Bắt nữ giám đốc công ty Vipha Việt Nam lừa đảo đa cấp

Mai Hoàng Minh21:23 02/03/2016

Ngày 2-3, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1970), trú tại phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu là Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát (gọi tắt công ty Vipha Việt Nam).

Theo CQĐT, Thu cùng một số đối tượng đã xây dựng dự án Vipha kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Bắc Ninh. Tại mỗi huyện, Thu thành lập đại lý, tuyển dụng cộng tác viên bằng nhiều loại giải thưởng hấp dẫn.

Video đang HOT

CQĐT thi hành biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Thu

Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây đa cấp này đã dụ dỗ đượcgần 500 người tham gia với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. CQĐT nhận định số người bị hại đến trình báo sẽ tăng cao sau động thái tố tụng đối với nữ giám đốc đa cấp này.

Theo_An ninh thủ đô

20 năm tù cho nữ giám đốc công ty dược "xù nợ" hàng chục tỷ đồng

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh về dược phẩm, song Hường vẫn "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực khác. Để có vốn làm ăn, nữ giám đốc này đã vay mượn gần 13 tỷ đồng của nhiều người thân quen, nhưng sau đó bỏ trốn và "xù nợ".

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường tại phiên tòa

Bị đưa ra tòa xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1975, trú ở ngõ 3, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) khai, cuối năm 2010, đối tượng thành lập Công ty CP Đầu tư thương mại dược phẩm Sông Hồng (gọi tắt là Công ty Dược Sông Hồng). Quá trình kinh doanh dược phẩm cùng thiết bị y tế, Hường thấy mặt hàng xăng dầu sinh lời cao và thị trường bất động sản rất sôi động nên nhanh chóng lấn sang những lĩnh vực này. Tuy nhiên, thời điểm đó do thiếu vốn nên đối tượng đã phải hỏi vay mượn tiền, vàng của nhiều người thân quen.

Cụ thể, Hường vốn quen biết bà Lã Thị Bàn (SN 1962, trú ở quận Ba Đình) từ năm 2008 do cùng làm ăn với nhau. Cuối năm 2011, lấy lý do cần thêm vốn kinh doanh, Hường nhiều lần hỏi vay của bà Bàn tổng cộng gần 5,3 tỷ đồng. Khi ấy, Hường chấp thuận trả lãi cho chủ nợ từ 2% - 3,5%/tháng. Thực tế từ ngày 12-10 đến 4-12-2011, bà Bàn đã 4 lần cho Hường vay số tiền nêu trên.

Ngay trong ngày cuối cùng cho Hường vay tiền, bà Bàn cũng đã khấu trừ luôn 200 triệu đồng tiền lãi phát sinh. Thế nhưng cũng kể từ thời điểm đó cho tới khi "con nợ" bị bắt giữ theo lệnh truy nã (ngày 6-9-2013) trong một vụ án khác, bà Bàn không thể liên lạc được với Hường. Tương tự như bà Bàn, chị Lê Thị Hà (SN 1983, trú ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình) - nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội cũng bị Hường chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng.

Chị Hà bị Hường chiếm đoạt số tiền trên bắt nguồn từ việc đối tượng này thường xuyên đến ngân hàng, nơi bị hại làm việc để vay vốn kinh doanh. Sau khi trở nên thân thiết, cuối năm 2011, trong một lần tâm sự, nữ cán bộ ngân hàng được Hường chia sẻ, đối tượng đang có ý định nhảy sang kinh doanh xăng dầu và bất động sản, nhưng bị kẹt vốn. Sẵn có khoản tiền nhàn rỗi và ít vàng dự trữ nên chị Hà không ngần ngại cho Hường vay mượn ngay với tiền lãi thu về hàng tháng là từ 2% - 3,5%, tùy từng thời điểm giao dịch.

Theo đó, từ ngày 13-10-2011 đến 18-2-2012, chị Hà đã cho Hường vay tổng cộng gần 2 tỷ đồng và 10,5 cây vàng. Nhưng rồi cũng như các bị hại khác trong vụ án, chị Hà chỉ nhận được duy nhất một lần tiền lãi là 120 triệu đồng từ Hường... Cùng thời điểm năm 2011, Hường còn hàng chục lần vay của 2 phụ nữ khác tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng, nhưng sau đó bỏ trốn, không trả.

Tại phiên tòa ngày 29-12, Nguyễn Thị Thu Hường thành khẩn khai nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, theo đúng nội dung truy tố. Tuy vậy, bị cáo nại ra rằng không có ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại mà là do mất khả năng thanh toán nên mới phải "tạm" lánh mặt tại nơi cư trú.

Trước tòa, bị cáo còn khai nhận, đối tượng cũng đang là bị cáo ở một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường 20 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Ngoài ra, Tòa án Hà Nội cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại cho các bị hại toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt.

Theo_An ninh thủ đô

Thân thế nữ giám đốc công ty 'ma' lừa đảo trên 200 tỷ đồng Bà Thu thành lập công ty Tâm Thành Phát Gia Lai với ngành nghề kinh doanh thuốc tân dược và trang thiết bị y tế. Nhưng, thực chất đó là "miếng mồi" để thực hiện hành vi lừa đảo. Ban đầu, để tạo vỏ bọc cho công ty "ma", bà Thu vung tiền tạo bình phong chứng tỏ công ty ăn nên làm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nguyễn thị thu tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án hình sự ba đình nữ giám đốc liễu giai giám đốc công ty vipha việt nam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa đảo ký hợp đồng mua bán nhà rồi cuỗm tiền của khách hàng

07:09:59 22/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm người liên quan đến vụ án Lê Xuân Định can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên phạt 6 năm tù

06:59:56 22/01/2025

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương 6 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Cảnh sát vây bắt 3 tàu cát tặc trên sông Hồng

22:19:45 21/01/2025

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả các thuyền viên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Tìm người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Du học Quốc tế T&Q

22:16:45 21/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảoxảy ra tại tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến việc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế T&Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Thọ Xuân

21:56:08 21/01/2025

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng

Chiếm đoạt 81 chuyến hàng, 6 nhân viên của Vinfast lĩnh án nặng

21:52:32 21/01/2025

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (viết tắt là Công ty Vinfast).

Triệt xóa đường dây đánh bạc binh xập xám chuyên tổ chức ở nhà cao tầng

21:17:52 21/01/2025

Trước đó, đơn vị này kiểm tra ngôi nhà chung cư nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức chơi bài binh xập xám.

"Lão quái" 87 tuổi sa lưới sau 35 năm lẩn trốn

21:11:05 21/01/2025

Ngày 21/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ và di lý 3 đối tượng truy nã từ các tỉnh, thành phía Nam, đưa về Hải Phòng xử lý.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế

21:04:41 21/01/2025

Phòng CSĐTtội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biếtđơn vị vừađấu tranh triệt pháđường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Khởi tố con rể và cha vợ dùng gậy sắt tấn công tài xế xe ôm công nghệ

18:06:55 21/01/2025

Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã triệu tập cha con Thịnh lên trụ sở làm việc. Tại đây Thịnh và Phương đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời ăn năn hối lỗi về hành động nóng nảy của mình

Kịp thời ngăn chặn hành vi dẫn dụ của Công an rởm

18:02:14 21/01/2025

Sáng 21/1, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã kịp thời ngăn chặn hành vi dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại nhiều tỉnh thành với số tiền 1.200 tỷ đồng

17:23:45 21/01/2025

Các đối tượng tham gia phần lớn là các đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, đã có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động chuyên nghiệp, phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.