Bắt quả tang vụ mua bán 500.000 USD tại ngân hàng
Sáng nay, 20-12, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) công bố vừa thu giữ 500.000 USD và hơn 10,6 tỉ đồng, là vật chứng trong một vụ mua bán trái phép ngoại tệ vừa được phát hiện tại TPHCM.
Vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) của Ngân hàng Eximbank vào chiều ngày 28-11.
Tang vật của vụ việc
Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải – Thương mại – Dịch vụ Minh Phúc mang 500.000 USD đến giao cho Huỳnh Thanh Nhất Hiếu, đại diện chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai để nhận hơn 10,6 tỉ đồng.
Sau khi thực hiện giao dịch xong, Đạt mang hơn 10,6 tỉ đồng đó đến quầy ngân quỹ để nộp vào tài khoản thì bị cơ quan công an phát hiện, lập biên bản về hành vi mua bán trái phép ngoại tệ.
Trước cơ quan điều tra, Vũ Quốc Đạt (bên bán 500.000 USD) và Huỳnh Thanh Nhất Hiếu (bên mua) đều khai nhận việc mua bán nói trên của họ là thừa hành chỉ đạo của người quản lý nơi làm việc.
Video đang HOT
Ngoài việc tịch thu toàn bộ tang vật, gồm 500.000 USD và 10,6 tỉ đồng, Bộ Công an đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Hiếu và Đạt, mỗi người 75 triệu đồng.
Theo Người Lao Động
Đường dây “lái s.úng” liên tỉnh lĩnh án
TAND tỉnh Tuyên Quang ngày 23/3 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong đường dây "lái súng" về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự" theo quy định tại Điều 230, Bộ luật Hình sự.
Buôn s.úng kiếm lời
Cáo trạng của vụ án thể hiện: Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2010, Đặng Văn Khuấn (SN 1978), Thào Văn Sình (SN 1980, ở huyện Vị Xuyên) và Sính Séo Quẩy (SN 1962, ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) cùng Mùa A Dơ (SN 1977, ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Hờ Vảng Tính (SN 1975), Sùng Sái Tồng (SN 1954), Sùng A Dinh (SN 1976), Chảo A Gia (SN 1976), Chảo A Do (SN 1986, đều ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã móc nối với nhau hình thành một đường dây mua bán vũ khí quân dụng trái phép để kiếm lời bất chính.
Các bị cáo tại Tòa
Cụ thể: Trong tháng 7/2010, Sình, Khuấn cùng Mùa A Dơ đã đến xã Cát Thịnh (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bài) để tìm gặp Hờ Vảng Tính, nhờ Tính dẫn đi mua s.úng quân dụng. Tính nhận lời giúp vì biết tại địa phương có ông Sùng Mao Tủa là ông nội của Sùng A Dinh, khi c.hết đã để lại cho Dinh một khẩu s.úng AK.
Khi nhóm tìm mua s.úng đến nhà Dinh, Chảo A Do cũng có mặt tại đây. Sau khi xem khẩu s.úng của Dinh, Sình thò tay vào túi lấy ra một viên đạn để thử s.úng. Thấy s.úng nổ giòn, vẫn còn tốt, Sình đồng ý mua với giá 1,8 triệu đồng. Sình, Dinh thống nhất mỗi bên sẽ bỏ ra 100.000 đồng để thuê Tính, Do vận chuyển khẩu s.úng ra khỏi địa phận tỉnh Yên Bái. Sau khi s.úng được đưa về Hà Giang, Khuấn trả cho Sình 11 triệu đồng để mua đứt thứ "hàng nóng" này rồi mang về nhà giấu vào bồ thóc.
Thấy việc mua bán vũ khí dễ k.iếm t.iền lại nhẹ nhàng, một tuần sau Sình lại lên nhà Tính nhờ dẫn đi mua s.úng tiếp.
Lần này, Tính dẫn Sình đến gặp Chảo A Gia (ở thôn Khe Căng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để hỏi mua một khẩu CKC mà Gia đã nhặt được vào năm 2009 trong một lần lên núi. Sau khi thử s.úng, Sình tháo s.úng, cất vào bao tải rồi trả cho Gia 2,1 triệu đồng. Sau đó, Sình thuê Tính vận chuyển khẩu s.úng ra khỏi địa phận tỉnh Yên Bái với giá 700.000 đồng. Khẩu CKC này sau đó cũng đến tay Đặng văn Khuấn với giá 7 triệu đồng.
Sau khi "đầu cơ" được hai khẩu s.úng, Khuấn nhờ Phù Văn Vần (là anh em cùng mẹ khác cha của Khuấn, ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) tìm khách mua. Dưới sự môi giới của Vần, Séo Sính Quẩy đã mua lại hai khẩu s.úng của Khuấn với giá 24 triệu đồng. Trong phi vụ này, Vần được Khuấn trả công 500.000 đồng.
Tín nhiệm Tính, ngày 7/8/2010, Sình và Dơ lại đến nhà Tính để nhờ dẫn đi mua s.úng. Lần này, Tính dẫn Sình và Dơ đến nhà Sùng Sái Tồng (là người ở cùng xã với Tính) để xem một khẩu s.úng CKC. Theo lời Tồng, khẩu s.úng này do Tùng mua được vào năm 1990 của một người đàn ông tên Ninh. Khẩu s.úng nhanh chóng có chủ mới là Sính với giá 4,5 triệu đồng.
Trên đường về, Sình và Dơ đi qua địa phận phường Hưng Thành (TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) thì bị Công an TP.Tuyên Quang bắt quả tang.
Ngoài việc bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán s.úng này, cơ quan điều tra còn thu giữ được hai khẩu s.úng mà Quẩy đã mua lại từ Khuấn. Số vũ khí này được Quẩy cất giấu trong chuồng trâu nhà mình.
Liên quan đến vụ án, Phù Văn Vần đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã tách vụ án, xử lý sau. Ngoài ra, công an đang tích cực xác minh lai lịch của Ninh - người đã bán s.úng cho Tồng để xử lý trách nhiệm hình sự.
Đã được tuyên truyền nhưng vẫn phạm tội
Tại phiên tòa ngày 23/3, Đặng Văn Khuấn khai mình nảy sinh ý định đi buôn s.úng khi nghe Phù Văn Vần kể rằng Vần có người bạn Sính Séo Quẩy đang muốn mua s.úng quân dụng. Được Khuấn tâm sự chuyện này, Thào Văn Sình nhớ ra một người bạn là Mùa A Dơ từng kể rằng ở Văn Chấn (Yên Bái), Dơ có quen với một người biết nhiều về chuyện mua bán s.úng tên là Hờ Vảng Tính. Từ đây, Sình đã dẫn Khuấn đến nhà Dơ. Thông qua Dơ, Sình đã nhờ Tính dẫn đi tìm mua s.úng.
Trong phần thẩm vấn công khai tại Tòa, hầu hết các bị cáo không biết chữ nhưng đều thừa nhận đã được cán bộ, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến về việc không được tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, nếu nhặt được thì phải giao nộp lại cho chính quyền.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo từ 1 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Trong đó, Đặng Văn Khuấn và Hờ Vảng Tính phải lĩnh án nặng nhất (Khuấn lĩnh 3 năm tù, Tính chịu hình phạt 3 năm 6 tháng tù). Toàn bộ số t.iền mà các bị cáo thu được từ việc mua bán, vận chuyển s.úng bị tịch thu để sung công quỹ Nhà nước.
Theo Pháp Luật VN
