Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ

Mai Hoàng Minh22:00 18/01/2013

Trong số các đối tượng đã bị bắt, Cù Huy Giáp (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) và chị gái là Cù Thị Thanh Hải là “đại lý” cho nhà mạng M88 ở Hà Nội.

Đường dây cá độ phi pháp bị triệt phá. (Ảnh minh họa)

Mở rộng chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88, ngày 17/1, Cục Cảnh sát Hình sự bắt thêm một “đại lý” của nhà mạng tại Hà Nội là Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, ở quận Ba Đình, chị gái Cù Huy Giáp – đối tượng bị bắt trước đó).

Như chúng tôi đã đưa tin, sau 3 năm xác lập chuyên án, sáng 16/1, Bộ Công an đồng loạt bắt 7 đối tượng tại Hà Nội, TPHCM, thu giữ 1 ô tô 7 chỗ; 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại các loại và 25 thẻ ATM, cùng 565 triệu đồng.

Trong số các đối tượng đã bị bắt, CQĐT xác định, Cù Huy Giáp (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) và chị gái là Cù Thị Thanh Hải là “đại lý” cho nhà mạng M88 ở khu vực Hà Nội.

Theo CQĐT, các web đánh bạc trước đây đưa vào Việt Nam gồm 2 phần: phần quản trị (quản lý, theo dõi) dùng cho các đối tượng tổ chức, thông qua trang quản trị điều hành hoạt động đánh bạc trên mạng theo thứ tự “cấp trên” đánh bạc trực tiếp với cấp dưới (Super – Master – Đại lý – Con bạc).

Phần đánh bạc là các nick tài khoản do các đối tượng tổ chức tự chia nhỏ rồi giao cho các con bạc. Các con bạc chỉ tham gia đánh bạc được khi đối tượng tổ chức cung cấp cho mật khẩu.

Video đang HOT

Nhưng trang web M88 với hình thức đánh bạc là phần quản trị ở nước ngoài, tự động kiểm soát trực tiếp toàn bộ hoạt động đánh bạc đến từng nick tài khoản đánh bạc do người chơi tự lập.

Do đó, các đối tượng tổ chức trong nước không tham gia quản lý điều hành hoạt động đánh bạc, mà chỉ đóng vai trò trung chuyển tiền cờ bạc.

Trước khi phá chuyên án trên, lực lượng trinh sát đã thu thập tài liệu, chứng cứ ít nhất tại 6 địa phương, gồm: Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Vũng Tàu, An Giang và Tây Ninh.

CQĐT đang khẩn trương bóc gỡ những chân rết, cũng như con bạc tham gia đường dây đánh bạc quốc tế này.

Theo xahoi

Phá đường dây đánh bạc quốc tế nghìn tỷ

Hình ảnh quảng cáo trang web M88 ngập tràn trên mạng.

Cục Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an khám phá thành công đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88.com. Uớc tính hàng ngàn tỷ đồng tiền cờ bạc đã được chuyển ra nước ngoài. Thông tin trên được Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Bộ Công an cho biết chiều 16/1.

Ba năm đeo bám

Đại tá Hồ Sỹ Tiến cũng cho hay, trang web M88 là trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Trang này có nhiều dịch vụ cá cược như: đua ngựa, cá độ bóng đá... Cách đây 3 năm, phát hiện trang web đánh bạc trên được đưa từ nước ngoài vào mạng internet của Việt Nam, CQĐT đã xác lập chuyên án điều tra.

Sau một thời gian đeo bám, sáng 16/1, Cục CSHS và C50 Bộ Công an đồng loạt khám xét nơi ở của gần chục đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Nha Trang (Khánh Hòa), bắt khẩn cấp 7 đối tượng, gồm: Cù Huy Giáp (SN 1981, ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Anh Thái (SN 1987, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) Nguyễn Lê Giang (SN 1963), Nguyễn Lê Sang (SN 1976, em Giang), Nguyễn Thái Ngân (SN 1991), trú tại quận 9 và quận Bình Thạch, TPHCM Lê Văn Hải (SN 1988, ở quận 1, TPHCM) Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, ở quận 5, TPHCM).

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 1 ô tô 7 chỗ 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại các loại và 25 thẻ ATM, cùng 565 triệu đồng tiền mặt.

CQĐT cũng triệu tập Dương Thị Tuyết Mai, ở Nha Trang (Khánh Hòa) cùng hơn chục đối tượng khác ở nhiều tỉnh thành khác nhau có liên quan mạng lưới cờ bạc M88 lên trụ sở công an làm việc.

Cán bộ ngân hàng cầm đầu đường dây

Theo CQĐT, M88 là web đánh bạc theo kiểu thế chấp, người muốn đánh bạc sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức trang web.

Số tiền nạp vào tài khoản sẽ được quy đổi ra điểm (tiền ảo) để người chơi đánh bạc với máy chủ.

Một trưởng phòng của Cục CSHS cho hay, do những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa các con bạc và chủ trang web M88 không thể thực hiện trực tiếp.

Do đó, "nhà cái" đã sử dụng hệ thống trung gian là người Việt Nam để làm việc này. Các đối tượng người Việt phải mở tài khoản tại ngân hàng để các con bạc chuyển tiền vào, rồi sau đó rút tiền chuyển ra nước ngoài bằng phương thức khác và ngược lại.

Trong số 7 đối tượng bị bắt giữ, CQĐT xác định Cù Huy Giáp là đối tượng cầm đầu các con bạc ở khu vực Hà Nội anh em Giang - Sang cầm đầu nhánh TPHCM.

Các con bạc muốn tham gia đánh bạc trên mạng internet phải thông qua Giáp hoặc anh em Giang - Sang. Theo xác minh bước đầu, Nguyễn Lê Sang là cán bộ một ngân hàng.

Đáng chú ý, trong sáng cùng ngày, CQĐT phát hiện một đối tượng vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Lê Văn Hải ngoài ra một đối tượng tên Huy đã giao dịch hơn 30 tỷ đồng tiền thắng - thua.

"Ước tính ban đầu, số tiền mà các đối tượng đã chuyển ra nước ngoài cho nhà mạng lên đến hàng ngàn tỷ đồng. CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cũng như làm rõ phương thức chuyển tiền ra nước ngoài của các đối tượng" - Đại tá Hồ Sỹ Tiến nói.

Theo 24h

Con số "cực khủng" trong vụ đánh bạc nghìn tỷ Công an làm rõ, trong vụ đánh bạc khủng này, có tài khoản bên trong chứa đến 10.000 tỷ đồng. Những con số "gây choáng" Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong số các tài khoản của các đối tượng liên quan, có tài khoản bên trong chứa đến 10.000 tỷ đồng. Có tài khoản có lần chuyển khoản số tiền đánh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Gây thất thoát gần 555 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch bị phạt 19 năm tù

22:19:23 07/03/2025

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quách Văn Đức (SN 1959), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, ...

Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra mở rộng ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi

21:58:55 07/03/2025

Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2024 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Xử lý công ty đăng tải thông tin sai sự thật về kỳ thi đánh giá năng lực vào trường CAND

21:52:05 07/03/2025

Ngày 27/2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH giáo dục Thái Hòa CEP về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật , với mức xử phạt là 15 tr...

Khống chế nghi can giết người ở Đồng Nai trên đường bỏ trốn

21:43:13 07/03/2025

Sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai, nghi can chở người yêu bỏ trốn, bị lực lượng chức năng của Công an Bình Thuận phát hiện, khống chế và bắt giữ.

Hai đối tượng có 7 tiền án chuyên trộm và tiêu thụ xe máy trộm cắp ở Thủ đô

21:38:00 07/03/2025

Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa (Hà Nội) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và tiêu thụ xe trộm cắp trên địa bàn.

Kẻ giết người yêu chỉ vì bị đòi chia tay khai gì tại cơ quan Công an?

21:32:58 07/03/2025

Sau khi ra tay sát hại người yêu chỉ vì bị đòi chia tay, Nguyễn Hùng Huynh bỏ về nhà lấy dao để tự tử nhưng bất thành. Sau đó Huynh đến Công an đầu thú.

Nghỉ hưu 11 năm, cựu Bí thư huyện uỷ ra toà lĩnh án về sai phạm thời đương chức

21:28:01 07/03/2025

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2002, ông Kim được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định; tháng 10/2005, được bầu làm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh cho đến tháng 11/2014 thì nghỉ hưu.

Bắt nhóm côn đồ gây rối, "múa kiếm" cả người đi đường

21:20:59 07/03/2025

Ngày 7/3, Công an phường 2, TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng (SN 2006, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Phan Văn Hiếu (SN 2008, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Cô gái trẻ cùng 5 thanh niên "bay lắc" tập thể trong khách sạn

21:05:09 07/03/2025

Kiểm tra khách sạn tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cơ quan Công an phát hiện cô gái trẻ sinh năm 2007 cùng nhóm 5 thanh niên tụ tập để sử dụng ma túy và thu giữ số lượng lớn viên nén cùng tinh thể rắn (nghi ma túy).

Lãnh án tử vì mua bán hơn 7,7kg ma túy

21:02:30 07/03/2025

Trước khi bị bắt về hành vi mua bán ma túy, Đoàn Lê Quốc Phước được Trần Thị Như Quỳnh trả tiền công 2 tháng với tổng số tiền 140 triệu đồng.

Khởi tố chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

20:54:34 07/03/2025

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, còn gọi là Tuấn trắng, là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự (SN 1968, nơi ở thành phố Hải Phòng), chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, thuộc khu 1, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.

Từ Ninh Bình vào Sóc Trăng rải tờ rơi cho vay trả góp

20:42:53 07/03/2025

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp Công an phường 3 (TP Sóc Trăng) triệu tập làm việc 5 đối tượng liên quan đến việc rải tờ rơi cho vay kiểu "tín dụng đen" trên các tuyến đường ở TP Sóc Trăng.