Ngoan cấu kết, nhờ Quang mở 5 tài khoản; rút được 300 triệu đồng giao cho Khánh, trong đó 2 người được hưởng 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
Nhận được thông báo của Khánh, ngày 4.11, Quang, Ngoan tiếp tục đến một ngân hàng ở Hải Phòng làm thủ tục rút thêm 300 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.
Đàm Huy
Theo Thanhnien
Bắt đối tượng người Trung Quốc giả công an lừa đảo Xue Wen, quốc tịch Trung Quốc, vừa bị bắt giữ là đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do nhóm người Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu. Nhóm của Xue Wen dùng thủ đoạn giả danh công an gọi tới máy điện thoại bàn của nạn nhân để lừa tiền. Theo đó, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm...