Bắt thêm 5 đối tượng trong đường dây “cát tặc” ở Huế

5 đối tượng liên quan trong đường dây hợp thức hóa cát lậu của doanh nghiệp “trùm” vận tải và cát sạn ở Huế đã bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ án doanh nghiệp “trùm” vận tải và cát sạn ở Huế, chiều 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 5 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa cát lậu tại Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm ( Doanh nghiệp Tuyết Liêm, 217 Phan Bội Châu, TP.Huế).

Thêm nhiều đối tượng liên quan đến đường dây “cát tặc” ở Huế bị bắt giam.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Hùng (SN 1970) – Giám đốc Công ty cổ phần 939, Đỗ Thùy Châu (SN 1983) – kế toán Công ty cổ phần 939, Nguyễn Văn Phúc (SN 1956) – Giám đốc Hợp tác xã Xuân Long, Nguyễn Văn Phú (SN 1963) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982) đều là kế toán Hợp tác xã Xuân Long.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này bước đầu khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho Doanh nghiệp Tuyết Liêm và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng chứng minh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa cát lậu của các đối tượng này.

Trước đó, vào chiều 7/7, Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968) và bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988). Ông Liêm là người điều hành Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát, còn bà Thủy là kế toán của 2 doanh nghiệp này. Hai người này bị khởi tố, bắt giam về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp Tuyết Liêm có nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, khai thác đá, cát sỏi… Từ lâu, doanh nghiệp này còn được mệnh danh là “trùm” về vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu.

Thời gian qua, trong khi cát xây dựng ở Thừa Thiên – Huế khan hiếm và tăng giá đột biến, Doanh nghiệp Tuyết Liêm tích tụ hàng loạt bãi chứa cát sỏi quy mô lớn và đưa lại nguồn thu “khủng”.

Theo kết quả điều tra, những năm qua, ngoài cung cấp cát sạn cho các công trình xây dựng tư nhân, Doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung ứng một khối lượng rất lớn cát sạn cho các công trình quy mô thực hiện bằng ngân sách Nhà nước. Trong đó, có việc cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên – Huế và nhiều dự án đường giao thông khác bằng ngân sách.

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 – 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng của Doanh nghiệp Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và chi trả tiền. Do không thể đáp ứng được yêu cầu này, Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thừa Thiên – Huế.

Cơ quan công an bước đầu xác định Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong nhiều năm với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Theo Danviet