Bắt thêm nghi phạm nước ngoài trong vụ giả danh công an lừa tiền tỉ

Theo dõi VGT trên

Xue Wen là chân rết quan trọng trong đường dây giả danh công an lừa đảo tiền tỉ do băng nhóm người nước ngoài ở Đài Loan tổ chức.

Bắt thêm nghi phạm nước ngoài trong vụ giả danh công an lừa tiền tỉ - Hình 1

Xue Wen bị áp giải từ sân bay Tân Sơn Nhất về cơ quan công an – Ảnh: Nguyên Bảo

Ngày 9.12, trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46) Công an TP.HCM, cho biết tối 8.12 trinh sát Đội 8 phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ Xue Wen (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang lẩn trốn ở Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội), thu giữ trong người 43 thẻ ATM.

Ngay trong đêm, trinh sát Đội 8 di lý Xue Wen vào TP.HCM.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Xue Wen là chân rết quan trọng trong đường dây giả danh công an lừa đảo tiền tỉ do băng nhóm người nước ngoài ở Đài Loan tổ chức.

Video đang HOT

Đầu tháng 11.2015, Xue Wen được đồng bọn điều sang VN bằng đường bộ qua cửa khẩu Lào Cai với mục đích du lịch. Sau đó, Xue Wen liên lạc với Liu Wei Chun (34 tuổi, người Đài Loan) để nhận thẻ đi rút tiền do đồng bọn lừa đảo có được. Đến ngày 27.11, trinh sát Đội 8 bắt giữ Liu Wei Chun cùng Dương Thị Nguyệt (33 tuổi, vợ Chun), Nguyễn Văn Mộng (36 tuổi), Lê Nguyễn Kiều Xuân (30 tuổi), Huỳnh Hoàng Minh (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), riêng Xue Wen trốn thoát. Từ đầu năm 2015 đến nay, băng nhóm này giả danh công an lừa tiền của nhiều nạn nhân. Trong số 43 thẻ ATM của Xue Wen bị thu giữ, công an xác định có 1 thẻ ATM mang tên Pham Thi Vang, số tài khoản 78810000155346. Ngày 12.11 và 19.11, 2 nạn nhân ở TP.HCM đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản này, ngay sau đó Xue Wen rút chiếm đoạt.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Bắt hai băng nhóm giả danh công an lừa tiền tỉ

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp Đồng Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ Quảng Ninh), Đặng Văn Mùa (21 tuổi, ngụ Hưng Yên), Vũ Văn Quang, Vũ Văn Ngoan (29 tuổi, ngụ Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Bắt hai băng nhóm giả danh công an lừa tiền tỉ - Hình 1

Một băng nhóm giả công an lừa đảo qua điện thoại bị PC46 bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng tháng 4.2015, Dũng biết Nguyễn Văn Linh (26 tuổi, anh rể của Dũng) cùng Thắng, Cường (chưa rõ lai lịch) sinh sống ở Trung Quốc, đang tham gia đường dây lừa đảo người VN bằng thủ đoạn gọi vào điện thoại bàn, giả danh cơ quan công quyền hù dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng, rồi rút chiếm đoạt.

Qua bàn bạc, Dũng đồng ý tham gia đường dây lừa đảo này với vai trò mở tài khoản ngân hàng, rút tiền để hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Dũng mua giấy CMND giả của một người ở Hải Phòng, mang đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng ở Hải Dương; sau đó cung cấp tài khoản cho Linh nhận, chuyển, rút số tiền do lừa đảo có được.

Mở rộng phạm vi hoạt động, Dũng làm giả thêm một giấy CMND do Công an Hải Phòng cung cấp, mở tài khoản ngân hàng ở Bắc Ninh đưa cho Mùa đi rút tiền, với tiền công được hưởng 7% trên tổng số tiền.

Sau khi mạng lưới ở VN được thiết lập, ngày 3.11, Linh, Thắng, Cường giả danh Công an Hà Nội gọi điện thoại cho bà T.N.H (ngụ TP.HCM), dọa đang dính líu đến đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn.

Ngày 4.11, nhóm người này buộc bà H. chuyển 300 triệu đồng, sau đó bà H. nghi mình bị lừa nên đến Đội 8 (PC46, Công an TP.HCM) tố cáo vụ việc. Trong lúc, Dũng, Mùa đến ngân hàng rút 300 triệu đồng của bà H. thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Dũng, Mùa thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận trước đó đã rút thành công 1 tỉ đồng từ 2 tài khoản nói trên. Ngoài ra, từ tháng 4 - 10.2015, nhận được tin của đồng bọn ở nước ngoài, Dũng, Mùa đã rút được 850 triệu đồng từ nhiều tài khoản ngân hàng khác.

Đáng chú ý, từ manh mối của đường dây này, Đội 8 (PC46) phát hiện thêm một đường dây lừa đảo qua điện thoại khác do Khánh (chưa rõ lai lịch, chưa bắt được), Quang, Ngoan thực hiện.

Theo lời khai của Quang, Ngoan, khoảng tháng 4.2015, Khánh móc nối với Ngoan làm giả giấy CMND mở tài khoản ngân hàng, rút tiền lừa đảo để hưởng lợi. Do sợ bị công an phát hiện, Ngoan cấu kết, nhờ Quang mở 5 tài khoản; rút được 300 triệu đồng giao cho Khánh, trong đó 2 người được hưởng 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Nhận được thông báo của Khánh, ngày 4.11, Quang, Ngoan tiếp tục đến một ngân hàng ở Hải Phòng làm thủ tục rút thêm 300 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ từ chối trả thưởng tờ vé số trúng hai tỉ đồng: Khách hàng thắng kiệnVụ từ chối trả thưởng tờ vé số trúng hai tỉ đồng: Khách hàng thắng kiện
16:13:35 25/03/2025
Tình hình sức khỏe ông Trịnh Văn Quyết trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm lần 2Tình hình sức khỏe ông Trịnh Văn Quyết trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm lần 2
23:30:29 24/03/2025
Bà Trương Mỹ Lan ra tòa xin giảm nhẹ hình phạtBà Trương Mỹ Lan ra tòa xin giảm nhẹ hình phạt
16:27:34 25/03/2025
Dùng súng quân dụng giải quyết mâu thuẫnDùng súng quân dụng giải quyết mâu thuẫn
23:04:26 24/03/2025
Ép bé gái 14 tuổi vào rừng thông để hiếp dâmÉp bé gái 14 tuổi vào rừng thông để hiếp dâm
08:11:05 25/03/2025
Tình tiết bất ngờ vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây NinhTình tiết bất ngờ vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh
19:58:10 25/03/2025
Vận động thành công đối tượng bị truy nã quốc tế về nước đầu thúVận động thành công đối tượng bị truy nã quốc tế về nước đầu thú
19:13:48 25/03/2025
Sáng mai, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn QuyếtSáng mai, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
18:42:28 24/03/2025

Tin đang nóng

Mẹ chồng lương hưu 50 triệu/tháng từ chối trông cháu để tiếp tục kiếm tiền: Số dư tài khoản 0 đồng, lý do gây sốcMẹ chồng lương hưu 50 triệu/tháng từ chối trông cháu để tiếp tục kiếm tiền: Số dư tài khoản 0 đồng, lý do gây sốc
05:19:32 26/03/2025
Nhìn món chả cuốn bị cháy đen, chồng định bê mâm cơm đổ đi nhưng bố chồng chỉ vào bụng của con dâu, nói một câu cả nhà bừng tỉnhNhìn món chả cuốn bị cháy đen, chồng định bê mâm cơm đổ đi nhưng bố chồng chỉ vào bụng của con dâu, nói một câu cả nhà bừng tỉnh
05:13:20 26/03/2025
Mỹ nhân thời Tần đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Nhan sắc ma mị ngắm hoài không chánMỹ nhân thời Tần đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Nhan sắc ma mị ngắm hoài không chán
05:59:34 26/03/2025
Nửa đêm, điện thoại của chồng rung lên, tôi giật mình với dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 từ: Tức đến mất ngủ và có ý định ly hônNửa đêm, điện thoại của chồng rung lên, tôi giật mình với dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 từ: Tức đến mất ngủ và có ý định ly hôn
05:16:02 26/03/2025
Xuất hiện bức thư tay có chi tiết nghi Kim Sae Ron yêu Kim Soo Hyun từ khi còn là trẻ vị thành niênXuất hiện bức thư tay có chi tiết nghi Kim Sae Ron yêu Kim Soo Hyun từ khi còn là trẻ vị thành niên
07:31:36 26/03/2025
Lâu rồi phim Việt mới có mỹ nhân để mặt mộc được khen hết lời, đẹp hết phần thiên hạ ai thấy cũng mêLâu rồi phim Việt mới có mỹ nhân để mặt mộc được khen hết lời, đẹp hết phần thiên hạ ai thấy cũng mê
06:01:01 26/03/2025
Nhờ chị dâu chăm con mấy hôm để lo chồng nằm viện, quay về tôi sốc nghẹn khi biết cái giá phải trả cho "công sức trông con"Nhờ chị dâu chăm con mấy hôm để lo chồng nằm viện, quay về tôi sốc nghẹn khi biết cái giá phải trả cho "công sức trông con"
05:09:58 26/03/2025
Louis Phạm diện váy hở bạo khoe trọn lưng trần sau thẩm mỹ, nhan sắc có thăng hạng so với thời làm vận động viên?Louis Phạm diện váy hở bạo khoe trọn lưng trần sau thẩm mỹ, nhan sắc có thăng hạng so với thời làm vận động viên?
00:47:40 26/03/2025

Tin mới nhất

Xác định người đàn ông để cháu bé cầm vô lăng ô tô

Xác định người đàn ông để cháu bé cầm vô lăng ô tô

08:10:16 26/03/2025
Tối 25/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Đào Văn Năm (SN 1994), trú tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) liên quan đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Giả cán bộ Thanh tra đến các quán cà phê "xin quà", lừa thắng kiện tranh chấp đất đai

Giả cán bộ Thanh tra đến các quán cà phê "xin quà", lừa thắng kiện tranh chấp đất đai

07:55:53 26/03/2025
Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận không có nghề nghiệp ổn định nhưng luôn ảo tưởng được làm cán bộ thanh tra nên lên mạng xã hội tìm hiểu và đặt mua bộ đồ giống như trang phục của Thanh tra nhà nước.
Khởi tố đối tượng thuê xe máy rồi mang về bán

Khởi tố đối tượng thuê xe máy rồi mang về bán

07:36:45 26/03/2025
Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Trần Minh Đức (SN 2001), trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bắt đối tượng cướp vé số của người bán dạo

Bắt đối tượng cướp vé số của người bán dạo

07:24:43 26/03/2025
Ngày 25/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Út (SN 1974, ngụ xã Huyền Hội, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Nhóm bị cáo nhận hối lộ tại Chi cục đăng kiểm 8 lĩnh án

Nhóm bị cáo nhận hối lộ tại Chi cục đăng kiểm 8 lĩnh án

06:52:39 26/03/2025
Tổng số tiền các bị cáo đã hưởng lợi từ việc làm nói trên là hơn 2,8 tỷ đồng. Bị cáo Hưng phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng (hưởng lợi 1,3 tỷ đồng).
Truy tìm đối tượng liên quan vụ vận chuyển hàng cấm

Truy tìm đối tượng liên quan vụ vận chuyển hàng cấm

06:47:45 26/03/2025
Chiều 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy tìm Trần Minh Thi (SN 1983, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lại hoãn thêm 3 tháng

Phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lại hoãn thêm 3 tháng

06:41:48 26/03/2025
Đây là lần thứ hai, phiên tòa phúc thẩm vụ án này tạm hoãn. Trước đó, cuối tháng 12/2024, phiên phúc thẩm đã phải tạm hoãn do sức khỏe bị cáo Quyết không đảm bảo.
Vào bar tổ chức "bay lắc", 8 đối tượng chia nhau 50 năm tù

Vào bar tổ chức "bay lắc", 8 đối tượng chia nhau 50 năm tù

23:13:46 25/03/2025
Công an đã thu giữ nhiều ma túy loại MDMA và Ketamine mà các đối tượng chưa sử dụng hết. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể thì cả 8 đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy.
Mua hóa chất sản xuất ma túy rồi đăng bán trên mạng

Mua hóa chất sản xuất ma túy rồi đăng bán trên mạng

23:11:19 25/03/2025
Cơ quan Công an cũng đã tiến hình khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều dụng cụ, hoá chất dùng để sản xuất chất ma tuý và tiến hành lập biên bản bắt Nguyễn Hữu Quyết trong trường hợp phạm tội quả tang.
Công an xã bắt nhanh đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi

Công an xã bắt nhanh đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi

23:01:09 25/03/2025
Ngày 25/3, thông tin từ Công an xã Tân Minh (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt nhanh đối tượng Ngô Văn Quang (SN 1992, trú phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng) về hành vi cướp tài sản.
Cảnh giác chiêu trò lợi dụng chuyên án "Tam Thái Tử" để lừa tiền

Cảnh giác chiêu trò lợi dụng chuyên án "Tam Thái Tử" để lừa tiền

22:56:36 25/03/2025
Lợi dụng sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực từ thành công chuyên án của công an tỉnh Bắc Ninh tại khu vực Tam Thái Tử , các đối tượng đã lập các Fanpage mạo danh để lừa đảo bị hại muốn lấy lại tiền.
Thân thế của "ông trùm" đưa loạt lãnh đạo tỉnh An Giang vào tròng

Thân thế của "ông trùm" đưa loạt lãnh đạo tỉnh An Giang vào tròng

22:17:01 25/03/2025
Trước khi đưa loạt lãnh đạo UBND tỉnh An Giang vào vòng lao lý, ông Lê Quang Bình bị Công an TP Đà Nẵng truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Có thể bạn quan tâm

Mẹ biển - Tập 7: Huệ vay tiền mua sắm thả ga để diện lên phố

Mẹ biển - Tập 7: Huệ vay tiền mua sắm thả ga để diện lên phố

Phim việt

08:39:22 26/03/2025
Không có tiền, phải đi vay chị Hậu nhưng Huệ vẫn chi mạnh tay để mua lắc vàng, quần áo mới diện khi lên thành phố.
Giảm giá thấp nhất từ trước tới nay, game bom tấn leo thẳng lên Top Seller trên Steam, người chơi đổ xô "mua vội"

Giảm giá thấp nhất từ trước tới nay, game bom tấn leo thẳng lên Top Seller trên Steam, người chơi đổ xô "mua vội"

Mọt game

08:30:03 26/03/2025
Cyberpunk 2077 đang chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng Top Sellers trên Steam - một thành tích đáng chú ý sau hơn bốn năm rưỡi kể từ khi tựa game này phát hành.
Sao Việt 26/3: Con gái Quyền Linh đẹp như nàng thơ, Hieuthuhai có động thái lạ

Sao Việt 26/3: Con gái Quyền Linh đẹp như nàng thơ, Hieuthuhai có động thái lạ

Sao việt

08:24:21 26/03/2025
Lọ Lem - ái nữ nhà Quyền Linh tiếp tục gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, Hieuthuhai vừa có màn nhá hàng đặc biệt trên mạng xã hội.
Hàn Quốc dốc toàn lực ứng phó cháy rừng

Hàn Quốc dốc toàn lực ứng phó cháy rừng

Thế giới

08:10:58 26/03/2025
Ngoài ra, ông cũng kêu gọi chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự và thiết bị chữa cháy; chú trọng đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hỏa và các nhân lực khác tham gia dập lửa.
"Jennie chỉ lười nhảy khi hoạt động cùng BLACKPINK"

"Jennie chỉ lười nhảy khi hoạt động cùng BLACKPINK"

Nhạc quốc tế

08:10:05 26/03/2025
Giọng ca nội lực, có chất riêng và vũ đạo hơi hướng Hip-hop oldschool của main rapper nhóm BLACKPINK khiến nhiều khán giả phải kinh ngạc.
Bức ảnh bóc trần nhan sắc thật của mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới

Bức ảnh bóc trần nhan sắc thật của mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới

Sao châu á

07:40:31 26/03/2025
Trong loạt ảnh cam thường do team qua đường ghi lại, Chu Châu được nhận xét có nhan sắc gây thất vọng, kém thu hút.
Nhà thông minh thời AI: Từ giặt giũ, nấu ăn đến bảo vệ an ninh

Nhà thông minh thời AI: Từ giặt giũ, nấu ăn đến bảo vệ an ninh

Trắc nghiệm

06:57:53 26/03/2025
AI đang thay đổi cách chúng ta sử dụng thiết bị gia dụng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ ngôi nhà một cách toàn diện hơn.
TPHCM: Nhiều trẻ nghi bị bạo hành được bệnh viện hỗ trợ "đặc biệt"

TPHCM: Nhiều trẻ nghi bị bạo hành được bệnh viện hỗ trợ "đặc biệt"

Tin nổi bật

06:36:51 26/03/2025
Theo luật sư, việc buộc mõm và trói ngược chân con vật có thể xếp vào nhóm hành hạ tàn nhẫn vật nuôi. Mức phạt áp dụng là phạt tiền 1-3 triệu đồng.
6 lợi ích của đậu phụ với sức khỏe

6 lợi ích của đậu phụ với sức khỏe

Sức khỏe

06:32:00 26/03/2025
Đậu phụ (đậu hũ) là thực phẩm chủ yếu trong các chế độ ăn kiêng trong nhiều thập kỷ, dưới đây là 6 lợi ích của đậu phụ với sức khỏe.
Đổi bữa với sườn nướng ngũ vị thơm lừng, 10 người ăn 11 người khen nức nở

Đổi bữa với sườn nướng ngũ vị thơm lừng, 10 người ăn 11 người khen nức nở

Ẩm thực

06:06:54 26/03/2025
Sự kết hợp hài hòa giữa các gia vị quen thuộc như tiêu, tỏi, ngũ vị hương, mật ong, xì dầu... đã tạo nên lớp áo vàng óng, dậy mùi thơm quyến rũ, thấm sâu vào từng thớ thịt.
Cổ Thiên Lạc tự động cắt giảm cát sê vẫn 'ế' phim

Cổ Thiên Lạc tự động cắt giảm cát sê vẫn 'ế' phim

Hậu trường phim

06:01:46 26/03/2025
Cổ Thiên Lạc bày tỏ nỗi quan ngại khi anh cùng nhiều diễn viên khác chủ động giảm cát sê vẫn khó nhận được dự án phim mới do thiếu hụt nhà đầu tư.