Bắt tạm giam 1 nữ giám đốc lừa đảo

Mai Hoàng Minh15:55 24/10/2012

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai chiều 23.10 đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Quý Phượng (43 tuổi, tên gọi khác là Phương), Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng Bình An, trụ sở ở 08/34 Hoàng Văn Thụ (TP.Pleiku, Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, để thực hiện ý đồ lừa đảo, Phượng đã tìm cách tiếp cận với những người có trách nhiệm rồi khoe thân thế nhằm thuyết phục các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh Gia Lai chỉ định thầu cho doanh nghiệp này nhiều công trình và được chủ đầu tư tạm ứng số tiền lớn.

Chỉ tính từ năm 2009 đến năm 2011, Công ty Bình An đã trúng thầu thi công 11 gói thầu với tổng vốn 110,856 tỉ đồng và được chủ đầu tư ứng vốn, thanh toán 63,594 tỉ đồng. Tuy nhiên, phần lớn các công trình đều chậm tiến độ và tổng giá trị chỉ đạt khoảng 39,548 tỉ đồng.

Đáng chú ý là nhiều công trình đã được chủ đầu tư cho ứng vốn từ 50 – 80% nhưng doanh nghiệp này thi công chiếu lệ rồi sau đó ôm tiền “biến mất”.

Video đang HOT

Theo TNO

TGĐ bị những đơn kiện rải từ miền trung ra HN

Tám lần thay đổi trụ sở công ty, là bị đơn của hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nguyên đơn rải khắp từ miền Trung ra Hà Nội... đó là những "phác thảo" về Chu Việt Anh, 36 tuổi, Tổng giám đốc công ty TNHH dịch vụ vận chuyển và thương mại Viễn Đông.

Manh mối đầu tiên

Cho đến ngày bị bắt, tháng 8/2012, Chu Việt Anh vẫn đứng tên khách thuê một căn hộ tại phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy nhiên tại địa chỉ này, hầu như không có hoạt động kinh doanh nào diễn ra. Điều đó cũng giống như ở 7 địa điểm mà Công ty Viễn Đông thuê làm nơi giao dịch.

Quê quán Sông Lô, Vĩnh Phúc, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, nhưng Chu Việt Anh không mấy khi có mặt ở những địa chỉ này. Công ty Viễn Đông được cấp đăng ký kinh doanh vào năm 2007, tại địa chỉ phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng địa chỉ thực của nó chắc chắn đơn vị cấp phép kinh doanh... không thể "quản" được. Theo điều tra viên CAQ Hai Bà Trưng, đơn vị đang thụ lý vụ án Chu Việt Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì mỗi lần chuyển trụ sở của doanh nghiệp này tương ứng với một phi vụ lừa của vị Tổng giám đốc.

Chu Việt Anh và những đơn tố cáo từ nhiều tỉnh, thành phố chuyển về.

Ngày 7/5/2012, lá đơn tố cáo đầu tiên đối với Chu Việt Anh được ông Nguyễn Mạnh Tuế, nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội, gửi đến cơ quan công an. Do quan hệ quen biết, ông Tuế cho Việt Anh mượn chiếc xe ô tô loại 5 chỗ, BKS: 29A-230... Chiếc xe này được mua theo hình thức trả góp, và giấy tờ xe do ngân hàng giữ. Mượn được xe, Việt Anh đã tháo, vứt BKS thật, lắp biển giả và "chế" bộ giấy tờ giả đem bán cho vợ chồng ông Hưng - bà Lệ, trú ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc với giá 630 triệu đồng.

Sau thời gian tìm gặp Tổng giám đốc Công ty Viễn Đông để đòi xe không được, ông Tuế cất công đi tìm và phát hiện xe của mình đang ở trong tay người khác. Ông Tuế làm đơn trình báo CAH Lập Thạch, và vợ chồng ông Hưng - bà Lệ đã tự nguyện giao nộp chiếc xe. Về phía ngân hàng đang giữ giấy tờ xe, sau khi nắm thông tin sự việc cũng đã có đơn trình báo đến CAQ Hai Bà Trưng. Ngày 7/6/2012, CQĐT - CAQ Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hơn 1 tháng sau đó, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Việt Anh về tội danh nêu trên, tuy nhiên, Tổng giám đốc Công ty Viễn Đông đã bỏ trốn.

Lừa đảo liên tỉnh

"Trong vòng 1 tháng sau khi bắt được Chu Việt Anh, chúng tôi nhận được hàng chục đơn tố cáo bị can này, trong đó có 4 đơn từ Phòng CSHS CATP Hà Nội, 3 đơn từ CAQ Hoàng Mai. Có cả những nguyên đơn từ Đà Nẵng, Quảng Ninh tố cáo đối tượng", điều tra viên thụ lý vụ án cho biết.

Điều tương đối giống nhau ở các nguyên đơn tố cáo Tổng giám đốc Công ty Viễn Đông, đó là họ đều bị Chu Việt Anh lừa đảo nhiều lần. Trong số này phải kể đến chị Vân, nhà ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Năm 2010, chị Vân quen biết Việt Anh, và tháng 7/2011, chị Vân ký hợp đồng cho Việt Anh thuê chiếc xe Chevrolet, trị giá khoảng 600 triệu đồng trong 5 tháng, với giá thuê 18 triệu đồng/ tháng. Hết tháng 12/2011, sang tận tháng 4/2012, chị Vân không những không nhận được tiền cho thuê xe, mà tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cũng không thấy tung tích.

Cho đến khi làm đơn tố cáo Chu Việt Anh đến cơ quan công an, chiếc Chevrolet không phải là tài sản giá trị duy nhất mà chị Vân bị chiếm đoạt. Tháng 1/2012, Việt Anh đến tận nhà và mượn chị Vân xe máy LX125 BKS: 30F7-48..., nói là đi trong 2 tiếng đồng hồ sẽ trả. Tuy nhiên đến thời điểm này, chiếc xe máy trên bặt tăm tích. Ngoài ra cũng trong tháng 7/2011, chị Vân cho Việt Anh vay 330 triệu đồng để "nộp vào ngân hàng bảo lãnh hoạt động kinh doanh bất động sản"- theo lời Tổng giám đốc Công ty Viễn Đông nói với chị Vân, với lãi suất 2%/ tháng. Song, cả gốc lẫn lãi đến giờ chị Vân chưa hề nhận được.

Một nguyên đơn khác là ông Hoàng Trung Lâm, trú ở quận Hai Bà Trưng. Đầu tháng 1/2012, ông Lâm ký hợp đồng cho Việt Anh thuê chiếc xe Honda Civic trong thời hạn 1 tuần. Nhận xe xong, Việt Anh đem cắm vào hiệu cầm đồ. Tiếp đó, chiếc xe này bị đem bán, và người sử dụng gần đây nhất đã bị bắt giữ trong khi... vận chuyển ma túy. Ngoài các trò thuê, mượn ô tô và đem bán, Chu Việt Anh còn bị tố lừa đảo một số dự án vận tải, xây dựng. Vụ án đang được Đội CSĐT tổng hợp CAQ Hai Bà Trưng điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của Chu Việt Anh, đến CAQ Hai Bà Trưng trình báo, giải quyết. Địa chỉ: 94 phố Tô Hiến Thành.

Theo 24h

Phá đường dây đưa phụ nữ sang Malaysia và Singapore bán dâm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai ngày 14.10 đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Trang (45 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời củng cố hành vi đưa người sang Malaysia và Singapore để bán dâm. Theo điều tra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép

22:40:28 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Chủ quán karaoke ép khách ghi giấy vay nợ vì không đủ tiền thanh toán

22:15:28 26/12/2024

Do không đủ tiền thanh toán hát karaoke, hai người đàn ông ở Thanh Hóa bị chủ quán và nhân viên đánh, ép ghi giấy vay nợ.

Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Ai giúp sức cho cựu tổng giám đốc tham ô tài sản

20:02:49 26/12/2024

Chủ đầu tư kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và thu hồi số tiền mà cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã tham ô để công ty nhanh chóng hoàn thành hạ tầng, trả sổ đỏ cho dân.

Mất 200 triệu đồng vì trò lừa đảo làm cộng tác viên online

19:49:25 26/12/2024

Lời mời làm cộng tác viên online kiếm tiền từ xa hay việc nhẹ lương cao là chiêu trò mà kẻ gian thường xuyên sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm có thể gây dị tật được bán ra thị trường

19:43:06 26/12/2024

Sáng 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Từ vụ nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3: Báo động thực trạng người trẻ hung hãn

12:34:51 26/12/2024

Hà Tĩnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, vụ việc nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3 sau cuộc hỗn chiến gây bàng hoàng cho người dân.

CSGT kiểm tra trên QL1, tóm đối tượng mang theo súng và ma túy

11:38:31 26/12/2024

Thời điểm kiểm tra, Hoàng Anh đang ngồi trên xe ôtô. Cơ quan Công an thu giữ 2 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy, khẩu súng cùng 15 viên đạn.

Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án "ma" của Công ty An Lạc Tân

11:30:07 26/12/2024

Theo điều tra ban đầu, ông Quách Mộc Tân và nhiều người liên quan đã dựng lên một số dự án không có thật và ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư này để chiếm đoạt tiền của người dân.

Lừa giúp làm thủ tục cấp sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng

11:26:26 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú 22/13 Phan Kế Bính, phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đề nghị 28 án tử hình, Oanh "Hà" vẫn ngoan cố

11:24:02 26/12/2024

Bị cáo Vũ Hoàng Oanh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy.

Lý do bất ngờ hoãn xét xử cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đồng phạm

11:18:32 26/12/2024

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower, TP Thanh Hóa.

Bắt 4 đối tượng dùng hóa chất độc hại sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ ở Đắk Lắk

11:16:20 26/12/2024

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi dùng hóa chất độc hại để sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ rồi tuồn ra thị trường.