Bắt nữ chủ hụi nghi chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng
Bị nhiều người “giật” t.iền, nữ chủ hụi 42 t.uổi ở Trà Vinh hỏi vay của 8 người quen với số t.iền 7,7 tỷ đồng để trả nợ và mất khả năng cân đối tài chính.
Ngày 9.2, Công an Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Diệu (42 t.uổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cảnh sát, năm 2015, Diệu đứng ra tổ chức các dây hụi và cho vay t.iền lấy lãi. Thời gian đầu, nữ chủ hụi làm ăn rất uy tín và thu hút nhiều người tham gia.
Nữ chủ hụi ở miền Tây bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Nhưng sau đó, Diệu bị nhiều người “giật” t.iền. Để giữ uy tín, Diệu bán tài sản để trả t.iền cho các hụi viên. Càng về sau, số nợ càng lớn nên nữ chủ hụi bị mất cân đối tài chính.
Video đang HOT
Từ năm 2017, Diệu nói dối người quen hỏi vay t.iền đáo hạn ngân hàng, vay giùm người thân… để lấy t.iền trả nợ cho các hụi viên và trả lãi hàng tháng.
Sau đó, Diệu tuyên bố vỡ hụi. Cảnh sát đã điều tra, phát hiện Diệu hỏi vay của 8 người, có dấu hiệu chiếm đoạt số t.iền hơn 7,7 tỷ đồng.
Theo Minh Anh (Zing)
Bắt nguyên Giám đốc công ty lương thực
Ngày 28/11, Công an Trà Vinh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Tâm (42 t.uổi, nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh, tên giao dịch IMEX TraVinh).
Cơ quan công an đọc lệnh bắt Trần Văn Tâm (ảnh C.A)
Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt 3 thuộc cấp của ông Tâm gồm: Nguyễn Tấn Vinh (38 t.uổi, ngụ khóm 2, thị trấn Cầu kè, huyện Cầu Kè, nguyên Trưởng phòng Tài chính - kế toán); Phan Văn Hiệp (54 t.uổi, ngụ khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, nguyên Giám đốc Xí nghiệp chế biến lương thực Cầu Kè thuộc Imex Tra Vinh) và Võ Văn Sen (51 t.uổi, ngụ khóm 2, phường 2, TP.Trà Vinh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phúc).
Nguyễn Tấn Vĩnh, nguyên kế toán trưởng của công ty cũng bị bắt (ảnh C.A)
Cả 4 người này đều bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Công an đọc lệnh bắt đối với Phan Văn Hiệp nguyên Giám đốc Xí nghiệp chế biến lương thực Cầu Kè thuộc Imex Tra Vinh)
Tháng 10/2017, Tổng công ty Lương thực miền Nam phối hợp với Công ty kiểm toán AASC tiến hành kiểm tra tại các xí nghiệp, phân xưởng thuộc công ty này. Theo đó, các cơ quan chức năng phát hiện, tổng số lượng gạo và phụ phẩm khác theo báo cáo trên sổ sách của công ty bị thiếu hụt so với thực tế dự trữ tại các kho là trên 82 ngàn tấn, tương đương với số t.iền 659 tỷ đồng. Theo báo cáo của công ty là trên 87 ngàn tấn, tuy nhiên thực tế kiểm tra tại các kho chỉ có trên 4 ngàn tấn.
Công an đọc lệnh bắt đối với Võ Văn Sen (ảnh C.A)
Thời điểm kiểm tra, các đối tượng trên thừa nhận, cuối năm 2011, công ty làm ăn thua lỗ nên Tâm chỉ đạo các thuộc cấp lập khống các hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm khác để nâng khống hàng tồn kho của công ty nhằm che giấu số t.iền bị thâm hụt.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Hoàng Tùng
Theo Dantri
Bắt nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh Lực lượng công an đã bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty Lương thực tỉnh Trà Vinh để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 28.11, Công an Trà Vinh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham...