Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương

Phạm Đức23:49 14/07/2023

Cơ quan công an xác định Hoàng Thị Thảo là chủ hụi đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương ở chợ Voi ( H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ngày 14.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, ngụ xã Kỳ Giang, H.Kỳ Anh), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ hụi Hoàng Thị Thảo bị bắt giữ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ẢNH TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào năm 2015, Thảo đặt vấn đề với các tiểu thương chợ Voi (H.Kỳ Anh) tham gia vào các dây hụi do mình làm chủ với cam kết trả tiền gốc và lãi sòng phẳng.

Do Thảo cũng là tiểu thương buôn bán trong chợ Voi nên rất đông bà con kinh doanh tại chợ này đồng ý tham gia đóng hụi.

Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia, mỗi suất đóng 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng, khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thỏa thuận thì Thảo cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó. Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi và tương tự như vậy cho đến người cuối cùng.

Nhiều tiểu thương chợ Voi bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. ẢNH TÂN KỲ

Khoảng 2 năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ năm 2017 trở đi, những người mua hụi hằng tháng ngày càng ít nên Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hằng tháng.

Số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu tư kinh doanh và cho một số người khác vay nhằm lấy lãi. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh thua lỗ và hằng tháng còn phải trả số tiền lãi cho những người đóng hụi khiến Thảo lâm cảnh nợ nần.

Đến đầu năm 2023, Thảo tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng để chi trả tiền đóng hụi cho các tiểu thương.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn tố giác của tiểu thương chợ Voi tố cáo Thảo lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

"Nổ" giới thiệu việc làm, chạy đất tái định cư để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thấy nhiều người dân có nhu cầu xin đất tái định cư và tìm kiếm việc làm tại vùng nông thôn, khu giải tỏa dự án mới cao, Trần Chiến đã nảy ra ý định kiếm tiền bất chính bằng cách "nổ", giới thiệu việc làm và kết nối xin đất dự án để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hàng loạt nạn nhân.

Ngày 6/7, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa bắt tạm giam đối tượng Trần Chiến (SN 1975, trú thôn Cồn Mong, Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2022 đến nay, do có mối quan hệ quen biết nên Trần Chiến thường đến nhà ông Trần Văn Hồng (trú cùng thôn Cồn Mong) chơi. Tại đây, biết được 2 con trai của ông Hồng là cháu P và cháu V chưa có việc làm nên Chiến đã "nổ" mình có quen biết với nhiều lãnh đạo, quan chức ở TP Đà Nẵng, có thể xin việc cho P và V vào làm lái xe tại Cảng Đà Nẵng và Trạm thí nghiệm điện Hòa Cầm.

Trần Chiến tại cơ quan Công an.

Để tạo lòng tin cho ông Hồng, Chiến đến dẫn ông Hồng đi gặp ông B - một cán bộ làm việc tại Trạm thí nghiệm điện Hòa Cầm, rồi giả đưa 1 hồ sơ và nói với ông B: "Anh xem có việc bên Cảng như bốc vác, lái xe thì anh xin dùm cho cháu"...

Mặc dù Chiến bị ông B từ chối thẳng thừng việc "tiếp nhận" hồ sơ xin việc cho con trai ông Hồng, nhưng Chiến vẫn nói dối với ông Hồng rằng muốn 2 con ông được vào làm việc thì phải chi 30-40 triệu đồng tiền "môi giới".

Ông Hồng đã chuyển tổng cộng 2 lần, một lần 30 triệu đồng, một lần 40 triệu đồng (giữa hai lần nhận tiền cách nhau khoảng 15 ngày) cho Chiến. Sau khi nhận được tiền của ông Hồng, Chiến đã chi vào việc trả nợ do làm ăn thua lỗ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó không lâu, Chiến tiếp tục hỏi mượn ông Hồng 380 triệu đồng, nói là để mua cát về trữ bán kiếm lời. Vì tin tưởng nên ông Hồng đã cho Chiến mượn tiền.

Ngoài ra, Chiến thừa nhận còn nhận 100 triệu đồng của ông Lê Đình Quốc Thắng (trú thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để "chạy" xin thêm 1 lô đất khi giải tỏa bố trí tái định cư.

Cũng thủ đoạn này, Chiến chiếm đoạt của bà Phan Trần Như Hội (trú thôn Cồn Mong) 50 triệu đồng với lời hứa hẹn sẽ giúp hoàn tất các thủ tục cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng và nâng diện tích sử dụng đất...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang xác định, tất cả những lần nhận tiền để xin việc, mượn tiền để kinh doanh, cầm tiền để lo thủ tục đất đai của Trần Chiến là hành vi lừa đảo.

Vụ việc đang được Công an Hoà Vang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lừa có "ông chú giám đốc nhà máy bia", chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng Chiều 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1993, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) về tội lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của một số đại lý rượu bia trên địa bàn thành phố. Được biết từ giữa năm 2022, Huệ bắt đầu kinh doanh mua...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà tĩnh lừa đảo khởi tố vụ án điều tra khởi tố bị can chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam h.kỳ anh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Bắt khẩn cấp đối tượng kêu gọi góp vốn mua đất, lừa chiếm 6,2 tỷ đồng

19:41:14 21/12/2024

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt số tiền 6,2 tỷ đồng.

Đào hố chôn rác, đụng túi nhựa chứa cả trăm viên đạn

19:32:46 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa tiếp nhận 120 viên đạn quân dụng và quả nổ do người dân ở thị trấn Long Hồ tự nguyện mang đến giao nộp.

Nhận hối lộ, đăng kiểm viên lĩnh mức án cao gấp 3,5 lần giám đốc trung tâm

19:07:07 21/12/2024

Sau 1 tuần nghị án sơ thẩm, sáng 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S với tổng mức án 14 tù.

Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơi

17:39:09 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng trong két sắt trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Khởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGT

16:41:25 21/12/2024

Toàn ngay sau đó đã bị khống chế, bắt giữ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Toàn cho kết quả 0,185 miligam/1 lít khí thở.

Bị "tóm" sau 14 năm đổi tên, cắt liên lạc với gia đình để trốn nã

16:39:40 21/12/2024

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Hồng Thơ đã cắt đứt liên lạc với gia đình, thay đổi địa điểm cư trú cứ 3 tháng/lần và đổi tên thành Đinh Tiến Kiên, đi mua phế liệu ở nhiều địa phương tại các tỉnh Tây Nguyên.

Khởi tố đối tượng chống đối đo nồng độ cồn, dùng dao tấn công Đại úy Công an

16:25:00 21/12/2024

Sau khi đi được khoảng 10m thì Khang quay lại để xin tổ công tác mở cốp lấy đồ. Tiếp đó, đối tượng lấy ra từ trong cốp xe một con dao tự chế lao đến tấn công, chém liên tiếp về hướng Đại úy Nguyễn Vũ Hoàng.