Bắt ổ nhóm l.ô đ.ề có nhiều phụ nữ tham gia, có ngày giao dịch tiề.n tỷ
Đường dây đán.h bạ.c bằng hình thức ghi lồ đề do Lê Đức Dũng cầm đầu hoạt đồng kín kẽ, tinh vi.
Số tiề.n giao dịch mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 2/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Diễn Châu vừa phá thành công chuyên án, bắt 13 đối tượng về hành vi đán.h bạ.c bằng hình thức ghi lô, đề.
Từ đầu tháng 3/2024, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện trên địa bàn xã Diễn Yên xuất hiện một đường dây đán.h bạ.c bằng hình thức ghi lô, đề với nhiều đối tượng tham gia, số tiề.n giao dịch lớn.
Công an làm việc với đối tượng cầm đầu Lê Đức Dũng. (Ảnh: Công an Nghệ An)
Đường dây này do Lê Đức Dũng (SN 1979, trú tại xã Diễn Yên) cầm đầu, dưới Dũng là 12 đối tượng đại lý cấp 1. Ngay sau đó, đơn vị này đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, không giao dịch trực tiếp với nhau ở nhà riêng mà sử dụng mạng internet và các ứng dụng Facebook, Zalo, Viber nhắn tin để chuyển bảng mua bán lô, đề…
Hàng chục đối tượng trong đường dây do Dũng cầm đầu bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)
Video đang HOT
Sau một thời gian tiến hành điều tra, ngày 31/3, ban chuyên án phối hợp với Công an các xã Diễn Thịnh, Diễn Tân, Diễn Yên (huyện Diễn Châu) và phòng nghiệp vụ ( Công an tỉnh Nghệ An) huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ, chia thành các tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp 13 địa điểm.
Qua đó, bắt giữ Lê Đức Dũng và 12 đối tượng (trong đó có 5 phụ nữ tham gia). Cảnh sát đã thu giữ 35 điện thoại di động và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động ghi lô, đề.
Cơ quan chức năng xác định, số tiề.n các đối tượng đán.h bạ.c mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, riêng số tiề.n giao dịch trong ngày 31/3 là 1 tỷ đồng.
Các tang vật cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Diễn Châu) đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, mở rộng chuyên án.
Trước đó, vào ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Yên Thành (Công an tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xoá đường dây đán.h bạ.c dưới hình thức ghi s.ố l.ô, đề quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng.
Đường dây trên do Hoàng Thế Vinh (SN 1976, trú tại phườn Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) cầm đầu. Các đối tượng còn lại đều trú ở tỉnh Nghệ An và Bình Dương.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiề.n các đối tượng giao dịch đán.h bạ.c bằng hình ghi s.ố l.ô, s.ố đ.ề trong ngày bị bắt giữ là gần 1 tỷ đồng.
Hai cựu cán bộ công an bị cáo buộc cho vay nặng lãi, ghi l.ô đ.ề
Cáo buộc cho rằng, cựu cán bộ công an đã cho 52 cán bộ chiến sĩ công an vay tiền tỷ với mức lãi suất 182,5%/năm, gấp 9,1 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định.
Trong 2 ngày 31/10 và 1/11, TAND Hà Nội đưa các bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990, cựu cán bộ công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), Quách Thị Thơm (SN 1989, ở Đan Phượng), Nguyễn Sơn Thành (SN 1983, cựu cán bộ công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), Đỗ Mạnh Dương (SN 1983, ở Cầu Giấy), Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở Hoàn Kiếm), Lê Đức Lợi (SN 1983, ở Cầu Giấy), Mai Thị Khanh (SN 1969, ở Từ Liêm) ra xét xử tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tổ chức đán.h bạ.c và Đán.h bạ.c.
Theo cáo buộc, khoảng năm 2011, bị cáo Hoan lập tài khoản Facebook tên "Vượng Phát", quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính. Người này cùng vợ là bị cáo Thơm bàn bạc, thống nhất cho các cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay tiền để thu lãi cao.
Trước khi cho vay, bị cáo Hoan sẽ tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sĩ vay tiền xem có đủ điều kiện vay không. Việc kiểm tra thông qua xác minh tại các đơn vị nơi công tác, học tập của cán bộ, chiến sĩ đi vay tiền và dựa trên thông tin của giấy tờ mà người vay đặt cho Hoan.
Nếu đảm bảo đủ điều kiện vay, bị cáo Thơm sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch. Còn bị cáo Hoan không trực tiếp đứng ra giao dịch vì sợ gặp phải người quen, làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp.
Vợ chồng cựu cán bộ công an cho vay với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày; người vay phải đóng lãi 10 ngày/lần thông qua tài khoản ngân hàng của bị cáo Hoan hoặc đưa trực tiếp cho bị cáo Thơm.
Bị cáo Hoan áp đặt điều kiện vay là cán bộ, chiến sĩ công an phải để lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an. Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, bị cáo Hoan và Thơm đã cho người vay viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn so với số tiền thực tế cho vay.
Khi giao tiền, bà Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu, rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay.
Năm 2017, bị cáo Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành "làm ăn chung". Bị cáo Thành không đồng ý chung vốn với bị cáo Hoan nhưng thống nhất khi nào bị cáo Hoan cần, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.
Cáo buộc cho rằng, từ năm 2016- 11/2018, Hoàng Văn Hoan và Quách Thị Thơm đã cho 52 người là cán bộ chiến sĩ công an vay hơn 3,1 tỷ đồng với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm, gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định.
Tổng số tiền thu lợi bất chính của vợ chồng cựu cán bộ công an bị xác định là hơn 926 triệu đồng.
Trong khoảng thời gian từ 8/2016- 2/2018, bị cáo Nguyễn Sơn Thành đã tổ chức đán.h bạ.c dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, đề qua điện thoại di động của Thành. Bị cáo Thành tổ chức đán.h bạ.c hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng.
Nhóm bị cáo còn lại bị xác định là những người chuyển các tin nhắn s.ố l.ô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.
Tại phiên tòa, các bị cáo cho rằng mình bị truy tố oan, bị ép cung. Vụ án này xảy ra từ năm 2016- 2018, từng được đưa ra xét xử, trả hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.
Lần này, sau 2 ngày xét xử, HĐXX cho rằng, quá trình xét hỏi tại phiên tòa thấy cần xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại tòa. Do vậy, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.
Công an thông tin vụ xe khách bị nhóm người lạ truy đuổi, đậ.p ph.á Lực lượng công an ở tỉnh Nghệ An đã tìm ra các đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe khách do tranh giành hành khách trên quốc lộ 1A. Ngày 8/7, theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp với Phòng CSGT tiến hành triển khai xác minh,...