Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương

Phạm Đức23:49 14/07/2023

Cơ quan công an xác định Hoàng Thị Thảo là chủ hụi đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương ở chợ Voi (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ngày 14.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, ngụ xã Kỳ Giang, H.Kỳ Anh), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ hụi Hoàng Thị Thảo bị bắt giữ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ẢNH TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào năm 2015, Thảo đặt vấn đề với các tiểu thương chợ Voi (H.Kỳ Anh) tham gia vào các dây hụi do mình làm chủ với cam kết trả tiền gốc và lãi sòng phẳng.

Do Thảo cũng là tiểu thương buôn bán trong chợ Voi nên rất đông bà con kinh doanh tại chợ này đồng ý tham gia đóng hụi.

Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia, mỗi suất đóng 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng, khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thỏa thuận thì Thảo cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó. Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi và tương tự như vậy cho đến người cuối cùng.

Nhiều tiểu thương chợ Voi bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. ẢNH TÂN KỲ

Khoảng 2 năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ năm 2017 trở đi, những người mua hụi hằng tháng ngày càng ít nên Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hằng tháng.

Số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu tư kinh doanh và cho một số người khác vay nhằm lấy lãi. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh thua lỗ và hằng tháng còn phải trả số tiền lãi cho những người đóng hụi khiến Thảo lâm cảnh nợ nần.

Đến đầu năm 2023, Thảo tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng để chi trả tiền đóng hụi cho các tiểu thương.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn tố giác của tiểu thương chợ Voi tố cáo Thảo lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

"Nổ" giới thiệu việc làm, chạy đất tái định cư để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thấy nhiều người dân có nhu cầu xin đất tái định cư và tìm kiếm việc làm tại vùng nông thôn, khu giải tỏa dự án mới cao, Trần Chiến đã nảy ra ý định kiếm tiền bất chính bằng cách "nổ", giới thiệu việc làm và kết nối xin đất dự án để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hàng loạt nạn nhân.

Ngày 6/7, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa bắt tạm giam đối tượng Trần Chiến (SN 1975, trú thôn Cồn Mong, Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2022 đến nay, do có mối quan hệ quen biết nên Trần Chiến thường đến nhà ông Trần Văn Hồng (trú cùng thôn Cồn Mong) chơi. Tại đây, biết được 2 con trai của ông Hồng là cháu P và cháu V chưa có việc làm nên Chiến đã "nổ" mình có quen biết với nhiều lãnh đạo, quan chức ở TP Đà Nẵng, có thể xin việc cho P và V vào làm lái xe tại Cảng Đà Nẵng và Trạm thí nghiệm điện Hòa Cầm.

Trần Chiến tại cơ quan Công an.

Để tạo lòng tin cho ông Hồng, Chiến đến dẫn ông Hồng đi gặp ông B - một cán bộ làm việc tại Trạm thí nghiệm điện Hòa Cầm, rồi giả đưa 1 hồ sơ và nói với ông B: "Anh xem có việc bên Cảng như bốc vác, lái xe thì anh xin dùm cho cháu"...

Mặc dù Chiến bị ông B từ chối thẳng thừng việc "tiếp nhận" hồ sơ xin việc cho con trai ông Hồng, nhưng Chiến vẫn nói dối với ông Hồng rằng muốn 2 con ông được vào làm việc thì phải chi 30-40 triệu đồng tiền "môi giới".

Ông Hồng đã chuyển tổng cộng 2 lần, một lần 30 triệu đồng, một lần 40 triệu đồng (giữa hai lần nhận tiền cách nhau khoảng 15 ngày) cho Chiến. Sau khi nhận được tiền của ông Hồng, Chiến đã chi vào việc trả nợ do làm ăn thua lỗ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó không lâu, Chiến tiếp tục hỏi mượn ông Hồng 380 triệu đồng, nói là để mua cát về trữ bán kiếm lời. Vì tin tưởng nên ông Hồng đã cho Chiến mượn tiền.

Ngoài ra, Chiến thừa nhận còn nhận 100 triệu đồng của ông Lê Đình Quốc Thắng (trú thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để "chạy" xin thêm 1 lô đất khi giải tỏa bố trí tái định cư.

Cũng thủ đoạn này, Chiến chiếm đoạt của bà Phan Trần Như Hội (trú thôn Cồn Mong) 50 triệu đồng với lời hứa hẹn sẽ giúp hoàn tất các thủ tục cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng và nâng diện tích sử dụng đất...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang xác định, tất cả những lần nhận tiền để xin việc, mượn tiền để kinh doanh, cầm tiền để lo thủ tục đất đai của Trần Chiến là hành vi lừa đảo.

Vụ việc đang được Công an Hoà Vang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lừa có "ông chú giám đốc nhà máy bia", chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng Chiều 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1993, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) về tội lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của một số đại lý rượu bia trên địa bàn thành phố. Được biết từ giữa năm 2022, Huệ bắt đầu kinh doanh mua...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà tĩnh lừa đảo khởi tố vụ án điều tra khởi tố bị can chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người phụ nữ lập 41 công ty "ma", mua bán hóa đơn 4.500 tỷ đồng ở TPHCM

15:02:17 22/03/2025

Mở rộng điều tra đường dây lập 41 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.500 tỷ đồng, Công an TPHCM khởi tố thêm 10 người.

Truy bắt 4 đối tượng giết người ở Hà Nam

14:26:14 22/03/2025

Tối (21/3), Công an tỉnh Hà Nam thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người.

Tự xưng thần y chữa khỏi ung thư, người đàn ông bị phạt 42,5 triệu đồng

14:20:54 22/03/2025

Không có giấy phép hành nghề theo quy định nhưng Nguyễn Văn Kiên (Gia Lai) tự xưng thần y, tiến hành chữa bệnh cho người dân nên bị UBND huyện Đak Đoa phạt vi phạm hành chính 42,5 triệu đồng.

Bắt kẻ chuyên hack Facebook để lừa đảo, thu giữ 10 sổ tiết kiệm

14:18:51 22/03/2025

Sau khi hack tài khoản Facebook để thực hiện lừa đảo, đối tượng Nguyễn Văn Đức làm 10 sổ tiết kiệm để cất giấu tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ cầu thủ tại CLB Sông Lam Nghệ An

14:15:38 22/03/2025

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 2 đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để một số cầu thủ trẻ gian lận tuổi vào thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Khởi tố người đàn ông ở Quảng Trị hiếp dâm 2 chị em ruột

14:13:54 22/03/2025

Một người đàn ông ở Quảng Trị vừa bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm và dâm ô đối với 2 chị em ruột.

Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Chuyện Hậu 'Pháo' giải mã ám hiệu của các cựu lãnh đạo tỉnh

14:10:55 22/03/2025

Để được tạo điều kiện trúng các gói thầu trái quy định, Hậu "Pháo" nhanh chóng giải mã ám hiệu của các cựu quan chức, mang số tiền lớn đến để có được sự ưu tiên.

Sơn nữ 3 lần bị bán làm vợ nơi xứ người

06:49:59 22/03/2025

Sau nhiều năm sống trong cay đắng, tủi nhục, khổ sở nơi xứ người, X. đã được giải cứu, trở về quê nhà đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui vỡ òa...

Cựu Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thuỷ cùng 2 đồng phạm lĩnh án

06:47:21 22/03/2025

Vào lúc 11h15 ngày 12/5/2024, Tổ Thanh tra đặc biệt liên ngành của Bộ Công an tiến hành kiểm tra Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu, phát hiện Phát đang ngồi trực tại nhà nổi, trực tiếp nhận tiền của 4 tài công, chủ sà lan đến trình giấy...

Truy nã toàn quốc 3 tên cướp đặc biệt nguy hiểm

06:44:14 22/03/2025

Liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc, đặc biệt nguy hiểm 3 đối tượng.

Bị siết nợ, đột nhập nhà dân trộm hàng trăm triệu đồng

06:37:36 22/03/2025

Do nợ nần tiền bạc và liên tục bị đòi nợ, Nguyễn Văn Trung đã đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài lưu hành tiền giả

06:30:52 22/03/2025

Cụ thể, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, ngày 20/3, tổ công tác Công an xã Tân Thanh phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn khi sử dụng tiền nhân dân tệ để giao dịch.

Có thể bạn quan tâm

Người thứ 3 xuất hiện giữa drama ViruSs - Ngọc Kem: 10 năm ca hát vẫn flop, gây sốc khi hẹn hò với Tun Phạm

Nhạc việt

15:00:50 22/03/2025

10 năm trong nghề, điều giúp Emma Nhất Khanh được biết đến nhiều nhất không phải sự nghiệp cầm mic hay sáng tạo nội dung mà lại là tin hẹn hò với Tun Phạm.

Lãnh đạo tối cao Iran cảnh báo Mỹ về hành động chống Tehran

Thế giới

14:58:54 22/03/2025

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố lực lượng Houthi ở Yemen đang hành động độc lập , đồng thời cảnh báo Mỹ về hành động chống lại Tehran.

Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận trở nên xấu xí để "bước qua vùng an toàn"

Sao châu á

14:53:24 22/03/2025

Nỗ lực khẳng định vị thế và trau dồi diễn xuất thôi thúc nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lệ Dĩnh tích cực lựa chọn những vai diễn khác biệt.

Bé gái bỗng cười về đêm và rối loạn ngôn ngữ, gia đình tưởng bị "ma nhập"

Sức khỏe

14:37:49 22/03/2025

Sau khi ngất xỉu trong lớp, bé gái có các hành động bất thường như khóc một mình, cười về đêm, rối loạn nhận thức và ngôn ngữ. Tưởng con bị ma nhập , người mẹ định mời thầy cúng về nhà làm phép.

"Con bò tím" triệu đô: Bí mật giúp MrBeast thống trị YouTube

Netizen

14:31:58 22/03/2025

Nhà sáng tạo nội dung Jimmy Donaldson còn được biết đến với biệt danh MrBeast là YouTuber có thu nhập cao nhất thế giới hiện nay. Thành công của anh đến từ những dự án đặc biệt sáng tạo và chưa từng có ai thực hiện được.

Hai sao nữ Vbiz được gọi tên trong drama tình ái của ViruSs: Ngoài đời đều cá tính, gợi cảm không ai kém ai

Sao việt

13:58:01 22/03/2025

Ngoài rapper Pháo thì Emma Nhất Khanh cũng là cái tên đang gây xôn xao cộng đồng mạng giữa lùm xùm tình ái của ViruSs.

Hết mang chuyện 18+ lên sân khấu, "em gái Taylor Swift" khiến 6,3 triệu người nóng mắt vì 1 bức ảnh

Nhạc quốc tế

13:30:59 22/03/2025

Sở hữu vẻ đẹp cổ điển, màu tóc vàng óng và body bốc lửa như búp bê sống, Sabrina Carpenter phát huy thế mạnh với phong cách biểu diễn gợi cảm

'Love Lies': Yêu giả, tình thật

Phim châu á

13:13:55 22/03/2025

Phim có Ngô Quân Như, Trương Thiên Phú đóng chính xoay quanh chuyện tình kỳ lạ giữa người phụ nữ trung niên và gã lừa đảo, khi cả hai chỉ tìm hiểu nhau qua tin nhắn.