Bắt nhóm người vận chuyển tiền trái phép qua biên giới

Lan Hương15:15 05/01/2015

Ngày 5.1, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Đặng Thái Bình (49 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh); Đặng Thị Ngọc Bích (49 tuổi), Trương Phong Bảo (38 tuổi, cùng ngụ ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) để điều tra về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Bình, Bích và Bảo (từ trái qua) tại Công an huyện Trảng Bàng – Ảnh: Ngọc Hà

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 4.1, Bình điều khiển xe ô tô BKS 51-78542 chở Bích (vợ kế Bình), Bảo và Trương Ngọc T.K (14 tuổi, con ruột Bích) qua Campuchia.

Trên đường đi, Bảo lấy tiền trong người ra đưa cho Bích, Bình, K., mỗi người giữ 12.000 USD; riêng Bảo giữ 95 triệu đồng, rồi thỏa thuận khi qua đến Casino (Campuchia) thì giao lại cho Bảo.

Nhận tiền của Bảo, tất cả cất vào trong người và bóp. Khi cả nhóm làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Video đang HOT

Hiện Công an huyện Trảng Bàng tạm giữ Bình, Bích và Bảo cùng tang vật (36.000 USD và 106 triệu đồng) để điều tra, làm rõ.

Ngọc Hà

Theo Thanhnien

Sự thật phía sau bộ ngực khủng của thiếu nữ buôn tiền

Dùng bộ ngực đồ sộ để ngụy trang, thiếu nữ hy vọng sẽ qua mặt được cơ quan chức năng, thực hiện trót lọt phi vụ vận chuyển tiền trái phép.

Các bị cáo tại phiên tòa

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xét xử sơ thẩm và tuyên 2 mức án đối với 2 bị cáo Lấp Kho (tự là Sốs Mách, 59 tuổi) 3 năm tù giam và El Rô Hany (tự là CơRây Any, 21 tuổi, con gái Sốs Mách, quốc tịch Campuchia) 2 năm tù về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Vận chuyển tiền để hưởng phần trăm

Theo cáo trạng, chiều 7.7.2014, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an H.Tân Biên, Chi cục Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) bắt quả tang 2 mẹ con Sốs Mách và CơRây Any vận chuyển trái phép 81.900 USD (gần 1,74 tỉ đồng) từ VN qua cửa khẩu sang Campuchia bằng xe máy.

Cũng theo HĐXX, quá trình chuẩn bị xét xử tại phiên tòa, TAND tỉnh Tây Ninh đã nhận 2 công văn của Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM và công văn của Phó tỉnh trưởng tỉnh Tpong Khmun đề nghị xem xét giảm nhẹ mức hình phạt thấp nhất và đề nghị trả lại 81.900 USD vì 2 bị báo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền trả nợ. Ngoài ra, TAND tỉnh cũng nhận được 2 công hàm của Cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia. Tuy nhiên, tòa cho rằng cần xử lý nghiêm để đảm báo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Cả 2 khai nhận, trưa 7.7.2014, hai người đến khu vực Casino đối diện cửa khẩu Xa Mát (thuộc xã Tropen Phơlong, H.Pônhia Kơrét, tỉnh Tabôn Khơ Mum, Campuchia) gặp 4 người đàn ông Campuchia (không rõ họ tên) thỏa thuận sang VN nhận USD rồi chuyển sang Campuchia với thù lao là 5 USD/10.000 USD.

Cùng ngày, Any chở Sốs Mách bằng xe máy nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát và không làm thủ tục khai báo hải quan.

Sau khi cả 2 được hướng dẫn đến 3 địa điểm tại xã Tân Lập để nhận tổng cộng 81.900 USD, Sốs Mách cất giấu 5.500 USD vào túi quần, còn lại 76.400 USD Any giấu trong mũ bảo hiểm đang đội và trong áo ngực. Khi cả 2 xuất cảnh quay về Campuchia thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa ngày 16.10, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội do không nhận thức được pháp luật VN. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho 2 bị cáo cho rằng, riêng Sốs Mách chỉ giữ trong người 5.500, nếu phạm tội chỉ nằm trong giới hạn này, còn lại thì của Crây Any cất giữ.

Đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị cáo với tội danh trên và đề nghị mức án từ 2-3 năm tù đối với 2 bị cáo.

Xử lý nghiêm để răn đe

HĐXX xét thấy, các bị cáo đã xuất cảnh và nhập cảnh trái phép, mang theo ngoại tệ vượt quá quy định mà không khai báo, đã đủ cơ sở kết luận 2 bị cáo phạm tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

HĐXX nhận định: "Thời gian qua, công dân Campuchia phạm tội với hình thức như trên thường xuyên xảy ra. Những bản án đã xử trước đây, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bằng hình thức phạt tù (hưởng án treo) hoặc phạt tiền đều không khả thi, tội phạm vẫn xảy ra nhiều. Do đó, cần xử mức án tù giam để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật VN, đảm báo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm..."

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên tịch thu toàn bộ số tiền tang vật 81.900USD sung công quỹ nhà nước. Tại tòa, HĐXX cấp sơ thẩm cũng công bố 2 quyết định tam giam với thời hạn 45 ngày kể từ ngày tuyên án đối với 2 bị cáo.

Theo Thanh Niên

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: vận chuyển tiền

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nghi phạm người Hàn Quốc cầm đá sát hại đồng hương ở Q.3

21:32:50 10/03/2025

Mâu thuẫn trong lúc nhậu trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM), nghi phạm người Hàn Quốc cầm đá đánh nhiều lần vào đầu, sát hại người đồng hương.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.

Khởi tố 9 đối tượng vụ khiêng quan tài diễu phố ở chợ Bến Thành

18:58:22 10/03/2025

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Buồn đau, nước mắt 'vây kín' phiên xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

18:26:57 10/03/2025

Nhiều nạn nhân vụ cháy đến dự tòa khi được hỏi chỉ có thể xua tay, gạt nước mắt, họ không muốn nhắc đến nỗi đau đớn tột cùng đã trải qua. Một số người chỉ nói được vài câu rồi bật khóc. Nỗi đau quá lớn, khó có thể giãi bày.

Bí thư thị ủy nói về nguồn gốc đất biệt phủ của giang hồ Tuấn 'trắng'

18:21:51 10/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng , 57 tuổi, quê TP Hải Phòng) thời điểm bị bắt tạm giam là chủ của trạm dừng nghỉ Ngọc Anh và biệt phủ bề thế tại xã Phú Hộ, TX Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ).

Nghi can giết người ở Đồng Nai, bị bắt trên đường lẩn trốn tại Bình Thuận

18:18:00 10/03/2025

Vụ xô xát xảy ra trước quán karaoke ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) khiến một người bị đâm tử vong, một người trọng thương. Công an nhanh chóng truy bắt nghi phạm...

Có thể bạn quan tâm

Cận cảnh căn bếp có giá 600 triệu đồng: Nhìn sơ qua là thấy toàn đồ bếp siêu xịn xò

Sáng tạo

00:58:39 11/03/2025

Mới đây, một khu bếp có trị giá khoảng 600 triệu được cư dân mạng quan tâm, nhiều người cho rằng, giá trị căn bếp chưa xứng với số tiền.

Bruno Fernandes ngồi cùng mâm với Mohamed Salah & Erling Haaland

Sao thể thao

00:56:14 11/03/2025

Người hùng của MU, Bruno Fernandes ngồi cùng mâm với Mohamed Salah và Erling Haaland, sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ cú đá phạt vào lưới Arsenal.

Bà mẹ nhờ ChatGPT hướng nghiệp cho con, ai ngờ tìm đúng ngành yêu thích, câu nói 28 chữ cuối cùng mới sốc

Netizen

00:55:41 11/03/2025

Chị Lý, một người mẹ ở Bắc Kinh, luôn lo lắng về tương lai của con trai mình - Tiểu Minh, một học sinh trung học đang đứng trước kỳ thi đại học căng thẳng.