Bắt nhóm người nước ngoài dùng thẻ ATM giả “nẫng” tiền

Mai Hoàng Minh05:33 16/02/2015

Hai cán bộ Công an TP.HCM tình cờ phát hiện, bắt giữ 2 người nước ngoài dùng thẻ ATM giả để rút tiền ở 1 trụ máy ATM.

Ngày 15.2, Công an quận 1, TP.HCM đã lập hồ sơ chuyển giao 2 nghi can người nước ngoài cùng tang vật cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi sử dụng thẻ ATM giả nhằm rút tiền tại Việt Nam. Hai nghi can bị bắt giữ là Cicer Hakan (SN 1984) và Igdiemkah (SN 1986, cùng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, lưu trú quận 1).

Đối tượng người nước ngoài đã dùng thẻ ATM giả để rút tiền. Ảnh minh họa.

Trước đó khoảng 21h đêm 13.2, có 2 cán bộ Công an TP.HCM tình cờ phát hiện có 2 người nước ngoài có biểu hiện lạ trong trụ máy ATM của Ngân hàng HSBC nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Hai cán bộ này vừa theo dõi vừa thông báo với Ngân hàng HSBC để kiểm tra. Khi được cán bộ ngân hàng thông báo 2 người trên đang có dấu hiệu dùng thẻ ATM giả để rút tiền thì 2 cán bộ công an tiếp cận, bắt giữ 2 người nước ngoài đưa về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão để làm rõ.

Video đang HOT

Tại cơ quan công an, khám xét trong túi xách của 2 người nước ngoài này, công an thu giữ hơn 81 triệu đồng, 900 USD, 2 điện thoại di động, 2 hộ chiếu cùng 15 thẻ tín dụng được làm giả nhưng chưa có thông tin. Hai đối tượng đã thú nhận là sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền.

Hiện vụ việc được Công an quận 1 chuyển giao cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra.

Trong một vụ khác, hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ 3 nghi can gồm: Rustamov Temur (SN 1979), Titov Evgery (SN 1988, cùng quốc tịch Nga) và Allyn Joy Navales Garces (SN 1987, quốc tịch Philippines) để điều tra về việc sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả để thanh toán tại địa phương này.

Được biết qua theo dõi, rạng sáng 12.2 lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Tại 1 phòng của khách sạn này, công an bắt giữ 3 nghi can nói trên, đồng thời thu giữ lượng lớn tang vật có liên quan như: Ngoại tệ, gần 103 triệu đồng, 1 máy tính, 168 thẻ tín dụng, 1 máy dập thẻ ATM, 1 máy in chữ nổi trên thẻ ATM, 1 máy quét thẻ ATM…

Bước đầu nhóm này thừa nhận đã dùng thẻ ATM, thẻ tín dụng giả để rút tiền, tiến hành các giao dịch. Công an cũng nắm được, nhóm này đã dùng thẻ tín dụng giả thanh toán chi phí ăn ở tại 2 khách sạn cao cấp ở TP.Nha Trang, với tổng số tiền giao dịch gần 97 triệu đồng.

Nghi can cầm đầu băng nhóm là Rustamov Temur khai báo đã mua các máy móc sản xuất thẻ ATM, thẻ tín dụng giả ở Nga rồi cùng đồng bọn mang sang Việt Nam. Sau đó sử dụng trình độ công nghệ thông tin, chúng lấy được thông tin tài khoản thẻ của người nước ngoài rồi dùng các thẻ giả để rút tiền, tiến hành các giao dịch.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Theo Anh Nguyễn (Danviet.vn)

Sinh viên nước ngoài dùng thẻ ATM giả để rút tiền

Nam sinh viên người nước ngoài dùng nhiều thẻ ngân hàng giả để rút tiền tại các trụ ATM. Thấy khả nghi, bảo vệ trụ ATM phối hợp cùng công an bắt giữ nam sinh ngoại quốc này.

Ngày 26/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Aliyev Ruslan Hamdulla (SN 1991, quốc tịch Azerbaijan) 1 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo bản cáo trạng, khoảng 12h ngày 31/3/2014, Aliyev cùng một người đàn ông nước ngoài dùng xe môtô chạy đến trụ ATM của ngân hàng BIDV trên đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1 để rút tiền.

Tại đây, Aliyev sử dụng 3 thẻ ATM để giao dịch nhưng chỉ rút tiền được từ 2 thẻ. Thấy nghi vấn, hai bảo vệ của trụ ATM này yêu cầu Aliyev về trụ sở công an để kiểm tra thì Aliyev chống đối rồi bỏ xe cùng một túi xách bên trong có 17 thẻ ATM giả để tẩu thoát.

Aliyev trở về khách sạn ở khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7 để trả phòng và di dời đi nơi khác.

Đến 19h cùng ngày, Aliyev bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 bắt khẩn cấp khi quay lại chỗ thuê xe để lấy hộ chiếu.

Tại cơ quan điều tra, Aliyev khai nhận, được 3 người đàn ông không rõ lai lịch để nghị dùng thẻ ATM giả để đi rút tiền, nếu thành công sẽ được hưởng lợi 10%.

Sau hai ngày suy nghĩ, Aliyev liền đồng ý và đến khách sạn New World để được ba người này hướng dẫn cách làm. Tính đến ngày bị bắt, Aliyev đã dùng tổng cộng 20 thẻ ATM giả thực hiện 61 lần giao dịch rút tiền. Trong đó có hai lần bị nuốt thẻ, 43 lần thực hiện giao dịch không thành công và có 16 lần rút được 69 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Aliyev cũng cho biết mình đang là sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Công Quang

Theo Dantri

Sử dụng thẻ ATM giả rút hơn 80 triệu đồng chỉ trong buổi sáng Chỉ trong một buổi sáng, Ivan Slabob Rusev đã sử dụng các thẻ giả và rút tại 10 cây ATM trên địa bàn quận 1 được 81 triệu đồng. Ngày 17/11, Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao nghi can Ivan Slabob Rusev (sinh năm 1977, quốc tịch Bulgaria, lưu trú quận...