Bắt thêm nghi phạm nước ngoài trong vụ giả danh công an lừa tiền tỉ

Mai Phương Lý09:26 10/12/2015

Xue Wen là chân rết quan trọng trong đường dây giả danh công an lừa đảo tiền tỉ do băng nhóm người nước ngoài ở Đài Loan tổ chức.

Xue Wen bị áp giải từ sân bay Tân Sơn Nhất về cơ quan công an – Ảnh: Nguyên Bảo

Ngày 9.12, trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46) Công an TP.HCM, cho biết tối 8.12 trinh sát Đội 8 phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ Xue Wen (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang lẩn trốn ở Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội), thu giữ trong người 43 thẻ ATM.

Ngay trong đêm, trinh sát Đội 8 di lý Xue Wen vào TP.HCM.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Xue Wen là chân rết quan trọng trong đường dây giả danh công an lừa đảo tiền tỉ do băng nhóm người nước ngoài ở Đài Loan tổ chức.

Video đang HOT

Đầu tháng 11.2015, Xue Wen được đồng bọn điều sang VN bằng đường bộ qua cửa khẩu Lào Cai với mục đích du lịch. Sau đó, Xue Wen liên lạc với Liu Wei Chun (34 tuổi, người Đài Loan) để nhận thẻ đi rút tiền do đồng bọn lừa đảo có được. Đến ngày 27.11, trinh sát Đội 8 bắt giữ Liu Wei Chun cùng Dương Thị Nguyệt (33 tuổi, vợ Chun), Nguyễn Văn Mộng (36 tuổi), Lê Nguyễn Kiều Xuân (30 tuổi), Huỳnh Hoàng Minh (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), riêng Xue Wen trốn thoát. Từ đầu năm 2015 đến nay, băng nhóm này giả danh công an lừa tiền của nhiều nạn nhân. Trong số 43 thẻ ATM của Xue Wen bị thu giữ, công an xác định có 1 thẻ ATM mang tên Pham Thi Vang, số tài khoản 78810000155346. Ngày 12.11 và 19.11, 2 nạn nhân ở TP.HCM đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản này, ngay sau đó Xue Wen rút chiếm đoạt.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Bắt hai băng nhóm giả danh công an lừa tiền tỉ

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp Đồng Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ Quảng Ninh), Đặng Văn Mùa (21 tuổi, ngụ Hưng Yên), Vũ Văn Quang, Vũ Văn Ngoan (29 tuổi, ngụ Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Một băng nhóm giả công an lừa đảo qua điện thoại bị PC46 bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng tháng 4.2015, Dũng biết Nguyễn Văn Linh (26 tuổi, anh rể của Dũng) cùng Thắng, Cường (chưa rõ lai lịch) sinh sống ở Trung Quốc, đang tham gia đường dây lừa đảo người VN bằng thủ đoạn gọi vào điện thoại bàn, giả danh cơ quan công quyền hù dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng, rồi rút chiếm đoạt.

Qua bàn bạc, Dũng đồng ý tham gia đường dây lừa đảo này với vai trò mở tài khoản ngân hàng, rút tiền để hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Dũng mua giấy CMND giả của một người ở Hải Phòng, mang đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng ở Hải Dương; sau đó cung cấp tài khoản cho Linh nhận, chuyển, rút số tiền do lừa đảo có được.

Mở rộng phạm vi hoạt động, Dũng làm giả thêm một giấy CMND do Công an Hải Phòng cung cấp, mở tài khoản ngân hàng ở Bắc Ninh đưa cho Mùa đi rút tiền, với tiền công được hưởng 7% trên tổng số tiền.

Sau khi mạng lưới ở VN được thiết lập, ngày 3.11, Linh, Thắng, Cường giả danh Công an Hà Nội gọi điện thoại cho bà T.N.H (ngụ TP.HCM), dọa đang dính líu đến đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn.

Ngày 4.11, nhóm người này buộc bà H. chuyển 300 triệu đồng, sau đó bà H. nghi mình bị lừa nên đến Đội 8 (PC46, Công an TP.HCM) tố cáo vụ việc. Trong lúc, Dũng, Mùa đến ngân hàng rút 300 triệu đồng của bà H. thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Dũng, Mùa thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận trước đó đã rút thành công 1 tỉ đồng từ 2 tài khoản nói trên. Ngoài ra, từ tháng 4 - 10.2015, nhận được tin của đồng bọn ở nước ngoài, Dũng, Mùa đã rút được 850 triệu đồng từ nhiều tài khoản ngân hàng khác.

Đáng chú ý, từ manh mối của đường dây này, Đội 8 (PC46) phát hiện thêm một đường dây lừa đảo qua điện thoại khác do Khánh (chưa rõ lai lịch, chưa bắt được), Quang, Ngoan thực hiện.

Theo lời khai của Quang, Ngoan, khoảng tháng 4.2015, Khánh móc nối với Ngoan làm giả giấy CMND mở tài khoản ngân hàng, rút tiền lừa đảo để hưởng lợi. Do sợ bị công an phát hiện, Ngoan cấu kết, nhờ Quang mở 5 tài khoản; rút được 300 triệu đồng giao cho Khánh, trong đó 2 người được hưởng 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Nhận được thông báo của Khánh, ngày 4.11, Quang, Ngoan tiếp tục đến một ngân hàng ở Hải Phòng làm thủ tục rút thêm 300 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Bắt đối tượng người Trung Quốc giả công an lừa đảo Xue Wen, quốc tịch Trung Quốc, vừa bị bắt giữ là đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do nhóm người Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu. Nhóm của Xue Wen dùng thủ đoạn giả danh công an gọi tới máy điện thoại bàn của nạn nhân để lừa tiền. Theo đó, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đang xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn

10:19:37 06/03/2025

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi giá đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2, xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Người đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCM

07:02:09 06/03/2025

Người đàn ông ở TP Thủ Đức (TPHCM) đi làm về tới nhà, đang đứng mở cửa, bỗng xuất hiện một người chạy tới dùng dao tấn công nạn nhân.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu

23:56:37 05/03/2025

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam bị khởi tố (cấm đi khỏi nơi cư trú) do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố 4 bị can liên quan đến "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" Hà Nội

23:36:37 05/03/2025

Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng đã được đầu tư 1.245 tỷ đồng.

Tuyên án tử hình kẻ ghen tuông mù quáng sát hại em họ

20:34:38 05/03/2025

Ngày 5/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (SN 1989, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người .

Công an Thanh Hoá triệt xoá sới bạc, bắt 28 đối tượng

20:26:23 05/03/2025

Trong đó, Lê Sỹ Hào và Trần Kim Danh có vai trò đi kêu gọi các con bạc đến quán karaoke của Lê Sỹ Dũng đánh bạc; Trịnh Ngọc Xuân cho các con bạc vay tín dụng.

Thông tin "xe bắt cóc người và trẻ em" ở Tuyên Quang là sai sự thật

20:03:42 05/03/2025

Nhà chức trách cho biết, các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến xe bắt cóc nêu trên, đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

18:43:08 05/03/2025

Trước đó, cuối tháng 12/2024, phiên tòa phúc thẩm phải tạm hoãn do sức khỏe bị cáo Quyết không đảm bảo, phải nhập viện để điều trị các bệnh lao, phổi và suy thận...

Vận chuyển 2,4kg "hàng đá" từ TP Hồ Chí Minh về Cà Mau tiêu thụ thì bị bắt

18:34:33 05/03/2025

Hai đối tượng mua 2,4 kg ma tuý đá ở TP Hồ Chí Minh, dùng ô tô vận chuyển về Cà Mau để bán lại cho con nghiện thì bị bắt quả tang.

Khởi tố 53 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại An Giang

18:27:16 05/03/2025

Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can bổ sung 23 đối tượng để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc , vụ án xảy ra trên địa bàn xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới.

Sáng mai, xét xử 6 bị cáo "thổi giá" đất ở huyện Sóc Sơn tới 30 tỷ đồng/m2

17:59:33 05/03/2025

Phiên tòa được xét xử lưu động tại Hội trường UBND xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) nhằm cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung những hành vi vi phạm pháp luật tương tự.