Bắt tạm giam chủ hụi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương
Cơ quan công an xác định Hoàng Thị Thảo là chủ hụi đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tổng hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương ở chợ Voi ( H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Ngày 14.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Thảo (35 t.uổi, ngụ xã Kỳ Giang, H.Kỳ Anh), để điều tra về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ hụi Hoàng Thị Thảo bị bắt giữ để điều tra về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. ẢNH TÂN KỲ
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào năm 2015, Thảo đặt vấn đề với các tiểu thương chợ Voi (H.Kỳ Anh) tham gia vào các dây hụi do mình làm chủ với cam kết trả t.iền gốc và lãi sòng phẳng.
Do Thảo cũng là tiểu thương buôn bán trong chợ Voi nên rất đông bà con kinh doanh tại chợ này đồng ý tham gia đóng hụi.
Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia, mỗi suất đóng 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng, khi mọi người tham gia đóng đủ số t.iền theo thỏa thuận thì Thảo cho mọi người bốc thăm để mua t.iền hụi tháng đó. Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng t.iền lãi và tương tự như vậy cho đến người cuối cùng.
Nhiều tiểu thương chợ Voi bị Thảo l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. ẢNH TÂN KỲ
Khoảng 2 năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ năm 2017 trở đi, những người mua hụi hằng tháng ngày càng ít nên Thảo đã cố tình mua lại t.iền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả t.iền lãi cho họ hằng tháng.
Số t.iền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu tư kinh doanh và cho một số người khác vay nhằm lấy lãi. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh thua lỗ và hằng tháng còn phải trả số t.iền lãi cho những người đóng hụi khiến Thảo lâm cảnh nợ nần.
Đến đầu năm 2023, Thảo tuyên bố v.ỡ n.ợ, không còn khả năng để chi trả t.iền đóng hụi cho các tiểu thương.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn tố giác của tiểu thương chợ Voi t.ố c.áo Thảo l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tổng số t.iền hơn 10 tỉ đồng.
Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7
"Nổ" giới thiệu việc làm, chạy đất tái định cư để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Thấy nhiều người dân có nhu cầu xin đất tái định cư và tìm kiếm việc làm tại vùng nông thôn, khu giải tỏa dự án mới cao, Trần Chiến đã nảy ra ý định k.iếm t.iền bất chính bằng cách "nổ", giới thiệu việc làm và kết nối xin đất dự án để l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hàng loạt n.ạn n.hân.
Ngày 6/7, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa bắt tạm giam đối tượng Trần Chiến (SN 1975, trú thôn Cồn Mong, Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2022 đến nay, do có mối quan hệ quen biết nên Trần Chiến thường đến nhà ông Trần Văn Hồng (trú cùng thôn Cồn Mong) chơi. Tại đây, biết được 2 con trai của ông Hồng là cháu P và cháu V chưa có việc làm nên Chiến đã "nổ" mình có quen biết với nhiều lãnh đạo, quan chức ở TP Đà Nẵng, có thể xin việc cho P và V vào làm lái xe tại Cảng Đà Nẵng và Trạm thí nghiệm điện Hòa Cầm.
Trần Chiến tại cơ quan Công an.
Để tạo lòng tin cho ông Hồng, Chiến đến dẫn ông Hồng đi gặp ông B - một cán bộ làm việc tại Trạm thí nghiệm điện Hòa Cầm, rồi giả đưa 1 hồ sơ và nói với ông B: "Anh xem có việc bên Cảng như bốc vác, lái xe thì anh xin dùm cho cháu"...
Mặc dù Chiến bị ông B từ chối thẳng thừng việc "tiếp nhận" hồ sơ xin việc cho con trai ông Hồng, nhưng Chiến vẫn nói dối với ông Hồng rằng muốn 2 con ông được vào làm việc thì phải chi 30-40 triệu đồng t.iền "môi giới".
Ông Hồng đã chuyển tổng cộng 2 lần, một lần 30 triệu đồng, một lần 40 triệu đồng (giữa hai lần nhận t.iền cách nhau khoảng 15 ngày) cho Chiến. Sau khi nhận được t.iền của ông Hồng, Chiến đã chi vào việc trả nợ do làm ăn thua lỗ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó không lâu, Chiến tiếp tục hỏi mượn ông Hồng 380 triệu đồng, nói là để mua cát về trữ bán kiếm lời. Vì tin tưởng nên ông Hồng đã cho Chiến mượn t.iền.
Ngoài ra, Chiến thừa nhận còn nhận 100 triệu đồng của ông Lê Đình Quốc Thắng (trú thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để "chạy" xin thêm 1 lô đất khi giải tỏa bố trí tái định cư.
Cũng thủ đoạn này, Chiến chiếm đoạt của bà Phan Trần Như Hội (trú thôn Cồn Mong) 50 triệu đồng với lời hứa hẹn sẽ giúp hoàn tất các thủ tục cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng và nâng diện tích sử dụng đất...
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang xác định, tất cả những lần nhận t.iền để xin việc, mượn t.iền để kinh doanh, cầm t.iền để lo thủ tục đất đai của Trần Chiến là hành vi l.ừa đ.ảo.
Vụ việc đang được Công an Hoà Vang tiếp tục điều tra làm rõ.
Lừa có "ông chú giám đốc nhà máy bia", chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng Chiều 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1993, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) về tội l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt số t.iền lớn của một số đại lý rượu bia trên địa bàn thành phố. Được biết từ giữa năm 2022, Huệ bắt đầu kinh doanh mua...