Bắt nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt 240 tỷ đồng
Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, Thanh đã giả chữ ký, con dấu của Giám đốc công ty Viễn thông Viettel lừa đảo 2 công ty và 13 người khác nhau, chiếm đoạt 240 tỷ đồng.
Chiều 7/5, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an phía Nam xác nhận cơ quan này vừa bàn giao Lã Thị Thanh (SN 1973, quê tỉnh Nam Định, tạm trú quận 1, giám đốc công ty TNHH TMDV Quang Anh, trụ sở tại quận 1, TP.HCM) cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo hồ sơ, tài liệu cơ quan, tổ chức.
Theo tài liệu hồ sơ điều tra, năm 2007, Lã Thị Thanh thành lập công ty Quang Anh có trụ sở tại số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, chuyên kinh doanh viễn thông, sim card điện thoại di động…
Đến năm 2011, do làm ăn thua lỗ, Thanh quay sang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện ý đồ, Thanh đưa ra bản hợp đồng thể hiện công ty Quang Anh do Thanh làm giám đốc có mua thẻ, chứng thư bảo lãnh với công ty Viễn thông Viettel thuộc tập đoàn Viễn thông Quân đội, trị giá đến 500 tỷ đồng.
Không những thế, Thanh còn giả chữ ký, con dấu của đại tá Hoàng Sơn, Giám đốc công ty Viễn thông Viettel để tạo lòng tin cho con “mồi”.
Video đang HOT
Lã Thị Thanh bị bắt sau thời gian truy nã
Nhiều đại gia tưởng thật góp vốn vào kinh doanh với Thanh nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, sau khi ký kết được những hợp đồng béo bở, Thanh không giao sim card như đã cam kết, hoặc giao nhưng thiếu khiến và nại ra nhiều lý do để đánh lạc hướng.
Biết dính phải bẫy lừa đảo, nhiều nạn nhân đã đến trụ sở Công an TP.HCM tố cáo hành vi lừa đảo của bà Thanh. Tiếp nhận trình báo từ các nạn nhân, Công an TP.HCM lập tức vào cuộc điều tra phát hiện Thanh giả chữ ký, con dấu của Giám đốc công ty Viễn thông Viettel lừa đảo 2 công ty và 13 người khác nhau, chiếm đoạt 240 tỷ đồng.
Do thời điểm truy bắt Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an TP.HCM phát lệnh truy nã đối với bà Thanh về hai tội như trên. Mới đây các trinh sát thuộc cục cảnh sát truy nã phát hiện Thanh xuất hiện tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội nên mời về trụ sở lấy lời khai.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi được, Thanh đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo hành vi lừa đảo tinh vi của mình.
Thanh khai, sau khi trốn khỏi nơi cư trú, Thanh thay đổi nhiều tên giả khác nhau rồi lẩn trốn tại các tỉnh như: Đồng Nai, Khánh Hoà, Nam Định, Hà Nội… Điều đáng nói, dù bị công an truy nã nhưng Thanh vẫn lợi dụng tên con của mình thành lập công ty kinh doanh viễn thông, card, sim ĐTDĐ… nhưng chưa kịp lừa đảo thì bị bắt.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.
Theo Khampha
Nữ giám đốc "ôm" 240 tỷ đồng sau chiêu góp vốn mua bán sim card
Với chiêu huy dộng nguồn tiền từ các khách hàng để kinh doanh sim card ĐTDĐ, Thanh đã khiến hàng chục đại gia ở TP.HCM sập bẫy, qua đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Thông tin từ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, thuộc Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an phía Nam cho hay vừa bắt giữ đối tượng Lã Thị Thanh (SN 1973, ngụ tỉnh Nam Định, tạm trú quận 1, TP.HCM) để xử lý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "giả mạo hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Thanh bị CATP HCM phát lệnh truy nã đặc biệt từ giữa năm 2013.
Năm 2007, Thanh lập Công ty Quang Anh, chuyên kinh doanh viễn thông sim card ĐTDĐ, trụ sở nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Đến giữa năm 2011, Thanh bắt đầu thực hiện chiêu lừa đảo ngoạn mục khiến cho hàng chục người sập bẫy sau này.
Theo đó, Thanh tung chiêu kêu gọi nhiều người góp vốn để kinh doanh sim card kiếm lời. Để tạo lòng tin, Thanh đưa cho họ xem hợp đồng có trị giá lên tới 500 tỷ đồng, do Thanh là giám đốc Công ty Quang Anh đứng ra ký kết là đại lý mua thẻ cào, sim card với công ty viễn thông Viettel thuộc tập đoàn Viễn thông Quân đội, có chữ ký và con dấu y như thật.
Nữ giám đốc Lã Thị Thanh
Sau khi "gom' được tiền Thanh không thực hiện đúng như thỏa thuận mà không giao sim card, giao thiếu, hay giao nhiều sim card đã được kích hoạt, không có giá trị sử dụng. Nhiều khách hàng phản ứng, đòi Thanh phải giao đúng chất lượng nếu không thì phải hoàn trả lại tiền, tuy nhiên Thanh hẹn lần hẹn lữa rồi trốn biệt tăm.
Từ trình báo các nạn nhân, Công an TP.HCM đã và cuộc điều tra và xác định được Thanh làm giả hợp đồng, chữ ký, con dấu để chiếm đoạt số tiền lên đến 240 tỷ đồng từ hàng chục người và 2 công ty. Trong thời gian bị truy nã, Thanh sống chui lủi khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc.
Mới đây, trinh sát thuộc Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện Lã Thị Thanh có mặt tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và đã bắt giữ sau đó. Qua đấu tranh Thanh khai nhận đã dùng chiêu huy động vốn như trên chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, "siêu lừa" này khai báo trong thời gian gần đây đã dùng tên của con gái mở công ty tiếp tục tung chiêu lừa huy động vốn bằng hình thức kinh doanh sim card như trước, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt giữ.
Theo ANTD
Siêu lừa trốn truy nã vẫn mở công ty để lừa đảo Hôm qua, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Cơ quan thường trực phía nam - C52B, Bộ Công an) cho biết Lã Thị Thanh (ảnh), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Quang Anh (Q.1, TP.HCM), nghi phạm dùng hợp đồng thẻ nạp tiền ĐTDĐ trị giá 500 tỉ đồng giả để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của nhiều cá nhân và...