Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương

Phạm Đức23:49 14/07/2023

Cơ quan công an xác định Hoàng Thị Thảo là chủ hụi đã lừa đảo , chiếm đoạt tổng hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương ở chợ Voi ( H.Kỳ Anh , Hà Tĩnh ).

Ngày 14.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can , bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, ngụ xã Kỳ Giang, H.Kỳ Anh), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Chủ hụi Hoàng Thị Thảo bị bắt giữ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản . ẢNH TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào năm 2015, Thảo đặt vấn đề với các tiểu thương chợ Voi (H.Kỳ Anh) tham gia vào các dây hụi do mình làm chủ với cam kết trả tiền gốc và lãi sòng phẳng.

Do Thảo cũng là tiểu thương buôn bán trong chợ Voi nên rất đông bà con kinh doanh tại chợ này đồng ý tham gia đóng hụi.

Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia, mỗi suất đóng 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng, khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thỏa thuận thì Thảo cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó. Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi và tương tự như vậy cho đến người cuối cùng.

Nhiều tiểu thương chợ Voi bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng . ẢNH TÂN KỲ

Khoảng 2 năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ năm 2017 trở đi, những người mua hụi hằng tháng ngày càng ít nên Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hằng tháng.

Số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu tư kinh doanh và cho một số người khác vay nhằm lấy lãi. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh thua lỗ và hằng tháng còn phải trả số tiền lãi cho những người đóng hụi khiến Thảo lâm cảnh nợ nần.

Đến đầu năm 2023, Thảo tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng để chi trả tiền đóng hụi cho các tiểu thương.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn tố giác của tiểu thương chợ Voi tố cáo Thảo lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

"Nổ" giới thiệu việc làm, chạy đất tái định cư để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thấy nhiều người dân có nhu cầu xin đất tái định cư và tìm kiếm việc làm tại vùng nông thôn, khu giải tỏa dự án mới cao, Trần Chiến đã nảy ra ý định kiếm tiền bất chính bằng cách "nổ", giới thiệu việc làm và kết nối xin đất dự án để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hàng loạt nạn nhân.

Ngày 6/7, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa bắt tạm giam đối tượng Trần Chiến (SN 1975, trú thôn Cồn Mong, Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2022 đến nay, do có mối quan hệ quen biết nên Trần Chiến thường đến nhà ông Trần Văn Hồng (trú cùng thôn Cồn Mong) chơi. Tại đây, biết được 2 con trai của ông Hồng là cháu P và cháu V chưa có việc làm nên Chiến đã "nổ" mình có quen biết với nhiều lãnh đạo, quan chức ở TP Đà Nẵng, có thể xin việc cho P và V vào làm lái xe tại Cảng Đà Nẵng và Trạm thí nghiệm điện Hòa Cầm.

Trần Chiến tại cơ quan Công an.

Để tạo lòng tin cho ông Hồng, Chiến đến dẫn ông Hồng đi gặp ông B - một cán bộ làm việc tại Trạm thí nghiệm điện Hòa Cầm, rồi giả đưa 1 hồ sơ và nói với ông B: "Anh xem có việc bên Cảng như bốc vác, lái xe thì anh xin dùm cho cháu"...

Mặc dù Chiến bị ông B từ chối thẳng thừng việc "tiếp nhận" hồ sơ xin việc cho con trai ông Hồng, nhưng Chiến vẫn nói dối với ông Hồng rằng muốn 2 con ông được vào làm việc thì phải chi 30-40 triệu đồng tiền "môi giới".

Ông Hồng đã chuyển tổng cộng 2 lần, một lần 30 triệu đồng, một lần 40 triệu đồng (giữa hai lần nhận tiền cách nhau khoảng 15 ngày) cho Chiến. Sau khi nhận được tiền của ông Hồng, Chiến đã chi vào việc trả nợ do làm ăn thua lỗ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó không lâu, Chiến tiếp tục hỏi mượn ông Hồng 380 triệu đồng, nói là để mua cát về trữ bán kiếm lời. Vì tin tưởng nên ông Hồng đã cho Chiến mượn tiền.

Ngoài ra, Chiến thừa nhận còn nhận 100 triệu đồng của ông Lê Đình Quốc Thắng (trú thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để "chạy" xin thêm 1 lô đất khi giải tỏa bố trí tái định cư.

Cũng thủ đoạn này, Chiến chiếm đoạt của bà Phan Trần Như Hội (trú thôn Cồn Mong) 50 triệu đồng với lời hứa hẹn sẽ giúp hoàn tất các thủ tục cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng và nâng diện tích sử dụng đất...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang xác định, tất cả những lần nhận tiền để xin việc, mượn tiền để kinh doanh, cầm tiền để lo thủ tục đất đai của Trần Chiến là hành vi lừa đảo.

Vụ việc đang được Công an Hoà Vang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lừa có "ông chú giám đốc nhà máy bia", chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng Chiều 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1993, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) về tội lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của một số đại lý rượu bia trên địa bàn thành phố. Được biết từ giữa năm 2022, Huệ bắt đầu kinh doanh mua...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà tĩnh lừa đảo khởi tố vụ án điều tra khởi tố bị can chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam h.kỳ anh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cướp tài sản ở Thanh Hóa, bị bắt tại Hà Nội

23:07:08 17/09/2025

Trước đó tối 4/9, Đặng Xuân Trường điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Khiêm đi dọc tuyến đường Đại lộ Lê Lợi với mục đích cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ 6 giáo viên thắng kiện chậm thi hành án: Tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm

22:54:53 17/09/2025

Chiều 17/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ, nhiều nội dung, vụ việc báo chí phản ánh được lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh này thông tin phản hồi.

Gửi 250 triệu đồng kèm tin nhắn "chuyển tiền anh Tâm xin án treo"

22:32:58 17/09/2025

Lương Văn Quân chuyển khoản 250 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Lưu Xuân Tâm với nội dung "chuyển tiền anh Tâm xin án treo".

Núp bóng dịch vụ cấp hộ chiếu online để lừa đảo

22:30:12 17/09/2025

Một số đối tượng khác quảng cáo nhận làm hộ chiếu online tại nhà, nhưng sau khi nhận tiền, lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản, theo công an.

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án 'gà lôi trắng' ở Hưng Yên

22:10:44 17/09/2025

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành cho biết vừa nhận được thông báo của TAND tỉnh Hưng Yên về việc hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng.

Vụ xe tải lao vào chợ chuối: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế

21:30:17 17/09/2025

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết, 9 người bị thương, xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Vì sao Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam thoát án tù về tội Trốn thuế?

21:09:22 17/09/2025

Ông Phạm Văn Tam bị VKS đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội Trốn thuế. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, xem xét các tình tiết trong vụ án, tòa quyết định phạt bị cáo 2 tỷ đồng.

Xét xử đường dây "hô biến" 250.000m2 đất công thành đất tư ở TPHCM

20:28:17 17/09/2025

Nhiều cựu cán bộ, công chức từng công tác tại các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bị đưa ra xét xử trong vụ án hợp thức hóa 250.000m2 đất công để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những khoảnh khắc của Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam tại tòa

20:17:04 17/09/2025

Sáng 17/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Chủ tịch HĐQT Asanzo Phạm Văn Tam về tội Buôn lậu, Trốn thuế cùng bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc) về tội Trốn thuế.

Giải cứu một thanh niên bị "bắt cóc online", tống tiền 200 triệu đồng

19:53:18 17/09/2025

N.V.M.T. rời nhà đi học và bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, đe dọa liên quan đến vụ án rửa tiền và yêu cầu rời khỏi nhà thuê phòng nghỉ để làm việc.

Thanh niên bị 2 đối tượng đánh tới tấp, cô gái đi cùng lao vào căn ngăn

18:29:32 17/09/2025

Ngày 17/9, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ hai đối tượng dùng cây tua vít đâm, đánh nam thanh niên bị thương.

Xét xử vụ giết người xảy ra cách đây 40 năm ở Hà Nội, tòa trả hồ sơ lần hai

18:22:04 17/09/2025

Hai lần đưa vụ án giết người xảy ra cách đây 40 năm ra xét xử theo trình tự sơ thẩm, nhưng cả hai lần HĐXX đều quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng còn một số điều chưa sáng tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Ai Cập điều tra vụ chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi 'không cánh mà bay'

Thế giới

05:33:59 18/09/2025

Chiếc vòng tay có hình dáng một dải vàng được trang trí bằng những hạt đá lapis lazuli hình cầu, có niên đại từ thời Amenemope, một pharaoh của Vương triều thứ 21 của Ai Cập (1070-945 trước Công nguyên).

Đây có đúng là Kim Yoo Jung không vậy?

Hậu trường phim

23:56:38 17/09/2025

Nữ diễn viên vốn nổi tiếng với gương mặt trong trẻo, xinh xắn như búp bê lại bị chê tơi tả vì nhan sắc xuống phong độ.

MV chủ đề Anh Trai Say Hi mùa 2 đã ra lò: Từ đầu đến cuối như là Rap Việt!

Nhạc việt

23:49:39 17/09/2025

20 giờ tối 17/9, MV chủ đề Anh Trai Say Hi mùa 2 - All Eyes On Us chính thức lên sóng. All Eyes On Us nối mạch câu chuyện từ The Stars (MV chủ đề mùa 1) đến hiện tại.