Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ

Theo dõi VGT trên

Trong số các đối tượng đã bị bắt, Cù Huy Giáp (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) và chị gái là Cù Thị Thanh Hải là “đại lý” cho nhà mạng M88 ở Hà Nội.

Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ - Hình 1

Đường dây cá độ phi pháp bị triệt phá. (Ảnh minh họa)

Mở rộng chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88, ngày 17/1, Cục Cảnh sát Hình sự bắt thêm một “đại lý” của nhà mạng tại Hà Nội là Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, ở quận Ba Đình, chị gái Cù Huy Giáp – đối tượng bị bắt trước đó).

Như chúng tôi đã đưa tin, sau 3 năm xác lập chuyên án, sáng 16/1, Bộ Công an đồng loạt bắt 7 đối tượng tại Hà Nội, TPHCM, thu giữ 1 ô tô 7 chỗ; 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại các loại và 25 thẻ ATM, cùng 565 triệu đồng.

Trong số các đối tượng đã bị bắt, CQĐT xác định, Cù Huy Giáp (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) và chị gái là Cù Thị Thanh Hải là “đại lý” cho nhà mạng M88 ở khu vực Hà Nội.

Theo CQĐT, các web đánh bạc trước đây đưa vào Việt Nam gồm 2 phần: phần quản trị (quản lý, theo dõi) dùng cho các đối tượng tổ chức, thông qua trang quản trị điều hành hoạt động đánh bạc trên mạng theo thứ tự “cấp trên” đánh bạc trực tiếp với cấp dưới (Super – Master – Đại lý – Con bạc).

Phần đánh bạc là các nick tài khoản do các đối tượng tổ chức tự chia nhỏ rồi giao cho các con bạc. Các con bạc chỉ tham gia đánh bạc được khi đối tượng tổ chức cung cấp cho mật khẩu.

Video đang HOT

Nhưng trang web M88 với hình thức đánh bạc là phần quản trị ở nước ngoài, tự động kiểm soát trực tiếp toàn bộ hoạt động đánh bạc đến từng nick tài khoản đánh bạc do người chơi tự lập.

Do đó, các đối tượng tổ chức trong nước không tham gia quản lý điều hành hoạt động đánh bạc, mà chỉ đóng vai trò trung chuyển tiền cờ bạc.

Trước khi phá chuyên án trên, lực lượng trinh sát đã thu thập tài liệu, chứng cứ ít nhất tại 6 địa phương, gồm: Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Vũng Tàu, An Giang và Tây Ninh.

CQĐT đang khẩn trương bóc gỡ những chân rết, cũng như con bạc tham gia đường dây đánh bạc quốc tế này.

Theo xahoi

Phá đường dây đánh bạc quốc tế nghìn tỷ

Phá đường dây đánh bạc quốc tế nghìn tỷ - Hình 1

Hình ảnh quảng cáo trang web M88 ngập tràn trên mạng.

Cục Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an khám phá thành công đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88.com. Uớc tính hàng ngàn tỷ đồng tiền cờ bạc đã được chuyển ra nước ngoài. Thông tin trên được Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Bộ Công an cho biết chiều 16/1.

Ba năm đeo bám

Đại tá Hồ Sỹ Tiến cũng cho hay, trang web M88 là trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Trang này có nhiều dịch vụ cá cược như: đua ngựa, cá độ bóng đá... Cách đây 3 năm, phát hiện trang web đánh bạc trên được đưa từ nước ngoài vào mạng internet của Việt Nam, CQĐT đã xác lập chuyên án điều tra.

Sau một thời gian đeo bám, sáng 16/1, Cục CSHS và C50 Bộ Công an đồng loạt khám xét nơi ở của gần chục đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Nha Trang (Khánh Hòa), bắt khẩn cấp 7 đối tượng, gồm: Cù Huy Giáp (SN 1981, ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Anh Thái (SN 1987, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) Nguyễn Lê Giang (SN 1963), Nguyễn Lê Sang (SN 1976, em Giang), Nguyễn Thái Ngân (SN 1991), trú tại quận 9 và quận Bình Thạch, TPHCM Lê Văn Hải (SN 1988, ở quận 1, TPHCM) Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, ở quận 5, TPHCM).

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 1 ô tô 7 chỗ 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại các loại và 25 thẻ ATM, cùng 565 triệu đồng tiền mặt.

CQĐT cũng triệu tập Dương Thị Tuyết Mai, ở Nha Trang (Khánh Hòa) cùng hơn chục đối tượng khác ở nhiều tỉnh thành khác nhau có liên quan mạng lưới cờ bạc M88 lên trụ sở công an làm việc.

Cán bộ ngân hàng cầm đầu đường dây

Theo CQĐT, M88 là web đánh bạc theo kiểu thế chấp, người muốn đánh bạc sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức trang web.

Số tiền nạp vào tài khoản sẽ được quy đổi ra điểm (tiền ảo) để người chơi đánh bạc với máy chủ.

Một trưởng phòng của Cục CSHS cho hay, do những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa các con bạc và chủ trang web M88 không thể thực hiện trực tiếp.

Do đó, "nhà cái" đã sử dụng hệ thống trung gian là người Việt Nam để làm việc này. Các đối tượng người Việt phải mở tài khoản tại ngân hàng để các con bạc chuyển tiền vào, rồi sau đó rút tiền chuyển ra nước ngoài bằng phương thức khác và ngược lại.

Trong số 7 đối tượng bị bắt giữ, CQĐT xác định Cù Huy Giáp là đối tượng cầm đầu các con bạc ở khu vực Hà Nội anh em Giang - Sang cầm đầu nhánh TPHCM.

Các con bạc muốn tham gia đánh bạc trên mạng internet phải thông qua Giáp hoặc anh em Giang - Sang. Theo xác minh bước đầu, Nguyễn Lê Sang là cán bộ một ngân hàng.

Đáng chú ý, trong sáng cùng ngày, CQĐT phát hiện một đối tượng vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Lê Văn Hải ngoài ra một đối tượng tên Huy đã giao dịch hơn 30 tỷ đồng tiền thắng - thua.

"Ước tính ban đầu, số tiền mà các đối tượng đã chuyển ra nước ngoài cho nhà mạng lên đến hàng ngàn tỷ đồng. CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cũng như làm rõ phương thức chuyển tiền ra nước ngoài của các đối tượng" - Đại tá Hồ Sỹ Tiến nói.

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khởi tố Chủ tịch Coco Lee Diamond vì bán vàng giảKhởi tố Chủ tịch Coco Lee Diamond vì bán vàng giả
21:16:00 07/03/2025
Mâu thuẫn phân chia tài sản, anh đâm chết em trai rồi tự sátMâu thuẫn phân chia tài sản, anh đâm chết em trai rồi tự sát
07:41:56 07/03/2025
Nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn hôm nay bị xử lưu độngNhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn hôm nay bị xử lưu động
07:05:52 06/03/2025
Người đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCMNgười đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCM
07:02:09 06/03/2025
Triệt phá sới bạc ở Lào Cai, thu giữ tang vật trị giá gần 720 tỷ đồngTriệt phá sới bạc ở Lào Cai, thu giữ tang vật trị giá gần 720 tỷ đồng
22:44:58 07/03/2025
Chủ mưu vụ "thổi giá đất Sóc Sơn" 30 tỷ đồng/m2 lĩnh 36 tháng tùChủ mưu vụ "thổi giá đất Sóc Sơn" 30 tỷ đồng/m2 lĩnh 36 tháng tù
15:20:35 07/03/2025
Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển hơn 2 kg ma tuý bị phạt án tử hìnhNữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển hơn 2 kg ma tuý bị phạt án tử hình
07:07:41 07/03/2025
Nghi vợ ngoại tình, chạy xe máy hơn 300km tìm tình địch để "xử"Nghi vợ ngoại tình, chạy xe máy hơn 300km tìm tình địch để "xử"
12:56:00 07/03/2025

Tin đang nóng

Nữ NSƯT nói bệnh tình Quý Bình: "Anh ấy bị hành hạ thể xác kinh khủng"Nữ NSƯT nói bệnh tình Quý Bình: "Anh ấy bị hành hạ thể xác kinh khủng"
22:26:42 07/03/2025
Chưa từng có: Tất cả nghệ sĩ hủy show sát giờ G, khán giả đến nơi sốc toàn tập, còn BTC nói gì?Chưa từng có: Tất cả nghệ sĩ hủy show sát giờ G, khán giả đến nơi sốc toàn tập, còn BTC nói gì?
21:27:23 07/03/2025
Hôn nhân dang dở, đầy nuối tiếc của Quý Bình và bà xã đại giaHôn nhân dang dở, đầy nuối tiếc của Quý Bình và bà xã đại gia
20:21:48 07/03/2025
Quý Bình và những nghệ sỹ Việt qua đời vì bạo bệnhQuý Bình và những nghệ sỹ Việt qua đời vì bạo bệnh
19:52:00 07/03/2025
Con trai mất tích 14 năm vẫn chưa tìm thấy: Dòng chia sẻ tìm con của người mẹ Phú Thọ năm nào cũng khiến cộng đồng mạng xótCon trai mất tích 14 năm vẫn chưa tìm thấy: Dòng chia sẻ tìm con của người mẹ Phú Thọ năm nào cũng khiến cộng đồng mạng xót
19:17:36 07/03/2025
Baby Three bất ngờ bị kêu gọi tẩy chayBaby Three bất ngờ bị kêu gọi tẩy chay
19:20:00 07/03/2025
Đoạn clip của Quý Bình và Vũ Linh gây đau xót nhất lúc nàyĐoạn clip của Quý Bình và Vũ Linh gây đau xót nhất lúc này
22:23:54 07/03/2025
Vợ cựu cầu thủ ĐT Việt Nam khoe được "ting ting" cả tỷ đồng, lộ luôn số dư dài dằng dặcVợ cựu cầu thủ ĐT Việt Nam khoe được "ting ting" cả tỷ đồng, lộ luôn số dư dài dằng dặc
19:09:07 07/03/2025

Tin mới nhất

Gây thất thoát gần 555 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch bị phạt 19 năm tù

Gây thất thoát gần 555 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch bị phạt 19 năm tù

22:19:23 07/03/2025
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quách Văn Đức (SN 1959), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, ...
Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra mở rộng ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi

Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra mở rộng ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi

21:58:55 07/03/2025
Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2024 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Xử lý công ty đăng tải thông tin sai sự thật về kỳ thi đánh giá năng lực vào trường CAND

Xử lý công ty đăng tải thông tin sai sự thật về kỳ thi đánh giá năng lực vào trường CAND

21:52:05 07/03/2025
Ngày 27/2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH giáo dục Thái Hòa CEP về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật , với mức xử phạt là 15 tr...
Khống chế nghi can giết người ở Đồng Nai trên đường bỏ trốn

Khống chế nghi can giết người ở Đồng Nai trên đường bỏ trốn

21:43:13 07/03/2025
Sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai, nghi can chở người yêu bỏ trốn, bị lực lượng chức năng của Công an Bình Thuận phát hiện, khống chế và bắt giữ.
Hai đối tượng có 7 tiền án chuyên trộm và tiêu thụ xe máy trộm cắp ở Thủ đô

Hai đối tượng có 7 tiền án chuyên trộm và tiêu thụ xe máy trộm cắp ở Thủ đô

21:38:00 07/03/2025
Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa (Hà Nội) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và tiêu thụ xe trộm cắp trên địa bàn.
Kẻ giết người yêu chỉ vì bị đòi chia tay khai gì tại cơ quan Công an?

Kẻ giết người yêu chỉ vì bị đòi chia tay khai gì tại cơ quan Công an?

21:32:58 07/03/2025
Sau khi ra tay sát hại người yêu chỉ vì bị đòi chia tay, Nguyễn Hùng Huynh bỏ về nhà lấy dao để tự tử nhưng bất thành. Sau đó Huynh đến Công an đầu thú.
Nghỉ hưu 11 năm, cựu Bí thư huyện uỷ ra toà lĩnh án về sai phạm thời đương chức

Nghỉ hưu 11 năm, cựu Bí thư huyện uỷ ra toà lĩnh án về sai phạm thời đương chức

21:28:01 07/03/2025
Theo cáo trạng, vào tháng 7/2002, ông Kim được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định; tháng 10/2005, được bầu làm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh cho đến tháng 11/2014 thì nghỉ hưu.
Bắt nhóm côn đồ gây rối, "múa kiếm" cả người đi đường

Bắt nhóm côn đồ gây rối, "múa kiếm" cả người đi đường

21:20:59 07/03/2025
Ngày 7/3, Công an phường 2, TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng (SN 2006, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Phan Văn Hiếu (SN 2008, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Cô gái trẻ cùng 5 thanh niên "bay lắc" tập thể trong khách sạn

Cô gái trẻ cùng 5 thanh niên "bay lắc" tập thể trong khách sạn

21:05:09 07/03/2025
Kiểm tra khách sạn tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cơ quan Công an phát hiện cô gái trẻ sinh năm 2007 cùng nhóm 5 thanh niên tụ tập để sử dụng ma túy và thu giữ số lượng lớn viên nén cùng tinh thể rắn (nghi ma túy).
Lãnh án tử vì mua bán hơn 7,7kg ma túy

Lãnh án tử vì mua bán hơn 7,7kg ma túy

21:02:30 07/03/2025
Trước khi bị bắt về hành vi mua bán ma túy, Đoàn Lê Quốc Phước được Trần Thị Như Quỳnh trả tiền công 2 tháng với tổng số tiền 140 triệu đồng.
Khởi tố chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Khởi tố chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

20:54:34 07/03/2025
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, còn gọi là Tuấn trắng, là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự (SN 1968, nơi ở thành phố Hải Phòng), chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, thuộc khu 1, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.
Từ Ninh Bình vào Sóc Trăng rải tờ rơi cho vay trả góp

Từ Ninh Bình vào Sóc Trăng rải tờ rơi cho vay trả góp

20:42:53 07/03/2025
Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp Công an phường 3 (TP Sóc Trăng) triệu tập làm việc 5 đối tượng liên quan đến việc rải tờ rơi cho vay kiểu "tín dụng đen" trên các tuyến đường ở TP Sóc Trăng.

Có thể bạn quan tâm

Trong 22 ngày tới, chúc mừng 3 con giáp được thần tài ưu ái ban phát tài lộc

Trong 22 ngày tới, chúc mừng 3 con giáp được thần tài ưu ái ban phát tài lộc

Trắc nghiệm

00:59:11 08/03/2025
Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, tiền về như nước, của cải đong đầy, vận trình suôn sẻ trong 22 ngày tới nhé!
Phim giờ vàng siêu hot có một mỹ nhân được khen "mãi đẹp" nhưng vì sao gây ức chế đến tận cùng?

Phim giờ vàng siêu hot có một mỹ nhân được khen "mãi đẹp" nhưng vì sao gây ức chế đến tận cùng?

Hậu trường phim

23:45:50 07/03/2025
Xem Lưu Huyền Trang diễn trong Cha Tôi Người Ở Lại, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra gương mặt nữ diễn viên quen thuộc.
Mai Phương Thúy khoe chân dài miên man, Trấn Thành - Hari Won hôn nhau giữa phố

Mai Phương Thúy khoe chân dài miên man, Trấn Thành - Hari Won hôn nhau giữa phố

Sao việt

23:42:14 07/03/2025
Hoa hậu Mai Phương Thúy tự tin khoe đôi chân dài miên man. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tình tứ ôm hôn nhau giữa đường phố Mỹ.
Cô gái bị bỏng suýt mù vì hóa chất chảy vào mắt khi uốn mi

Cô gái bị bỏng suýt mù vì hóa chất chảy vào mắt khi uốn mi

Sức khỏe

22:48:23 07/03/2025
Hóa chất vô tình chảy vào mắt cô gái trong lúc uốn mi, gây nên biến chứng nguy hiểm khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Chưa bao giờ thấy Jennie thế này: Cởi đồ cực táo bạo, khóc nghẹn khi hát về người yêu cũ

Chưa bao giờ thấy Jennie thế này: Cởi đồ cực táo bạo, khóc nghẹn khi hát về người yêu cũ

Nhạc quốc tế

21:32:03 07/03/2025
Jennie bật khóc nức nở khi hát ca khúc cuối cùng của album. Ánh mắt nghẹn ngào, long lanh nước của Jennie khiến fan luỵ tim .
Gia đình người Anh chuyển đến Hà Nội sống 2 năm qua vì chi phí sinh hoạt rẻ

Gia đình người Anh chuyển đến Hà Nội sống 2 năm qua vì chi phí sinh hoạt rẻ

Netizen

21:11:35 07/03/2025
Từng đi nhiều nơi trên thế giới, cặp vợ chồng trẻ người Anh quyết định sống ở Hà Nội suốt 2 năm qua vì thích văn hóa ở đây và chi phí sinh hoạt rất rẻ.
Trung Quốc khẳng định xu thế hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định thế giới

Trung Quốc khẳng định xu thế hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định thế giới

Thế giới

21:06:39 07/03/2025
Về chính sách, ngoại giao nguyên thủ là hình thức cao nhất của ngoại giao Trung Quốc. Ông nêu rõ: Trong năm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện nhiều hoạt động ngoại giao nguyên thủ và đạt được kết quả tốt đẹp.
Lamine Yamal đối mặt với tháng Ba khó khăn

Lamine Yamal đối mặt với tháng Ba khó khăn

Sao thể thao

20:26:37 07/03/2025
Tiền đạo Lamine Yamal của Barca sẽ gặp nhiều khó khăn trong tháng Ba này. Bởi đó là tháng Ramadan và anh sẽ phải nhịn ăn trường vào ban ngày.