Bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng ở Đắk Nông
Công an vừa bắt tạm giam Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng và trốn thuế.
Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Thị Hồng (SN 1972, trú tại thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.
Hồng là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Hồng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của một công ty và 1 cá nhân với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.
Video đang HOT
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Lê Thị Hồng
Cũng theo cơ quan điều tra, từ 2016 đến 2017, bà Hồng còn thực hiện 58 hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hoán đổi ki ốt, sạp chợ với mục đích chuyển nhượng 108 điểm kinh doanh tại chợ Quảng Tín (huyện Đắk R’lấp) cho 44 hộ dân và các tiểu thương kinh doanh với tổng số tiền trên hợp đồng hơn 22 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bà Hồng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai nộp thuế.
Cựu Phó Chủ tịch HĐND phường ở Hà Nội nhận án tù vì lừa đảo
Nhằm chiếm đoạt tài sản, cựu Phó Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã mời Thừa phát lại lập vi bằng giả để bán mảnh đất không phải là của mình.
Hôm nay (4/10), TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Phùng Đức Lợi (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào năm 2000, thửa đất số 428 (diện tích 551 m2) và thửa đất số 443 (diện tích 763 m2) tại Đội 10 Tân Mỹ (nay là Tổ dân phố số 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) được giao cho bà Lưu Thị Cố (SN 1946, trú tại phường Mỹ Đình 1).
Bị cáo tại tòa
Năm 2007, do không có nhu cầu sử dụng, bà Cố chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích 2 thửa đất trên cho ông Lợi khi bị cáo đang là Trưởng Công an xã Mỹ Đình.
Năm 2009, ông Lợi chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích của 2 thửa đất trên cho nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Văn Duy (SN 1955, ở Bắc Từ Liêm).
Sau khi mua đất, năm 2012, ông Duy xây dựng căn nhà cấp 4 để cho thuê. Tháng 9/2017, gia đình ông Duy rao bán đất và căn nhà cấp 4 này và có nhờ bị cáo tìm hộ khách mua nhà đất.
Theo cáo trạng, dù ông Lợi không có quyền sở hữu, định đoạt đối với diện tích đất kể trên, nhưng để chiếm đoạt tài sản, bị cáo đã mời Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận sự kiện mình là chủ sở hữu của diện tích nhà, đất nêu trên với mục đích để bán.
Tin tưởng vào vi bằng trên, anh Nguyễn Văn Trung (SN 1981, ở Nam Từ Liêm) quyết định mua nhà và đất nói trên.
Để thực hiện việc mua bán, ngày 2/1/2018, ông Lợi mời Thừa phát lại cùng anh Trung đến để lập vi bằng xác nhận việc bị cáo bán nhà và đất trên cho anh Trung với giá 950 triệu đồng.
Ngày 7/6/2018, khi anh Trung dọn đến căn nhà mới mua thì ông Duy phát hiện và làm đơn tố cáo vụ việc tới cơ quan công an.
Cáo buộc cho rằng, sau khi nhận tiền của anh Trung, bị cáo chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Nữ nhân viên lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền của công ty Do cần tiền tiêu xài, Thư đã giả chữ ký khách hàng và sử dụng giấy tờ giả lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt tiền của công ty nơi Thư làm việc. Tại phiên tòa chiều 27/9, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Cao Thị Anh Thư (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc,...