Bắt nữ giám đốc công ty Vipha Việt Nam lừ.a đả.o đa cấp
Ngày 2-3, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1970), trú tại phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, để điều tra về hành vi Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu là Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát (gọi tắt công ty Vipha Việt Nam).
Theo CQĐT, Thu cùng một số đối tượng đã xây dựng dự án Vipha kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Bắc Ninh. Tại mỗi huyện, Thu thành lập đại lý, tuyển dụng cộng tác viên bằng nhiều loại giả.i thưởn.g hấp dẫn. 
Video đang HOT
CQĐT thi hành biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Thu
Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây đa cấp này đã dụ dỗ đượcgần 500 người tham gia với số tiề.n khoảng 20 tỷ đồng. Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. CQĐT nhận định số người bị hại đến trình báo sẽ tăng cao sau động thái tố tụng đối với nữ giám đốc đa cấp này.
Theo_An ninh thủ đô
20 năm tù cho nữ giám đốc công ty dược "xù nợ" hàng chục tỷ đồng
Thành lập doanh nghiệp kinh doanh về dược phẩm, song Hường vẫn "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực khác. Để có vốn làm ăn, nữ giám đốc này đã vay mượn gần 13 tỷ đồng của nhiều người thân quen, nhưng sau đó bỏ trốn và "xù nợ".
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường tại phiên tòa
Bị đưa ra tòa xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1975, trú ở ngõ 3, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) khai, cuối năm 2010, đối tượng thành lập Công ty CP Đầu tư thương mại dược phẩm Sông Hồng (gọi tắt là Công ty Dược Sông Hồng). Quá trình kinh doanh dược phẩm cùng thiết bị y tế, Hường thấy mặt hàng xăng dầu sinh lời cao và thị trường bất động sản rất sôi động nên nhanh chóng lấn sang những lĩnh vực này. Tuy nhiên, thời điểm đó do thiếu vốn nên đối tượng đã phải hỏi vay mượn tiề.n, vàng của nhiều người thân quen.
Cụ thể, Hường vốn quen biết bà Lã Thị Bàn (SN 1962, trú ở quận Ba Đình) từ năm 2008 do cùng làm ăn với nhau. Cuối năm 2011, lấy lý do cần thêm vốn kinh doanh, Hường nhiều lần hỏi vay của bà Bàn tổng cộng gần 5,3 tỷ đồng. Khi ấy, Hường chấp thuận trả lãi cho chủ nợ từ 2% - 3,5%/tháng. Thực tế từ ngày 12-10 đến 4-12-2011, bà Bàn đã 4 lần cho Hường vay số tiề.n nêu trên.
Ngay trong ngày cuối cùng cho Hường vay tiề.n, bà Bàn cũng đã khấu trừ luôn 200 triệu đồng tiề.n lãi phát sinh. Thế nhưng cũng kể từ thời điểm đó cho tới khi "con nợ" bị bắt giữ theo lệnh truy nã (ngày 6-9-2013) trong một vụ án khác, bà Bàn không thể liên lạc được với Hường. Tương tự như bà Bàn, chị Lê Thị Hà (SN 1983, trú ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình) - nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội cũng bị Hường chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng.
Chị Hà bị Hường chiếm đoạt số tiề.n trên bắt nguồn từ việc đối tượng này thường xuyên đến ngân hàng, nơi bị hại làm việc để vay vốn kinh doanh. Sau khi trở nên thân thiết, cuối năm 2011, trong một lần tâm sự, nữ cán bộ ngân hàng được Hường chia sẻ, đối tượng đang có ý định nhảy sang kinh doanh xăng dầu và bất động sản, nhưng bị kẹt vốn. Sẵn có khoản tiề.n nhàn rỗi và ít vàng dự trữ nên chị Hà không ngần ngại cho Hường vay mượn ngay với tiề.n lãi thu về hàng tháng là từ 2% - 3,5%, tùy từng thời điểm giao dịch.
Theo đó, từ ngày 13-10-2011 đến 18-2-2012, chị Hà đã cho Hường vay tổng cộng gần 2 tỷ đồng và 10,5 cây vàng. Nhưng rồi cũng như các bị hại khác trong vụ án, chị Hà chỉ nhận được duy nhất một lần tiề.n lãi là 120 triệu đồng từ Hường... Cùng thời điểm năm 2011, Hường còn hàng chục lần vay của 2 phụ nữ khác tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng, nhưng sau đó bỏ trốn, không trả.
Tại phiên tòa ngày 29-12, Nguyễn Thị Thu Hường thành khẩn khai nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, theo đúng nội dung truy tố. Tuy vậy, bị cáo nại ra rằng không có ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại mà là do mất khả năng thanh toán nên mới phải "tạm" lánh mặt tại nơi cư trú.
Trước tòa, bị cáo còn khai nhận, đối tượng cũng đang là bị cáo ở một vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản khác. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường 20 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Ngoài ra, Tòa án Hà Nội cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại cho các bị hại toàn bộ số tiề.n còn chiếm đoạt.
Theo_An ninh thủ đô
7 ngân hàng dính cú lừa thép gỉ 200 tỷ Do là ăn thua lỗ, Vân đã chủ mưu, cùng đồng bọn làm giả hồ sơ "phù phép" 398 cuộn thép gỉ và nhiều tài sản "ảo" khác thành tài sản thế chấp để chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng của 7 ngân hàng. Lê Thị Hồng Vân (47 tuổ.i, trú tại phường Hoàng Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Tổng Giám...