Bắt nữ cán bộ thuế nghi nhận làm hồ sơ nhanh rồi chiếm đoạt tài sản
Ngày 16/7, Công an TP Đà Lạt cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Minh Thanh (SN 1980, hộ khẩu tại phường 1, TP Đà Lạt, nguyên là cán bộ Chi cục Thuế TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, ngày 10/5, Công an TP Đà Lạt nhận được đơn tố cáo của bà Lê Thị T. A. (trú tại phường 1, TP Đà Lạt) và ông Nguyễn T. D (trú tại phường 3, TP Đà Lạt) tố cáo Thanh có hành vi chiếm đoạt của hai người số tiền 224 triệu đồng.
Qua quá trình điều tra, tháng 4/2018, Ngô Thị Minh Thanh làm quen với bà T. A. Thấy Thanh là cán bộ Chi cục Thuế và do muốn làm nhanh thủ tục chuyển mục đích sử dụng của 1 lô đất tại phường 7 (TP Đà Lạt), bà T. A đã cậy nhờ Thanh.
Nguyễn Thị Minh Thanh tại cơ quan điều tra
Sau đó, 2 bên thỏa thuận số tiền làm dịch vụ vừa tiền đóng thuế lẫn tiền bồi dưỡng là 110 triệu đồng và bà T. A đã giao đủ tiền cho Thanh. Thanh viết giấy nhận tiền, hẹn ngày 11/5 sẽ đóng thuế để bà T. A hoàn thành thủ tục chuyển mục đích lô đất.
Quá hạn không thấy Thanh đóng tiền thuế, bà T. A đòi lại tiền thì Thanh khất lần nên đã làm đơn khiếu nại.
Ngoài trường hợp của bà T. A, Công an TP Đà Lạt còn nhận được đơn của ông Nguyễn T. D bị Thanh chiếm đoạt tiền với hình thức tương tự.
Video đang HOT
Theo đơn trình bày của ông D., do thường xuyên đến Chi cục Thuế để làm các thủ tục liên quan đến mua bán đất nên ông quen biết với Ngô Thị Minh Thanh. Biết Thanh làm ở bộ phận trước bạ, tháng 4/2018, do có nhu cầu làm nhanh 2 hồ sơ chuyển nhượng đất nên ông D. đã nhờ Thanh.
Sau khi xem xét 2 hồ sơ, Thanh thông báo cho ông D. biết số tiền mà ông phải chi là 116 triệu đồng. Ông Dũng đã đưa số tiền trên cho Thanh 3 lần. Sau đó, Thanh chỉ đóng 1.337.000 đồng tiền thuế phi nông nghiệp cho 1 lô đất, số còn lại tiêu xài hết.
Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc như nội dung tố cáo của bà T. A và ông D.
Ngày 13/7/2018, Thanh đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thanh.
Ngọc Hà
Theo Dantri
Góp vốn xây cao ốc, một công ty bị chiếm đoạt 34 tỷ đồng
Góp vốn nhận "bảo lãnh" bằng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, Công ty bất động sản FPT suýt mất số tiền 2,6 triệu USD với Dương Thanh Cường khi hợp tác xây cao ốc và trung tâm thương mại.
Ngày 10/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bình Phát) mức án 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Cộng với bản án chung thân mà TAND Tối cao tại TP. HCM đã tuyên năm 2016 về cùng tội danh như trên thì mức án bị cáo phải chịu là tù chung thân.
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên Cường phải trả lại cho Công ty Bất động sản FPT số tiền đã chiếm đoạt là 34 tỉ đồng.
Năm 2006, Công ty Dệt kim Đông Phương ký hợp đồng hợp tác liên doanh (góp 10% vốn) với Công ty Bất động sản Phương Nam (góp 90% vốn) để xây cao ốcvà trung tâm thương mại tại lô đất số 10, đường Âu Cơ (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM).
Đến tháng 5/2007, Công ty Phương Nam chuyển nhượng 80% vốn cho Công ty Bình Phát do Dương Thanh Cường làm tổng giám đốc.
Bị cáo Dương Thanh Cường tại tòa
Để cùng hợp tác đầu tư xây dựng dự án trên, tháng 1/2008, ông Hoàng Nam Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản FPT - chuyển khoản 41,5 tỉ đồng (tương đương 2,6 triệu USD) vào tài khoản của Công ty Bình Phát .
Tháng 3/2008, Cường thành lập Công ty Bất động sản Đông Phương Phát với vốn điều lệ 310 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Bình Phát góp 248 tỉ đồng, Công ty Phương Nam 31 tỉ đồng và Công ty Dệt kim Đông Phương góp 31 tỉ đồng.
Tháng 5/2008, Công ty Dệt kim Đông Phương ký hợp đồng góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất tại lô đất số 10, đường Âu Cơ (quận Tân Phú) vào Công ty Bất động sản Đông Phương Phát. Theo thỏa thuận, Cường phải chuyển các giấy tờ bất động sản để Công ty Bất động sản FPT triển khai thực hiện dự án xây dựng chung cư. Tuy nhiên, bị cáo lại dùng giấy tờ đất làm tài sản thế chấp ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank) vay gần 16.000 lượng vàng SJC.
Thấy Công ty Bình Phát liên tục vi phạm cam kết, Công ty Bất động sản FPT yêu cầu Công ty này phải hoàn lại số tiền 2,6 triệu USD tương ứng 41,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, không có tiền trả nên Cường đã làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 3 căn nhà mặt tiền đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) giao cho Công ty Bất động sản FPT làm bảo lãnh cho việc thanh toán.
Không chỉ cho Công ty Bất động sản FPT vào tròng, trước đó trong vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cơ quan tố tụng đã làm rõ, Cường còn lập ra nhiều công ty, thuê người làm giám đốc để sử dụng những pháp nhân này vay vốn ngân hàng.
Theo đó, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, thế chấp dự án số 10 Âu Cơ (phường Tân Thành quận Tân Phú) để vay 170 tỉ đồng của Agribank chi nhánh 6. Sau đó, bọn chúng mượn lại những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tài sản thế chấp rồi mang đến Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) thế chấp vay mượn tiền, vàng.
Ngoài ra, bị cáo này còn lập hồ sơ, mang 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh để thế chấp vay 700 tỉ đồng của ngân hàng trên nhằm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại huyện Bình Chánh, TP. HCM.
Năm 2016, Cường bị TAND Tối cao tại TP. HCM tuyên phạt mức án chung thân còn các đồng phạm khác là Lê Thành Công (nguyên Tổng giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương) lãnh 25 năm tù; Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6) 20 năm tù; Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt) lãnh 8 năm tù.
Theo_Kiến Thức
Vụ "4 luật sư bào chữa cho 1 luật sư": Bị cáo nguyên là luật sư bị phạt 12 năm tù Sau 4 ngày nghị án, chiều ngày 3.7, Hội đồng Xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên án bị cáo Trần Hữu Kiển (37 tuổi, nguyên Trưởng Chi nhánh văn phòng luật sư (LS) BT, nguyên thành viên của Đoàn LS tỉnh Bến Tre) 12 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Kiển tại...