Bắt phó phòng kinh doanh ngân hàng
Sau khi ông Phó phòng kinh doanh ngân hàng bị bắt vì “xù nợ”, từ đây công an phát hiện cả đường dây làm lý lịch giả!
Ngày 13/9, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài- Bình Phước cho biết đang mở rộng điều tra đường dây làm lý lịch công dân giả vừa bị phát hiện.
Trước đó vào ngày 9/9, tại tỉnh Quảng Bình, công an bắt được Phạm Xuân Lâm (SN 1980, quê huyện Lệ Thủy- Quảng Bình), nguyên Phó trưởng Phòng Kinh doanh ngân hàng Habubank (chi nhánh tỉnh Bình Phước) theo lệnh truy nã về hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Lý lịch Phạm Xuân Lâm
Video đang HOT
Theo thông tin ban đầu, trước đó, Lâm làm Trưởng phòng Giao dịch khách hàng của ngân hàng Công thương Việt Nam tại huyện Lệ Thủy. Do mê chơi chứng khoán, Lâm đã vay mượn t.iền của nhiều người và cầm cố giấy tờ nhà đất của gia đình. Tuy nhiên đến năm 2010, bị thua lỗ, không có t.iền trả số nợ lên tới 5 tỉ đồng nên Lâm cùng vợ con phải trốn vào TPHCM.
Lâm trốn về tỉnh Bình Phước và thông qua S. (nguyên là cán bộ công an nhưng đã bị sa thải do biến chất), Lâm được nhập khẩu vào hộ bà Nguyễn Thị Phượng (huyện Đồng Phú) và còn được làm cho cả giấy CMND mang số mới!
Sau đó, Lâm xin vào làm việc tại ngân hàng Habubank (chi nhánh tỉnh Bình Phước) và được giữ chức phó trưởng phòng kinh doanh. Lâm c.á đ.ộ bóng đá và nợ khoảng 800 triệu đồng. Để trả nợ, Lâm thuyết phục những khách hàng cho Lâm vay lại để đáo hạn ngân hàng, sau vài ngày sẽ trả vốn lẫn lãi. Sau khi vay của nhiều n.ạn n.hân với số t.iền khoảng 3 tỉ đồng, vào tháng 4/2012 Lâm bỏ trốn về quê.
Hiện công an thị xã Đồng Xoài đang mở rộng điều tra đường dây làm giả hồ sơ lý lịch cá nhân.
Theo 24h
Người 'xù nợ' 200 tỷ và 400 cây vàng bị phong tỏa tài sản
Số t.iền Nguyễn Thị Cúc vay rồi xù nợ được cảnh sát xác định lên tới hàng trăm tỷ đồng, và 400 cây vàng. Hiện, 12 bị hại chính thức đến cơ quan chức năng trình báo.
Ngày 23/3, Công an Hà Nội cho biết đã kê biên một số mảnh đất, tài sản của Nguyễn Thị Cúc (33 t.uổi, ở xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên), can phạm trong vụ v.ỡ n.ợ hàng trăm tỷ đồng.
12 bị hại chính thức trình báo cho Cúc vay trên 200 tỷ đồng và hơn 400 cây vàng. Chủ nợ lớn nhất của Cúc ở thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên) cho vay trên 76 tỷ đồng. Một người khác ở tiểu khu Phú Thị, thị trấn Phú Minh cho Cúc vay hơn 4 tỷ đồng và 370 cây vàng, tài sản gom của trên 30 người.
Căn nhà khang trang của vợ chồng Nguyễn Thị Cúc. Ảnh: Hoàng Việt.
Trước đó, khoảng tháng 10/2011, đông người tập trung trước ngôi nhà khang trang của Cúc tại huyện Phú Xuyên để đòi nợ. Những người này chủ yếu là giới kinh doanh bất động sản, vàng bạc và chủ lò gạch, chủ tiệm cầm đồ... Họ huy động từ nhiều nguồn để cho Cúc vay lại với siêu lãi suất nhằm hưởng chênh lệch.
Cơ quan điều tra đề nghị bị hại và những người liên quan tới trình báo tại trụ sở 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, ĐT: 0913217088, 04.39396356.
Ngày 24/10, Nguyễn Thị Cúc đã ra trình diện Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội, sau nhiều ngày bị truy tìm.
Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, để tạo lòng tin với người cho vay t.iền, Cúc tạo dựng cuộc sống của giàu sang của người kinh doanh phát đạt, đi xế hộp trị giá 5-6 tỷ đồng.
Theo VNExpress
Kế toán ngân hàng xù nợ hơn 20 tỷ đồng Nguyễn Thùy Hương (29 t.uổi, cựu kế toán một ngân hàng ở Đà Nẵng) khai với công an đã vay hơn 20 tỷ đồng của 18 người song không có khả năng thanh toán. Chiều 26/10, Công an Đà Nẵng cho biết, khi nhận được đơn t.ố c.áo của nhiều người về việc nghi bị Hương quỵt nợ, nhà chức trách đã làm...