Chiều 29.10, tại trụ sở Công ty TNHH Cát Vàng (gọi tắt là Công ty Cát Vàng, xã Lương Thế Trân, H.Cái Nước, Cà Mau), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thanh Dân (53 t.uổi), Giám đốc công ty.
![Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng - Hình 1]()
Ảnh minh họa
Theo thông tin ban đầu, sau khi được Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải, P.7, TP.Cà Mau) ra chứng thư bảo lãnh cho Công ty Cát Vàng, ngày 16.12.2014, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Cát Vàng vay 9 tỉ đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 17,5%/năm để thực hiện hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân mua 200.000 m3 cát. Tuy nhiên nhận t.iền xong, ông Dân không thực hiện đúng hợp đồng. BIDV Cà Mau nhiều lần yêu cầu thanh toán, nhưng Công ty Cát Vàng chỉ trả nợ gốc được… 17 triệu đồng. Số t.iền còn lại là 8,983 tỉ đồng cùng lãi hơn 4 tỉ đồng không thực hiện.
Do Công ty Cát Vàng thoái thác việc thanh toán nợ, BIDV Cà Mau có công văn đề nghị VDB Minh Hải thanh toán do cung cấp chứng thư bảo lãnh. Tuy nhiên, phía VDB Minh Hải viện lý do Công ty Cát Vàng đã sử dụng đồng vốn vay không đúng mục đích như hợp đồng đã ký với BIDV Cà Mau nên không chịu trách nhiệm trước khoản nợ này. BIDV Cà Mau sau đó đã có đơn khởi kiện Công ty Cát Vàng và TAND H.Cái Nước đã thụ lý. HĐXX tuyên buộc Công ty Cát Vàng trả hơn 13 tỉ đồng cho BIDV Cà Mau gồm vốn và lãi. Điều kiện kèm theo là nếu Công ty TNHH Cát Vàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì VDB Minh Hải phải “gánh” số nợ vừa kể trên.
* Trước đó, ngày 28.10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt giam đối với bị can Huỳnh Minh Trung (53 t.uổi, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức, trụ sở tại TP.Cà Mau) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Cùng ngày, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố cho tại ngoại đối với bà Trần Thanh Thúy (51 t.uổi, vợ ông Trung) về hành vi trên. Theo đó, từ ngày 1.5.2010 – 22.6.2011, Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức được VDB Minh Hải cho vay gần 180 tỉ đồng. Đến nay, lãi lên đến gần 90 tỉ đồng không khả năng thanh toán. Kiểm tra lại tài sản công ty chỉ có 32 tỉ đồng. Để được VDB Minh Hải giải ngân, ông Trung cùng vợ đã lập hợp đồng xuất khẩu giả, báo cáo thuế khống.
Gia Bách
Theo Thanhnien
Đề nghị truy tố nguyên phó một hội doanh nhân lừa doanh nghiệp
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.HCM) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phạm Thế Tân (42 t.uổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), nguyên phó một hội doanh nhân tại TP.HCM, là Giám đốc Công ty TNHH SX TM tôn thép Việt - Nhật, trụ sở ở P.Bình Trưng Tây, Q.2), Nguyễn Chí Nhân (27 t.uổi, ngụ Q.12, nhân viên tín dụng của một ngân hàng) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
![Đề nghị truy tố nguyên phó một hội doanh nhân lừa doanh nghiệp - Hình 1]()
Ảnh minh họa
Theo kết luận điều tra, tháng 8.2013, Công ty Việt - Nhật mất khả năng tài chính, nợ thuế hơn 100 triệu đồng, không còn khả năng thanh toán. Đến đầu tháng 11.2013, Tân móc nối với Nhân làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng bảo lãnh cho Tân mua 39.281 kg thép tấm trị giá hơn 500 triệu đồng của Công ty TNHH MTV cơ khí thép SMC. Cuối 11.2013, Tân tiếp tục làm giả chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để mua 43.803 kg thép tấm của Công ty SMC thì bị phát hiện... Ngoài ra, từ tháng 11.2013 - 5.2014, Tân ký nhiều hợp đồng giả để lừa chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng một số doanh nghiệp và cá nhân.
Đàm Huy
Theo Thanhnien
Hàng loạt cán bộ hầu tòa vì lập hồ sơ khống chiếm đoạt 12 tỷ đồng Biết cánh rừng tự nhiên nằm trong khu vực xây Thuỷ điện Sông Bung 2 (Quảng Nam), nhóm người này đã lập hồ sơ khống rồi nhờ các hộ đồng bào dân tộc đứng tên để nhận t.iền đền bù gần 12 tỷ đồng. Ngày 22/7, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án lập hồ sơ khống để chiếm đoạt...
Tin mới nhất
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC về hành vi tham ô tài sản
23:04:16 03/07/2024
Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà
Người yêu mâu thuẫn trên mạng xã hội, mang s.úng b.ắn đối thủ trọng thương
20:33:00 03/07/2024
Chỉ vì xuất phát từ chuyện mâu thuẫn trên mạng xã hội, Lê Tuấn Kiệt đã mang s.úng ra b.ắn nhiều phát vào đối thủ khiến nạn nhân bị thương tích 24%.
Bắt quả tang nhóm đối tượng đ.ánh b.ạc bằng hình thức đá gà qua mạng
10:41:00 03/07/2024
Ngày 03/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đ.ánh b.ạc, tổ chức đ.ánh b.ạc.
Phát hiện hai cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc
10:40:13 03/07/2024
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trong kho lạnh của hộ kinh doanh đang lưu giữ gần một tấn sản phẩm động vật đông lạnh, trong đó có gần 500kg sản phẩm (thịt lợn, thị bò, tai lợn..) đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Trộm xe máy ở T.iền Giang, chạy qua Long An thì bị bắt
10:18:39 03/07/2024
Nhận được thông tin cần hỗ trợ từ Công an tỉnh T.iền Giang, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã đón chặn và bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp xe máy.
Bắt 3 thanh thiếu niên trộm két sắt tại cửa hàng điện thoại
10:04:49 03/07/2024
Các đối tượng còn khai nhận, trước khi gây ra vụ trộm cắp ở thành phố Tam Điệp còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa,...
Tổng giám đốc dụ Việt kiều đầu tư hơn 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt
09:09:42 03/07/2024
Trước đó, vào năm 2003, thông qua quan hệ xã hội, ông Triệu Trọng A. (SN 1966, Việt kiều Canada) quen biết với ông Nguyễn Văn Dũng. Thời điểm đó, ông Dũng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Lộc Phát.
Khởi tố 2 bị can vì hủy hoại rừng tự nhiên ở Bắc Giang
23:34:21 02/07/2024
Hôm (1/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can Triệu Văn Đông (SN 1983) và vợ là Triệu Thị Tuyên (SN 1984), cùng trú tại thôn Vua Bà, xã Trường Sơn về tội Hủy hoại rừng.
Chiêu lừa tinh vi của "nữ doanh nhân yến sào"
22:00:58 02/07/2024
Tạo dựng bản thân là một nữ doanh nhân thành đạt với số t.iền trong tài khoản lên đến hàng chục tỷ đồng, Đặng Trúc Quỳnh, SN 1994 đã l.ừa đ.ảo nhiều người và chiếm đoạt số t.iền hơn 800 triệu đồng.
Lãnh 15 năm tù vì g.iết n.gười rồi bỏ trốn sau 23 năm
20:41:13 02/07/2024
Sáng 2/7, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thùy (SN 1964), 15 năm tù về tội g.iết n.gười.
Có thể bạn quan tâm
5 ngày cuối cùng tháng 6 âm, 3 con giáp nghênh đón tài lộc, đổi vận nhờ quý nhân
Theo tử vi 12 con giáp, 3 t.uổi sau được dự đoán đón mưa t.iền biển bạc, cuộc sống ngập trong nhung lụa. T.uổi Hợi dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành
Vẻ đẹp nguyên sơ suối Tiên (Kiên Giang)
Đến với Phú Quốc là đến với biển xanh cát trắng miên man sóng vỗ, cũng là đến với những dòng suối mà tên gọi đã trở nên quen thuộc - suối Tranh, suối Đá Bàn.
Bên trong nhà in 3D giá nửa triệu USD đẹp ngỡ ngàng ở Mỹ
Nhà xây bằng công nghệ in 3D đang trở thành từ khóa rất hot trong ngành xây dựng, nhưng việc thực sự sở hữu và sinh sống bên trong một ngôi nhà như vậy sẽ ra sao?
Dân dã mà ngon với 3 món từ tép khô thơm ngon, giúp mâm cơm hè trở nên hấp dẫn hơn
Tép là một nguyên liệu gắn liền và truyền thống trong ẩm thực Việt Nam. Từ thời xa xưa, tép khô không chỉ được sử dụng để chế biến các món ăn ngon mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng.
Lớp học tiếng Anh miễn phí ở miền núi
Chiều Chủ nhật, cơn mưa vùng cao bất chợt giăng kín núi nhưng không ngăn được bước chân của nhiều em nhỏ tới Nhà Thiếu nhi huyện, kiên nhẫn chờ khai giảng lớp tiếng Anh miễn phí.
Vóc dáng yêu kiều của siêu mẫu Thanh Hằng
Trong mỗi bức ảnh, siêu mẫu Thanh Hằng đều thu hút mọi ánh nhìn bởi vóc dáng thon gọn, gợi cảm cùng thần thái của sao hạng A.
Mặc áo ren nữ tính, Anh Tú - chồng Diệu Nhi là tâm đ.iểm gây tranh cãi
Ngày 2/7, chồng Diệu Nhi - Anh Tú Atus - khiến dư luận xôn xao với bộ ảnh mới độc lạ, táo bạo theo phong cách thời trang unisex (phi giới tính).
Peel da bị thâm phải làm sao để khắc phục?
Peel da là phương pháp ngày càng trở nên quen thuộc trong cách làm đẹp của chị em. Nhưng không phải ai peel da cũng hiệu quả mà gặp tình trạng thâm sạm.
Chính phủ Nhật Bản vui mừng khi 'chia tay' được đĩa mềm
Đến giữa tháng 5, Cơ quan Kỹ thuật số của Nhật Bản đã loại bỏ tất cả 1.034 quy định quản lý sử dụng đĩa mềm, ngoại trừ một quy định nghiêm ngặt về môi trường liên quan đến tái chế.
Mách các nàng cách diện đồ chiết eo đẹp
Hãy diện đồ chiết eo theo 4 cách này, các cô gái sẽ có bảo bối giúp tạo điểm nhấn cho trang phục, che đi khuyết điểm ở vòng 2.Chiếc váy hoặc áo chiết eo sẽ khiến set đồ của bạn đặc biệt hơn, đồng thời tạo điểm nhấn tôn lên vóc dáng cho ...
