Sáng nay, 20-12, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) công bố vừa thu giữ 500.000 USD và hơn 10,6 tỉ đồng, là vật chứng trong một vụ mua bán trái phép ngoại tệ vừa được phát hiện tại TPHCM.
Vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) của Ngân hàng Eximbank vào chiều ngày 28-11.
Tang vật của vụ việc
Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải – Thương mại – Dịch vụ Minh Phúc mang 500.000 USD đến giao cho Huỳnh Thanh Nhất Hiếu, đại diện chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai để nhận hơn 10,6 tỉ đồng.
Sau khi thực hiện giao dịch xong, Đạt mang hơn 10,6 tỉ đồng đó đến quầy ngân quỹ để nộp vào tài khoản thì bị cơ quan công an phát hiện, lập biên bản về hành vi mua bán trái phép ngoại tệ.
Trước cơ quan điều tra, Vũ Quốc Đạt (bên bán 500.000 USD) và Huỳnh Thanh Nhất Hiếu (bên mua) đều khai nhận việc mua bán nói trên của họ là thừa hành chỉ đạo của người quản lý nơi làm việc.
Ngoài việc tịch thu toàn bộ tang vật, gồm 500.000 USD và 10,6 tỉ đồng, Bộ Công an đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Hiếu và Đạt, mỗi người 75 triệu đồng.
Theo Người Lao Động
Bắt đối tượng chuyên cung cấp hàng "đá"
Khoảng một tuần trở lại đây, các trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy CAQ11 đã phát hiện một thanh niên thường xuất hiện tại hẻm 708 Hồng Bàng (thuộc phường 1 quận 11) với biểu hiện nghi vấn. Mỗi khi người này xuất hiện, lập tức có một số đối tượng lạ mặt khác đến gặp rồi nhanh chóng biến mất. Khoảng 2 giờ ngày 28-4-2011, trên đường tuần tra, lực lượng CAP1Q11 đã bắt quả tang đối tượng này đang mua bán ma túy cho một con nghiện tại khu vực đường Hồng Bàng (thuộc P1Q11).
Phan Văn Phi
Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Phi (SN 1993, ngụ P1Q11) đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù còn trẻ, nhưng vì nghe theo bạn bè ham chơi lêu lổng nên Phi đã sớm bỏ học để lao vào ăn chơi. Phi quen biết một thanh niên tên Thiện (hiện chưa rõ lai lịch), một con nghiện ma túy nặng. Được sự giới thiệu của Thiện, Phi đã được Nhóc (chưa rõ lai lịch) - một đối tượng chuyên cung cấp hàng "đá" tại các quận 6, 11, Bình Tân... giao hàng để bán lại cho các con nghiện khác, Phi được Nhóc trả công 200 ngàn đồng/ngày. Mỗi ngày, Phi đến nhận của Nhóc khoảng ba, bốn chục gói hàng đá rồi mang bán lại cho các con nghiện khác. Sau khi bán hết, Phi gọi cho Nhóc đến để giao lại tiền và lấy tiếp "hàng" về bán. Toàn bộ số tiền hơn năm triệu đồng do Phi bán ma túy có được cùng 12 gói hàng "đá" cất giấu trong người đều bị lực lượng CA thu giữ.
Theo Công An TP
Mang ma túy từ Thái Nguyên đến Cao Bằng tiêu thụ Công an thị xã Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ Dương Văn Bình, SN 1957, trú tại tổ 1, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên và Nguyễn Đức Hải, SN 1962, trú tại tổ 24, phường Quán Triều, TP Thái nguyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực tổ 10, phường Sông Hiến, thị xã Cao...
Tin mới nhất
Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo 6 tỷ đồng đầu tư tiền ảo, công an tìm thêm bị hại
14:50:49 08/11/2024
Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn.
Nhát dao oan nghiệt sau bữa nhậu thịt chó ở Hà Nội
14:45:53 08/11/2024
Theo cáo buộc, chiều 28/11/2023, An đến thăm trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Tuấn, ở thôn Đông Bình, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức.
Lên mạng mua súng để phòng thân, thanh niên nhận kết đắng
14:42:26 08/11/2024
Tại phiên toà sơ thẩm sáng 8/11, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phạm Bảo Việt (SN 2002, trú TP Tuy Hoà, Phú Yên) 1 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Bà Trương Mỹ Lan 'đòi' Ngân hàng SCB trả 5.000 tỷ đồng
14:39:45 08/11/2024
Ngoài các tài sản là biệt thự cổ và một loạt nhà đất, bà Trương Mỹ Lan xin tòa cho nhận lại 5.000 tỷ đồng đã góp vào Ngân hàng SCB. Số tiền này để tăng vốn điều lệ nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra vụ án.
Khám xét khẩn cấp trụ sở và Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng
14:35:10 08/11/2024
Việc khám xét đang được thực hiện lần lượt từ tầng 1 đến tầng 7 tòa nhà GFDI. Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Chủ đại lý kịp thời báo Công an bắt đối tượng trộm cắp cà phê
14:32:37 08/11/2024
Ngày 8/11, Công an xã Thuận Hà, huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bàn giao Ngô Văn Bảng (SN 1990), cho Công an huyện Đắk Song để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Thấy vợ cũ ngồi nhậu cùng nhóm bạn, nam thanh niên dùng súng bắn người
14:28:28 08/11/2024
Sáng 8/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Hội (SN 1999, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) để phục vụ công tác điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người gây thương tích.
Doạ tố cáo nhà "có nhiều vi phạm" để buộc gia chủ chuyển tiền
14:25:31 08/11/2024
Căn cứ với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Tài xế say xỉn, lái xe tông thẳng vào đám đông giữa chợ ở Đồng Nai
14:22:16 08/11/2024
Hôm nay (8/11), Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại chợ đêm Tân Biên (phường Tân Biên), khi một tài xế điều khiển ô tô bất ngờ lao vào đám đông.
Khởi tố đối tượng chống đối tổ kiểm tra nồng độ cồn, tấn công CSGT
12:20:37 08/11/2024
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An ( Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Vũ Quyết Thắng, SN 1995, ngụ TP Hồ Chí Minh.
Bắt giam một giám đốc công ty xây dựng vì làm "teo tóp" dự án cấp nước
12:17:23 08/11/2024
Dự án thực hiện từ năm 2013 đến nay đã hết thời hạn thực hiện dự án và thời hạn quyết toán tổng thể dự án nhưng Nguyễn Văn Cao không thực hiện được việc lập hồ sơ quyết toán.
Khởi tố nhóm thanh niên chặt biển số xe, cướp tài sản
12:06:30 08/11/2024
Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can là nhóm thiếu niên trú tại tỉnh Thái Nguyên có hành vi dùng kiếm chặt biển số xe máy, cướp tài sản trên địa bàn.