Bắt sàng vàng trái phép: Nhiều gia đình bán nhà đi ở trọ
Nhiều gia đình đã bán đất, nhà ở rồi ra ở trọ để có t.iền gửi vào những sàn vàng kinh doanh trái phép.
Huy động vốn đi mua đất, lập xưởng
Vừa qua, sau khi nắm tình hình về hoạt động kinh doanh sàn vàng trái phép trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm dụ dỗ, l.ừa đ.ảo khách hàng góp vốn đầu tư để chiếm đoạt đang diễn ra phức tạp, Phòng PC 50 đã phát hiện một số đối tượng thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI, có trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HGI là bà Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại tổ 3 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội). Tổng giám đốc là ông Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở đường La Thành, phường Lê Lơi, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).
Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét và bắt giữ tại trụ sở Công ty HGI
Công ty có chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngoài ra, cơ quan công an làm rõ ông Trần Việt Hưng (ở Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) nắm giữ 30% cổ phần công ty, bà Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) giữ 40% cổ phần.
Nguyễn Đức Chung (trú phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) là người sáng lập công ty HGI.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay. Công ty tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website. Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài, công ty sử dụng phần mềm này cho Nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ.
Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot) (1 lot = 100 Ounce), giao dịch tối thiểu là 0.1 lot/lệnh và tối đa là 8 lot/lệnh.
Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY.
Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với công ty và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty.
Video đang HOT
Nhà đầu tư nộp t.iền v.ào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở công ty nộp t.iền mặt hoặc sử dụng dịch vụ chuyển t.iền qua Internet của các ngân hàng để chuyển t.iền v.ào tài khoản của công ty. Số t.iền sẽ được quy đổi ra điểm tương ứng 1 điểm = 21 nghìn đồng.
Đến nay đã có 3037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tải khoản tại công ty HGI.
Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5/2012 đến nay, công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là:
Mức 1, kỳ hạn ủy quyền 3 tháng, tỷ suất lợi nhuận 1,5%/tháng. Ở Mức 2, kỳ hạn ủy quyền là 6 tháng và tỷ suất lợi nhuận là 1,8%/tháng. Tương tự, ở Mức 3, kỳ hạn ủy quyền là 1 năm, tỷ suất là 2%/tháng.
Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên sẽ nhận được 0,3% số t.iền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán hưởng 2,5% số t.iền đó.
Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư với số t.iền 270 tỷ đồng và đến nay công ty không có khả năng thanh toán.
Đối với hoạt động huy động vốn, công ty HGI nhận ủy thác đầu tư. Số t.iền này công ty đã sử dụng để mua 5 hecta đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng, xây dựng xưởng gốm với số t.iền 20 tỷ đồng. Số t.iền còn lại công ty huy động được đã sử dụng để chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của công ty.
Riêng tại chi nhánh Đà Nẵng có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số t.iền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số t.iền 15,7 tỷ đồng. Số t.iền thu được tại chi nhánh Đà Nẵng đã được chuyển ra Hà Nội và đâu tư vào một công ty tại Mỹ với số t.iền 15 triệu USD.
Kết quả ban đầu, cơ quan công an xác định hành vi “Kinh doanh trái phép” của công ty HGI đã vi phạm điều 159 Bộ luật hình sự. Hiện phòng PC50 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng.
Nhiều gia đình tan nát
Trong buổi chiều ngày 13/1, có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra, nhiều người tham gia vào sàn vàng HGI ngồi ủ rũ một góc, khuôn mặt tất thảy đều lộ rõ vẻ thất vọng khi vừa hay tin sàn vàng trái phép này đã bị bắt.
Ông Vũ Tiến Thịnh (56 t.uổi, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm) buồn chán cho hay: “Qua một số con cháu trong nhà giới thiệu, đầu năm 2014 tôi có đem t.iền gửi vào Công ty HGI để lấy lãi hàng tháng với mức lãi suất 1,5%. Do không nắm rõ pháp luật nên giờ công ty bị bắt tôi mới bàng hoàng nhận ra tiên gửi của mình có nguy cơ mất trắng”.
Những người gửi t.iền v.ào Công ty HGI đang lâm vào hoàn cảnh điêu đứng
Ông Thịnh chia sẻ, số t.iền ông gửi vào HGI lên tới hơn 1 tỷ đồng, ngoài t.iền của gia đình còn có t.iền của bạn bè cùng tham gia nhờ gửi để lấy t.iền lãi hàng tháng. “Mỗi lần nộp t.iền, tôi đều mang t.iền mặt đến tận công ty để đưa cho các nhân viên”, ông Thịnh nói.
Hiện gia đình ông Thịnh đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn vì toàn bộ số t.iền của gia đình đã ném vào công ty HGI và còn thêm khoản t.iền nợ từ bạn bè và người thân.
Lâm vào hoàn cảnh còn éo le hơn, ông Ngô Hồng Quân ở Hào Nam, Hà Nội khi nghe lời giới thiệu của bạn bè đã bán ngôi nhà đang ở đi được hơn 1 tỷ đồng để gửi vào công ty HGI lấy t.iền lãi sau đó cả gia đình đi thuê nhà trọ để ở.
Sau những tháng đầu phấn khởi nhận được t.iền lãi, đến thời điểm sàn vàng Khải Thái ở Hà Nội bị triệt phá, ông Quân mới hốt hoảng định đi lấy lại t.iền gửi nhưng phía Công ty HGI cho biết không có khả năng chi trả.
“Giờ tôi không còn biết làm gì để sinh sống khi toàn bộ số t.iền đã đem đi gửi, cả gia đình giờ đang phải đi ở trọ vì nhà đã trót bán”, ông Quân buồn rầu chia sẻ.
Lê Tú
Theo dantri
Đội trưởng án kinh tế chia sẻ kinh nghiệm điều tra và chống “đạn bọc đường”
Với những kết quả đã đạt được, Đại úy Lê Văn Quỳnh đã đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở 5 năm liền và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp trao tặng về thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đấu tranh tội phạm ma tuý, kinh tế và môi trường.
Đại úy Lê Văn Quỳnh - Đội trưởng Đội điều tra án kinh tế tổng hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Bắc Kạn sinh ra và lớn lên ở Sơn Tây, Hà Nội, một vùng đất giàu truyền thống văn hiến, kiên cường trong đấu tranh cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất.
Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, anh gia nhập lực lượng CAND và về nhận công tác tại Phòng PC46, Công an tỉnh Bắc Kạn.
Ban đầu, với một người chưa từng được đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, anh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với lòng yêu nghề, anh luôn cố gắng tự phấn đấu rèn luyện bản thân. Nhờ quá trình cố gắng với lòng nhiệt huyết của t.uổi trẻ, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm 2014, anh được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội điều tra án kinh tế tổng hợp Phòng PC46, Công an tỉnh Bắc Kạn.
Chia sẻ về công việc, Đại úy Quỳnh cho biết: "Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế có những cạm bẫy, dụ dỗ, đối tượng thường là những người có chức, có quyền, có t.iền, có tri thức. Họ có thể biến "có thành không" và sẵn sàng mua chuộc cán bộ điều tra để "đổi trắng thay đen" nhằm đạt được mục đích dưới bất kỳ hình thức nào làm biến chất cán bộ Công an. Do vậy, ngoài việc phải trang bị cho bản thân kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn nhất định, hiểu biết xã hội sâu rộng thì nhất thiết phải có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức, bản lĩnh người Công an nhân dân để không bị đối tượng mua chuộc, kịp thời đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm".
Trong tâm tưởng, anh Quỳnh luôn ghi lời Bác dạy, đề cao cảnh giác trước những "viên đạn bọc đường" để có thể chủ động sẵn sàng đối phó với tình huống có thể xảy ra. Ý thức được công việc được giao và công việc phải làm, trực tiếp, thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch công tác hợp lý.
Đại úy Lê Văn Quỳnh với công việc thường ngày.
Thời gian qua, Đại úy Quỳnh và đồng đội đã trực tiếp xác lập đấu tranh chuyên án cố ý làm trái các quy định về quản lý đất đai tại xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn. Đây là một trong những chuyên án mà anh Quỳnh đã để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được nhân dân tin yêu.
Qua công tác nghiệp vụ, đơn vị của anh đã phát hiện hành vi cố ý làm trái để hợp thức nguồn gốc đất công thành đất cá nhân (loại đất để đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Sau đó, sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã được cấp sai quy định này để kê khai nhận t.iền đền bù, chênh lệch trong Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn.
Quá trình điều tra xác minh 4 quyết định cấp GCNQSDĐ của UBND thị xã Bắc Kạn từ năm 2001 đến năm 2004 cho các hộ dân tại xã Dương Quang, anh và đồng nghiệp đã phát hiện 20 trường hợp được cấp sai quy định. Mặc dù vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có cả các quan chức của thị xã hồi đó, áp lực rất lớn nhưng với quyết tâm phải làm rõ sự việc, lấy lại niềm tin cho nhân dân nên anh và đồng nghiệp đã từng bước thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu và đã khởi tố được vụ án, đối tượng sai phạm trong vụ án đã phải chịu hình phạt nghiêm minh của pháp luật.
Ngoài công tác chuyên môn, Đại úy Lê Văn Quỳnh còn là một cán bộ Đoàn tích cực. Anh đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nhiều chương trình, phong trào thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của t.uổi trẻ xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Với những kết quả đã đạt được, Đại úy Lê Văn Quỳnh đã đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở 5 năm liền và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp trao tặng về thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đấu tranh tội phạm ma tuý, kinh tế và môi trường.
Theo Vũ Linh
Công an nhân dân
Vụ kiện đòi nhà tại 15A phố Thuốc Bắc: Công dân khiếu nại bản án của TAND TP Hà Nội Suốt gần 20 năm, cụ Trần Thị Chính (96 t.uổi, trú tại 36 Hàng Cá, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ròng rã đi kiện đòi lại tài sản vốn cho thuê của mình. Dù nhiều sở ban ngành, UBND TP Hà Nội và nhiều lần TAND TP Hà Nội, TAND Tối cao xác định bất động sản tại 15A phố Thuốc Bắc vốn thuộc...