Bắt nữ cán bộ thuế nghi nhận làm hồ sơ nhanh rồi chiếm đoạt tài sản

Theo dõi VGT trên

Ngày 16/7, Công an TP Đà Lạt cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Minh Thanh (SN 1980, hộ khẩu tại phường 1, TP Đà Lạt, nguyên là cán bộ Chi cục Thuế TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/5, Công an TP Đà Lạt nhận được đơn tố cáo của bà Lê Thị T. A. (trú tại phường 1, TP Đà Lạt) và ông Nguyễn T. D (trú tại phường 3, TP Đà Lạt) tố cáo Thanh có hành vi chiếm đoạt của hai người số tiền 224 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, tháng 4/2018, Ngô Thị Minh Thanh làm quen với bà T. A. Thấy Thanh là cán bộ Chi cục Thuế và do muốn làm nhanh thủ tục chuyển mục đích sử dụng của 1 lô đất tại phường 7 (TP Đà Lạt), bà T. A đã cậy nhờ Thanh.

Bắt nữ cán bộ thuế nghi nhận làm hồ sơ nhanh rồi chiếm đoạt tài sản - Hình 1

Nguyễn Thị Minh Thanh tại cơ quan điều tra

Sau đó, 2 bên thỏa thuận số tiền làm dịch vụ vừa tiền đóng thuế lẫn tiền bồi dưỡng là 110 triệu đồng và bà T. A đã giao đủ tiền cho Thanh. Thanh viết giấy nhận tiền, hẹn ngày 11/5 sẽ đóng thuế để bà T. A hoàn thành thủ tục chuyển mục đích lô đất.

Quá hạn không thấy Thanh đóng tiền thuế, bà T. A đòi lại tiền thì Thanh khất lần nên đã làm đơn khiếu nại.

Ngoài trường hợp của bà T. A, Công an TP Đà Lạt còn nhận được đơn của ông Nguyễn T. D bị Thanh chiếm đoạt tiền với hình thức tương tự.

Video đang HOT

Theo đơn trình bày của ông D., do thường xuyên đến Chi cục Thuế để làm các thủ tục liên quan đến mua bán đất nên ông quen biết với Ngô Thị Minh Thanh. Biết Thanh làm ở bộ phận trước bạ, tháng 4/2018, do có nhu cầu làm nhanh 2 hồ sơ chuyển nhượng đất nên ông D. đã nhờ Thanh.

Sau khi xem xét 2 hồ sơ, Thanh thông báo cho ông D. biết số tiền mà ông phải chi là 116 triệu đồng. Ông Dũng đã đưa số tiền trên cho Thanh 3 lần. Sau đó, Thanh chỉ đóng 1.337.000 đồng tiền thuế phi nông nghiệp cho 1 lô đất, số còn lại tiêu xài hết.

Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc như nội dung tố cáo của bà T. A và ông D.

Ngày 13/7/2018, Thanh đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thanh.

Ngọc Hà

Theo Dantri

Góp vốn xây cao ốc, một công ty bị chiếm đoạt 34 tỷ đồng

Góp vốn nhận "bảo lãnh" bằng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, Công ty bất động sản FPT suýt mất số tiền 2,6 triệu USD với Dương Thanh Cường khi hợp tác xây cao ốc và trung tâm thương mại.

Ngày 10/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bình Phát) mức án 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cộng với bản án chung thân mà TAND Tối cao tại TP. HCM đã tuyên năm 2016 về cùng tội danh như trên thì mức án bị cáo phải chịu là tù chung thân.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên Cường phải trả lại cho Công ty Bất động sản FPT số tiền đã chiếm đoạt là 34 tỉ đồng.

Năm 2006, Công ty Dệt kim Đông Phương ký hợp đồng hợp tác liên doanh (góp 10% vốn) với Công ty Bất động sản Phương Nam (góp 90% vốn) để xây cao ốcvà trung tâm thương mại tại lô đất số 10, đường Âu Cơ (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM).

Đến tháng 5/2007, Công ty Phương Nam chuyển nhượng 80% vốn cho Công ty Bình Phát do Dương Thanh Cường làm tổng giám đốc.

Góp vốn xây cao ốc, một công ty bị chiếm đoạt 34 tỷ đồng - Hình 1

Bị cáo Dương Thanh Cường tại tòa

Để cùng hợp tác đầu tư xây dựng dự án trên, tháng 1/2008, ông Hoàng Nam Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản FPT - chuyển khoản 41,5 tỉ đồng (tương đương 2,6 triệu USD) vào tài khoản của Công ty Bình Phát .

Tháng 3/2008, Cường thành lập Công ty Bất động sản Đông Phương Phát với vốn điều lệ 310 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Bình Phát góp 248 tỉ đồng, Công ty Phương Nam 31 tỉ đồng và Công ty Dệt kim Đông Phương góp 31 tỉ đồng.

Tháng 5/2008, Công ty Dệt kim Đông Phương ký hợp đồng góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất tại lô đất số 10, đường Âu Cơ (quận Tân Phú) vào Công ty Bất động sản Đông Phương Phát. Theo thỏa thuận, Cường phải chuyển các giấy tờ bất động sản để Công ty Bất động sản FPT triển khai thực hiện dự án xây dựng chung cư. Tuy nhiên, bị cáo lại dùng giấy tờ đất làm tài sản thế chấp ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank) vay gần 16.000 lượng vàng SJC.

Thấy Công ty Bình Phát liên tục vi phạm cam kết, Công ty Bất động sản FPT yêu cầu Công ty này phải hoàn lại số tiền 2,6 triệu USD tương ứng 41,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, không có tiền trả nên Cường đã làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 3 căn nhà mặt tiền đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) giao cho Công ty Bất động sản FPT làm bảo lãnh cho việc thanh toán.

Không chỉ cho Công ty Bất động sản FPT vào tròng, trước đó trong vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cơ quan tố tụng đã làm rõ, Cường còn lập ra nhiều công ty, thuê người làm giám đốc để sử dụng những pháp nhân này vay vốn ngân hàng.

Theo đó, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, thế chấp dự án số 10 Âu Cơ (phường Tân Thành quận Tân Phú) để vay 170 tỉ đồng của Agribank chi nhánh 6. Sau đó, bọn chúng mượn lại những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tài sản thế chấp rồi mang đến Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) thế chấp vay mượn tiền, vàng.

Ngoài ra, bị cáo này còn lập hồ sơ, mang 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh để thế chấp vay 700 tỉ đồng của ngân hàng trên nhằm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Năm 2016, Cường bị TAND Tối cao tại TP. HCM tuyên phạt mức án chung thân còn các đồng phạm khác là Lê Thành Công (nguyên Tổng giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương) lãnh 25 năm tù; Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6) 20 năm tù; Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt) lãnh 8 năm tù.

Theo_Kiến Thức

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Người đàn ông hành hung, cầm dao đòi chém nữ shipper
21:09:34 03/11/2024
Vén màn bí ẩn vụ đeo bụng bầu giả che mắt chồng ở Trà Vinh
19:24:46 03/11/2024
Nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn gái, nam sinh lớp 10 bị "địch thủ" đánh hội đồng
20:30:57 03/11/2024
Sự thật clip thanh niên cầm súng gây rối ở bến xe TPHCM
19:21:35 03/11/2024
Bị cáo Trương Huệ Vân xin tòa trả lại tài sản riêng của chồng
08:18:19 05/11/2024
Bắt giữ nhóm 'quái xế' phóng xe bạt mạng khiến 1 phụ nữ tử vong ở Hà Nội
08:16:41 04/11/2024
Nữ sinh trong nhóm 'quái xế' tông chết 1 người ở Hà Nội nói lời hối hận
14:26:36 04/11/2024
Tòa xét đơn kháng cáo bản án tử hình của bà Trương Mỹ Lan
07:36:27 04/11/2024

Tin đang nóng

Xót xa hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Lê Phương vừa qua đời do va chạm xe tải
06:58:39 05/11/2024
Mẹ tôi làm con dâu suýt sẩy thai, sinh con xong vợ tôi dứt khoát ly hôn
07:28:14 05/11/2024
"Giáo sư tiên tri" dự đoán người đắc cử tổng thống Mỹ
06:17:23 05/11/2024
"Kỳ Duyên ém mọi cái đến lúc quan trọng mới bung, sẽ khiến mọi người sửng sốt!"
07:13:17 05/11/2024
Bức ảnh tiên tri số phận bi đát của Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng mấy chục năm trước khiến netizen "lạnh sống lưng"
07:52:09 05/11/2024
Nhìn cách nuôi con của vợ chồng Lee Byung Hun: Người yêu chiều, người nghiêm khắc... nhưng luôn cùng nhau làm điều này cho con
06:47:22 05/11/2024
Sao nam Việt mắc HIV đăng đàn nghi bị hãm hại
10:04:25 05/11/2024
Mẹ đơn thân suy sụp vì chồng tương lai bất ngờ đưa ra điều kiện muốn cưới phải góp 2 tỷ
07:09:40 05/11/2024

Tin mới nhất

Hà Nội: Người dân kể phút chạm mặt "quái xế", thoát chết trong gang tấc

10:24:17 05/11/2024
Nhiều người dân sống ở khu vực quận Hoàn Kiếm cho biết, thường xuyên gặp cảnh đoàn đua xe ngông cuồng nẹt pô, lạng lách đánh võng giữa phố.

Mạo danh phó giám đốc công an tỉnh để lừa dì ruột hơn 4,5 tỷ đồng

07:52:12 05/11/2024
Do cần tiền trả nợ, Thiện mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo phòng ma túy để lừa dì ruột đang định cư nước ngoài với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Nam thanh niên mặc quần đùi trộm nhẫn kim cương ở Đà Nẵng

07:47:41 05/11/2024
Nam thanh niên mặc áo khoác jean, quần đùi đến cửa hàng PNJ ở Đà Nẵng vờ hỏi mua nhẫn kim cương rồi trộm luôn chiếc nhẫn trị giá gần 79 triệu đồng mang đi cầm cố.

Nữ cựu giám đốc sở ở Thanh Hóa không nhận tội vẫn nộp 10 tỷ đồng khắc phục

07:44:21 05/11/2024
Trong 11 bị can bị truy tố liên quan đến sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower, duy nhất cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa không nhận tội, nhưng vẫn nộp 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Hiện trạng công trình thủy lợi hơn 5.500 tỷ đồng có 8 người bị bắt

07:36:06 05/11/2024
Sau gần 15 năm khởi công, xây dựng, dự án hồ chứa nước Bản Mồng có tổng mức đầu tư 5.550 tỷ đồng ở Nghệ An vẫn chưa tích nước. Liên quan đến dự án này, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can.

Tạm giữ tài xế xe ben tông loạt ô tô và xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Dương

06:04:51 05/11/2024
Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Lê Minh Trung, nam tài xế xe ben tông 3 ô tô và một xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Dương khiến một người tử vong.

Tịch thu 2 máy múc khai thác cát trái phép ở Khánh Hòa

19:41:29 04/11/2024
Cán bộ ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) phát hiện 2 máy múc khai thác cát trái phép lúc giữa đêm nên tạm giữ. Đến nay, địa phương này ra quyết định tịch thu các phương tiện trên.

Đem súng pháo đi giải quyết mâu thuẫn, dùng mã tấu chém người

19:37:24 04/11/2024
Nhóm người đem súng pháo đi giải quyết mâu thuẫn và dùng mã tấu chém nhóm đối thủ, bị Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) khởi tố, bắt tạm giam.

Tìm chủ của 2 lô hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc về Hải Phòng

19:17:42 04/11/2024
Hai lô hàng gồm: mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng, điện tử, quần áo đã qua sử dụng và chưa qua sử dụngnhập khẩu từ Hàn Quốc đang bị lực lượng chức năng tạm giữ tại cảng Green, TP Hải Phòng.

Chủ quán karaoke "thu gom" thiếu nữ dưới 16 tuổi

19:02:17 04/11/2024
Để thu lợi nhuận cao trong việc kinh doanh karaoke, Đặng Thị Giang đã câu kết với Nguyễn Trung Đạo, Nguyễn Văn Thái và Trần Văn Nam đi thu gom và mua lại các cô gái trẻ

Giả danh lãnh đạo Công an tỉnh để lừa dì ruột 4,5 tỷ đồng

17:43:29 04/11/2024
Lê Quốc Thiện (SN 2002, ngụ tỉnh Tiền Giang) đưa ra thông tin gian dối rồi mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang để lừa gạt, chiếm đoạt của người thân số tiền 4,5 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng livestream phát ngôn sai sự thật

17:40:41 04/11/2024
Căn cứ các hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của Bùi Văn Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Đi cà phê kiểu 'khác thường' tại 5 quán độc lạ ở TP.HCM

Sáng tạo

11:48:58 05/11/2024
Nằm dài như ở nhà, tự pha đồ uống, ngồi cà phê trong bóng tối, vừa uống nước vừa ngắm động vật... là những quán cà phê có concept độc lạ ở TP.HCM.

Man City dốc hầu bao vì Rodrygo

Sao thể thao

11:48:52 05/11/2024
Đội bóng nước Anh dự định hỏi mua tiền đạo người Brazil với giá 150 triệu euro, nhằm hy vọng mua cầu thủ này về sân Etihad để bổ sung sức mạnh hàng công.

Tác dụng bất ngờ của chỉ 10 phút chạy bộ mỗi sáng

Sức khỏe

11:45:55 05/11/2024
Theo tiến sĩ Buckingham, tác dụng của việc tăng BDNF là tích lũy, nhưng bạn có thể cảm thấy minh mẫn và tỉnh táo hơn chỉ sau vài ngày chạy.

Say đắm mọi ánh nhìn chỉ với hai tông màu trắng đen

Thời trang

11:40:27 05/11/2024
Dù bao nhiêu mùa mốt, bao xu hướng đến rồi đi, trang phục mang hai tông màu trắng đen vẫn được yêu thích một cách bền bỉ, vững chãi.

Khán giả chi hàng chục triệu đồng cho concert "Anh trai" tại Hà Nội

Nhạc việt

11:16:04 05/11/2024
Sự kiện âm nhạc Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai tạo sức hút mạnh mẽ tại Hà Nội. Người hâm mộ sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để mua vé dù Ban tổ chức chưa chính thức mở bán.

Thân hình gầy gò, thiếu sức sống của Triệu Lộ Tư gây sốc

Hậu trường phim

11:08:39 05/11/2024
Tại buổi ra mắt phim Châu Liêm Ngọc Mạc , Triệu Lộ Tư không chỉ gây chú ý với mái tóc tóc bob khiến cô trông chững chạc hơn hình bình thường mà còn để lộ vóc dáng mỏng dính.

Nhan sắc nữ diễn viên gây "ức chế" trong phim "Hoa sữa về trong gió"

Sao việt

11:03:32 05/11/2024
Ngoài đời, HUyền Sâm không chỉ xinh đẹp, thành công, cô còn có tổ ấm hạnh phúc bên ông xã hơn 10 tuổi, là lãnh đạo Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Tỷ lệ đặt cược ông Trump chiến thắng tăng mạnh ngay trước bầu cử

Thế giới

10:42:38 05/11/2024
Cơ hội chiến thắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng với Phó Tổng thống Kamala Harris hiện là 58%, theo nền tảng đặt cược trực tuyến Polymarket.

Thứ 3 ngày 5/11/2024: Bạch Dương ưu tiên sự nghiệp, Bảo Bình nên tôn trọng người khác

Trắc nghiệm

10:29:31 05/11/2024
Tử vi 12 cung hoàng đạo đầy đủ nhất ngày 5/11/2024, tử vi ngày mới nhận định về công việc, tài chính, tình duyên, sức khỏe của 12 cung hoàng đạo.

Vợ giận bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi mượn rượu giải sầu đến khuya, tỉnh dậy thì 'hồn vía lên mây' khi thấy người phụ nữ này đang nằm cạnh

Góc tâm tình

10:20:57 05/11/2024
Đúng lúc cô hàng xóm cũng tỉnh lại quay sang nhìn tôi. Tôi bình tĩnh lại nhìn rõ tình trạng cả tôi và cô ấy đều không mặc gì.

Khách Việt thất vọng sau bữa ăn phải chờ 5 tiếng tại quán trứ danh Thái Lan

Ẩm thực

10:16:08 05/11/2024
Xếp hàng từ 10h tới hơn 15h mới tới lượt vào quán để ăn món trứng chiên cua nổi tiếng ở Bangkok, anh Hiếu thấy thất vọng vì không ngon như tưởng tượng. Cuối cùng anh chỉ ấn tượng món rau xào.