Bắt tạm giam 1 nữ giám đốc lừa đảo

Mai Hoàng Minh15:55 24/10/2012

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai chiều 23.10 đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Quý Phượng (43 tuổi, tên gọi khác là Phương), Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng Bình An, trụ sở ở 08/34 Hoàng Văn Thụ (TP.Pleiku, Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, để thực hiện ý đồ lừa đảo, Phượng đã tìm cách tiếp cận với những người có trách nhiệm rồi khoe thân thế nhằm thuyết phục các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh Gia Lai chỉ định thầu cho doanh nghiệp này nhiều công trình và được chủ đầu tư tạm ứng số tiền lớn.

Chỉ tính từ năm 2009 đến năm 2011, Công ty Bình An đã trúng thầu thi công 11 gói thầu với tổng vốn 110,856 tỉ đồng và được chủ đầu tư ứng vốn, thanh toán 63,594 tỉ đồng. Tuy nhiên, phần lớn các công trình đều chậm tiến độ và tổng giá trị chỉ đạt khoảng 39,548 tỉ đồng.

Đáng chú ý là nhiều công trình đã được chủ đầu tư cho ứng vốn từ 50 – 80% nhưng doanh nghiệp này thi công chiếu lệ rồi sau đó ôm tiền “biến mất”.

Video đang HOT

Theo TNO

TGĐ bị những đơn kiện rải từ miền trung ra HN

Tám lần thay đổi trụ sở công ty, là bị đơn của hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nguyên đơn rải khắp từ miền Trung ra Hà Nội... đó là những "phác thảo" về Chu Việt Anh, 36 tuổi, Tổng giám đốc công ty TNHH dịch vụ vận chuyển và thương mại Viễn Đông.

Manh mối đầu tiên

Cho đến ngày bị bắt, tháng 8/2012, Chu Việt Anh vẫn đứng tên khách thuê một căn hộ tại phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy nhiên tại địa chỉ này, hầu như không có hoạt động kinh doanh nào diễn ra. Điều đó cũng giống như ở 7 địa điểm mà Công ty Viễn Đông thuê làm nơi giao dịch.

Quê quán Sông Lô, Vĩnh Phúc, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, nhưng Chu Việt Anh không mấy khi có mặt ở những địa chỉ này. Công ty Viễn Đông được cấp đăng ký kinh doanh vào năm 2007, tại địa chỉ phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng địa chỉ thực của nó chắc chắn đơn vị cấp phép kinh doanh... không thể "quản" được. Theo điều tra viên CAQ Hai Bà Trưng, đơn vị đang thụ lý vụ án Chu Việt Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì mỗi lần chuyển trụ sở của doanh nghiệp này tương ứng với một phi vụ lừa của vị Tổng giám đốc.

Chu Việt Anh và những đơn tố cáo từ nhiều tỉnh, thành phố chuyển về.

Ngày 7/5/2012, lá đơn tố cáo đầu tiên đối với Chu Việt Anh được ông Nguyễn Mạnh Tuế, nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội, gửi đến cơ quan công an. Do quan hệ quen biết, ông Tuế cho Việt Anh mượn chiếc xe ô tô loại 5 chỗ, BKS: 29A-230... Chiếc xe này được mua theo hình thức trả góp, và giấy tờ xe do ngân hàng giữ. Mượn được xe, Việt Anh đã tháo, vứt BKS thật, lắp biển giả và "chế" bộ giấy tờ giả đem bán cho vợ chồng ông Hưng - bà Lệ, trú ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc với giá 630 triệu đồng.

Sau thời gian tìm gặp Tổng giám đốc Công ty Viễn Đông để đòi xe không được, ông Tuế cất công đi tìm và phát hiện xe của mình đang ở trong tay người khác. Ông Tuế làm đơn trình báo CAH Lập Thạch, và vợ chồng ông Hưng - bà Lệ đã tự nguyện giao nộp chiếc xe. Về phía ngân hàng đang giữ giấy tờ xe, sau khi nắm thông tin sự việc cũng đã có đơn trình báo đến CAQ Hai Bà Trưng. Ngày 7/6/2012, CQĐT - CAQ Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hơn 1 tháng sau đó, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Việt Anh về tội danh nêu trên, tuy nhiên, Tổng giám đốc Công ty Viễn Đông đã bỏ trốn.

Lừa đảo liên tỉnh

"Trong vòng 1 tháng sau khi bắt được Chu Việt Anh, chúng tôi nhận được hàng chục đơn tố cáo bị can này, trong đó có 4 đơn từ Phòng CSHS CATP Hà Nội, 3 đơn từ CAQ Hoàng Mai. Có cả những nguyên đơn từ Đà Nẵng, Quảng Ninh tố cáo đối tượng", điều tra viên thụ lý vụ án cho biết.

Điều tương đối giống nhau ở các nguyên đơn tố cáo Tổng giám đốc Công ty Viễn Đông, đó là họ đều bị Chu Việt Anh lừa đảo nhiều lần. Trong số này phải kể đến chị Vân, nhà ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Năm 2010, chị Vân quen biết Việt Anh, và tháng 7/2011, chị Vân ký hợp đồng cho Việt Anh thuê chiếc xe Chevrolet, trị giá khoảng 600 triệu đồng trong 5 tháng, với giá thuê 18 triệu đồng/ tháng. Hết tháng 12/2011, sang tận tháng 4/2012, chị Vân không những không nhận được tiền cho thuê xe, mà tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cũng không thấy tung tích.

Cho đến khi làm đơn tố cáo Chu Việt Anh đến cơ quan công an, chiếc Chevrolet không phải là tài sản giá trị duy nhất mà chị Vân bị chiếm đoạt. Tháng 1/2012, Việt Anh đến tận nhà và mượn chị Vân xe máy LX125 BKS: 30F7-48..., nói là đi trong 2 tiếng đồng hồ sẽ trả. Tuy nhiên đến thời điểm này, chiếc xe máy trên bặt tăm tích. Ngoài ra cũng trong tháng 7/2011, chị Vân cho Việt Anh vay 330 triệu đồng để "nộp vào ngân hàng bảo lãnh hoạt động kinh doanh bất động sản"- theo lời Tổng giám đốc Công ty Viễn Đông nói với chị Vân, với lãi suất 2%/ tháng. Song, cả gốc lẫn lãi đến giờ chị Vân chưa hề nhận được.

Một nguyên đơn khác là ông Hoàng Trung Lâm, trú ở quận Hai Bà Trưng. Đầu tháng 1/2012, ông Lâm ký hợp đồng cho Việt Anh thuê chiếc xe Honda Civic trong thời hạn 1 tuần. Nhận xe xong, Việt Anh đem cắm vào hiệu cầm đồ. Tiếp đó, chiếc xe này bị đem bán, và người sử dụng gần đây nhất đã bị bắt giữ trong khi... vận chuyển ma túy. Ngoài các trò thuê, mượn ô tô và đem bán, Chu Việt Anh còn bị tố lừa đảo một số dự án vận tải, xây dựng. Vụ án đang được Đội CSĐT tổng hợp CAQ Hai Bà Trưng điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của Chu Việt Anh, đến CAQ Hai Bà Trưng trình báo, giải quyết. Địa chỉ: 94 phố Tô Hiến Thành.

Theo 24h

Phá đường dây đưa phụ nữ sang Malaysia và Singapore bán dâm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai ngày 14.10 đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Trang (45 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời củng cố hành vi đưa người sang Malaysia và Singapore để bán dâm. Theo điều tra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giết người vì lý do không đâu

22:24:48 04/03/2025

Dù cả hai không có mâu thuẫn nhưng vì bênh chủ vựa trái cây bên cạnh, Huynh chạy ra bãi xe đón lõng ông Phương rồi dùng chĩa đâm chết.

Truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Vũng Tàu

22:22:32 04/03/2025

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ nghĩa vụ đối với chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Hoạt động tố tụng hình sự khi không còn Công an cấp huyện diễn ra như thế nào?

22:17:59 04/03/2025

Trường hợp VKSND cấp tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra đối với vụ việc, vụ án do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, giải quyết thì VKSND cấp tỉnh quyết định việc truy tố.

Xe máy mất lái tông trực diện tường rào nhà dân, 2 mẹ con tử vong thương tâm

22:01:49 04/03/2025

Đang lưu thông trên đường nội thị TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xe máy do chị N. điều khiển bỗng nhiên leo lên vỉa hè rồi tông vào tường rào nhà dân khiến chị N. và người con trai đi cùng tử vong.

Lãnh án vì rủ anh em cô cậu ruột góp vốn làm ăn rồi... chiếm đoạt tiền tỷ

21:56:29 04/03/2025

Tin tưởng lời nói của Khoa, anh Phước đã chồng tiền để mua thửa đất do Khoa sở hữu nhưng sau đó, Khoa đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác.

Cầm cố hàng trăm điện thoại iphone, chủ cửa hàng bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

21:53:01 04/03/2025

Xiêm nhiều lần mang điện thoại nhãn hiệu iphone SX Max đến cầm cố cho ông K để vay tiền. Khi giao dịch, Xiêm nói là máy còn nguyên tem nên không được bóc ra vì mất giá trị.

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc

21:14:33 04/03/2025

Ngày 4/3, trao đổi với Báo CAND, ông Lương Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc nhân viên y tế bị đánh khi đang làm việc tại Trạm Y tế xã Kon Thụp.

Phạt 20 năm tù đối với kẻ sát hại con dâu

20:54:15 04/03/2025

Lúc 17h ngày 30/7/2024, sau khi uống rượu về, Lệ nhớ lại việc mâu thuẫn với vợ chồng con trai nên nảy sinh ý định dùng dao giải quyết mâu thuẫn.

Ba cựu Phó Giám đốc Sở trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

20:15:32 04/03/2025

Sau hơn hai tháng diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, đến ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyê...

Bị xử phạt vì dàn dựng hình ảnh, đăng tin sai sự thật về Công an

20:01:45 04/03/2025

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản trên là Đ.H.S (SN 1997, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Lực lượng CSGT liên tỉnh phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

19:47:57 04/03/2025

Dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà liều lĩnh tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

18:20:04 04/03/2025

Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận , chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.