Bắt quả tang giao dịch “đô” trái phép tại cửa hàng vàng

long018922:42 30/12/2011

Lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ gần 10 loại ngoại tệ trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Địa điểm bị bắt quả tang giao dịch ngoại tệ trái phép là cửa hàng kinh doanh vàng Quốc Thắng, phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Khoảng 14h ngày 30- 12, đội QLTT số 1- Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Phòng An ninh Kinh tế CATP Hà Nội bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang nhân viên cửa hàng vàng Quốc Thắng đang giao dịch mua bán 200 USD với khách. Kiểm tra hành chính cửa hàng vàng Quốc Thắng ngay sau đó, lực lượng liên ngành thu thêm gần 10 loại ngoại tệ có tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng; trong đó nhiều nhất là hơn 11.000 USD, hơn 1.570 bảng Anh, hơn 1.600 euro và hơn 43.000 bạt (tiền Thái Lan)…

Kinh doanh ngoại tệ trái phép sẽ bị xử lý nghiêm

Video đang HOT

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản đối với số ngoại tệ trên để có biện pháp xử lý. Theo chỉ huy đội QLTT số 1, hành vi mua bán thu đổi ngoại tệ trái phép, mức phạt hành chính có thể lên đến 100 triệu đồng.

Theo ANTD

Mạnh tay với mua bán ngoại tệ trái phép

Mạnh tay xử phạt các hành vi mua bán ngoại tệ trái phép nhưng nguồn cung không đủ, nghịch lý này đang đẩy nhiều người dân trước rủi ro khi có nhu cầu ngoại tệ chính đáng.

Mập mờ hành vi

UBND TP.HCM vừa có quyết định xử phạt hành chính bà Lê Thị Lan - chủ cửa hàng kinh doanh vàng Mỹ Hồng - Mỹ Dung (365A Tô Ngọc Vân, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) số tiền 400 triệu đồng về hành vi hoạt động ngoại hối mà không được cấp giấy phép. Đây là mức phạt cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP đối với hành vi này. Nhưng so với việc Bộ Công an tịch thu toàn bộ 500.000 USD và 10,63 tỉ đồng trong vụ bắt quả tang mua bán ngoại tệ trái phép tại TP.HCM thì mức phạt trên chẳng thấm tháp gì. Ngoài việc tịch thu tang vật nói trên, cơ quan chức năng còn quyết định xử phạt hành chính người mua bán ngoại tệ trái phép mỗi bên 75 triệu đồng.

Kiểm tra việc niêm yết, thanh toán bằng ngoại tệ Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, cho biết: "Mặc dù đã có phổ biến về không được niêm yết, thanh toán bằng ngoại tệ nhưng nhiều đơn vị hiện nay vẫn làm. Sắp tới, các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra các công ty bất động sản, trường học... về vấn đề này".

Tuy nhiên, từ 2 vụ xử phạt này, dư luận đang đặt câu hỏi về ranh giới xác định xử phạt giữa 2 hành vi "mua bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật" và "hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép". Theo quy định, hành vi "mua bán ngoại tệ trái phép" sẽ bị tịch thu tang vật, xử phạt hành chính từ 50 - 100 triệu đồng. Còn hành vi "hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép" chỉ bị xử phạt từ 300 - 500 triệu đồng, không tịch thu tang vật. Mức xử phạt có độ chênh lớn nhưng ranh giới giữa 2 hành vi này khá mơ hồ. Đặt trường hợp công an phát hiện một người mang 1.000 USD đến bán cho tiệm vàng không được phép đổi ngoại tệ. Nếu xác định hành vi của người mua (tiệm vàng) là "hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép" thì bị xử phạt từ 300 - 500 triệu đồng. Còn nếu xác định là hành vi mua ngoại tệ trái pháp luật thì ngoài việc tịch thu số tiền đồng là tang vật hơn 21 triệu đồng và bị xử phạt hành chính từ 50 - 100 triệu đồng, thấp hơn mức phạt trên rất nhiều. Nhưng nếu số tiền bị phát hiện lên đến hàng trăm ngàn USD, thì mức phạt lại "đảo chiều". Rõ ràng, "quy" về hành vi nào để xử phạt trong trường hợp trên đều đúng, trong khi mức phạt thì chênh lệch lớn. Điều này rất dễ dẫn đến tiêu cực trong việc xử lý, xử phạt. Vì vậy, theo một chuyên gia tài chính, cần có quy định rõ hơn đối với 2 hành vi này để dễ xác định hành vi cũng như hạn chế tiêu cực.

Mạnh tay nhưng yếu cung

Chỉ trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cũng đã thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ của một tổ chức kinh tế do thời gian qua đại lý này hoạt động không hiệu quả (không đáp ứng được số ngoại tệ tối thiểu phải bán cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm theo quy định trong hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ). Đây là giấy phép thứ 4 bị NHNN thu hồi từ đầu năm tới nay. Ngoài ra, NHNN chi nhánh TP.HCM cũng tiến hành kiểm tra 30 đại lý, trong đó kiểm tra đột xuất 6 đại lý đổi ngoại tệ là tổ chức kinh doanh vàng và đã đình chỉ hoạt động từ 3 - 6 tháng hai đại lý do vi phạm quy chế đại lý đổi ngoại tệ.

Người dân khi có nhu cầu đến mua ngoại tệ tại ngân hàng không dễ - Ảnh: Đ.N.Thạch

Từ đầu năm 2011 đến nay, Công an TP.HCM cũng phát hiện tổng cộng 55 vụ mua bán ngoại tệ trái phép, xử phạt gần 3,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Chi cục QLTT TP.HCM cũng phát hiện 63 vụ niêm yết giá cả hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ và đã xử phạt hành chính 61 vụ với số tiền phạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Cuối năm là dịp các cơ quan có thẩm quyền ráo riết và mạnh tay trong việc kiểm tra, xử lý hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép. Tuy nhiên, hiệu quả của việc này chưa cao, lý do chủ yếu là nguồn cung ngoại tệ cho các nhu cầu chính đáng không được đáp ứng đầy đủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường ngoại tệ tự do tồn tại và phát triển mạnh mẽ lâu nay. Nhiều người có con du học, chữa bệnh hay đi du lịch nước ngoài không thể mua ngoại tệ ở ngân hàng nên đành phải ra... tiệm vàng. Vì vậy, việc mạnh tay xử lý giao dịch ngoại tệ trái phép khiến họ hoang mang.

Theo giới chuyên gia, muốn dẹp giao dịch ngoại tệ trái phép, phải đảm bảo được nguồn cung ngoại tệ cho các nhu cầu chính đáng. Phải có quy định bắt buộc ngân hàng bán ngoại tệ cho các nhu cầu này. Còn mạnh tay xử lý trong khi cung thiếu thì chẳng khác nào nhà nước "ép" dân ra thị trường tự do mua ngoại tệ để gặp rủi ro nếu bị phát hiện.

Theo Thanh Niên

Du học không 'chảy máu' Nếu nhìn vào con số hàng tỉ USD từ VN chi ra nước ngoài qua con đường du học hàng năm - cũng như nhìn vào con số du học sinh (DHS) trở về nước làm việc, sẽ dễ "choáng" vì tài chính lẫn nguồn lực dường như "một đi không trở lại". Nhưng làm thế nào để đồng vốn trong dân đầu...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: ngoại tệ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cháy lớn tiệm spa ở TPHCM, 2 mẹ con leo mái tôn qua nhà hàng xóm thoát thân11:39

Nổ tàu chở dầu trên sông Bôi, 3 người bị thương00:52

Khách Tây sốc khi lần đầu "đi bão" mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup01:33

CĐM tẩy chay Squid Game 2 vì "đụng" lịch sử VN, Cục Điện ảnh tuyên bố cứng rắn03:07

Lê Sỹ Mạnh rơi vào cuồng nộ, đả Văn Lâm đến tác động trọng tài, CĐM đòi xử lý?02:47

Xe tải chở rau va chạm ô tô chở công nhân, 2 người tử vong09:20

Báo động trào lưu "nuôi ma" trong nhà, học sinh "cúng bái" Kumanthong xin điểm!02:51

"Tàu điện nghìn tỷ" vừa chạy đã "tắc", CĐM hoang mang, chuyện gì đang diễn ra?02:56

Thảm kịch máy bay của Jeju Air, 85 người ra đi, Hàn - Thái bắt tay điều tra?03:02

Vụ Á hậu Vbiz 'đá bát' công khai: Minuk xin 2 chữ bình yên, ánh mắt lộ rõ 1 thứ?03:09

Jeju Air: Hai ngày, hai sự cố, cùng một loại máy bay, liệu đây là sự trùng hợp?03:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đang đi đường, người đàn ông bất ngờ đổ xăng lên người tự thiêu

17:25:38 06/01/2025

Tối 5/1, lãnh đạo thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông đổ xăng, châm lửa tự thiêu, xảy ra trên địa bàn trưa cùng ngày.

Người đàn ông ôm con co giật chạy ra đường, được CSGT hỗ trợ đi cấp cứu

16:22:59 06/01/2025

Rạng sáng, anh Phạm Hồng Nguyên (Nghệ An) ôm con bị sốt cao, lên cơn co giật chạy ra đường nhờ giúp đỡ. Tổ cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ đã đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp Quốc hội bất thường

16:14:50 06/01/2025

Tại phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Phát hiện thi thể đang phân hủy dưới mương nước ở TPHCM

13:32:48 06/01/2025

Thời điểm phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, nên cơ quan chức năng huyện Hóc Môn (TPHCM) chưa xác định được danh tính của người này.

Cứu du khách nước ngoài gặp nạn, nhân viên cứu hộ mất tích

13:03:49 06/01/2025

Ngày 5/1, lãnh đạo UBND phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) xác nhận đang phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm nạn nhân bị sóng cuốn trôi mất tích trên biển.

'Thợ săn tiền thưởng' và nguy cơ trở thành kẻ vi phạm pháp luật

07:57:05 06/01/2025

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 176/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Nghị định này cho phép Bộ Công an chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông.

Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan

12:21:10 05/01/2025

Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan tiếp tục ở mức thấp, hiện tượng băng giá có thể xuất hiện vào buổi sáng. Đây là dịp để du khách trải nghiệm, ngắm cảnh băng giá phủ trắng trên đỉnh Fansipan.

Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi đi vò lúa giống

11:00:58 05/01/2025

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Khoảng 19h cùng ngày, thi thể hai mẹ con chị T được tìm thấy ở khu vực nước sâu gần đó.

Trực thăng cấp cứu bệnh nhân nguy kịch từ đảo An Bang về đất liền

19:35:59 04/01/2025

Nhận được lệnh, chiều 3/1, trực thăng EC225 mang số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng đã khẩn trương rời sân bay Tân Sơn Nhất để đến đảo An Bang đón bệnh nhân.

Bé gái 4 tuổi ở Trảng Bom tử vong do bệnh ho gà

18:55:36 04/01/2025

Trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh ho gà. Đây là trường hợp rất đáng báo động.

Người phụ nữ mang thai 6 tháng cùng 2 con nhỏ sống lang thang trên đường

16:21:43 04/01/2025

Chị N. đang mang thai tháng thứ 6 thì chồng bỏ đi. Không có tiền trả nhà trọ, chủ trọ thu lại phòng nên chị đành dắt theo 2 đứa con nhỏ ra đường sống lang thang.

Thủ tướng dự công bố Nghị quyết của Chính phủ về trung tâm tài chính

16:14:36 04/01/2025

Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế là một trong những đột phá về thể chế, giúp giải phóng các nguồn lực, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.