Bắt nữ giám đốc công ty Vipha Việt Nam lừa đảo đa cấp

Mai Hoàng Minh21:23 02/03/2016

Ngày 2-3, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1970), trú tại phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu là Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát (gọi tắt công ty Vipha Việt Nam).

Theo CQĐT, Thu cùng một số đối tượng đã xây dựng dự án Vipha kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Bắc Ninh. Tại mỗi huyện, Thu thành lập đại lý, tuyển dụng cộng tác viên bằng nhiều loại giải thưởng hấp dẫn.

Video đang HOT

CQĐT thi hành biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Thu

Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây đa cấp này đã dụ dỗ đượcgần 500 người tham gia với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. CQĐT nhận định số người bị hại đến trình báo sẽ tăng cao sau động thái tố tụng đối với nữ giám đốc đa cấp này.

Theo_An ninh thủ đô

20 năm tù cho nữ giám đốc công ty dược "xù nợ" hàng chục tỷ đồng

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh về dược phẩm, song Hường vẫn "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực khác. Để có vốn làm ăn, nữ giám đốc này đã vay mượn gần 13 tỷ đồng của nhiều người thân quen, nhưng sau đó bỏ trốn và "xù nợ".

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường tại phiên tòa

Bị đưa ra tòa xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1975, trú ở ngõ 3, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) khai, cuối năm 2010, đối tượng thành lập Công ty CP Đầu tư thương mại dược phẩm Sông Hồng (gọi tắt là Công ty Dược Sông Hồng). Quá trình kinh doanh dược phẩm cùng thiết bị y tế, Hường thấy mặt hàng xăng dầu sinh lời cao và thị trường bất động sản rất sôi động nên nhanh chóng lấn sang những lĩnh vực này. Tuy nhiên, thời điểm đó do thiếu vốn nên đối tượng đã phải hỏi vay mượn tiền, vàng của nhiều người thân quen.

Cụ thể, Hường vốn quen biết bà Lã Thị Bàn (SN 1962, trú ở quận Ba Đình) từ năm 2008 do cùng làm ăn với nhau. Cuối năm 2011, lấy lý do cần thêm vốn kinh doanh, Hường nhiều lần hỏi vay của bà Bàn tổng cộng gần 5,3 tỷ đồng. Khi ấy, Hường chấp thuận trả lãi cho chủ nợ từ 2% - 3,5%/tháng. Thực tế từ ngày 12-10 đến 4-12-2011, bà Bàn đã 4 lần cho Hường vay số tiền nêu trên.

Ngay trong ngày cuối cùng cho Hường vay tiền, bà Bàn cũng đã khấu trừ luôn 200 triệu đồng tiền lãi phát sinh. Thế nhưng cũng kể từ thời điểm đó cho tới khi "con nợ" bị bắt giữ theo lệnh truy nã (ngày 6-9-2013) trong một vụ án khác, bà Bàn không thể liên lạc được với Hường. Tương tự như bà Bàn, chị Lê Thị Hà (SN 1983, trú ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình) - nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội cũng bị Hường chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng.

Chị Hà bị Hường chiếm đoạt số tiền trên bắt nguồn từ việc đối tượng này thường xuyên đến ngân hàng, nơi bị hại làm việc để vay vốn kinh doanh. Sau khi trở nên thân thiết, cuối năm 2011, trong một lần tâm sự, nữ cán bộ ngân hàng được Hường chia sẻ, đối tượng đang có ý định nhảy sang kinh doanh xăng dầu và bất động sản, nhưng bị kẹt vốn. Sẵn có khoản tiền nhàn rỗi và ít vàng dự trữ nên chị Hà không ngần ngại cho Hường vay mượn ngay với tiền lãi thu về hàng tháng là từ 2% - 3,5%, tùy từng thời điểm giao dịch.

Theo đó, từ ngày 13-10-2011 đến 18-2-2012, chị Hà đã cho Hường vay tổng cộng gần 2 tỷ đồng và 10,5 cây vàng. Nhưng rồi cũng như các bị hại khác trong vụ án, chị Hà chỉ nhận được duy nhất một lần tiền lãi là 120 triệu đồng từ Hường... Cùng thời điểm năm 2011, Hường còn hàng chục lần vay của 2 phụ nữ khác tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng, nhưng sau đó bỏ trốn, không trả.

Tại phiên tòa ngày 29-12, Nguyễn Thị Thu Hường thành khẩn khai nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, theo đúng nội dung truy tố. Tuy vậy, bị cáo nại ra rằng không có ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại mà là do mất khả năng thanh toán nên mới phải "tạm" lánh mặt tại nơi cư trú.

Trước tòa, bị cáo còn khai nhận, đối tượng cũng đang là bị cáo ở một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường 20 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Ngoài ra, Tòa án Hà Nội cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại cho các bị hại toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt.

Theo_An ninh thủ đô

Thân thế nữ giám đốc công ty 'ma' lừa đảo trên 200 tỷ đồng Bà Thu thành lập công ty Tâm Thành Phát Gia Lai với ngành nghề kinh doanh thuốc tân dược và trang thiết bị y tế. Nhưng, thực chất đó là "miếng mồi" để thực hiện hành vi lừa đảo. Ban đầu, để tạo vỏ bọc cho công ty "ma", bà Thu vung tiền tạo bình phong chứng tỏ công ty ăn nên làm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.